CC BY
79
SEVERAL POINTS TO THE ISSUE OF REPORTING AND INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES INVOLVING RELATED TO REMOTE THEFT CASH
V.О. Davydov
The author's view is presented on the problems of law enforcement practice in terms of determining the territorial jurisdiction during the pre-investigation check on reports of cybercrimes related to remote theft offunds, and the subsequent investigation of criminal cases of this category.
Key words: IT-crimes, the method of committing a crime, remote embezzlement offunds, the place of commission of the crime, procedural verification, prosecution, inevitability of criminal punishment.
Davydov Vladimir Olegovich, Doctor of Law, Associate Professor, Honorary Officer of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Laureate of the Prize of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the field of science, Рrofessor of the Department, VladDv71@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University.
УДК 343.98 DOI: 10.24412/2071-6184-2022-1-38-44
МОТИВАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦ С ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Е.С. Дубоносов
Рассматриваются проблемы внешней и внутренней мотивации лиц, осуществляющих конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам. На основе зарубежной и отечественной практики спецслужб и органов оперативно-розыскного сообщества анализируются факторы, обусловливающие основу взаимодействия с лицами, привлекаемыми для участия в оперативно-розыскном процессе в целях эффективного противодействия преступности.
Ключевые слова: мотивация, детерминанты, оперативно-розыскная деятельность, конфиденциальное содействие, оперативный сотрудник, противодействие преступности.
Эффективность противодействия преступности весьма затруднительна без правильного понимания внутреннего убеждения и жизненной позиции лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД) на конфиденциальной основе. Вполне очевидно, что действующее оперативно-розыскное законодательство создаёт прочную правовую основу данного вида содействия, закрепляя его в ч. 2 ст. 15, ст. 17, ст. 19 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности (далее - ФЗ об ОРД). Однако продолжительное время в складывающейся оперативно-розыскной практике одной из ключевых проблем остается явное противоречие между законодательным ре-
гулированием конфиденциального содействия лиц и имеющимися детерминантами, обуславливающими их мотивационную активность.
Несмотря на наличие уже сложившейся субстанции всего алгоритма мо-тивационной активности граждан в сфере их содействия оперативно-розыскным органам, в открытых научных источниках это направление, на наш взгляд, не находит должного рассмотрения. Данная деятельность затрагивает всю значимость и необходимость использования связи оперативных сотрудников с населением, в какой бы форме эти отношения не проявлялись (гласной, анонимной, негласной). При этом использование конфиденциального содействия неразрывно связано с организационными принципами осуществления ОРД, к которым относятся: оперативная готовность, наступательность в процессе выявления и раскрытия преступлений. В рассматриваемом аспекте профессор А.Ю. Шумилов отмечал, что без привлечения данной категории лиц ОРД перестанет существовать и переродится в иной вид социально полезной юридической деятельности [1, с. 16]. Полагаем, что в современных условиях может наблюдаться процесс инволюции, то есть возврата ОРД в сферу криминалистики, где она исторически формировалась, что неизбежно приведет к снижению участия активной части населения в противодействии преступности и, соответственно, к существенному ослаблению государственной позиции относительно реализации на практике принципов выработанных оперативно-розыскной практикой.
С целью понятия мотивов и целей выполнения любых видов деятельности психологи выделяют такую конструктивную составляющую, как «мотива-ция»[2]. В её основе выделяют мотив, являющейся её первоосновой, именно он определяет, что необходимо лицу, однако, мотив не может придавать ей конкретную направленность не иначе как через формирование и принятие целей, что и определяет направленность действий приводящих к реализации мотива [3,с. 11]. Мотив в сфере ОРД является основой, инициирующей человеческую деятельность конфидентов, определяя, что нужно субъекту в данный момент, но он не может придавать конкретную направленность не иначе, как через систему личностного восприятия и ориентацию на цели, что более детально изучается таким онтологическим учением как «Телеология».
Применительно к конфиденциальному (негласному) содействию причина поведения лиц и направленность их действий к поставленной цели определяется прежде всего ст. 1 ФЗ об ОРД посредством решения задач, предусмотренных оперативно-розыскным законодательством (ст. 2 ФЗ об ОРД). При этом психологи выделяют два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация связана с интересами субъектов и значимостью выполняемой ими работы. Внешняя мотивация обусловлена такими факторами, как: оплата труда, социальные гарантии возможности продвижения по службе и др.
Продолжительный период основы мотивации конфиденциального содействия изучались зарубежными и отечественными учеными и практиками. В рассматриваемом аспекте определенный интерес представляет американская
схема, которая признается ими как уникальная действующая модель и формула успеха спецслужб. Данная формула обозначается аббревиатурой «MICE» (Money - деньги, Ideology - идеология, Compromising - компромат, Ego -Эго).
Деньги исторически использовались в агентурной и оперативной работе в качестве мотивации конфиденциального взаимодействия на основе материальной заинтересованности. Материальная мотивация - наиболее распространенная форма, поскольку удовлетворяет наиболее значимые жизненные потребности и вполне равнозначна денежным эквивалентам и услугам имущественного характера в связи, с чем является существенным детерминантом активизации человеческой деятельности, но может приводить к деструктивным последствиям, то есть быть причиной, разрушающей данный мотив.
Сложившаяся практика деятельности оперативно-розыскных сообществ зарубежных стран вполне очевидно демонстрирует материальную заинтересованность граждан в содействии на материальной основе с наиболее экономически развитыми государствами мирового сообщества, среди которых США, Великобритания, Германия и др. Вероятно поэтому, по утверждению ученых, мотивация исторически изменялась и стала исключительно финансовой [4]. В сфере противодействия организованной преступности Министерство Юстиции США в качестве финансирования высокооплачиваемых негласных сотрудников в борьбе с наркобизнесом продолжительное время использует суммы, полученные от реализации конфискованного имущества у представителей преступных картелей, триад. По такому же пути идут такие страны, как Австрия, Великобритания, Франция, Италия и др.
Применительно к российским реалиям, отдельные исследователи поддерживают материальную основу содействия оперативно-розыскным органам, считая её наиболее действенной и результативной в условиях экономической ситуации в стране [5,c. 49], а материальный мотив - ключевым в условиях конфиденциального содействия [6, с. 39]. Только в 2012-2014 гг. МВД России обратилось о выделении 280 млн руб. на материальное стимулирование лиц, привлекаемых к выявлению преступлений. При этом современный анализ выделяемых финансовых средств представляется затруднительным в связи с тем, что финансовое обеспечение ОРД относится к государственной тайне (п. 4 ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне), а денежные доходы физических лиц, из числа конфидентов не облагаются налоговыми вычетами (п.8.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
Другой вид мотивации - идеологический, более сложный компонент конфиденциального содействия, поскольку предполагает для рассматриваемой категории лиц наличие ряда моральных ценностей и политических позиций, а также позитивное отношение к представителям государственных органов. Проявление данной мотивации возможно в условиях политической, социальной и экономической нестабильности государства на международной арене, а также
возможности её дифференцированного использования с учетом социального, политического положения, возраста, национальности и религии конфидентов.
Полагаем, что в российских условиях государственности конфиденциальное содействие на рассматриваемой основе во многом зависит от авторитета оперативно-розыскных органов, где серьезной проблемой выступают такие организационно-кадровые факторы, как: неукомплектованность органов, осуществляющих ОРД; текучесть кадров среди оперативного состава; низкий уровень профессиональной подготовки либо её полное отсутствие. Существенное негативное влияние оказывает отсутствие преемственности в работе оперативных сотрудников. Если в плане документального оформления оперативно-служебных документов данный пробел частично восполняется при наличии накопительных дел оперативного учета (ДОУ) и архивных дел, то отсутствие преемственности в кадровом оперативном составе полностью исключает развитие любой системы, в том числе в ОРД. Новое явление в этом виде деятельности на качественно лучшей основе сохраняет в себе элементы старой системы посредством передачи опыта оперативно-розыскной практики предыдущим поколением. Поскольку сама система в ОРД не может возникать из ничего, то вполне очевидно, что указанные факторы неизбежно приводят к разрушительным последствиям и оказывают влияние на идеологическую составляющую содействия граждан на конфиденциальной основе.
Наиболее неустойчивым элементом мотивации является использование компрометирующих материалов в отношении конфидентов, которая во многом зависит от правовых и моральных устоев общества. Несмотря на то, то данная составляющая исторически применялась [7, с. 33-34] и находила закрепление на уровне закрытых ведомственных инструкций МВД СССР 80-х гг. Между тем, она продолжает использоваться в современных условиях, даже при отсутствии регулирования в подзаконных правовых актах. В этой связи являются спорными утверждения российских ученых, что факт содействия на основе компрометирующих материалов нельзя исключать из практики пенитенциарных учреждений относительно находящегося там спецконтингента [8, с. 136].
Следует констатировать, что использование компрометирующих материалов является принудительной формой мотивации и может являться краткосрочной и бесперспективной в связи с присутствием в ней фактора не добровольности, что противоречит положениям оперативно-розыскного законодательства (ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД) и способствует амотивации лица к любому взаимодействию с представителями оперативно-розыскных подразделений. В рассматриваемой ситуации, желание лица инициируется использованием неправовых средств (шантаж, угрозы, провокация), способствуя его выполнению по требованию оперативного сотрудника о реализации материалов, которые при их публичной огласке в СМИ, коллективе, семье могут способствовать ухудшению отношений со значимыми людьми, потере репутации или утрате социального статуса и т.п. Длительность подобного содействия, напрямую зависит от актуальности материалов и снижается по мере утраты их значимости
для субъекта. Вместе с тем рассматриваемая мотивация может приводить к дезинформации, двурушничеству, фальсификации предоставляемых материалов, которые запрещены законодательством (абз. 4, 5 ч. 8 ст. 5 ФЗ об ОРД) и ведомственными подзаконными актами.
Использование в качестве мотивации конфиденциального содействия «эго» конкретного лица (от лат. ego - я) основывается на психофизиологической теории З. Фрейда и К. Юнга, которая в общем смысле является одной из трех психологических сущностей для описания человеческой психики. Подобное явление публично скрыто, не выделяется из массы и основано на недооценке коллективом или конкретными социальными группами личностного положения лица, заслуг, амбициозными целями субъекта. Иными словами, «эго» -это нахождение внутри личности субличности, которая сформировалась на основе её внутренних убеждений, представлений и отделена от самой личности.
При реализации рассмотренных мотивации, возможно, их сочетание, где выделяются основные и дополнительные мотивации, что неразрывно взаимосвязано с личностью конфидента и складывающейся оперативно-розыскной ситуацией.
Рассмотренная модель мотивации в процессе привлечения лиц к конфиденциальному содействию носит преимущественно стратегический характер и требует соответствующей корректировки и конкретизации относительно сложившейся оперативно-розыскной практики, особенности численного состава лиц, содействующих в ОРД, и специфики работы со спецконтингентом.
В российском законодательстве под конфидентами (от лат. confidential -доверие) понимается обобщенное название категории лиц, которые на основании оперативно-розыскного законодательства вступили в правоотношения с оперативно-розыскными органами для достижения целей ОРД. Из отдельных утверждений, имеющихся в открытой учебной литературе, под данными лицами понимаются (резиденты, агенты, осведомители, содержатели легендирован-ных помещений и др.) [9].
Ретроспективный анализ числа конфиденциальных сотрудников весьма затруднен в связи с отсутствием подобной информации в открытых источниках. Однако можно обратиться к статистическим данным прошлых исторических периодов. Отметим, что в СССР только с участковыми инспекторами милиции, для обеспечения информацией на административных территориях, конфиденциально содействовало 1 300 000 чел. [10, с. 44]; по линии уголовного розыска осуществляло работу 7 633 резидентов, 19 336 агентов, 136 794 осведомителей, для встречи с которыми использовалось 4 685 конспиративные и явочные квартиры [11, с. 29]. По самым минимальным пропорциям, с учетом расчетных показателей исследователей рассматриваемого периода, количество негласно содействующих лиц внутри государства с различными оперативными подразделениями составляло не менее 1% совершеннолетнего населения страны.
При рассмотрении конфиденциального сотрудничества на основе оперативного контракта, что является более узким сегментом в сфере ОРД по сравнению с термином «содействие», в научной литературе выделяются различные мотивы. Среди них такие как добровольное желание оказывать на безвозмездной основе помощь правоохранительным органам из чувства долга; возможность освобождения от уголовной ответственности; улучшение условий содержания в исправительных учреждениях, низменные чувства в виде мести, зависти, конкуренции; личные симпатии к оперативному сотруднику, тягу к риску, материальная заинтересованность [12, с.10].
На наш взгляд, многие положения соответствуют рассмотренной модели и требуют соответствующего дополнения. В современных условиях причинам мотивации могут способствовать:
- продвижение по службе и назначение на высокооплачиваемые и престижные должности;
- успешное трудоустройство конфидента или поступление в престижное учебное заведение;
- удовлетворение коллекционных потребностей лица;
- удачные знакомства с престижными людьми.
В сфере пенитенциарной системы, где функционируют оперативно-режимные части, занимающиеся ОРД, рационально зарекомендовали себя средства стимулирования положительных проявлений личности среди арестованных и осужденных. Например: а) перевод на облегченный режим содержания (ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее - УИК РФ)); б) дополнительные возможности в приобретении продуктов питания (ст. 88 УИК РФ) и применении мер поощрения (ст. 113 УИК РФ); условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ). Перечисленные меры, в совокупности с материальным и продовольственным обеспечением, предусмотренными ведомственными приказами и инструкциями, создает возможности для дополнительной активизации конфиденциального содействия спецконтингента.
Полагаем, что повышение эффективности деятельности лиц, взаимодействующих с субъектами ОРД на конфиденциальной основе, возможно с помощью объективной оценки сложившихся условий посредством решения вопроса о стимулировании граждан к реализации рассмотренных мотиваций на основе соблюдения нормативных предписаний, оздоровления кадрового состава оперативных подразделений и поднятии их престижа у населения. Подобные действия позволяют реализовать ключевые положения оперативно-розыскной политики, являющейся составной частью уголовной политики России.
Список литературы
1. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности. М., 1997. 32 с.
2. Cofer C. The history of the concert of motivation // J. History. Behave Science. 1980. V.17. P.4853.
3. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н.Леонтьева и проблема качества мотивации // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. М., 2016. №2. С.11.
4. Michalak S. Motives of espionage against ones own counter in the light of ideographic studies // Polish Psychological Builetin. 2011. Vole.42. №1.
5. Иванов С.И., Никитина Л.Н. К вопросу о моральной и материальной мотивации лиц, содействующих оперативно-розыскным органам // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. №1(50). С.49-52.
6. Железняк И.Н. О некоторых проблемах оперативно-розыскного рекру-тинга лиц, заключивших контракт о конфиденциальном содействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность// Вестник Сибирского юридического института МВД России №2(39). 2020. С.35-41.
7. Коровин В.В. История отечественных органов безопасности. М., 1998.
675 с.
8. Крипулевич А.Ю. Классификация лиц, привлекаемых к негласному содействию в местах лишения свободы по степени надежности в зависимости от мотивационных критериев // Вестник Кузбасского институт. 2019. №3(40). С.135 140.
9. Шумилов А.Ю. Конфиденты и агенты: кто они? // Оперативник (Сыщик). №3. 2005. С.18-19 и др.
10. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1998. 243 с.
11. Бурдс Д. Советская агентура. Очерки истории СССР и послевоенные годы (1944-1948). Москва-Нью Йорк, 2006. 296 с.
12. Демин А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 1997. № 6. С.10-11.
Дубоносов Евгений Серафимович, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой, dubonosovI'd,yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет
MOTIVATION OF CONFIDENTIAL ASSISTANCE OF PERSONS WITH AUTHORITIES, CARRYING OUT OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES
E.S. Dubonosov
The problems of external and internal motivation of persons engaged in confidential assistance to operational investigative bodies are considered. On the basis of foreign and domestic practice of special services and bodies of the operational-search community, the factors that determine the basis of interaction with persons involved in the operational-search process in order to effectively counter crime are analyzed.
Key words: motivation, determinants, operational investigative activity, confidential assistance, crime prevention, operational officer.
Dubonosov Evgeny Serafimovich, Doctor of Law Sci., Prof., Head of the Department, du-bonosov1@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University
