CC BY
39УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УДК 343 С. Р. НИЗАЕВА, преподаватель кафедры крими-
налистики Уфимского юридического института МВД России (г. Уфа)
S. R. NIZAEVA, instructor of the chair of criminalis-tics of Ufa Law Institute of the Interior Ministry of Russia (Ufa)
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА НА РЫНКЕ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
TACTICAL FEATURES OF PRODUCTION OF RECESSES OF DOCUMENTS IN THE INVESTIGATION OF FRAUD IN THE SECONDARY HOUSING MARKET
Аннотация. В статье автор исследует особенности производства выемки документов, имеющих доказательственное значение при расследовании мошенничества на рынке вторичного жилья. Исходя из анализа судебно-следственной практики, автором обобщен перечень основных документов, подлежащих изъятию.
Ключевые слова и словосочетания: вторичный рынок, общественные отношения, имущество, мошенничество, выемка, особенности изъятия, документы, расследование, доказательства.
<ч а а и и
Annotation. In the article the author investigates the features of production of seizure of documents with evidentiary value in the investigation of fraud in the secondary housing market. Based on the analysis of judicial-investigatory practice, the author summarizes a list of key documents to be seized.
Key words and phrases: secondary market, public relations, property, fraud, seizure, especially seizures, documents, investigation of evidence.
u s a
о
^
0 «
u
¥ a -с a
1
0
S «
1
£ «
a s
S
eq
Расследование преступлений - это процесс подготовки и проведения различных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на определенных этапах производства по делу с учетом складывающихся условий и обстановки - следственных ситуаций [1].
Недостаточная степень разработанности криминалистической методики расследования уголовных дел по рассматриваемой разновидности преступлений, незначительное количество целевых научных исследований в этом направлении не позволяют использовать единую и эффективную методику расследования (криминалистический аспект) [2, с. 146].
Применительно к расследованию мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений выемка представляет собой одно из важнейших первоначальных следственных действий, производство которого обусловлено необходимостью сбора и закрепления доказательств совершенного преступления, изобличения виновных, без чего производство дальнейшего расследования затруднительно.
Д. В. Астафьев предлагает подразделение изымаемых документов по форме отражения информации на две группы:
1) документы, доказательственное значение которых связано с их смысловой, содержательной стороной (на-
пример, финансовые, бухгалтерские документы по делам, связанным с расследованием мошенничества, совершаемого на рынке недвижимости от имени юридического лица и т. п.);
2) документы - вещественные доказательства, если документы были предметом преступления или служили средством для обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств дела, выявления лиц, совершивших противоправные действия (например, комплект документов, представленных мошенником в органы юстиции для оформления сделки купли-продажи) [3, с. 92].
Порядок производства выемки определен ст.ст. 182, 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). Цель выемки -изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, при условии, если точно известно, где и у кого они находятся. Фактическим основанием производства выемки является осведомленность следователя о наличии требуемых документов (предметов) в определенном месте, у определенного лица. Юридическим основанием производства выемки является мотивированное постановление следователя, в определенных случаях согласованное с руководителем следственного органа и санкционированное судом, в котором он излагает фактические основания ее проведения. По уголовным делам о мошенничестве на рынке вторичного жилья выемка может производиться в государственных учреждениях регистрации сделок с недвижимостью, нотариальных и риэлтерских конторах, строительных фирмах, банковских организациях, по месту жительства участников уголовного процесса, непосредственно в кабинете следователя и т. д.
Изъятие документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных ор-
ганизациях, требует судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).
Представляем перечень документов, подлежащих изъятию при расследовании мошенничества на рынке вторичного жилья:
- правоустанавливающие документы на жилой объект (свидетельство о регистрации права собственности либо договор социального найма) - изымаются в органе государственной регистрации прав на недвижимое имущество либо у заявителя;
- кадастровый паспорт помещения, кадастровая оценка его стоимости, технический паспорт помещения, с указанием полных реквизитов (номера, адреса) жилого объекта, его технических характеристик, с подписью руководящего лица и оттиском печати (оригинал) - изымаются в бюро технической инвентаризации (БТИ) либо у заявителя;
- справки о собственнике жилого помещения, наличии или отсутствии обременения, ограничения сделок с ним, заявления о выдаче таких справок, содержащие сведения о лице, их затребовавшем (изымаются в БТИ);
правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности лица на жилой объект, в случае, когда оно не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве жилья, акт приема-передачи квартиры) - изымаются у заявителя либо в органе государственной регистрации права на недвижимое имущество;
- документы, подтверждающие факт передачи недвижимости, например, договор найма жилого помещения - изымается у заявителя либо у второй стороны - участника договора;
<ч а а
и и
документы, подтверждающие факт заключения соглашения по отчуждению жилого помещения (договор купли-продажи, дарения, мены), дополни-
и «
а
о
^
0 «
и
¥ а -с а
1
0 «
и
1
£
а «
и
<ч а а
и
и ^
э"
тельные соглашения к ним (при наличии) - изымаются у заявителя либо у второй стороны - участника договора;
- документы, подтверждающие факт передачи объекта недвижимости и факт получения денежных средств (акт приема-передачи квартиры, расписка, квитанция о получении денежных средств, банковские документы, например, сберкнижка, на которую были перечислены денежные средства);
- завещание - изымается у завещателя либо у наследника объекта недвижимости, договор пожизненной ренты - изымается у заявителя либо у второй стороны - участника договора;
- при государственной регистрации договора продажи доли собственника в случае общедолевой собственности на жилое помещение изымаются документы, подтверждающие согласие остальных собственников на продажу этой доли, а также документы об отсутствии иных обременений на продажу объекта недвижимости (например, наличие несовершеннолетних, зарегистрированных там же, чьи права должны учитываться при продаже);
- сведения из органов опеки и попечительства, органов социальной защиты при совершении сделки, затрагивающей права несовершеннолетних;
доверенности, предоставляющие правомочия совершения тех или иных действий с жилищем - изымаются у доверителя, в нотариальной конторе либо у лица, которому передаются правомочия;
- справка о лицах, обладающих правом пользования жилым помещением, справка либо выписка из домовой книги о количестве зарегистрированных лиц в конкретном жилом помещении, заверенные подписью лица, ответственного за регистрацию лиц по месту жительства (месту пребывания) и печатью.
Важное, а порой определяющее значение в рассмотрении данной проблемы традиционно имеют специальные знания, результаты применения которых порой составляют основу доказательственной базы по уголовным делам этой категории [4, с. 3].
Безусловно, выемка представляет собой следственное действие, имеющее свою специфику производства, обусловленную видом совершенного мошенничества.
Приведенный перечень документов, подлежащих изъятию при расследовании, не является исчерпывающим, и зависит от складывающейся следственной ситуации по конкретному уголовному делу.
* * *
ЛИТЕРАТУРА
и «
а
0 «
и
¥ а -с а
1
о
^
0 «
и
1 «
а «
и
1. Низаева С. Р. Теоретические аспекты формирования исходных следственных ситуаций расследования мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений // Вестник Башкирского института социальных технологий. 2016. № 2.
2. Адигамова Г. З. Особенности тактики производства следственных действий по уголовному делу о вандализме с экстремистскими проявлениями // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: материалы V Международной научно-практической конференции. Уфа, 2013.
3. Астафьев Д. В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004.
4. Гайнельзянова В. Р. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012.
© Низаева С. Р.
