CC BY
34
УДК: 343.98
DOI: 10.24411/2312-3184-2019-10049
Щербаченко Александр Константинович
доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России
кандидат юридических наук E-mail: [email protected]
Scherbachenko Alexander Konstantinovich
associate Professor of the Chair of Criminalistics and Operational-Investigative Activities Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Candidate of Law Sciences E-mail: [email protected]
БАЗОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕХАНИЗМА МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ, И ОРИЕНТИР В ПРАКТИКЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ
Введение: новые способы мошенничеств, совершенных группой лиц, как одно из распространённых и закономерных явлений объективной действительности, при росте и качественных изменениях таких преступлений выступают актуальной проблемой для криминалистики и правоприменительной практики, требуют познания и разработки соответствующих криминалистических средств, приемов и методов.
Объект статьи - деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничеств, совершенных группой лиц.
Предмет - закономерности механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, а также закономерности систематизации криминалистических знаний в рамках базовой криминалистической характеристики как эффективного ориентира для раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.
Материалы и методы: нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее раскрытие, расследование и предупреждение мошенничеств, совершенных группой лиц, данные официальной статистики за последние пять лет, результаты анализа уголовных дел о мошенничествах, совершенных группой лиц.
Методом познания мошенничеств, совершенных группой лиц, в рамках настоящей статьи стал деятельностный подход. Авторская позиция опирается на диалектический материализм.
Результаты исследования: представлено авторское понимание базовой криминалистической характеристики как отражения механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, и ориентира в практике их расследования.
Выводы и заключения: назрела теоретико-прикладная необходимость разработки базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершённых группой лиц.
Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершённых группой лиц, существенно отличается от видовых, подвидовых криминалистических характеристик мошенничеств. К признакам базовой криминалистической характеристики изучаемой категории преступлений относятся: системность, взаимосвязанность и соподчинённость элементов, обобщенность и большая степень абстрактности криминалистических знаний, отражение механизма мошенничеств и противодействия его расследованию.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристика, методика, группа, мошенничество, базовая, ориентир.
BASIC CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS AS A REFLECTION OF THE MECHANISM OF FRAUD COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS AND A GUIDE IN THE PRACTICE OF THEIR INVESTIGATION
Introduction: new methods of fraud committed by a group of persons, as one of the most common and natural phenomena of objective reality, with the growth and qualitative changes in such crimes acts as an urgent problem for criminalistic and law enforcement practice, requiring the knowledge and development of appropriate forensic tools, techniques and methods.
The object of the article is the solution, investigation and prevention of fraud committed by group of persons.
The subject is the laws of the mechanism of fraud committed by group of persons, and patterns of systematization of forensic science as part of the basic criminalistic characteristics as an effective reference point for solution, investigation and prevention of fraud committed by group of persons.
Materials and Methods: the legal basis of the study was the Constitution of the Russian Federation, criminal law, criminal procedure law governing the solution, investigation and prevention of fraud committed by a group of persons, official statistics for the last five years, the results of the analysis of criminal cases of fraud committed by a group of persons.
The method of cognition of frauds committed by a group of persons in the framework of this article was the activity approach, the author's position is based on dialectical materialism.
Results: the author's understanding of the basic criminalistic characteristics as a reflection of the mechanism of fraud committed by a group of persons and a guide in the practice of their investigation is presented.
Summary and Conclusion: there is a theoretical and applied need to develop the basic techniques of fraud committed by group of persons; the most significant for the base
of criminalistic characteristics of frauds, committed by a group of persons are linked: the creation of criminal groups involved in fraud activities and the collapse of the criminal groups who commit fraud; between the creation, the activities of criminal groups involved in fraud and the occurrence of forensically important information; basic characteristics of frauds, committed by a group of individuals differs significantly from the species, subspecies characteristics of frauds; characteristics of the basic criminalistic characteristics of the studied categories of crimes include: consistency, interrelation and hierarchy of elements, generality and greater abstraction of forensic science, a reflection of the mechanism of the fraud committed by group of persons and combating his investigation.
Key words: criminalistics, criminalistic characteristic, group, fraud, basic, technique, reference point.
За первые девять месяцев 2019 г. в России, по данным официальной статистики, зарегистрировано 1355,5 тыс. преступлений. В 49 субъектах РФ имеется рост регистрируемых преступлений. Более 536 тыс. преступлений не раскрыты.
Мошенничество в структуре преступности - одно из распространенных преступлений (12,2 %).
Ущерб от преступлений составил более 430 миллиардов рублей (+9,8 % по оконченным и приостановленным преступлениям), из них более 92 % совершены в городах или поселках городского типа.
Имеется тенденция снижения раскрываемости преступлений прошлых лет на
3,8 %.
Наблюдается рост совершения преступлений организованными группами или преступными сообществами на 5 %.
Ростовская область по количеству мошенничеств, совершенных в период с января по август 2019 г., в сравнении с предыдущим периодом занимает первое место среди субъектов РФ (+68,2 %). Каждое второе-третье мошенничество совершается в группе [9].
К сожалению, правоприменительные органы и криминалистическая наука еще не отреагировали на подобные трансформации.
Указанные обстоятельства определили необходимость создания базовой криминалистической характеристики как отражения механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, и ориентира в практике их расследования
Криминалистические аспекты раскрытия и расследования мошенничеств разрабатывали такие ученые-криминалисты, как И.В. Александров, С.И. Аненков, И.О. Антонов, С.М. Астапкина, Д.В. Астафьев, Р.С. Атаманов, В.Ю. Белицкий, Д.В. Березин, М.Н. Богданов, А.И. Босых, Е.В. Булгакова, М.П. Бушинская, А.В. Варданян, К.А. Виноградова, О.В. Волохова, Л.В. Вохмина, С.В. Горобченко, О.А. Гуева, Г.А. Густов, Е.Н. Дерябина-Чистякова, Л.Я. Драпкин, И.И. Звезда, Н.М. Золотова, В.Н. Карагодин, Ю.Ф. Карелов, В.А. Казаков, С.И. Казинская, С.И. Коновалов, О.В. Кругликова, Б.А. Куринов, Р.Р. Курмаев, А.М. Кустов, А.Ф. Лановой, В.В. Малыгина, А.А. Навалихин, М.А. Неймарк, Э.Д. Нугаева, Н.Н. Потапова, А.Н. Розин, А.Е. Слепнев, С.А. Черняков, М.Р. Шагиахметов, А.В. Шаров, И.Н. Шумигай,
Т.Л. Ценова, М.М. Уразбахтин и многие другие.
Криминалистическая характеристика преступлений выступает как одно из активных направлений, разрабатываемых в криминалистике.
В разработке вопросов криминалистической характеристики принимали участие ведущие ученые-криминалисты Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.В. Варданян, И.А. Возгрин, А.Ю. Головин, А.Н. Колесниченко, В.А. Образцов, Л.А. Сергеев, В.Г. Тана-севич и многие другие.
В.А. Образцов отмечает, что «криминалистическая характеристика - это совокупность данных о механизме совершения преступления, средства отражения, отражающих объектах, взаимодействующих при этом информации, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приёмов и методов, а также разработка научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи» [7, с. 8].
Наиболее интересен подход А.В. Варданяна [4], О.П. Грибунова [5], О.В. Айва-зовой и других, предполагающий, что криминалистическая характеристика преступлений выступает как систематизированное отражение механизма преступной деятельности.
О.В. Айвазова видит соотношение понятий криминалистической характеристики и механизма преступления: «имея сходство в содержательном аспекте, понятия
(.(. __»-»99 (.(. __»-»99
криминалистическая характеристика преступлений и механизм преступлений являются разноплановыми, образно говоря, олицетворяющими "две стороны одной медали".
Механизм преступления отражает динамический характер преступной деятельности; систематизированные результаты его научного познания представлены в форме криминалистической характеристики преступлений» [1, с 152].
Наиболее детально вопросы механизма преступления разработаны А.Н. Васильевым, Р.С. Белкиным и А.М. Кустовым.
В механизме мошенничества, совершенного группой лиц, следует выделить три фазы: начальная, основная, заключительная.
Начальная фаза механизма мошенничества, совершенного группой лиц: формирование группы и распределение ролей участников мошенничества; технологическая подготовка участников мошенничества; создание блоков защиты от уголовного преследования или программ поведения на случай возникновения уголовно -процессуальной и криминалистической деятельности; совершение преступлений, входящих в подготовку мошенничества; выбор сферы и объектов мошенничества; изучение жертвы, ее финансового поведения и состояния; определение способов и средств сокрытия мошенничества, совершенного группой лиц; выбор благоприятных мест и времени для совершения мошенничества; создание и поддержание необходимых коррумпированных связей; разработка планов сбыта или легализации похищенного путем мошенничества.
Основная фаза механизма мошенничества, совершенного группой лиц: строгое распределение ролей при подготовке, совершении и сокрытии мошенничества; создание условий для совершения хищения путем мошенничества; уточнение и изменение заранее запланированных действий, связанных с подготовкой, совершением и сокрытием мошенничества; действия, связанные с завладением похищенного; маскировка
мошенничества под законную или незапрещенную деятельность; приготовление и реализация способов мошенничеств (коммуникативные способы, способы подлога, способы, связанные с инсценировкой события, комбинированные способы); распределение участников группы, подготавливающих мошенничество.
Заключительная фаза механизма мошенничества, совершенного группой лиц, связана с периодом от момента совершения мошенничества и до начала его раскрытия и расследования, включает действия: по наблюдению за посткриминальным поведением жертвы или работника учреждения (организации), которым причинен вред; по противодействию раскрытию и расследованию мошенничества; лжеявка с повинной заранее подготовленного группой для предварительного расследования «субъекта преступления»; легализация или сбыт похищенного при мошенничестве; приобретение новых высокотехнологических средств для совершения последующих мошенничеств; поддержание условий неочевидности мошенничества; дискредитация жертвы и потерпевших или возможных доказательств о мошенничестве.
В целом мы поддерживаем выводы и положения М. В. Субботиной применительно как к базовой методике расследования преступлений, так и к базовой криминалистической характеристике, однако считаем возможным их уточнить и дополнить относительно мошенничеств, совершенных группой лиц.
Так, М.В. Субботина считает, что «в качестве самостоятельного структурного элемента закономерные связи не следует выделять, поскольку если перечисленные сведения не будут закономерно связаны между собой, то они будут представлять никому не нужную информацию» [8, с. 58].
Вывод о бессмысленности элементов, не имеющих взаимозависимости и связи, согласуется с нашими представлениями о криминалистической характеристике преступлений, включая и его базовую форму, однако ставить под сомнение закономерные связи, даже в контексте самостоятельного элемента, вряд ли целесообразно, поскольку для базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, именно взаимосвязи группы с другими элементами составляют генеральную сущность.
Среди таковых можно выделить следующие закономерные взаимосвязи:
- создание преступных групп, совершающих мошенничества;
- деятельность и распад преступных групп, совершающих мошенничества;
- создание, деятельность преступных групп и возникновение криминалистически значимой информации.
Общность таких закономерностей позволяет исследовать элементы базовой криминалистической характеристики.
Прав А.Ю. Головин, отмечая, что к типовым корреляционным связям между элементами механизма преступления, получающим отражение в его криминалистической характеристике, следует отнести: «однозначные связи; вероятные связи; связи со средней степенью вероятностью; маловероятные связи» [6, с. 124].
Мы согласны с мнением ведущих ученых-криминалистов о том, что «криминалистическая характеристика определенных групп преступлений должна содержать обобщенные знания о типичном, выражающие ориентир для субъекта раскрытия и расследования таких преступлений» [2, с. 157].
Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, должна включать:
а) научные основы (предмет, объект; цель и задачи; принципы формирования и развития; базовую криминалистическую характеристику; криминалистическую классификацию мошенничеств, совершенных группой лиц);
б) укрупненный комплекс криминалистических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничеств, совершенных группой лиц.
По нашему мнению, немаловажной является разработка мер криминалистической превенции.
В этом направлении наиболее интересны и зачимы работы профессора А.В. Варданяна, который отмечает, что «потребность в реализации следователем мероприятий профилактического характера актуализируется с момента реального установления причин совершенного преступления, независимо от текущего этапа расследования и нередко приобретая незамедлительный характер.
Поэтому представляется ошибочным, порождающим формальный подход и снижающим эффективность профилактического воздействия, распространенное в современной следственной практике представление об отнесенности профилактических мер к сугубо завершающему этапу расследования, основанное на узком толковании ч. 2 ст. 158 УПК РФ» [3, с. 172].
М.В. Субботина под базовой криминалистической характеристикой понимает «систему обобщенных криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения, присущих всем этим преступлениям» [8, с. 58].
С учетом вышеизложенного базовая криминалистическая характеристика изучаемой категории преступлений включает следующие признаки:
- системность;
- взаимосвязанность и соподчинённость элементов;
- обобщенность;
- отражение механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, и противодействие расследованию.
К элементам базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, относятся:
- характеристика формирования, деятельности и распада группы;
- способы мошенничеств;
- способы противодействия расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц;
- типовая криминалистически значимая информация, отражающая механизм мошенничества.
Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, отличается от видовых и подвидовых криминалистических характеристик мошенничеств обобщенностью знаний об изучаемой категории преступлений и направленностью к отображению взаимосвязей и взаимозависимостей механизма как ориентира для субъекта расследования в условиях неочевидности и других неблагоприятных ситуаций.
Исследование в рамках данной статьи позволило получить следующие выводы и рекомендации:
- в структуре преступности мошенничество - одно из распространенных преступлений;
- в правоприменительной практике наибольшие трудности возникают при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц;
- назрела теоретико-прикладная необходимость разработки базовой методики мошенничеств, совершённых группой лиц;
- к наиболее значимым для базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, относятся взаимосвязи: создания преступных групп, совершающих мошенничества; деятельности и распада преступных групп, совершающих мошенничества; между созданием, деятельностью преступных групп, совершающих мошенничества, и возникновением криминалистически значимой информации;
- базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершённых группой лиц, существенно отличается от видовых, подвидовых криминалистических характеристик мошенничеств;
- к признакам базовой криминалистической характеристики изучаемой категории преступлений относятся: системность, взаимосвязанность и соподчинённость элементов, обобщенность и большая степень абстрактности криминалистических знаний, отражение механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, и противодействия его расследованию;
Под базовой криминалистической характеристикой следует понимать систему взаимосвязанных и соподчинённых элементов, обобщенно отражающих механизм мошенничеств, совершенных группой лиц, и противодействия его расследованию.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Айвазова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник Томского гос. университета. - 2014. - № 389. - С 153157.
2. Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в криминалистике // Социалистическая законность. - 1987. - № 9. - С. 56-58.
3. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского гос. университета. - 2018. - № 430. - С. 169-173.
4. Варданян А.В., Грибунов О.П., Капустюк П.А. [и др.]. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: учебное пособие. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2018. - 92 с.
5. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2017. - № 2 (81). - С. 23-34.
6. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монграфия. - М., 2002. -
335 с.
7. Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанные с пищевыми отравлениями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1976. - 26 с.
8. Субботина М.В. Концепция формирования базовых методик расследования преступлений: монография. - Волгоград, 2007. - 112 c.
9. Состояние преступности в России / ФКУ «Главный информационный-аналитический центр МВД РФ (за январь-август, 2019)». - М., 2019. - 60 с.
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES
1. Aivazova O. V. Criminalistic characteristics of crimes as a systematic reflection of the mechanism of criminal activity: the results of scientific controversy. Vestn. Thom. state University. - 2014. - No. 389. - P. 153-157.
2. Belkin R., Bykhovsky I., Dulov A. Fashionable hobby or a new word in criminalistic / / Socialist legality. - 1987. - No. - 9. P. 56-58.
3. Vardanyan A.V. Criminalistic prevention in the system of state measures for crime prevention / / Vestn. Thom. state University. - 2018. - No. 430. - P. 169-173.
4. Vardanyan A.V., Gribunov O. P., Kapustyuk P. A., Permyakov A. L., Unzhakova S. V. investigation of fraud associated with the implementation of investment projects at railway transport enterprises. - Irkutsk: Publishing house of the East Siberian Institute of the Russian interior Ministry, 2018. - 92 p.
5. Vardanyan A.V., Gribunov O. P. Modern doctrine of methodical and criminalistic support of investigation of certain types of crimes / / Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. - 2017. - No. 2 (81). - Pp. 23-34.
6. Golovin A. Y. Forensic sistematic. - M., 2002. - P. 335.
7. Obraztsov V. A. Problems of detection of crimes against public health related to food poisoning. - M., 1976. - P. 26.
8. Subbotina M. V. the Concept of formation of basic methods of investigation of crimes. - Volgograd, 2007. - 112 p.
9. The state of crime in Russia / «Main information and analytical center of the Ministry of internal Affairs (January-August, 2019)». - M., 2019. - 60 p.
