CC BY
34
Vietnam is the errors in the expert opinions. The article is devoted to the consideration of issues related to expert errors that are most common in the production of forensic examinations in various forensic institutions of the Socialist Republic of Vietnam. Special attention is paid to the study of the main causes of this problem based on the analysis of practical activities in the expert institutions of the Ministry of Public Security of the Socialist Republic of Vietnam. The novelty of the study lies in the fact that the author proposed the allocation of an independent group of expert errors in the forensic activity- errors of a psychological nature. The article suggests some areas ofprevention of expert errors in order to effectively work with experts to solve and investigate crimes.
Key words: expert, forensic examinations, expert errors, psychological errors, classification, error prevention, expert methodology.
Phan Thanh Dong, Senior Police Lieutenant, Adjunct, phanthanhdong.t48@gmail.com, Russia, Moscow, Educational and Scientific Complex of Forensic Science of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Y. Kikot
УДК 343.98 DOI: 10.24412/2071-6184-2021-2-156-163
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ
А.К. Щербаченко
При изучении вопроса о криминалистическом прогнозировании при формировании базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, рассмотрены: сущность и значение криминалистического прогнозирования; исходные положения криминалистического прогнозирования; научный инструментарий криминалистического прогнозирования; содержание криминалистического прогноза развития базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, а также представлено понятие криминалистического прогнозирования.
Ключевые слова: криминалистика, базовая методика, познание, закономерности объективной действительности, система предположений, явления.
Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, предполагает создание и реализацию условий по применению познанных криминалистических закономерностей и разработке на их основе средств, приемов и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении данных групп преступлений и
иных, связанных с ними. Мы согласны с мнением М.В. Субботиной о том, что такие методики (включая базовую методику раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц) «должны разрабатываться при условии систематизации аналогичных типичных ситуаций, предполагающих одинаковые или достаточно схожие алгоритмы расследования или отдельных тактических операций)» [1, с. 53-56]. Выделение следственных ситуаций «позволяет следователю наиболее рационально подойти к процессу расследования (правильно диагностировать, классифицировать, верно избрать методологию работы)» [2, с. 65-66].
Применение ситуационного подхода в криминалистике стало традиционным [3]. Криминалистическое обеспечение процессов раскрытия, расследования преступлений предполагает использование положений теории криминалистической ситуалогии и криминалистического прогнозирования. Именно поэтому наличие докриминальных, посткриминальных ситуаций позволяет осуществлять криминалистическое прогнозирование, в том числе и при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц, особенно это проявляется в посткриминальный период [4, с. 8-14, 5, с. 109-115].
Несмотря на достаточно долгий исторический генезис (отраженный в трудах Е.Ф. Буринского, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, Б.Н. Шавера, Е.У. Зицера, С.П. Митричева, Н.В. Терзиева, А.Н. Васильева, Н.А. Селиванова, И.М. Лузгина, Г.Л. Грановского, А.И. Колесниченко, Л.Е. Ароцкера, Г.Г. Зуйкова, Л.Я. Драпкина, И.Ф. Герасимова, Л.Г. Горшенина, А.В. Варданяна и многих других), вопросы криминалистического прогнозирования исследуются крайне редко. Указанное, как нам представляется, снижает потенциал научной криминалистической продукции и в конечном итоге влияет на качество и эффективность процессов раскрытия и расследования преступлений.
Формирование базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, на современном этапе борьбы с преступностью требует включения криминалистических прогнозов, обоснованных объектно-предметным пониманием данной науки. При этом идеи Р.С. Белкина, предложенные еще в 1967-1969 годах, не потеряли своей актуальности, а напротив, наполнились новым значением в условиях дигитализированных трансформаций российского общества и мира в целом.
К сожалению, следует констатировать, что по-прежнему имеются различия в понимании криминалистического прогнозирования, в первую очередь, это обусловлено проблемой соотношения с криминологическим прогнозированием. Вместе с тем, считаем возможным и необходимым рассмотреть вопросы криминалистического прогнозирования в контексте формируемой базовой методики, поскольку это является исключительной прерогативой науки криминалистики и никаким образом не затрагивает аспекты криминологической науки.
Научный взгляд в будущее науки криминалистики невозможен без теории криминалистического прогнозирования, элементы которой, по нашему мнению, представляют компонент соответствующей базовой методики
раскрытия, расследования и предупреждений преступлений [6, с. 161-164]. Криминалистическая превенция, как причина теоретико-прикладного характера, предполагает развитие теории криминалистического прогнозирования (некоторое забвение в криминалистике первого направления (криминалистическая превенция), не дает возможности развития в криминалистике второму направлению познания (теория криминалистического прогнозирования)). Опрос субъектов раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, показал, что в большинстве случаев те или иные аспекты криминалистического прогнозирования носят хаотичный, асистемный и даже ненаучный характер.
Криминалистическое прогнозирование в рамках базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, имеет прикладной аспект, поскольку позволяет применить и оптимизировать криминалистические разработки в практике борьбы с преступностью [6, с. 161-164].
Для изучения криминалистического прогнозирования при создании базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, рассмотрим:
- сущность и значение криминалистического прогнозирования;
- исходные положения криминалистического прогнозирования;
- научный инструментарий криминалистического прогнозирования;
- содержание криминалистического прогноза развития базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.
На наш взгляд, сущность криминалистического прогнозирования, применительно к базовой методике раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, раскрывается через цели, задачи такой деятельности и определение понятий.
Цель криминалистического прогнозирования базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выражается в создании прогнозов, которые формируют условия готовности к применению и реализации приемов, средств, методов и методических рекомендаций криминалистики.
Иными словами, цель криминалистического прогнозирования заключается в создании необходимых условий методико-криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, в том числе совершенных в условиях посткриминального противодействия.
Согласно поставленной цели, а также данным официальной статистики (2/3 мошенничеств совершается в области информационно-телекоммуникационных технологий), выделим следующие задачи применительно к базовому методико-криминалистическому обеспечению раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц:
1. Создание условий готовности к применению криминалистических прогнозов в отношении:
- механизмов мошенничеств, совершенных группой лиц, и составляющих их закономерностей;
- закономерности формирования и функционирования групп, совершающих мошенничества в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;
- прогноз появления новых способов мошенничеств, совершенных группой лиц;
- объекта и предмета посягательств при мошенничествах, совершенных группой лиц;
- посткриминального противодействия раскрытию, расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц;
- разработки криминалистических технологий и техники;
- создания новых следственных действий и внедрения тактических приемов и их комбинаций;
- развития базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц;
2. Поддержание и реализация созданных условий при предотвращении, раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.
На наш взгляд, указанное полностью соответствует предметно-объектной организации криминалистики как наук, направленной на борьбу с преступностью.
Поддерживая и развивая идеи Л.Г. Горшенина[7] и других, под криминалистическим прогнозированием мы понимаем процессы научной деятельности, основанные на познании закономерностей объективной действительности, связанных с мошенничествами, совершенными группой лиц, и их предупреждении, раскрытии, расследовании, направленные на создание научно-обоснованных систем предположений о развитии явлений, процессов, ситуаций, имеющих значение для криминалистической деятельности как составляющие методико-криминалистического обеспечения.
Исходные положения криминалистического прогнозирования (принципы) в целом были детально разработаны Л.Г. Горшениным более тридцати лет назад. К таковым автор отнес принципы: криминалистической трансформации; непрерывности накопления научно-практической информации; опережающего начала.
Применительно к формируемой методике раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, перечисленные принципы имеют общий характер и могут быть дополнены более частными: постоянности мониторинга изменения данных видов преступной деятельности; корректируемости прогнозов; результативности и согласованности прогнозов.
Принцип постоянности означает непрерывный мониторинг правоприменения в сфере борьбы с мошенничествами, совершенными группой лиц. К примеру, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в ходе Российского интернет форума (РИФ) представил платформу для борьбы с финансовыми мошенниками под названием «Мошеловка», которая начала
работу с 21 мая 2021 года (в некоторых источниках указывается как «Мышеловка») [8]. Указанная платформа может стать действенным цифровым средством реализации вышеназванного принципа.
Следующий принцип - корректируемости - предполагает возможность изменения криминалистических прогнозов.
Принцип результативности и согласованности предполагает достижение определенных индикативных показателей, которые должны быть согласованы с показателями борьбы с преступностью.
Для развития криминалистического прогнозирования должны быть использованы методология и методы науки криминалистики (материалистическая диалектика, общенаучные и частнонаучные методы).
Нами отмечалось, что вопрос криминалистического прогнозирования -один из сложных, поскольку требует, с одной стороны, отхода от традиции раскрытия преступлений от способа преступления к личности преступника, а с другой - творческой переработки имеющихся криминалистических знаний [6, с. 161-164].
Стратегически криминалистическое прогнозирование, в том числе и по мошенничествам, совершенным группой лиц, должно быть связано с факторами, детерминирующими новые способы преступной деятельности и приемов противодействия их расследованию от типа групп и характеристики субъекта:
- потенциальные типы групп лиц, обладающие потенциальными возможностями совершить мошенничество:
а) преступные группы, совершающие мошенничества высокотехнологичными способами, находящимися в оперативной разработке;
б) места формирования преступных групп, совершающих мошенничества (по месту учебы, жительства, социальные сети, форумы, даркнет);
- субъект мошенничества:
а) физические лица;
б) юридические лица;
- место мошенничества:
а) обычная объективная реальность (открытая местность, помещение, трассы и т.д.);
б) виртуальная реальность;
в) смешанная реальность (хищения с помощью банковских карт);
- наличие или отсутствие систем безопасности в потенциальных местах проявления новых способов мошенничества, совершенных группой лиц [6, с. 161-164].
Данный перечень является: во-первых, открытым, а во-вторых, выражает элементы криминалистической характеристики, которые взаимосвязаны со способами преступлений. То есть для криминалистического прогнозирования необходимо исследовать эффект взаимного влияния криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой
лиц. Анализ таких связей дает возможность предположить возникновение тех или иных способов преступлений в наиболее вероятных местах, временных отрезках, сферах или типовых группах.
Особое значение в таком построении должны занять статистические методы с использованием искусственного интеллекта, поскольку их использование позволит проанализировать большие массивы информационных данных и выявить корреляционные взаимосвязи между элементами изучаемой нами преступной деятельности.
На основе изложенного нами составлен краткий криминалистический прогноз применительно к вопросам развития базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц:
1) увеличится количество зарегистрированных случаев мошенничества продолжится в течение ближайших трех лет на 10-20% ежегодно;
2) увеличится количество мошенничеств, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий - ежегодно 10-15%;
3) за ближайшие три года количество мошенничеств, совершенных группой лиц, будет составлять не менее 50%;
4) процесс появления новых способов мошенничеств в ближайшие три года будет постоянным и закономерным (не менее 30 способов в год);
5) треть групп мошенников будут действовать в различных регионах и даже странах;
6) основным предметом посягательства будут электронные деньги (более 85%);
7) ближайшие пять лет основой раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, должны стать криминалистические и оперативно-розыскные технологии электронных превенции и розыска;
8) посткриминальное противодействие расследованию в ближайшие пять лет разделится на диаметрально противоположные формы: материальную и виртуальную;
9) существуют предпосылки создания новых следственных действий в УПК РФ, в ближайшие три года - не менее двух;
10) развитие базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, даст возможность создания новых частных методик раскрытия, расследования преступлений, а также повысит эффективность борьбы с данными видами преступлений.
Рассмотренные цель, задачи, понятия и методы криминалистического прогнозирования, представленный прогноз создают условия для продолжения процесса формирования базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, нацеленные на решение как стоящих современных задач, так и отдельных в ближайшем будущем.
Список литературы
1. Субботина М.В. Концепция формирования базовых методик расследования преступлений: монография. Волгоград: Волгоградская Академия МВД России, 2007. С.53-56.
2. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000. С.65-66.
3. Варданян А.В., Варданян Г.А.Диалектическая структура объекта криминалистики как теоретико-методологическая предпосылка формирования частных криминалистических методик // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. №1. С. 3-7.
4. Варданян А.В. О современных тенденциях развития криминалистических методик.Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2020. С.8-14.
5. Андреев А.С. Особенности тактики проверки отдельных приемов позитивной посткриминальной деятельности на первоначальном этапе расследования тяжких и особо тяжких преступлений // Философия права. 2020. №2 (93). С. 109-115.
6. Щербаченко А.К. Криминалистическое прогнозирование как часть базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц // Юристъ-правоведъ. 2020. № 1(92). С. 161-164.
7. Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.09. Минск, 1994. 330 с.
8. ОНФ запустил платформу «Мошеловка» для борьбы с финансовыми мошенниками //
URL:https://tass.ru/ekonomika/11439219?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt op&nw=1621756014000 (дата обращения: 20.03.2021).
Щербаченко Александр Константинович, канд. юрид. наук, генерал-майор полиции, доц. кафедры, rui@mvd.ru, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский юридический институт МВД России
THE ESSENCE, INITIAL PROVISIONS AND SIGNIFICANCE OF FORENSIC FORECASTING
FOR THE INVESTIGATION OF FRAUD COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS
A.K. Scherbachenko
In the article, when studying the issue of forensic forecasting in the formation of the basic methodology of disclosure, investigation offraud committed by a group of persons, the following are considered: the essence and significance of forensic forecasting; the initial provisions of forensic forecasting; scientific tools of forensic forecasting; the content of the forensic forecast of the development of the basic methodology of disclosure, investigation of fraud committed by a group ofpersons, and the concept offorensic forecasting is presented.
Key words: criminalistics, basic methodology, cognition, regularities of objective reality, system of assumptions, phenomena.
Shcherbachenko Alexander Konstantinovich, Cand. of Legal Science, Major General of Police, Ass. Professor of the Department, rui@mvd.ru, Russia, Rostov-on-Don, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
