CC BY
13Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 6(6)
УДК 343.985 © Я.М. Мазунин, А.Л. Сычев, 2022
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТАМ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Яков Маркиянович Мазунин - профессор кафедры криминалистики Омской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, г. Омск, Россия, e-mail: Yakovmazunin@yandex.ru
Антон Леонидович Сычев - адвокат Омской коллегии адвокатов «Бизнес и Право», г. Омск, Россия, e-mail: sichev.a@mail.ru
Аннотация. В статье освещены проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями на этапе возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества при получении материнского (семейного) капитала. Рассмотрены вопросы, связанные с возможностью ознакомления следователя с материалами оперативной разработки, результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а также обозначены возможные варианты такого ознакомления.
Ключевые слова: взаимодействие; ознакомления с результатами оперативно-розыскной деятельности; материнский (семейный) капитал; предметы и документы.
Для цитирования: Мазунин Я. М., Сычев А. Л. Взаимодействие следователя с оперативными
подразделениями на этапе возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества при получении материнского (семейного) капитала // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 6(6). С. 2330.
INTERACTION OF THE INVESTIGATOR WITH OPERATIONAL UNITS AT THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE ON THE FACTS OF FRAUD IN OBTAINING MATERNAL (FAMILY) CAPITAL
Yakov Markiyanovich Mazunin - Professor of the Department of Criminology of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Professor, Omsk, Russia, e-mail: Yakovmazunin@yandex.ru
Anton Leonidovich Sychev - lawyer of the Omsk Bar Association «Business and Law», Omsk, Russia, e-mail: sichev.a@mail.ru
Annotation: The article highlights the problems of the investigator's interaction with operational units at the stage of initiating a criminal case on the facts of fraud in obtaining maternal (family) capital. The issues related to the possibility of familiarizing the investigator with the materials of operational development, the results of operational search activities carried out, and also identified possible options for such familiarization.
Keywords: interaction; familiarization with the results of operational investigative activities; maternal (family) capital; objects and documents.
Среди определенных статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) поводов к возбуждению уголовного дела есть заявления граждан, организаций, учреждений о совершении преступления, а также рапорты о непосредственном обнаружении признаков преступления.
Мошенничества при получении материнского (семейного) капитала совершаются различными способами [1, с. 160-166], однако наибольший интерес среди них представляют способы хищения бюджетных денежных средств, когда наиболее активную роль играют третьи лица, не являющиеся владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал. При этом держатель сертификата, как правило, не является инициатором действий, результатом которых является хищение средств материнского (семейного) капитала. Активную роль зачастую играют сотрудники организации, занимающиеся выдачей займов под материнский (семейный) капитал (далее -организации), услуги которых рекламируются повсеместно. В данной криминальной схеме держатель сертификата также является субъектом преступной деятельности и подлежит привлечению к уголовной ответственности за соучастие в совершении хищения материнского (семейного) капитала.
При выявлении фактов совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала рапорт об обнаружении признаков преступления превалирует над остальными поводами к возбуждению
уголовного дела. Выделим две оперативно-тактические ситуации, наиболее часто случающиеся при обнаружении и раскрытии указанных преступлений:
1. Выявление хищений при получении материнского (семейного) капитала при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций и лиц, осуществляющих выдачи займов под средства материнского (семейного) капитала.
2. Выявление хищений материнского (семейного) капитала при получении сведений от органов, контролирующих финансовые операции в отношении организаций и лиц, осуществляющих выдачи займов под средства материнского (семейного) капитала. Такие сведения проверяются путем проведения проверки в порядке статьи 144 УПК РФ.
Осуществляемое на стадии доследственной проверки взаимодействие следователей с органами дознания в достаточной мере урегулировано уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными подзаконными нормативными правовыми актами.
В настоящей статье мы более подробно рассмотрим проблемы, связанные с использованием оперативно-розыскных данных в качестве оснований к возбуждению уголовного дела, когда возникает необходимость во взаимодействии следователя и органа дознания.
Залогом успешной реализации результатов оперативно-розыскной деятельности является их тщательная подготовка. На этой стадии собранные материалы систематизируются для удобства их дальнейшего изучения и оценки следователем и работы с ними.
С учетом позиций, изложенных в специальной литературе, можно определить наиболее удобные формы группировки имеющихся сведений о выявленных фактах хищения денежных средств при получении материнского (семейного) капитала.
Можно выделить следующие формы систематизации сведений: по лицам, участвующим в совершении преступления; по местам нахождения объектов недвижимости, посредством реализации которых совершаются преступления;
по местам ведения деятельности организаций, занимающихся выдачей займов под материнский (семейный) капитал.
Оценивая и систематизируя собранные в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сведения, оперативный уполномоченный уголовного розыска сможет оценить: насколько полно выявлена преступная деятельность каждого фигуранта; каким образом и в каком объеме она задокументирована; имеются ли необходимые первоначальные сведения, подтверждающие связь между членами преступной группы; возможность использования полученных сведений при возбуждении уголовного дела и последующем доказывании вины каждого соучастника.
Представляется, что вопрос об оценке полноты и достаточности информации, собранной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по фактам мошенничества при получении материнского (семейного) капитала, тесно связан с процессом определения пределов документирования. Он представляет собой единую стадию подготовки оперативных материалов к реализации.
Таким образом, на стадии проведения оперативно-розыскных мероприятий по фактам мошенничества при получении материнского (семейного) капитала необходимо установить не только возможность использования имеющейся информации в будущем процессе доказывания по уголовному делу, но и обеспечить принятие законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела на основании полученных материалов, что определяется достаточностью и полнотой собранных сведений.
При наличии собранных материалов о совершении мошенничества при получении материнского (семейного) капитала вопрос о достаточности указанных материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела оперативному уполномоченному уголовного розыска необходимо решать совместно со следователем.
Последнему, являющемуся более квалифицированным юристом, легче определить не только готовность оперативных материалов к реализации, но и
наличие достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. В частности, в указанных материалах должны содержаться сведения о фактах совершения хищений денежных средств при получении материнского капитала (сведения Пенсионного фонда о размерах выплаченных денежных средств в качестве материнского (семейного) капитала; сведения банков о движении денежных средств по счетам организаций); результаты оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий (справки, стенограммы, сводки, аудио-и видеозаписи), подтверждающие причастность фигурантов к совершению преступлений; установочные и характеризующие сведения о фигурантах, занимающихся хищением денежных средств при получении материнского (семейного) капитала; сведения о местах ведения преступной деятельности, местах хранения документов и предметов, имеющих значение для дальнейшего расследования и т.д.
В описанном случае возникает проблема возможности ознакомления следователя с материалами проводимой оперативной разработки, а также дача им оценки достаточности указанных материалов к их дальнейшей реализации.
Из анализа ведомственных нормативно-правовых актов следует, что не существует не только какого-либо временного критерия возможности допуска следователя к материалам оперативно-розыскной деятельности, но и объема материалов, к которым может быть допущен следователь.
Сама возможность предоставления следователю тех или иных результатов оперативно-розыскной деятельности, по сути, определяется самими сотрудниками оперативных подразделений.
Не всегда следователю при принятии решения о возбуждении уголовного дела предоставляется возможность ознакомления с делами оперативного учета. Проведенный авторами опрос следователей и оперативных уполномоченных уголовного розыска показал, что в 25,3 % случаев возбуждения уголовных дел по оперативным материалам следователей знакомили непосредственно с материалами, находящимися в делах оперативного учета.
Вместе с тем, ведомственные правовые акты позволяют оперативным сотрудникам обращаться в следственные подразделения за помощью в правовой оценке имеющейся оперативной информации, а также за иными необходимыми рекомендациями.
На практике в большинстве случаев следователь получает возможность ознакомления с материалами оперативной разработки уже после проведения большинства оперативно-розыскных мероприятий1. В данном случае роль следователя сводится к даче правовой оценки собранных материалов и определению их достаточности для принятия решения о начале их реализации. Таким образом, следователь «выполняет роль не организатора раскрытия преступлений, а оформителя материалов и сведений, добытых оперативными аппаратами» [2, с. 45]. Вместе с тем, предусмотренная возможность оперативного уполномоченного уголовного розыска еще на стадии оперативной разработки совместно со следователем уточнять поручения и задания различным подразделениям и лицам говорит о возможности следователя изучать материалы на любой стадии документирования, давать свои рекомендации по проведению тех или иных мероприятий с целью получения и закрепления сведений, которые будут иметь значение для доказывания.
Исходя из сложившейся ситуации, считаем целесообразным расширить возможность ознакомления следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности еще на стадии производства по делам оперативного учета. Кроме того, необходимо законодательное обеспечение допуска следователей к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом, аналогичным документам, находящимся в делах оперативного учета. Это позволит наиболее эффективно осуществлять взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений, осуществляющих деятельность в сфере выявления
1 Согласно проведенного авторами опроса, 93 % следователей не изучали материалы оперативной разработки до момента их поступления в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
мошенничества при получении материнского (семейного) капитала на более ранних стадиях.
Негативным моментом в практике такого взаимодействия может считаться тот факт, что при допуске следователя к сведениям, находящимся в делах оперативного учета и последующей проверке, возможна утечка информации, так как на практике во многих подразделениях взаимодействие носит лишь формальный эпизодический характер, а многие следователи и оперативные уполномоченные уголовного розыска даже не знают друг друга. Эту практику следует совершенствовать. При выделении в следственных и оперативных подразделениях следователей и оперативных уполномоченных, специализирующихся на раскрытии и расследовании уголовных дел о мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала, с учетом опыта работы по делам данной категории, взаимодействие будет наиболее эффективно. Оно будет направлено на принятие законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, а также последующего получения достаточных доказательств.
Кроме того, существующий порядок ознакомления с делами оперативного учета, способы передачи оперативных материалов, осуществляемых в соответствии с правилами секретного делопроизводства, препятствуют утечки конфиденциальной информации.
Список литературы
1. Мазунин Я.М., Сычев А.Л. Классификация способов совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 4(38). С. 160-166.
2. Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография / Под. науч. ред. проф. В.К. Гавло. Омск: Омская академия МВД России, 2003. 227 с.
References
1. Mazunin Ya.M., Sychev A.L. Classification of methods of committing fraud in obtaining maternal (family) capital // Legal science and law enforcement practice. 2016. No. 4(38). pp. 160-166.
2. Mazunin Ya.M. Identification of participants in an organized criminal formation and tactical bases of interrogation at the stage of preliminary investigation: Monograph / Edited by prof. V.K. Gavlo. Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2003. 227 p.
