CC BY
0APPLIED SCIENCES
Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 7.984 www.in-academy.uz
Щ /
i V
Уг\гл
Я-,. ' I г [■■
I " Ï yj
ч i 'JmH
LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES
à^A «..l в®.!»»»»""
ARTICLE INFO
CONCEPTS RELATED TO LIABILITY FOR LEGALIZING INCOME FROM CRIMINAL ACTIVITIES
Yoqubjonov Alisher
Master student, Law Enforcement Academy
Faculty of Anti-Corruption https://doi.org/10.5281/zenodo.11220146
Received: 12th May 2024 Accepted: 19th May 2024 Online: 20th May 2024 KEYWORDS Criminal activity,
administrative liability,
criminal liability, money laundering, financing of terrorism, weapon of mass destruction, internal control, legislation of the Republic of Uzbekistan, protection of victims, compensation for damages.
ABSTRACT
This article analyzes the foundations of liability for the legalization of income derived from criminal activities in our Republic. It also examines the key concepts in the legislation of the Republic of Uzbekistan regarding the legalization of income derived from criminal activities, the financing of terrorism, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction. Based on this analysis, ways to improve the legal framework are proposed to enhance the effectiveness of measures to combat the legalization of criminal income. Additionally, proposals for amendments to the existing legislation are presented, aimed at protecting the legitimate interests of victims and ensuring full compensation for the material damage caused to them.
ЖИНОИИ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БИЛАН БОГЛИЦ
ТУШУНЧАЛАР
Ёкубжонов Алишер Шерзод ^ли
Ху;ук;ни мухрфаза ;илиш академиясининг "Коррупцияга ;арши курашиш" факультети магистратура тингловчиси https://doi.org/10.5281/zenodo.11220146
ARTICLE INFO
ABSTRACT
Received: 12th May 2024 Accepted: 19th May 2024 Online: 20th May 2024
KEYWORDS
Жиноят даромадларини легаллаштириш, жиноий фаолият, маъмурий
жавобгарлик, жиноий
жавобгарлик, пул
маблагларини ювиш,
Ушбу мацолада Республикамизда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик асослари та^лил цилинади. Шунингдек, Узбекистон Республикасининг цонунчилигида белгиланган жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий циргин цуролини тарцатишни молиялаштиришга царши курашиш буйича асосий тушунчалар та^лил цилинади. Ушбу та^лил асосида жиноий фаолиятдан
терроризмни
олинган даромадларни легаллаштиришга царши
молиялаштириш, оммавий курашиш чора-тадбирларини самарадорлигини
Республикамизда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жавобгарлик асослари Узбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекснинг 1793-моддаси (жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий киргин куролини таркатишни молиялаштиришга карши курашиш тугрисидаги конунчиликни бузиш) ва Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 243-моддаси (жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш) учун белгиланган.
Бунда маъмурий жавобгарлик буйича айбдор 2 та х,олатда маъмурий жазога тортилиши белгиланган:
1) ички назоратни, мижозларни лозим даражада текшириш натижаларини хужжатлаштириш ва саклашни, таваккалчиликларни аниклаш, бах,олаш ва хужжатлар билан кайд этишни ташкил килиш ва амалга оширишга доир талабларни бузиш, операцияни амалга оширишни рад этиш, худди шунингдек махсус ваколатли давлат органига шубхали операциялар хакидаги ахборотни такдим этмаслик, уз вактида такдим этмаслик ёки нотугри ахборот такдим этганлик, конунчилик талабларининг пул маблагларини ёки бошка мол-мулкни ишга солмай тухтатиб куйишга ёки операцияларни тухтатиб туришга оид кисмини ижро этмаслик;
2) ички назорат коидаларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширишнинг белгиланган тартибини тегишли назорат килувчи, лицензияловчи ва руйхатдан утказувчи органлар томонидан бузиш, худди шунингдек жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий киргин куролини таркатишни молиялаштиришга карши курашиш муносабати билан тижорат, банк сирини ёки конун билан курикланадиган бошка сирни ташкил этувчи маълумотларни гайриконуний равишда талаб килиш, олиш ёхуд ошкор этиш учун жавобгарлик асослари белгиланган.1
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш учун жиноий жавобгарлик «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, яъни мулк (пул маблаглари ёки бошка мол-мулк) жиноий фаолият натижасида топилган булса, уни утказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йули билан унинг келиб чикишига
1 Узбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси / [Электрон ресурс] -https://lex.uz/docs/97664
циргин цуроли, ички назорат, Узбекистон Республикасининг цонунчилиги,
жабрланувчиларни химоя цилиш, зарарни цоплаш.
ошириш мацсадида хуцуций базани
такомиллаштириш йуллари таклиф этилади. Ундан ташцари амалдаги цонунчиликка узгартишлар киритиш таклифлари баён этилган булиб, бу узгартишлар жабрланувчиларнинг цонуний манфаатларини химоя цилиш ва уларга етказилган моддий зарарни тулиц цоплашни таъминлашга царатилган.
APPLIED SCIENCES
Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 7.984 www.in-academy.uz
конуний тус бериш, худди шунингдек бундай пул маблаглари ёки бошка мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, кучириш усулини, пул маблагларига ёки бошка мол-мулкка булган хакикий эгалик хукукларини ёки унинг кимга карашлилигини яшириш ёхуд сир саклаш»2 учун белгиланган.
Айнан бу турдаги хукукбузарлик билан боглик тушунчалар асосан "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий киргин куролини таркатишни молиялаштиришга карши курашиш тугрисида"ги Узбекистон Республикасининг конунида белгиланган булиб, унга кура ушбу Конунда куйидаги асосий тушунчалар кулланилган:
жиноий фаолиятдан олинган даромадлар - жиноят содир этиш натижасида олинган пул маблаглари ва бошка мол-мулк, шунингдек бундай мол-мулкдан фойдаланиш оркали олинган хар кандай фойда ёки наф, худди шунингдек тулик ёки кисман бошка мол-мулкка айлантирилган ёхуд узгартирилган ёки конуний манбалар хисобидан олинган мол-мулкка кушилган пул маблаглари ва бошка мол-мулк;
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш - пул маблаглари ёки бошка мол-мулк жиноий фаолият натижасида топилган булса, уларни утказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йули билан уларнинг келиб чикишига конуний тус беришдан, худди шунингдек бундай пул маблагларининг ёки бошка мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, кучириш усулини, пул маблагларига ёки бошка мол-мулкка булган хакикий эгалик хукукларини ёки уларнинг кимга карашлилигини яширишдан ёхуд сир саклашдан иборат булган, жиноий жазоланадиган ижтимоий хавфли килмиш;
пул маблаFларини ёки бошка мол-мулкни ишга солмай тухтатиб куйиш - пул маблагларини ёки бошка мол-мулкни утказишни, конверсиялашни, тасарруф этишни ёхуд кучиришни такиклаш;
операцияларни тухтатиб туриш — мижознинг пул маблагларини ёки бошка мол-мулкни кучириш, конверсиялаш, узга шахсларга эгалик килиш ва фойдаланиш учун бериш, шунингдек юридик ахамиятга эга булган бошка харакатларни бажариш тугрисидаги топширикномалари ижросини тухтатиб туриш;
терроризмни молиялаштириш — террорчилик ташкилотининг мавжуд булишини, фаолият курсатишини, молиялаштирилишини, террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чикиб кетишни ёки Узбекистон Республикаси худуди оркали харакатланишни таъминлашга, террорчилик харакатини тайёрлаш ва содир этишга, террорчилик ташкилотларига ёхуд террорчилик фаолиятига кумаклашаётган ёки бундай фаолиятда иштирок этаётган шахсларга бевосита ёки билвосита хар кандай маблаг-воситаларни, ресурсларни беришга ёки йигишга, бошка хизматлар курсатишга каратилган, жиноий жазоланадиган ижтимоий хавфли килмиш.
оммавий кирFин куролини таркатишни молиялаштириш — ядровий, кимёвий, биологик ва бошка турдаги оммавий киргин куролини, бундай куролни яратишда фойдаланилиши мумкинлиги аён булган материалларни хамда ускуналарни яратиш,
: Узбекистон Республикасининг Жиноят кодекси / [Электрон ресурс] - https://lex.uz/docs/111453
APPLIED SCIENCES
Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 7.984 www.in-academy.uz
ишлаб чи;ариш, олиш, туплаш, са;лаш, утказиш, фойдаланиш ма;садида хар ;андай маблаг-воситаларни, ресурсларни бериш ёки йигиш, бош;а хизматлар курсатиш.3
Конунга мазмунига кура жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий ;иргин ;уролини тар;атишни молиялаштиришга ;арши курашишга ;аратилган чора-тадбирларга ;уйидагилар киради хамда ушбу терминларга ;уйидагича хук;ук;ий тушунчалар белгиланган:
- махсус ваколатли давлат органи томонидан амалга ошириладиган назорат -
пул маблаглари ёки бош;а мол-мулк билан богли; операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар та;дим этадиган ахборотни текшириш ва ушбу Конунга мувофи; бош;а ваколатларни амалга ошириш буйича махсус ваколатли давлат органи томонидан ;абул ;илинадиган чора-тадбирлар мажмуи;
- ички назорат - пул маблаглари ёки бош;а мол-мулк билан богли; операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг махсус ваколатли давлат органига хабар ;илиниши лозим булган операцияларни ани;лашга доир фаолиятидир;
- мижозларни лозим даражада текшириш буйича чора-тадбирлар - пул маблаглари ёки бош;а мол-мулк билан богли; операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар: ички назорат ;оидаларида белгиланган холларда хужалик, фу;аровий ху;у;ий муносабатлар ани;ланганда; ички назорат ;оидаларида белгиланган холларда пул маблаглари ёки бош;а мол-мулк билан богли; бир марталик операциялар амалга оширилганда; шубх,али операциялар амалга оширилганда; мижознинг шахси тугрисида аввал олинган маълумотларнинг тугрилигига нисбатан шубх,алар мавжуд булганда, мижозларни лозим даражада текшириш буйича муста;ил чора-тадбирлар куришлари шарт;
- таваккалчиликларни аницлашга, бах,олашга ва камайтиришга доир чоралар
- пул маблаглари ёки бош;а мол-мулк билан богли; операцияларни амалга оширувчи ташкилотларнинг, шунингдек ички назорат ;оидаларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни амалга оширувчи органлар жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий ;иргин куролини тар;атишни молиялаштириш юзасидан эхтимол тутилган таваккалчиликларни урганишни, тахлил ;илишни ва ани;лашни уз фаолиятида тизимли равишда, йилига камида бир марта амалга ошириши, урганиш натижаларини хужжатлар билан ;айд этиши хамда ани;ланган таваккалчиликларни камайтиришга доир тегишли чоралар куриши шарт эканлиги белгиланган.4
Лекин ушбу жиноятлар буйича ишлар тахлил ;илинганда мазкур турдаги ишларни тергов ;илиш ва судда куришда ушбу жиноятни квалификация ;илиш ва жазо тайинлаш билан богли; айрим муаммолар борлиги куришимиз мумкин.
3 Узбекистон Республикасининг Конуни «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий киргин куролини таркатишни молиялаштиришга карши курашиш тугрисида», 26 август 2004 й. № 660-К / [Электрон ресурс] - https://lex.uz/docs/284542
4 Узбекистон Республикасининг Конуни «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий киргин куролини таркатишни молиялаштиришга карши курашиш тугрисида», 26 август 2004 й. № 660-К / [Электрон ресурс] - https://lex.uz/docs/284542
APPLIED SCIENCES
Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.3 | SJIF = 7.984 www.in-academy.uz
Жумладан, амалдаги Жиноят кодекси 243-моддасига 2-;исм сифатида "Агар иш буйича жисмоний ёки юридик шахсларга, давлатга жиноят натижасида моддий зарар етказилган булса, жисмоний ёки юридик шахсларга, давлатга етказилган моддий зарар тулик коплангандан сунг жиноий фаолиятдан олинган мол-мулкнинг колган кисми мусодара килинади" деган нормани киритиш зарур. Суд-тергов амалиётида айрим холатда дастлаб жиноий йул билан топилган мол-мулклар мусодара килиниб, суд карорларида айбдорлардан жабрланувчиларга зарар ундирилиши белгиланиши жабрланувчиларга етказилган моддий зарар ;опланмаслигига сабаб булиши мумкин.
Хулоса ;илиб айтганда, бу узгартишнинг киритилиши жиноят натижасида зарар курган жабрланувчилар ёки фукаровий даъвогарлар (жисмоний ва юридик шахслар, давлат)ни конуний манфаатларини х,имоя килишга ва уларга етказилган моддий зарарни копланишини таъминлашга я;индан ёрдам беради.
References:
1. Узбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодекси / [Электрон ресурс] - https://lex.uz/docs/97664
2. Узбекистон Республикасининг Жиноят кодекси / [Электрон ресурс] -https://lex.uz/docs/111453
3. Узбекистон Республикасининг Конуни «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий киргин куролини таркатишни молиялаштиришга ;арши курашиш тугрисида», 26 август 2004 й. № 660-К / [Электрон ресурс] - https://lex.uz/docs/284542
