CC BY
9Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 4(4)
УДК 343.985 © Я.М. Мазунин, А.Л. Сычев, 2022
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ ПО ДЕЛАМ О
МОШЕННИЧЕСТВАХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Яков Маркиянович Мазунин - профессор кафедры криминалистики Омской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, г. Омск, Россия, e-mail: Yakovmazunin@yandex.ru
Антон Леонидович Сычев - адвокат Омской коллегии адвокатов «Бизнес и Право», г. Омск, Россия, e-mail: sichev.a@mail.ru
Аннотация: Освещаются особенности производства выемки по делам о мошенничестве при получении материнского (семейного) капитала. Рассмотрены вопросы, связанные с местами производства указанного следственного действия. Обозначены основные места его производства. Отдельно проанализирован перечень предметов и документов подлежащих изъятию, особенности производства выемок, связанных с изъятием электронных носителей.
Ключевые слова: выемка; материнский (семейный) капитал; следственное действие; предметы и документы; изъятие.
Для цитирования: Мазунин Я. М., Сычев А. Л. Особенности производства выемки по делам о
мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 4(4). С. 48-55.
FEATURES OF THE SEIZURE IN CASES OF FRAUD IN OBTAINING
MATERNAL (FAMILY) CAPITAL
Yakov Markiyanovich Mazunin - Professor of the Department of Criminology of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Professor, Omsk, Russia, e-mail: Yakovmazunin@yandex.ru
Anton Leonidovich Sychev - lawyer of the Omsk Bar Association «Business and Law», Omsk, Russia, e-mail: sichev.a@mail.ru
Annotation: The features of the seizure of cases of fraud in obtaining maternal (family) capital are highlighted. The issues related to the places of production of the specified investigative action are considered. The main places of its production are indicated. The list of items and documents subject to seizure, the specifics of the production of recesses associated with the seizure of electronic media are analyzed separately.
Keywords: seizure; maternal (family) capital; investigative action; objects and documents; seizure.
В связи с особенностями преступной деятельности, осуществляемой при совершении мошенничеств при получении материнского (семейного) капитала, и связанной с непосредственной подготовкой совершения рассматриваемых преступлений, следует обратить внимание на то, что часть предметов и документов, содержащих в себе информацию, имеющую значение для дела, вне зависимости от способа совершения преступления, находится в государственных учреждениях и организациях, не находящихся под влиянием лиц, совершающих мошенничества. Кроме того порядок ведения документооборота в указанных учреждениях и организациях, условия хранения документов лишает преступников возможности скрыть следы совершенного преступления. В связи с указанными обстоятельствами и тем, что известно местонахождение предметов и документов, их изъятие может быть осуществлено путем производства выемки.
В связи с тем, что тактика выемки достаточно подробно рассмотрена в криминалистической литературе [1; 2; 3, с. 219-229], мы обратим внимание лишь на информацию, которой должен располагать следователь для принятия решения о производстве выемки предметов и документов в конкретной организации и учреждении.
Порядок реализации программы предоставления дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, закреплен на законодательном уровне и определен круг обязательных субъектов (организаций, учреждений), вовлеченных в деятельность лиц, занимающихся мошенничествами при получении материнского (семейного) капитала.
Знание мест подготовки, сокрытия и совершения преступных действий, связанных с мошенничествами при получении материнского (семейного) капитала позволит следователю ограничить перечень мест проведения выемок, с целью получения интересующих его сведений при изъятии предметов и документов в указанных местах.
К числу таких мест относятся: офис нотариуса, либо нотариальной конторы, в которых хранятся сведения о сделки купле - продажи объекта недвижимости, сведения об обязательстве, данном держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, о выделении доли в праве собственности всем членам семьи; отделения кредитной организации, в которой открывается (открыт) расчетный счет держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также третьих лиц, участвующих в получении средств материнского (семейного) капитала, в котором содержатся сведения о движении денежных средств, в ходе реализации дополнительных мер государственной поддержки; служебный кабинет (помещение) Администрации субъекта РФ, в котором хранятся данные о выданных разрешениях на строительство, а также сведения об объектах недвижимости, приобретенных за счет средств материнского (семейного) капитала; служебный кабинет (помещение) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии субъекта РФ, в котором хранятся данные об объекте недвижимости, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала (договоры купли-продажи объектов недвижимости, в которых и содержатся недостоверные сведения о цене приобретаемого имущества, договоры займа, которые фактически не исполнялись); служебный кабинет (помещение) должностного лица территориального отдела департамента ЗАГС Министерства государственного правового развития субъекта РФ, в котором хранятся сведения о держателе государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением ребенка в связи с рождением которого у последнего возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки; служебный кабинет (помещение) должностного лица бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом» субъекта РФ, в котором хранятся сведения о рождении держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ребенка, с рождением которого, у последнего возникло право на получение дополнительных мер государственной поддержки; служебный кабинет (помещение) должностного лица территориального органа Пенсионного фонда РФ, в котором хранятся сведения об обстоятельствах реализации дополнительных мер государственной поддержки держателя государственного сертификата на материнский семейный капитал участвующего в мошеннических действиях.
Центральное место в системе таких субъектов занимает Пенсионный фонд Российской Федерации в лице его отделений, действующих на местах. При совершении мошеннических действий, связанных с получением материнского (семейного) капитала, именно в указанных отделениях содержится вся официальная информация о судьбе бюджетных денежных средств в виде материнского (семейного) капитала с момента подачи заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, до момента удовлетворения заявки на перечисление бюджетных денежных средств из бюджета Российской Федерации в адрес третьих лиц.
В связи с этим, во время расследования уголовных дел рассматриваемой категории основной объем необходимой информации, имеющий значение для уголовного дела, возможно, получить путем производства выемки документов в соответствующем отделении Пенсионного фонда РФ. К числу таких документов относятся:
- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
- копия договора целевого займа, заключенного между держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и коммерческой организацией, на приобретение объекта недвижимости, либо осуществления строительства;
- копия договора купли - продажи объекта недвижимости за счет заемных денежных средств;
- копия разрешения на строительство на земельном участке, принадлежащем держателю государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- справка займодавца об остатке задолженности по договору целевого займа;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости, приобретаемый с использованием средств материнского (семейного) капитала;
- платежное поручение о перечислении средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет организации либо третьих лиц по договору целевого займа, либо договору купли - продажи объекта недвижимости;
- сведения о юридических и физических лицах, участвующих в процессе получения средств материнского (семейного) капитала.
Реализация права на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала не возможна без участия кредитных организаций, так как законом прямо предусмотрена безналичная форма перечисления бюджетных денежных средств на расчетные счета организаций и третьих лиц, участвующих в процессе получения материнского (семейного) капитала. В связи с этим, следователю необходимо владеть информацией о
возможности получения сведений в таких организациях путем проведения выемки соответствующих документов, к которым в частности относятся:
- выписка по расчетному счету держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на который осуществлялось перечисление заемных денежных средств;
- выписка по расчетному счету организации, занимающейся выдачей займов держателям государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на который осуществлялось перечисление бюджетных денежных средств, в счет погашения основного долга и процентов по договорам целевых займов;
- выписка по расчетному счету лица, выступающего продавцом по договору купли-продажи, на который осуществлялось перечисление бюджетных денежных средств в счет оплаты по договору.
В зависимости от способа совершения мошенничества и лиц, причастных к преступной деятельности, информация о которых имеется в материалах оперативной разработки, может возникнуть ситуация, при которой в местах, обозначенных нами, в целях обнаружения и изъятия следов подготовки, совершения и сокрытия преступления может быть более целесообразным проведение обыска. Данная ситуация может возникнуть в случаях, когда во время оперативной разработки установлено наличие в составе преступной группы сотрудников организаций и учреждений, вовлеченных законом в процесс получения материнского (семейного) капитала.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обнаружение, изъятие и последующий тщательный анализ документов, полученных в ходе производства выемок, в совокупности с иными доказательствами, имеющимися в уголовном деле позволяет установить обстоятельства совершения мошенничества, при получении материнского (семейного) капитала, лиц и коммерческие организации, вовлеченных в рассматриваемую преступную деятельность, выявить ранее не известные следствию факты мошеннических
действий при получении материнского (семейного) капитала, установить дополнительных свидетелей преступной деятельности.
При производстве выемки изъятие электронных носителей информации в соответствии с п. 3-1 ст. 183 УПК РФ производится с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве выемки не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления, либо по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.
Результатами производства выемок по уголовным делам рассматриваемой категории будет определенная совокупность изъятых предметов и документов, отражающих преступную деятельность фигурантов.
Последующий тщательный их анализ, в совокупности с иными доказательствами, имеющимися в уголовном деле позволит установить обстоятельства совершения мошенничества, при получении материнского (семейного) капитала, лиц и коммерческие организации, вовлеченные в рассматриваемую преступную деятельность, выявить ранее не известные следствию факты мошеннических действий при получении материнского
(семейного) капитала, установить дополнительных свидетелей преступной деятельности.
Список литературы
1. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. Руководство для следователей. М., 1961. 201 с.
2. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учебное пособие для вузов МВД СССР / А.К. Гаврилов, Ф.В. Глазырин, С.П. Ефимичев и др. Волгоград, 1984. 238 с.
3. Сажаев А.М. Тактические особенности производства отдельных видов выемки и обыска // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Вып. 6: межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. А.А. Кузнецов. Омск: ОмА МВД России. 2007. С. 219-229.
References
1. Ratinov A.R. Search and seizure. Manual for investigators. M., 1961. 201 p.
2. Investigative actions (procedural characteristics, tactical and psychological features): A textbook for universities of the Ministry of Internal Affairs of the USSR / A.K. Gavrilov, F.V. Glazyrin, S.P. Efimichev, etc. Volgograd, 1984. 238 p.
3. Sazhaev A.M. Tactical features of the production of certain types of seizure and search // Problems of forensic science, investigative and expert practice. Issue 6: mezhvuz. sb. scientific tr. / Ed. by A.A. Kuznetsov. Omsk: OmA of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2007. pp. 219-229.
