CC BY
35
УДК 343.985.7 : 343.72 ББК 67.52
Щербаченко Александр Константинович Scherbachenko Alexander Konstantinovich
доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук.
Associate Professor, Department of Forensic Science and Operational-Search Activities, the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law. E-mail: [email protected]
ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОВЕРШЕННОМ ГРУППОЙ ЛИЦ, И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ ИХ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
Typical versions of fraud committed by a group of individuals and their place in the system of basic methodology disclosures and investigations
В статье рассмотрены типичные версии о мошенничестве, совершенном группой лиц, и их место в системе базовой методики раскрытия и расследования данного вида преступлений. Автором отмечается, что при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц, процесс выдвижения и проверки версий связан с получением фактических данных и соотнесением с типовыми версиями, основанными на корреляциях и взаимосвязях базовой криминалистической характеристики, как составляющей разрабатываемой укрупненной методики раскрытия, расследования таких преступлений.
Ключевые слова: криминалистика, методика раскрытия, методика расследования, характеристика, предположение, истина, ситуации.
Закономерности механизма преступления и противодействия его расследованию стали предметной частью криминалистики благодаря усилиям ведущих ученых-криминалистов: Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, А. М. Кустова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, В. А. Образцова, Н. П. Яблокова и многих других.
Согласимся с мнением А. В. Варданяна [1, с. 169-173; 2, с. 7-13; 3], О. В. Айвазовой и ряда других ученых [4, с. 106-109; 5, с. 250-258] о том, что та или иная криминалистическая характеристика преступления есть результат отражения механизма преступления. Указанная связь достаточно выражена в базовой методике раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, что обусловлено ее сущностными признаками и элементами. О. В. Айвазова отмечает, что такое соотношение «понятий криминалистиче-
The article considers typical versions of fraud committed by a group of individuals and their place in the system of basic methods of their disclosure and investigation. The author stresses that during fraud investigation committed by a group of individuals, the process of nomination and verification of versions is associated with obtaining factual data and correlating with standard versions based on correlations and relationships of the basic forensic characteristics as a component of the enlarged method of disclosure and investigation of such crimes that we are developing.
Keywords: criminalistics, method of the disclosure, method of investigation, characterization, speculation, truth, situations.
ской характеристики и механизма преступления: имея сходство в содержательном аспекте, понятия "криминалистическая характеристика преступлений" и "механизм преступлений" являются разноплановыми, образно говоря, олицетворяющими "две стороны одной медали". Механизм преступления отражает динамический характер преступной деятельности; систематизированные результаты его научного познания представлены в форме криминалистической характеристики преступлений» [6, с. 153-157].
Нами неоднократно отмечалось, что отсутствие криминалистических разработок механизма мошенничества, совершенного группой лиц, порождает ряд типовых ошибок: необнаружение следов, свидетельствующих о групповом характере мошенничества; устаревшие криминалистические средства и методы рабо-
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНС
ты со следами мошенничеств, совершенных группой лиц; некачественный поиск признаков групповой деятельности; отсутствие тактических комбинаций и операций в расследовании; ненадлежащее взаимодействие между субъектами раскрытия и расследования преступлений; алогичность выдвинутых или невыдвижение версий; хаотичность расследования на первоначальном и последующем этапах; отсутствие мер по преодолению противодействия; нарушение криминалистических рекомендаций; увеличение сроков предварительного расследования; невыполнение задач криминалистики и, как следствие, уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, обладая признаками системности, взаимосвязанности, иерархичности, обобщенности и отражения механизмов совершения преступления и противодействия его расследованию включает в себя следующие признаки: характеристика группы; способы мошенничеств, совершенных группой лиц; типовые следы и другие элементы обстановки совершения.
В своих исследованиях приходим к выводу, что в основу базовой криминалистической методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, должны быть положены следующие критерии:
1) наличие в УК РФ группы составов хищений путем мошенничества (ст.159 УК РФ «Мошенничество»; ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»; ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»; ст.159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»; ст.159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»; ст.159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации»; при этом изучаемая преступная деятельность может выступать как совокупность мошенничеств (сочетание отдельных видов мошенничества); часть преступной деятельности, осуществляемой преступными формированиями на территории РФ; элемент транснациональной преступной деятельности;
2) типичность и распространенность элементов механизма преступления, основывающихся на изучении криминалистической характеристики;
3) ситуативность и типичность процессов раскрытия и расследования данных преступлений [7, с.155-162].
Согласно избранной теме и проводимому монографическому изучению, базовая криминалистическая характеристика представляет собой систему взаимосвязанных и соподчиненных элементов, обобщенно отражающих механизм мошенничеств, совершенных группой лиц, и противодействия его расследованию.
Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, несмотря на некоторую обобщенность знаний, отражающих механизм преступления и противодействия его расследованию, содержит вероятностные корреляции.
Наличие вероятностных корреляций в базовой криминалистической характеристике мошенничеств, совершенных группой лиц, для соответствующей методики дает возможность повысить качество версионной работы субъектов предварительного расследования на основе и за счет типовых версий.
Выдвижение и проверка версий при формировании криминалистических методик расследования мошенничеств или групповых корыстно-насильственных преступлений для исследователей последней четверти века являются неотъемлемой составляющей единицы криминалистических знаний, связывающей корреляции криминалистической характеристики и следственные ситуации, содержание которых позволяет их (версии) типизировать.
Типичные версии по делам о мошенничестве выступают познавательным вектором для базовой криминалистической характеристики и типовых следственных ситуаций, которые необходимы, а порой и обязательны для субъекта предварительного расследования в познании криминалистически значимой информации.
Наиболее глубоко данные вопросы прослеживаются в работах таких ученых, как И. В. Александров, С. И. Аненков, И. О. Антонов, С. М. Астапкина, Д. В. Астафьев, Р. С. Атаманов, В. Ю. Белицкий, Д. В. Березин, М. Н. Богданов, А. И. Босых, Е. В. Булгакова, М. П. Бу-шинская, А. В. Варданян, А. А. Варданян, Г. А. Варданян, К. А. Виноградова, О. В. Волохо-ва, Л. В. Вохмина, С. В. Горобченко, О. А. Гуева, Г. А. Густов, Е. Н. Дерябина-Чистякова, Л. Я. Драпкин, И. И. Звезда, Н. М. Золотова,
B. Н. Карагодин, Ю. Ф. Карелов, В. А. Казаков,
C. И. Казинская, И. М. Комаров, С. И. Коновалов, О. В. Кругликова, Б. А. Куринов, Р. Р. Курмаев, А. М. Кустов, А. Ф. Лановой, В. В. Малыгина, А. А. Навалихин, Г. Г. Небратенко, М. А. Ней-
марк, Э. Д. Нугаева, Н. Н. Потапова, А. Н. Розин, А. Е. Слепнев, С. А. Черняков, М. Р. Шагиахме-тов, А. В. Шаров, И. Н. Шумигай, Т. Л. Ценова, М. М. Уразбахтин и многие другие.
Расследование мошенничеств, совершенных группой лиц, рассматривается нами как процесс познания, который предполагает переход вероятностных знаний в достоверные о событии преступления и его участниках благодаря системной версионно-плановой работе субъектов предварительного расследования.
Следует иметь в виду, что криминалистическое учение о версии является одной из часто применяемых теорий, возможности которой, как и криминалистической науки, неисчерпаемы для решения задач борьбы с преступностью в целом и с мошенничествами, совершенными группой лиц.
Под криминалистической версией большинство ученых-криминалистов понимают «обоснованное предположение относительно обстоятельств, имеющих значение для расследования по уголовному делу, служащих установлению истины по делу». При расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц, процесс выдвижения и проверки версий связан с получением фактических данных и соотнесением с типовыми версиями, основанными на корреляциях и взаимосвязях базовой криминалистической характеристики как составляющей разрабатываемой нами укрупненной методики раскрытия, расследования таких преступлений.
М. В. Субботина справедливо отмечает, что признаками типовых версий как части базовых криминалистических методик выступают «предположения, основанные на криминалистической характеристике; неразрывно связаны со следственной ситуацией» [8, с. 15-17]. Поддерживая данный подход, считаем возможным дополнить его еще одним признаком, а именно нацеленностью на получение достоверной криминалистически значимой информации (о событии преступлении, его участниках и последствиях и т. п.).
При раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц, можно выделить следующие типичные исходные и другие следственные ситуации:
1 . Преступная группа или основные участники задержаны при совершении мошенничества или непосредственно после него.
2. Задержан подозреваемый в мошенничестве и достаточно информации о совершении преступления группой лиц.
3. Задержан подозреваемый в мошенничестве и информация о совершении преступления группой лиц носит ориентирующий характер.
4. Задержан подозреваемый в мошенничестве, но информация о нем и совершении преступления группой лиц отсутствует.
5. Мошенничество совершено группой неизвестных лиц.
6. Совершено хищение с признаками мошенничества.
Рассмотрим типовые версии к перечисленным выше ситуациям.
Для ситуации № 1 «преступная группа или основные участники задержаны при совершении мошенничества или непосредственно после него» версии включают предположение о том, что задержаны:
- все участники мошенничества, совершенного группой лиц;
- не все участники мошенничества, совершенного группой лиц;
- участники мошенничества, совершенного группой, и невиновные лица;
- невиновные лица.
В ситуации № 2 версии включают предположение о том, что достаточно информации о совершении мошенничества группой лиц или невиновности:
- о всех участниках и связях;
- лишь об основных участниках;
- задержан невиновный.
В ситуации № 3, когда задержан мошенник и информация о совершении группой лиц носит ориентирующий характер, наиболее характерными в типовом аспекте являются следующие предположения о:
- роли мошенника в группе;
- составе группы;
- задержании невиновного.
Ситуации № 3-6 характеризуют неочевидность и конфликтность раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, в связи с чем верси-онно-плановая работа связана с:
- розыскными версиями;
- версиями о противодействии раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц;
- версиями о нераскрытых преступлениях прошлых лет.
Поскольку данные ситуации раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, наиболее сложны,
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
постольку и группы вышеназванных типичных версий необходимо детализировать и изучать.
При этом необходимо учитывать и частные криминалистические версии. Нами подчеркивалось, что особое значение для построения базовой криминалистической методики заключается в том, что максимальные корреляции познавательного характера выявлены между полом - возрастом - финансовым поведением жертвы и других субъектов [9, с. 19-25]. Это позволило типизировать следующие версии. К типовым версиям о мошенничестве, совершенном группой лиц, на основе корреляционных данных о жертве следует относить: 1. Мошенничество совершено группой по предварительному сговору, если жертва - женщина в возрасте 25-35 лет с высоким финансовым состоянием и его активной демонстрацией в предкри-минальном периоде. 2. Мошенничество совершено организованной группой, если жертва -мужчина в возрасте 40 лет и старше с высоким финансовым состоянием, при этом финансовая состоятельность скрывалась в поведении предкриминального периода. 3. Мошенничество совершено группой лиц по предварительному сговору, если жертва - мужчина в возрасте 18-25 лет с высоким финансовым состоянием и его активной демонстрацией в пред-криминальный период.
При этом необходимо учитывать взаимосвязи при совершении мошенничеств, совершенных группой лиц. А. В. Варданян отмечает, что «фиктивные организации выступают своеобразными порталами в теневую экономику, обеспечивая вывод из законного оборота капитала, недвижимости и иных ценностей, а также подпитывая организованную преступность и коррупцию. Факты выявления организаций, зарегистрированных на имя подставных лиц и имеющих признаки фиктивности своей деятельности, выступают тревожными "звоночками", на которые, к сожалению, не всегда осуществляется своевременное и тщательное
реагирование. При установлении, согласно исходным данным, факта создания и существования фиктивных организаций посредством подставных лиц в большинстве случаев необходимо в числе выдвигаемых общих версий рассматривать версию о вовлеченности (интег-рированности) данного фиктивного образования в организованную теневую экономическую деятельность, а в числе частных версий - версии о противоправной специализации данного криминального образования, структурным элементом которого выступает выявленная организация-фикция, и о причастности к данной деятельности конкретных лиц» [10, с. 56-62].
Итак, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
1. Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, является неотъемлемым элементом соответствующей базовой криминалистической методики, которая дает возможность разработки и других компонентов. Такая характеристика содержит обобщенные закономерности объективной действительности, отражающие механизм преступления и противодействия его расследованию. Именно такая соподчиненность и традиционное понимание предмета позволяет разрабатывать эффективные методические рекомендации и укрупненные частные методики расследования, в том числе базовую методику раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.
2. Особое теоретическое значение в этом смысле представляют в таких практических переходах, приводящих к достоверной криминалистически значимой информации, типовые версии о мошенничествах, совершенных группой лиц, основанные на корреляциях базовой криминалистической характеристики, следственных ситуаций и пр. Именно такая теоретическая значимость и практическая потребность выражают компонентно соответствующую базовую методику, ее актуальность и потенциал.
Литература
1. Варданян А. В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430.
2. Варданян А. В. Формирование типичных следственных версий как организационно-методический аспект повышения результативности
Bibliography
1. Vardanyan A. V. Crime prevention in the system of state measures for crime prevention // The Bulletin of Tomsk state University. 2018. № 430.
2. Vardanyan A. V. Formation of typical investigative versions as an organizational and methodological aspect of improving the effectiveness of investigation of violent crimes committed by persons with mental disorders // Criminalistics:
расследования насильственных преступлений, совершенных лицами, имеющими психические расстройства // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции. Ростов н/Д, 2018.
3. Варданян А. В., Грибунов О. П., Капус-тюк П. А. и др. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: учебное пособие. Иркутск, 2018.
4. Варданян А. А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности // Философия права. 2011. № 3 (46).
5. Варданян Г. А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2.
6. Айвазова О. В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 389.
7. Щербаченко А. К. Концептуальные основы формирования базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 3.
8. Субботина М. В. Базовая методика расследования преступлений: суть и значение // Вестник криминалистики. 2007. Вып. 1 (21).
9. Варданян А. В. «Золотая молодежь» как специфическое явление в структуре современной насильственной преступности и объект криминалистического исследования // Криминалистические проблемы эффективности борьбы с преступностью и иными правонарушениями среди молодежи: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию профессора Л. Л. Каневского. Уфа, 2019.
10. Варданян А. В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 3 (85).
current issues of theory and practice: collection of scientific papers of participants of the International scientific and practical conference. Rostov-on-Don, 2018.
3. Vardanyan A. V., Grybunov O. P., Ka-pustyuk P. A. and others. Investigation of fraud related to the implementation of investment projects at railway transport enterprises: tutorial. Irkutsk, 2018.
4. Vardanyan A. A. Crimes related to human trafficking in the context of the globalization trend of illegal encroachments on freedom, honor and dignity of the individual // Philosophy of law. 2011. № 3 (46).
5. Vardanyan G. A. Crimes in the sphere of the shadow pharmaceutical market as an object of criminalistics // Izvestiya of Tula state University. Economic and legal sciences. 2016. № 1-2.
6. Aivazova O. V. Criminalistic characteristics of crimes as a systematic reflection of the mechanism of criminal activity: results of scientific polemics // Bulletin of Tomsk state University. 2014. № 389.
7. Shcherbachenko A. K. Conceptual bases of formation of the basic methodology of investigation of frauds committed by a group of persons // Izvestiya of Tula state University. Economic and legal sciences. 2019. № 3.
8. Subbotina M. V. Basic methods of investigation of crimes: the essence and meaning // Bulletin of criminalistics. 2007. Issue 1 (21).
9. Vardanyan A. V. «Golden youth» as a specific phenomenon in the structure of modern violent crime and the object of forensic research // Criminalistic problems of the effectiveness of the fight against crime and other offenses among young people: materials of the International scientific and practical conference dedicated to the 95th anniversary of Professor L. L. Kanevsky. Ufa, 2019.
10. Vardanyan A. V. Fictitious organizations as specific criminal means of committing crimes in the economic sphere: legal and forensic aspects // Bulletin of the Ufa law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2019. № 3 (85).
