CC BY
43
Щербаченко Александр Константинович
Типология жертв мошенничества, совершенного группой лиц, и ее значение для формирования базовой криминалистической методики
В статье рассматривается влияние поведения жертв на содержание механизма мошенничества, совершенного группой лиц, анализируются подходы к типизации жертв. Раскрывается значение типологии жертв мошенничества, совершенного группой лиц, как компонента формирующейся базовой криминалистической методики. Автор предлагает собственную типологию жертв мошенничества, совершенного группой лиц.
Ключевые слова: криминалистика, преступная деятельность, криминалистическая характеристика, мошенничество, базовая методика.
Typology of victims of fraud committed by a group of persons and its significance for the formation of basic forensic techniques
The article examines the impact of victim behaviour on the content of a fraud mechanism committed by a group of individuals, and analyzes approaches to typing victims. The significance of victims of fraud committed by a group of persons, their typology as a component of the emerging basic forensic methodology, is revealed. The author offers his own typology of victims committed by group of persons.
Keywords: criminalistics, criminal activity, criminalistics characteristic, fraud, basic technique.
Одной из актуальных проблем является расслоение российского общества и его негативные последствия, которые детерминируют рост и качественные изменения различных хищений, в том числе совершенных при помощи мошеннических действий.
Типология личности жертв мошенничеств, совершенных группой лиц, во взаимосвязи со способами их подготовки, совершения и сокрытия имеет особое криминалистическое значение в раскрытии и расследовании данного вида хищения.
Еще в 1977 г. Л.В. Франк отмечал, что все разнообразие «возможных взаимоотношений между преступником и потерпевшим делится на отношения приятельского, любовного или враждебного характера» [1].
И.В. Мисник и А.А. Круглова в своем исследовании приходят к выводу, что, например, для почти 40% потерпевших от мошенничеств на вторичном рынке автотранспорта характерны такие качества, как «стремление любой ценой соблюсти свои материальные интересы», «желание не отстать от других», «асоциальная ориентированность исключительно на получение выгоды», «жажда накопительства» [2].
С точки зрения криминалистики важными являются выводы Н.В. Сплавской о том, что
«для виктимологии мошенничество имеет свои отличительные черты. Первая - получение мошенником имущества от потерпевшего, добровольно его передающего, осознающего правомерность просьбы или требования мошенника либо сознательно идущего на это из других побуждений. Вторая - обязательное воздействие на психику другого лица с целью введения его в заблуждение относительно каких-либо обстоятельств. Данные о потерпевших и их поведении до, во время и после совершения мошенничества дают возможность глубже и многостороннее познать необходимые для выявления и доказывания обстоятельства преступления, объяснить направленность и мотивы поведения преступника, его общие и индивидуальные качества. Такие сведения проявляются главным образом в личностных свойствах и качествах преступника, способе совершения преступления, следах-последствиях, мотиве преступления, в самой личности потерпевшего» [3, с. 16-23].
В рамках нашего исследования особого внимания заслуживают работы В.В. Ванды-шева, посвященные изучению связи «жертва-преступник», и Е.Е. Центрова, создавшего криминалистическое учение о жертве.
Следует отметить, что при раскрытии и расследовании мошенничеств, которые совершены группой лиц, зачастую возникают проблем-
72
ные вопросы. Именно поэтому избранная тема связана с познанием в криминалистике закономерностей объективной действительности (выбора способа совершения преступления в зависимости от совокупности свойств жертвы, особенностей поведения жертвы в зависимости от типа группы, осуществляющей мошенничество) и разработкой криминалистических рекомендаций по организации первоначального и последующего этапов расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.
В отличие от иных видов хищений анализ механизма мошенничества, совершенного группой лиц, позволяет определить закономерности более общего порядка существования группы в криминальный и иные периоды.
Изучение такого аспекта механизма мошенничества, совершенного группой лиц, как характеристика участников группы, а также фаз развития механизма преступления данного вида свидетельствует о наличии корреляционных связей с жертвой.
Зависимость между высоким финансовым положением, соответствующим поведением жертвы и степенью организации группы, совершившей мошенничество, выявлена в более чем 3/4 изученных нами уголовных дел. Так, группой по предварительному сговору совершено 65,4% преступлений, организованной группой -83,7%. В каждом втором случае прослеживается закономерность «сумма ущерба - количество участников». Как правило, средний ущерб от преступления, совершенного группой в составе 3-5 человек, составляет 458 тыс. руб., а организованной группой численностью 4-11 человек - 1 311 тыс. руб.
Временные периоды существования преступной группы следующим образом влияют на такую закономерность, как «степень знакомства жертвы с участниками мошенничества»:
группа лиц по предварительному сговору, которая в среднем существует от недели до трех месяцев, знакома с жертвой в 31% случаев;
организованная группа, которая функционирует от пяти до девяти месяцев, -в 57% случаев.
В механизме мошенничества, совершенного группой лиц, выделяются три фазы, которые так или иначе связаны с поведением жертвы:
1. Начальная фаза, включающая в себя следующие действия:
изучение личности жертвы и ее финансового поведения и состояния;
определение способов и средств сокрытия преступления в соответствии со свойствами, положением и поведением предполагаемой жертвы;
выбор благоприятных мест нахождения жертвы и времени для совершения мошенничества.
2. Основная фаза - приготовление и реализация способов мошенничеств, совершенных группой лиц (коммуникативные способы, способы подлога, способы, связанные с инсценировкой события, комбинированные способы), с учетом поведения жертвы.
3. Заключительная фаза, длящаяся от момента совершения мошенничества до начала его раскрытия и расследования и включающая в себя следующие действия:
наблюдение за посткриминальным поведением жертвы или работника учреждения (организации), которым причинен вред от мошенничества;
противодействие раскрытию и расследованию мошенничества, совершенного группой лиц, в том числе и достаточно самостоятельные способы сокрытия;
дискредитацию жертвы и потерпевших или возможных доказательств совершения преступления группой лиц.
Указанные выше закономерности актуальны и практически значимы для формирования соответствующей базовой методики раскрытия и расследования, а также предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.
Для построения типологии жертв мошенничеств, совершенных группой лиц, на наш взгляд, необходимо определить свойства жертвы, влияющие на выбор способа совершения рассматриваемого деяния и последующего механизма следообразования.
Условно такие свойства можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся:
характеристика поведения и деятельности жертвы (провокационное/нейтральное);
связь «жертва-преступник» (появилась/ не появилась);
жизненные ситуации и обстоятельства (способствовали совершению мошенничества/ не способствовали);
материальное положение и поведение жертвы (высокое финансовое состояние и его активная пропаганда в социальной действительности; высокое финансовое состояние, но при этом скрытость финансовой состоятельности в поведении; выше среднего финансовое состояние и его активная пропаганда в социальной действительности; выше среднего финансовое состояние, но при этом скрытость финансовой состоятельности в поведении; среднее или ниже среднего финансовое состояние и актив-
73
ная пропаганда псевдосостоятельности в социальной действительности). К внутренним свойствам относят: личностные характеристики жертвы (социальные, криминологические, психологические, физиологические и др.);
состояние жертвы в криминальный и посткриминальный периоды.
Н.Т. Ведерников пишет, что «с позиций современной науки в подходе к понятию личности весьма плодотворными и перспективными для целей нашего исследования могут быть признаны системный подход и рассмотрение деятельности личности с позиций ее социальных ролей. Социальная роль определяется обычно как функция, нормативно одобренный образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию. Категория социальных ролей и ролевых ожиданий может служить методологическим ключом к социологическому пониманию и изучению личности» [4, с. 148-152].
Другим критерием построения типологии жертв мошенничества, совершенного группой лиц, выступают способы мошенничества, которые связаны с воздействием на личность путем обмана или злоупотреблением ее доверием. К таковым, по нашему мнению, относятся приемы коммуникации, подлога, инсценировки или их комбинации при хищении имущества путем мошеннических действий, совершенных группой лиц. В соответствии с данным положением можно выделить следующие виды жертв: коммуникационная; жертва подлога; жертва инсценировки;
жертва комбинированных способов воздействия. С позиции субъективных (личностных) свойств наиболее интересной является классификация жертв, предложенная Д.В. Рив-маном. Исследователь выделяет следующие типы жертв:
избирательный, т. е. характерный только для мошенничеств, совершенных группой лиц;
случайный, т. е. связанный с развитием тех или иных криминогенных ситуаций;
профессиональный, т. е. связанный с осуществлением служебных обязанностей и функций.
Значение типологии жертв мошенничества, совершенного группой лиц, как компонента формирующейся базовой криминалистической методики заключается в возможности использования связи «жертва - механизм мошенничества, совершенного группой лиц» в версионной работе. Отметим, что количество субъектных, пространственных, временных, ситуационных,
деятельностных, следовых связей многообразно и они носят объемный характер.
Рассмотрение особенностей построения и проверки версий о мошенничестве, совершенном группой лиц, с учетом взаимосвязи характеристики жертвы с механизмом преступления должно основываться на закономерностях, выявленных в ходе исследований ученых-криминалистов, а также ряде теоретических положений.
К последним относятся: а) жертва мошенничества, совершенного группой лиц, существенно влияет на содержание фаз механизма таких преступлений и их расследование; б) жертва является источником криминалистически значимой информации; в) ее поведение влияет на содержание и эффективность раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц [5; 6].
Особенность первоначального этапа расследования изучаемых нами преступлений заключается в наличии или отсутствии признаков групповой и организованной деятельности. Именно поэтому, как отмечалось ранее, высоко значение исходных следственных ситуаций: группа мошенников задержана на месте преступления или непосредственно после его совершения; задержаны наиболее активные участники группы, совершившие мошенничество; задержан один участник, однако криминалистически значимая информация свидетельствует о совершении мошенничества группой лиц; участники группы неизвестны, однако доказательств группового характера мошенничества достаточно; виновные не задержаны, имеется лишь ориентирующая информация о совершении мошенничества группой лиц; информация о совершении мошенничества группой лиц отсутствует; имеются противоречивые данные о наличии либо отсутствии признаков мошенничества.
Версии о том, что мошенничество совершено группой лиц, следует выдвигать с учетом социологических, психологических, криминологических, финансовых и других свойств и характеристик жертвы.
Изучение уголовных дел показало, что количество женщин, пострадавших от мошенничества, составило 40,2%. При этом было установлено, что в случае, если жертвой мошенничества является женщина, то вероятность того, что она знакома с участниками группы, возрастает [7].
Прослеживается связь между возрастом участников группы и видом мошенничества, размером ущерба. Данные, полученные нами
74
о возрастных группах жертв мошенничеств, согласуются с выводами А.С. Камко: «Основная доля жертв мошенничества в сфере безналичного обслуживания и телефонного мошенничества приходится на возрастные группы 23-35 лет и 35-45 лет, суммарное значение которых составляет 63,2%. Во-первых, эта наиболее экономически активная часть населения, оплачивающая товары и услуги банковскими картами через Интернет, банкомат и другими способами, что приводит к появлению у злоумышленников возможности завладеть данными этих самых карт. Во-вторых, ввиду повышенной мобильности и постоянного стресса, связанного со скоростью жизни современного мира, данная категория лиц подвержена телефонному мошенничеству, поскольку одним из наиболее частых требований мошенников является наискорейшее совершение платежа» [8, с. 139-143].
Наличие судимости и криминального опыта в подборе жертв наиболее точно отражается при совершении дистанционного мошенничества. Следует согласиться с Н.Д. Литвиновым и А.Н. Федоровым в том, что «лица, осужденные за совершение мошенничества, попадая в места лишения свободы, приносят с собой ''на зону'' криминальный опыт. Лица, пристрастившиеся к дистанционному мошенничеству во время нахождения в местах лишения свободы, после отбытия наказания используют приобретенные навыки на свободе. Из числа лиц, отбывающих наказание и находящихся на воле,
формируются преступные группы, группы лиц по предварительному сговору, между которыми происходит распределение ролей.
Наиболее четко процессы соучастия формируются в местах лишения свободы. В России уже сформировались классические способы совершения дистанционного мошенничества. Они универсальны как для лиц, еще не привлеченных к уголовной ответственности, так и для отбывающих наказание в учреждениях УИС» [9, с. 63-73].
Особое значение для построения базовой криминалистической методики имеет то, что максимальные корреляции познавательного характера выявлены между полом, возрастом и финансовым поведением жертвы. Это позволило типизировать следующие версии:
1. Мошенничество совершено группой по предварительному сговору, если жертва - женщина в возрасте 25-35 лет с высоким финансовым положением и его активной демонстрацией (пропагандой) в предкриминальный период.
2. Мошенничество совершено организованной группой, если жертва - мужчина в возрасте 40 лет и старше с высоким финансовым положением, которое он не афиширует (скрытность финансовой состоятельности) в предкриминальный период.
3. Мошенничество совершено группой по предварительному сговору, если жертва -мужчина в возрасте 18-25 лет с высоким финансовым положением, которое он активно демонстрирует в предкриминальный период.
1. Франк Л. В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии / под ред. В.Г. Мелкумова. Душанбе, 1977.
2. Мисник И.В., Круглова А.А. Личность жертвы при совершении мошенничества на вторичном рынке автотранспорта // Вестн. Восточно-Сибирск. ин-та МВД России. 2011. № 1.
3. Сплавская Н.В. Взаимодействие жертвы и преступника в процессе совершения мошенничества // Государство и право в XXI веке. 2017. № 3.
4. Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 384.
5. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистическо-го обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вест. Восточно-Сибирск. ин-та МВД России. 2017. № 2(81).
1. Frank L.V. Victims of crime and problems ofSoviet victimology/ed. by V.G. Melkumov. Dushanbe, 1977.
2. Misnik I.V., Kruglova A.A. The Identity of the victim in the commission of fraud in the secondary market of vehicles // Bull. of the East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2011. № 1.
3. Splavskaya N.V. The interaction of victim and perpetrator in the process of committing fraud // State and law in the XXI century. 2017. № 3.
4. Vedernikov N.T. The identity of the offender in forensic science and criminology // Bull. of Tomsk State University. 2014. № 384.
5. Vardanyan A.V., Gribunov O.P. the Modern doctrine of the methodical-criminal maintenance of investigation of certain types of crimes // Bull. of the East Siberian Institute of MIA of Russia. 2017. № 2(81).
6. Vardanyan A.V., Kazakov V.V. Criminalistic analysis of the subjects of crimes related to
75
6. Варданян А.В., Казаков В.В. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор повышения результативности расследования // Криминологический журнал Байкальского государственного ун-та экономики и права. 2015. Т. 9. № 4.
7. Варданян А. В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2018. № 430.
8. Камко А. С. Портрет жертвы мошенничества в сфере телекоммуникационных технологий // Власть и управление на Востоке России. 2017. № 3(80).
9. Литвинов Н.Д., Федоров А.Н. Особенности, причины и тенденции развития дистанционного мошенничества лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы // ^ЯР 2015. № 12(32).
obstruction of legitimate business or other activities as a factor in improving the effectiveness of the investigation // Criminological journal of the Baikal state University of Economics and law. 2015. Vol. 9. № 4.
7. Vardanyan A.V. Criminalistic prevention in the system of state measures for crime prevention // Bull. of Tomsk State University. 2018. № 430.
8. Kamko A.S. Portrait of a victim of fraud in the field of telecommunication technologies // Power and management in the East of Russia. 2017. № 3(80).
9. Litvinov N.D., FedorovA.N. Features, causes and trends of remote fraud by persons serving sentences in prison // JSRP. 2015. № 12(32).
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Щербаченко Александр Константинович, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России; e-mail: [email protected]
INFORMATION ABOUT AUTHOR
A.K. Scherbachenko, Candidate of Law, Assistant Professor of the Chair of Criminalistics and Operational-investigative Activities of the Rostov Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: [email protected]
76
