CC BY
33
10. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры России от 02.06.2011 № 162 // СПС «КонсультантПлюс».
Чобанов Георгий Артурович, соискатель, chobanov@ya.ru, Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет имени И. Канта
THE OBJECTIVE NEED TO COUNTER DELIBERATELY UNLAWFUL DETENTION
G.A. Chobanov
We study the shortcomings of the criminal legal structure of the composition of deliberately unlawful detention (parts 1 and 3 of article 301 of the Criminal Code of the Russian Federation; analyze the causes and conditions of unlawful detention; determine the legal and organizational measures to counter this act. The result of the author's study was the development of a universal order for all law enforcement officials detentions in the form of instructions; specific proposals for improving and unifying the criminal and criminal procedure legislation in the field of counteraction I knowingly unlawful detention.
Key words: detention, illegal detention, reasons, conditions, motivation, officials, preventive measures, criminal liability.
Chobanov George Arturovich, applicant, chobanov@ya.ru, Russia, Kaliningrad, I. Kant Baltic Federal University
УДК 343.98
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ
А.К. Щербаченко
Раскрытие и расследование мошенничеств, совершенных группой лиц, в объективной действительности невозможно без методико-криминалистического обеспечения, основанного на интегрировании систем знаний, средств и методов из криминалистической техники, криминалистической тактики. В статье представлены концептуальные основы и исследовательские задачи формирования и развития базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, а также основные направления криминалистических исследований и разработок.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая методика, мошенничество, группа лиц, базовая методика.
По данным официальной статистики, в РФ почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества,
155
совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Каждое восьмое преступление в России - это мошенничество (12,7 %). Только за январь-март 2019 года в РФ совершено более 38 тыс. мошенничеств группой лиц [1]. Наибольший рост числа мошенничеств в разрезе субъектов РФ зарегистрирован в Ростовской области (+46%), что выше показателя по г. Москва [2].
Мошенничество с точки зрения материального ущерба является одним из хищений, причиняющих наибольший ущерб не только в России, но и за рубежом. Так, в Великобритании только в 2018 году преступники похитили 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, используя различные цифровые технологии (электронную почту, текстовые сообщения SMS, веб-сайты, телефоны и т.д.) [3]. По одной из оценок, финансовые потери варьируются от 100 до 150 млрд. долларов в год. По расчетам сертифицированных экспертов по мошенничеству, американские организации теряют около 7% своих доходов в результате мошенничества. Если бы это было справедливо для всех организаций, которые создавали в 2016 году валовой внутренний продукт в размере около 21 триллиона долларов, потери от мошенничества могли бы составить 1,5 триллиона долларов [4].
Проблемы раскрытия и расследования мошенничеств отдельных видов разрабатывали на уровне монографических исследований следующие ученые-криминалисты: Ф.Г. Аминев, С.И. Аненков, И.О. Антонов, С.М. Астапкина, Д.В. Астафьев, Р.С. Атаманов, В.Ю. Белицкий, Д.В. Березин, М.Н. Богданов,
A.И. Босых, Е.В. Булгакова, М.П. Бушинская, К.А. Виноградова, О.В. Волохова, Л.В. Вохмина, С.В. Горобченко, О.А. Гуева, Г.А. Густов, Е.Н. Дерябина-Чистякова, Л.Я. Драпкин, И.И. Звезда, Н.М. Золотова, Ю.Ф. Карелов,
B.А. Казаков, С.И. Казинская, О.В. Кругликова, Б.А. Куринов, Р.Р. Курмаев, А.Ф. Лановой, В.В. Малыгина, А.А. Навалихин, М.А. Неймарк, Э.Д. Нугаева, Н.Н. Потапова, А.Н. Розин, А.Е. Слепнев, С.А. Черняков, М.Р. Шагиахметов, А.В. Шаров, И.Н. Шумигай, М.М. Уразбахтин и ряд других.
Мошенничество происходит в самых разных формах и постоянно меняется, поскольку новые технологии и новые экономические и социальные системы предоставляют новые возможности для мошеннической деятельности. Цифровизация преступности, в целом, и появление новых способов преступлений, в частности, наиболее активно проявляются в мошенничествах, совершенных группой лиц. Защитные технологии искусственного интеллекта также выступают инструментом атаки для мошенников [5].
Роль таких изменений для дальнейшего развития криминалистической науки достаточно точно подметили и российские ученые-криминалисты: «смена технологий, при переходе к цифровому формату, проявляется во всех сферах социума, в том числе закономерно изменяет не только преступность и посткриминальную действительность, но и систему деятельности правоприменительных органов» [6, с. 785-794].
Особо ценно в теоретическом и прикладном аспектах то, что проведённые исследования позволили ученым-криминалистам выделить ряд
закономерностей и взаимосвязей преступной и посткриминальной действительности, составляющих предмет криминалистики.
В формировании концептуальных основ базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, особое значение имеют сложности и противоречия как выход на проблему, идеи и подходы, значение, критерии, признаки, классификации, цель и исследовательские задачи.
Особое место в возникновении сложностей и проблем, рисков и ошибок в практике раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества занимает отсутствие научного и методического обеспечения, в том числе базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц. Так, по результатам опроса субъектов раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, более три четверти столкнулись с наличием обозначенных выше проблем.
Идея создания базовой методики раскрытия, расследования мошенничеств не нова. Так, одним из первых, В.Ю. Белицкий в 2015 году для ее обоснования отмечает, что «по специальности 12.00.09 и 12.00.12 защищено более 40 диссертаций по тематике, связанной с раскрытием и расследованием мошенничеств. В проведенных научных исследованиях проблемы раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств как цельного социально-правового явления не подвергались изучению» [7, с. 3-5.].
Наиболее близко подошли к проблеме необходимости формирования базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, Ф.Г. Аминев и Э.Д. Нугаева, которые подчеркнули, что «знание особенностей организованной преступной деятельности при совершении мошенничеств при оказании оккультных услуг, в том числе организаторов и исполнителей, характерных свойств личности преступника находится в неразрывной связи с необходимостью разработки комплекса действенных рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению таких преступлений» [8, с.49-54].
Представляется, что правы те ученые-криминалисты, которые, «рассматривая вопросы современной доктрины методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений, отмечают, что в настоящее время, учитывая уровень развития общественных отношений, раскрытие и расследование преступлений практически невозможно без научного осмысления, при этом разработка рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, а также формирование и развитие методологических основ криминалистической методики является одним из приоритетных направлений развития криминалистики» [9].
Такие негативные тенденции наиболее отчетливо проявляются для потребностей и интересов криминалистической науки применительно к проблемам раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц. Построение базовой методики раскрытия и
расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, позволит эффективно выявлять:
- всех участников преступной деятельности;
- этапы, эпизоды как преступной деятельности, так и противодействия расследованию;
- время, место, следы и другую криминалистически значимую информацию;
- всех потерпевших и размеры ущерба;
- иные криминалистически значимые обстоятельства.
Для концептуального обоснования базовой методики расследования ученые-криминалисты используют уголовно-правовой и криминалистический критерий.
Именно такой подход считаем наиболее оптимальным в создании базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, поскольку указанное раскрывается в следующих признаках:
1) Наличие в УК РФ группы составов хищений, совершаемых в виде мошенничества (ч.2, ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество»; ч. 2, ч. 4 ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»; ч. 2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»; ч. 2, ч. 4. ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»; ч. 2, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»; ч. 2, ч. 4 ст.159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации»). При этом, изучаемая нами преступная деятельность может выступать как: совокупность мошенничеств (сочетание отдельных видов мошенничества); часть преступной деятельности, осуществляемой преступными формированиями на территории РФ; элемент транснациональной преступной деятельности.
2) Типичность и распространенность элементов механизма преступления, основывающихся на изучении криминалистической характеристики:
- групповых проявлений в криминальный и посткриминальный периоды;
- свойств личности участников группы, совершающих мошенничества;
- способов подготовки совершения и сокрытия;
- способов и приемов посткриминального противодействия расследованию;
- материальных и идеальных следов.
3) Ситуативность и типичность процессов раскрытия и расследования данных преступлений:
- криминалистических задач и рисков;
- исходных и последующих следственных ситуаций;
- версионной работы;
- алгоритмов раскрытия и расследования на первоначальном и последующем этапе;
- алгоритмов взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений;
- специальных знаний;
- криминалистической превенции.
Именно данные критерии, позволяют использовать следующую криминалистическую классификацию по признакам: преступная группа и субъект преступления; способы мошенничеств, совершенных группой лиц (подготовка, совершение, сокрытие); способы посткриминального противодействия раскрытию и расследованию данного вида хищения; потерпевший и его виктимное поведение; предмет и преступный результат мошенничества, совершенного группой лиц; время, место, обстановка мошенничества, совершенного группой лиц.
Способы противодействия раскрытию и расследованию мошенничества как криминалистическая проблема достаточно полно освещена в диссертационных исследованиях последних двадцати лет, среди которых наиболее выделяются работы М.Г. Бушинской и А.А. Навалихина. Применительно к развитию базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, наиболее значимыми являются следующие выводы и положения исследования А.А. Навалихина: описание и система способов противодействия расследованию мошенничества и составляющих их приемов, классифицированных по различным основаниям; типология личности субъекта, оказывающего противодействие расследованию мошенничества [10].
Некоторые подходы и позиции М.Г. Бушинской при изучении мошенничества, совершенного группой лиц, следует уточнить или доработать, поскольку автор рассматривает только криминальное противодействие как разновидность конфликтных отношений [11].
Не исключая такого подхода, на наш взгляд, необходимо исследовать более подробно вопросы противодействия раскрытию и расследованию преступлений после совершения мошенничества. Следует иметь ввиду, что конспиративный характер деятельности организованных преступных групп обусловливает то обстоятельство, что значительная часть данных преступлений раскрывается в результате реализации оперативных данных [12, с. 16].
Преступная группа и субъект преступления для классификации включает: наличие предварительного сговора, устойчивость, организованность, количество участников, время существования, наличие лидера и других участников группы и т.д. Именно указанные характеристики позволяют раскрыть содержание способов подготовки, совершения и сокрытия данного вида хищения. При этом, мошенничество, совершенное группой лиц, как и любое социальное явление, осуществляется в конкретных условиях места и времени, под воздействием иных объективных и субъективных факторов, детерминирующих механизм его совершения.
Данное положение отмечалось нами ранее и актуально для настоящего исследования: «в процессе создания организованной преступной группы определяется статус и полномочия каждого ее участника:
- организатора и (или) руководителя, интеллектуального лидера («мозгового центра»);
- лиц, ответственных за определенную сферу, участок преступной деятельности («бригадиров»);
- рядовых членов, осуществляющих тот или иной аспект преступной деятельности, а также разрабатывается наиболее благоприятная, с точки зрения виновных, «политика» или «концепция» деятельности организованной группы, ее своеобразный «кодекс чести». В рамках данной деятельности разрабатываются и наиболее эффективные меры по сокрытию» [13, с. 12-47].
По нашему мнению, правы ученые, которые указывают, что при расследовании мошенничества в той или иной сфере экономической деятельности невозможно осуществить тот или иной способ преступления вне группы. Так, Д.В. Астафьев исследовал мошенничество в сфере купли-продажи недвижимости и пришел к выводу, что для них характерны «соучастие в мошеннических сделках с жилой недвижимостью должностных лиц, работников проектно-инвентаризационных бюро и жилищных служб, работников домов престарелых, риэлтеров и т.д.» [14].
Следует отметить, что Б.А. Куринов попытался разработать и защитить концепцию социальной обусловленности, практической и функциональной необходимости совершенствования деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств [15].
На наш взгляд, такая концепция должна быть переработана и внедрена с учетом современных подходов последнего десятилетия, а также реалий цифровой экономики и мира.
Итак, рост числа мошенничеств, их латентность, групповой характер, появление новых способов совершения мошенничества с использованием цифровых технологий, с одной стороны, и ненадлежащая криминалистическая деятельность субъектов по их раскрытию, расследованию и предупреждению -с другой, диктуют необходимость осуществления разработок по созданию новых научных положений и основанных на них рекомендаций по эффективному раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц, в рамках укрупненной базовой криминалистической методики.
Целью формирования разрабатываемой нами частной базовой методики является повышение эффективности применения норм права при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.
Таким образом, представленные результаты в рамках данной статьи свидетельствуют о теоретико-ориентированной концептуальной необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, посредством решения следующих задач, обуславливающих ее дальнейшее структурное содержание как укрупнённого комплекса рекомендаций:
1. Сформировать концепцию методико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц:
1.1. Исследовать мошенничества, совершенные группой лиц, как объект криминалистического познания;
1.2. Классифицировать мошенничества, совершенные группой лиц, на основе предмета криминалистики;
1.3. Представить обзор зарубежной практики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, и оценить возможности их адаптации к российским реалиям правоприменения.
2. Разработать криминалистическую характеристику мошенничеств, совершенных группой лиц:
2.1. Рассмотреть группу, совершившую мошенничество, как системообразующий элемент криминалистической характеристики;
2.2. Изучить свойства личности участников преступных групп, совершивших мошенничество;
2.3. Раскрыть связь «группа, совершившая мошенничество - способ преступления»;
2.4. Исследовать объект и последствия мошенничеств, совершенных группой лиц.
3. Проанализировать особенности ситуационного подхода в познании мошенничеств, совершенных группой лиц и процессов их раскрытия, расследования и предупреждения.
4. Представить специфику построения и проверки версий при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.
5. Раскрыть основные направления и особенности тактики следственных действий и тактических операций при расследовании отдельных видов мошенничеств, совершенных группой лиц.
6. Исследовать особенности криминалистической превенции мошенничеств, совершенных группой лиц.
7. Систематизировать вопросы повышения эффективности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.
8. Разработать рекомендации по взаимодействию следователя и оперативных работников при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.
9. Уточнить отдельные положения языка криминалистики.
Представленные концептуальные основы и исследовательские задачи
базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступают отправной точкой ее формирования, в процессе которого возможны изменения и доработки, которые в первую очередь направлены на получение эффективной научной криминалистической продукции в борьбе с хищениями путем мошенничеств, совершенных группой лиц.
Список литературы
1. Краткое состояние преступности в РФ за январь-март 2019 года. URL: Ы^://мвд.рф/геро115/йетЛ6523390.(дата обращения 1.08.2019).
2. Ростовская область, Москва и Башкортостан стали лидерами по росту случаев мошенничества: URL: https://tass.ru/obschestvo/6381696. (дата обращения: 01.09.2019)
3. Robert Nisbet, Gary Miner, Ken Yale, Chapter 15 - Fraud Detection, Editor(s): Robert Nisbet, Gary Miner, Ken Yale, Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications (Second Edition), Academic Press, 2018, Pages 289302.
4. UK Finance: Fraud The Facts 2019. Computer Fraud & Security.Volume 2019. Issue 4. 2019. Page 4.
5. Swami Vaithianathasamy, AI vs AI: fraudsters turn defensive technology into an attack tool. Computer Fraud & Security. Volume 2019. Issue 8. 2019. Pages 6-8.
6. Варданян А.В. Беспилотные летательные аппараты как сегмент цифровых технологий в преступной и посткриминальной действительности / А. В. Варданян, А. С. Андреев // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. С. 785-794. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).785-794.
7. Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-1. С. 3-5.
8. Аминев Ф.Г., Нугаева Э.Д. Особенности организованной преступной деятельности в мошенничестве при оказании оккультных услуг // Вестник УЮИ. 2019. №1 (83). С. 49-54.
9. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. №2 (81). С. 23-34.
10. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Тюмень, 2007. 231 с.
11. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничеств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2006. 211 с.
12. Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири): автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Иркутстк, 2008. 26 с.
13. Щербаченко А.К. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных
денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами: дис......канд. юрид. наук. 12.00.09. Ростов-на-Дону. 2011. 213 с.
14. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар, 2004. 189 с.
15. Куринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2006. 191 с.
Щербаченко Александр Константинович, канд. юрид. наук, генерал-майор полиции, доц. кафедры, rui@mvd.ru, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский юридический институт МВД России
CONCEPTUAL BASIS FOR THE FORMATION OF A BASIC METHOD FOR INVESTIGATING FRAUD COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS
A.K. Scherbachenko
Disclosure, investigation and prevention of fraud committed by a group of persons in objective reality, is impossible without methodological and forensic support, based on the integration of knowledge systems, tools and methods of forensic technology, forensic tactics. The article presents the conceptual basis for the formation and development of the basic methods of disclosure, investigation and prevention offraud committed by a group of persons, as well as the main directions of forensic research and development.
Key words: criminalistics, forensic methodology, fraud, group of persons, basic methodology.
Scherbachenko Alexandr Konstantinovich, Cand. of Law Sciences, Major General of Police, Assoc. Departments, rui@mvd.ru, Russia, Rostov-on-Don, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
