CC BY
14Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 3(3)
УДК 343.985 © А.Л. Сычев, И.Ю. Захаров, 2022
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКОВ ПО ДЕЛАМ О
МОШЕННИЧЕСТВАХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Антон Леонидович Сычев - адвокат Омской коллегии адвокатов «Бизнес и Право», г. Омск, Россия, e-mail: sichev.a@mail.ru
Илья Юрьевич Захаров - начальник кабинета специальных дисциплин кафедры деятельности органов внутренних дел в особых условиях Омской академии МВД России, г. Омск, Россия, e-mail: ilyazaxarov1987@gmail.com
Аннотация: Освещены особенности производства обысков по делам о мошенничестве при получении материнского (семейного) капитала, который проводится с целью обнаружения и изъятия документов и иных объектов, являющихся доказательствами по уголовному делу. Рассмотрены вопросы, связанные с этапами производства указанного следственного действия. Обозначены основные места его производства. Отдельно рассмотрены особенности производства обысков, связанных с изъятием электронных носителей.
Ключевые слова: обыск; уголовные дела о мошенничестве; документы; объекты; доказательства по уголовному делу; материнский (семейный) капитал; электронные носители.
Для цитирования: Сычев А. Л., Захаров И.Ю. Особенности производства обысков по делам о
мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 3(3). С. 72-82.
FEATURES OF CONDUCTING SEARCHES IN CASES OF FRAUD IN OBTAINING MATERNAL (FAMILY) CAPITAL
Anton Leonidovich Sychev - lawyer of the Omsk Bar Association «Business and Law», Omsk, Russia, e-mail: sichev.a@mail.ru
Ilya Yuryevich Zakharov - Head of the Cabinet of Special Disciplines of the Department of Internal Affairs in Special Conditions of the Omsk Academy of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russia, e-mail: ilyazaxarov1987@gmail.com
Annotation: The article highlights the peculiarities of conducting searches in cases of fraud in obtaining maternal (family) capital, which is carried out in order to detect and seize documents and other objects that are evidence in a criminal case. The issues related to the stages of the production of the specified investigative action are considered. The main places of its production are indicated. Separately, the features of the production of searches related to the seizure of electronic media are considered.
Keywords: search; criminal cases of fraud; documents; objects; evidence in a criminal case; maternal (family) capital; electronic media.
В процессе расследования мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, проводятся различные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Не вдаваясь в дискуссию по поводу критериев и необходимости деления следственных действий на первоначальные и последующие, необходимо обратить внимание на то, что с учетом особенностей выявления рассматриваемого вида преступлений, непосредственно на стадии возбуждения уголовного дела возникает необходимость в реализации материалов оперативно-розыскной деятельности по изъятию предметов и документов, несущих в себе сведения о совершенных преступлениях, в целях признания их в качестве доказательств по делу.
Одним из наиболее эффективных следственных действий, позволяющих обнаружить и изъять предметы и документы, является обыск. При этом указанное следственное действие должно быть проведено как можно быстрее, после возбуждения уголовного дела.
Учитывая то, что тактика производства обыска достаточно подробно изучена и рассмотрена в криминалистической литературе [1, с. 207; 2, с. 12; 3; и др.] мы более подробно остановимся на рассмотрении особенностей подготовки к обыску по делам рассматриваемой категории, наличию
оснований, которыми должен располагать следователь, принимая решение о производстве обыска, а также информации о предметах и документах, которые необходимо обнаружить и изъять во время проведения обыска.
Исходя из специфики преступной деятельности, связанной с мошенничествами при получении материнского (семейного) капитала, следует отметить, что основными задачами обыска по указанным делам являются: обнаружение и изъятие документов, свидетельствующих об осуществлении деятельности, связанной с мошенничествами при получении материнского (семейного) капитала; обнаружение и изъятие объектов, имеющих значение для дела:
- различные записи о расчетах с клиентами, ежедневники, перекидные календари, переписка, свидетельствующие о связях преступника;
- внешние электронные носители, компьютеры, ноутбуки, электронные средства связи, и др.;
- обнаружение и изъятие денежных средств, ценностей и имущества, полученных в результате совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала.
В связи с тем, что место совершения мошенничества, совершаемого при получении материнского (семейного) капитала, независимо от способа совершения преступления является комплексным, и включает в себя не только место непосредственного совершения преступления, но также и места, в которых принимались меры по подготовке и последующем сокрытии преступной деятельности, нельзя не отметить тот факт, что данная особенность должна учитываться при подготовке к проведению обыска.
В целях успешного решения задач обыска, следователь должен владеть информацией, указывающей на возможные места нахождения предметов и документов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления, и, в первую очередь, на места, где непосредственно осуществлялись действия по подготовке, совершению и сокрытию мошенничеств, совершаемых при получении материнского семейного капитала, к которым относятся:
- место жительства держателей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (7,6 %);
- место жительства руководителей и работников коммерческих организаций (63,2 %);
- офисные помещения коммерческих организаций (23,9 %): служебный кабинет, помещение, офис организации, занимающейся выдачей займов под материнский (семейный) капитал;
- служебный кабинет, помещение, офис организации, занимающейся оказанием риэлтерских услуг по подбору объектов недвижимости, приобретаемых с использованием средств материнского (семейного) капитала;
- отделения кредитной организации, в которой открывается (открыт) расчетный счет держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- помещения государственных органов и учреждений (5,3 %): офис нотариуса (нотариальной конторы);
- служебный кабинет (помещение) администрации субъекта РФ;
- служебный кабинет (помещение) управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии субъекта РФ;
- служебный кабинет (помещение) должностного лица территориального отдела департамента ЗАГС Министерства государственного правового развития субъекта РФ;
- служебный кабинет (помещение) должностного лица бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом» субъекта РФ.
К месту непосредственного совершения мошенничеств, совершаемых при получении материнского (семейного) капитала, помимо перечисленных выше, относится и служебный кабинет (помещение) должностного лица территориального органа пенсионного фонда РФ.
Кроме этого, следователь, с учетом специфики рассматриваемого вида преступлений, и того, что они, как правило, совершаются группой лиц, должен предполагать, что интересующие предметы и документы могут находиться в
различных местах. Изложенное свидетельствует о необходимости как можно более быстрого проведения группового обыска одновременно в нескольких местах [4, с. 85-101; 5, с. 81-86], информация о которых, как правило, должна быть получена в результате оперативно-розыскной деятельности и предоставлена следователю на стадии возбуждения уголовного дела.
Как нами указывалось ранее, обыск по делам о мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала является одним из неотложных следственных действий, которое целесообразно проводить сразу после возбуждения уголовного дела в целях повышения его эффективности, на основе обеспечения фактора внезапности.
Одной из причин, затрудняющей обеспечение фактора внезапности является то, что обыск в жилищах, в том числе и у лиц, причастных к хищению бюджетных денежных средств, согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, проводится на основании судебного решения. В исключительных случаях имеется возможность проведения обыска без судебного решения при условии последующего уведомления о его производстве и результатах в течение 24 часов с момента начала его производства, суда и прокурора. Вследствие этого, в представленных сотрудниками оперативных подразделений следователю материалах уже на стадии возбуждения уголовного дела должна присутствовать информация, которую следователь мог бы представить в суд для обоснования необходимости производства обыска, либо такие сведения, которые дадут основания произвести обыск без судебного решения.
К числу таких сведений, по нашему мнению, могут относиться:
- информация о совершении в данный момент лицами преступлений;
- сведения о месте нахождения в жилищах лиц, причастных к мошенничествам при получении материнского (семейного) капитала, предметов и документов, в которых имеются сведения, отражающие их преступную деятельность, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В этих же материалах могут содержаться сведения о принятии преступниками мер по сокрытию и уничтожению следов преступления, что также может являться основанием для производства обыска без судебного решения.
На этапе подготовки к производству обыска следователь должен определиться с тем, какие предметы и документы могут содержать интересующие следствие сведения.
К числу таких сведений относятся:
- сведения о владельцах материнского (семейного) капитала, привлеченных соучастниками для хищения бюджетных денежных средств (копии сертификатов, копии паспортов и иных документов владельцев сертификатов);
- сведения об объектах недвижимости, которые приобретались соучастниками под средства материнского (семейного) капитала (копии свидетельства о государственной прав собственности, договоры купли-продажи, расписки органов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии субъекта РФ о получении документов для государственной регистрации, договоры займов с владельцами материнского (семейного) капитала);
- сведения о реальной стоимости объектов недвижимости, приобретенных под средства материнского (семейного) капитала (расписки, иные рукописные записи, в которых велся учет расходования денежных средств на приобретение недвижимости и расчет с продавцами);
- сведения об осведомленности и групповом составе лиц, причастных к хищению денежных средств при получении материнского (семейного) капитала, распределение преступного дохода между членами группы;
- сведения о денежных средствах, добытых при хищениях материнского (семейного) капитала, а также сведения о легализации преступного дохода (к таким в частности можно отнести сведения о приобретении предметов роскоши, дорогостоящего транспорта и т.д.);
- сведения о местонахождении электронных носителей информации (компьютеры, внешние накопительные устройства, планшеты, сотовые телефоны), содержащих в себе следы преступной деятельности соучастников.
Одним из важных элементов подготовки к производству обысков является определение состава следственно-оперативных групп, которые будут непосредственно производить обыски. В частности, в состав следственно-оперативной группы помимо следователя и понятых при наличии электронных носителей в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 182 УПК РФ необходимо включение специалиста в области компьютерных технологий.
Следователю необходимо определить первоочередные места, в которых могут находиться интересующие следствие носители информации. Полагаем, что данная информация должна содержаться в материалах предварительной оперативной проверки, предоставленных следователю. Возглавлять и организовывать деятельность следственно-оперативной группы должен следователь, специализирующийся на расследовании уголовных дел о рассматриваемом виде преступлений.
Начало проведения групповых обысков необходимо осуществлять одновременно. В служебных помещениях производство обысков желательно начинать сразу после начала рабочего дня. Целесообразно сразу после начала обыска изымать у фигурантов мобильные телефоны и иные средства связи, лишив их тем самым возможности предупредить других соучастников о производстве обыска. После этого необходимо приступать непосредственно к производству поисковых мероприятий, направленных на обнаружение и изъятие интересующих следствие предметов и документов.
Отдельно следует сказать о некоторых особенностях, которые должны учитываться при производстве обыска, в случаях изъятия электронных носителей. Нельзя не отметить того, что в соответствии с п/п. 9-1 ст. 182 УПК РФ при производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них
информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации.
Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления, либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись. По прибытии на место производства обыска, необходимо незамедлительно принять меры по обеспечению сохранности электронных носителей и имеющихся на них данных и ценной информации. В этих целях необходимо:
- исключить доступ кому бы то ни было из лиц, находящихся в месте производства обыска, к электронным носителям с любой целью;
- принять меры по недопущению кому либо из присутствующих возможности выключить электроснабжение в месте производства обыска;
- в случаях, если на начало обыска электроснабжение в месте обыска выключено, то до его восстановления следует отключить от электросети все электронные носители, находящиеся в месте производства обыска;
- при настойчивых попытках лиц, присутствующих в мете производства обыска получить доступ к электронным носителям принять меры к удалению их в другое помещение, с целью недопущения ее уничтожения либо повреждения.
При производстве обыска в местах, где предположительно возможно нахождение электронных носителей, следователь должен принимать во внимание следующие неблагоприятные факторы:
- со стороны лиц, в чьих помещениях производиться обыск возможны попытки повреждения электронных носителей с целью уничтожения информации и данных хранящихся в них;
- наличие на электронных носителях специальных средств защиты от несанкционированного доступа, которые не получив в установленное время специальный пароль, уничтожают всю хранящуюся на ней информацию;
- наличие на электронных носителях иных средств защиты от несанкционированного доступа;
- постоянное совершенствование электронных носителей, следствием чего может быть наличие в месте обыска программно-технических средств, незнакомых следователю.
В целях минимизации вредных последствий перечисленных факторов, в ходе обыска при изъятии электронных носителей следует:
- перед выключением питания по возможности корректно закрыть все используемые программы, в сомнительных случаях просто отключить электронный носитель;
- при наличии средств защиты электронных носителях от несанкционированного доступа принять исчерпывающие меры к установлению паролей, ключей доступа и т.д.;
- корректно выключить питание всех электронных носителей, находящихся в месте производства обыска;
- не пытаться на месте производства обыска просматривать информацию, содержащуюся на электронных носителях;
- в случае необходимости следует изымать электронные носители, находящиеся в месте производства обыска;
- в связи с тем, что пользователи электронных носителей (особенно неквалифицированные) записывают порядок работы с системами,
установленными на ней, а также пароли доступа на отдельных бумажных листках, следует изымать все записи, относящиеся к работе электронных носителей;
- в связи с тем, что для обслуживания электронных носителей большинство коммерческих структур прибегают к услугам нештатных и временно работающих специалистов, следует установить данные у всех лиц находящихся в месте производства обыска, независимо от того как они объясняют цель пребывания в указанном месте, а также по возможности установить данные специалистов, обслуживающих электронные носители.
При изъятии электронных носителей желательно руководствоваться следующими рекомендациями:
- недопустимо изъятие электронных носителей в несколько приемов, целесообразно сделать несколько рейсов с места производства обыска до места хранения изъятых материалов;
- изъятые материалы не могут быть оставлены на ответственное хранение в месте производства обыска или в другом месте, где к ним могут иметь доступ посторонние лица;
- недопустимо оставление в месте обыска электронных носителей по мотивам «парализации работы организации» в случае их изъятия. Данное обстоятельство может свидетельствовать о наличии на электронных носителях необходимой для следствия информации;
- следует изымать электронные носители, находящиеся в месте производства обыска вне зависимости от их юридической принадлежности.
Таким образом, при подготовке и производстве обысков, при которых планируется изъятие электронных носителей необходимо перед их началом в обязательном порядке получать и анализировать информацию, касающуюся их принадлежности, уровня соподчиненности и используемых при этом телекоммуникационных средств во избежание их разрушения и нарушения функционирования, уничтожения вещественных доказательств, следов и документов.
Результатами производства обысков по уголовным делам рассматриваемой категории будет определенная совокупность изъятых предметов и документов, отражающих преступную деятельность фигурантов.
Последующий тщательный их анализ, в совокупности с иными доказательствами, имеющимися в уголовном деле, позволит установить обстоятельства совершения мошенничества, при получении материнского (семейного) капитала, лиц и коммерческие организации, вовлеченные в рассматриваемую преступную деятельность, выявить ранее не известные следствию факты мошеннических действий при получении материнского (семейного) капитала, а также установить дополнительных свидетелей преступной деятельности.
Список литературы
1. Справочник следователя // Практическая криминалистика: (следственные действия). М., 1990. Т. 1. 288 с.
2. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика отдельных следственных действий // Следователь: (Теория и практика деятельности). Екатеринбург, 1994. 31 с.
3. Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях. Омск, 1997. 24 с.
4. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп: Учебное пособие. Омск: Юридический институт МВД России, 1998. 106 с.
5. Организация раскрытия и расследования многоэпизодной преступной деятельности: Учебное пособие / Под общ. ред. д-ра пед. наук В.И. Коваленко. М.: ЦОКР МВД России, 2007. 160 с.
References
1. Investigator's Handbook // Practical criminalistics: (investigative actions). M., 1990. Vol. 1. 288 p.
2. Drapkin L.Ya., Dolinin V.N. Tactics of individual investigative actions // Investigator: (Theory and practice of activity). Yekaterinburg, 1994. 31 p.
3. Kuznetsov A.A. Search tactics in residential premises. Omsk, 1997. 24 p.
4. Mazunin Ya.M. Tactics of identifying and proving the guilt of members of criminal groups: A textbook. Omsk: Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 1998. 106 p.
5. Organization of disclosure and investigation of multi-episode criminal activity: Textbook / Under the general editorship of Doctor of Pedagogical Sciences V.I. Kovalenko. M.: TSOKR of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2007. 160 p.
