CC BY
31
УДК 343.985.7 ББК 67.52
© 2020 г. Щербаченко Александр Константинович,
доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук. E-mail: [email protected]
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ
В статье рассмотрены различные уровни проблем, возникающих при осуществлении криминалистического прогнозирования. Автор отмечает необходимость создания условий постоянной готовности у субъектов предварительного расследования к появлению новых способов мошенничеств и трансформации имеющихся.
Ключевые слова: криминалистика, прогноз, мошенничество, группа, методика.
Shcherbachenko Alexander Konstantinovich - Associate Professor, the Department of the Forensic Science and Operational-Search Activities, the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law.
FORENSIC FORECASTING AS PART OFTHE BASIC METHODOLOGY FOR THE DISCLOSURE, INVESTIGATION AND FRAUD PREVENTION COMMITTED BYA GROUPOF PEOPLE
The article deals with some aspects of forensic forecasting, as a part of the basic methodology for the disclosure, investigation and fraud prevention committed by a group ofpeople. The problem offorensic forecasting, despite its theoretical certainty and practical significance, has different levels. Keywords: forensic science, forecast, fraud, group, methodology.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гу-тереш считает, что одной из трех угроз общества выступает «темная сторона цифрового мира» [1], поскольку новые технологии применяются при совершении преступлений, а также для распространения ложной информации, разжигания ненависти и эксплуатации людей.
Каждое второе-третье мошенничество, по данным официальной статистики, совершается группой лиц - как в России, так и за рубежом. В Ростовской области отмечается наибольший рост числа мошенничеств, по сравнению с другими субъектами РФ.
При мошенничестве, совершенном группой лиц, все чаще применяются высокотехнологичные способы обмана или злоупотребления доверием. Механизм мошенничества, совершенного группой лиц, достаточно часто предполагает нахождение субъектов преступления вне места его совершения. Многие из способов мошенничеств, совершенных группой лиц, тиражируются из-за рубежа, или напротив, находящиеся в розыске российские преступники пытаются адаптировать способы мошенничеств к новым реалиям.
Мошенничество, совершенное группой лиц, выступает одной из составляющих «темной стороны цифрового мира».
Изменения 2020 года, озвученные Президентом РФ В.В. Путиным, связаны с необходимостью развития цифровой экономики. Именно поэтому как никогда раньше актуальна проблема борьбы с различными теневыми проявлениями цифрового мира: мошенничествами, киберпреступностью, экстремизмом, терроризмом, коррупцией и другими преступлениями.
Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, предполагает создание и реализацию условий по применению познанных криминалистических закономерностей и разработке на их основе средств, приемов и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении данных групп преступлений и иных, связанных с ними.
Построение базовой методики, как условие успешного раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, как нами отмечалось неоднократно, выражается в реализации следующих направлений: сформировать концепцию методико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц; исследовать мошенничества, совершенные группой лиц, как объект криминалистического познания;
классифицировать мошенничества, совершенные группой лиц, на основе предмета криминалистики; представить обзор зарубежной практики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, и оценить возможности их адаптации к российским реалиям правоприменения; разработать криминалистическую характеристику мошенничеств, совершенных группой лиц; проанализировать особенности ситуационного подхода в познании мошенничеств, совершенных группой лиц, и процессов их раскрытия, расследования и предупреждения; представить специфику построения и проверки версий при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц; раскрыть основные направления и особенности тактики следственных действий и тактических операций при расследовании отдельных видов мошенничеств, совершенных группой лиц; исследовать особенности криминалистической превенции мошенничеств, совершенных группой лиц; систематизировать вопросы повышения эффективности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц; разработать рекомендации по взаимодействию следователя и оперативных работников при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.
Предполагаемая научная новизна исследования состоит в разработке концепции мето-дико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, а также формулировании рекомендаций по взаимодействию следователя и оперативных работников при раскрытии, расследовании и предупреждении таких мошенничеств [2], [3].
Одним из значимых направлений является использование криминалистического прогнозирования как составляющей базовой методики. Теория криминалистического прогнозирования представляет собой достаточно молодое криминалистическое учение, основы которого заложены Р.С. Белкиным и Л.Г. Горшениным.
Следует иметь в виду, что цифровизация общества влечет за собой закономерное появление новых способов мошенничеств, совершенных группой лиц.
По данным нашего исследования, новостные агрегаторы различных официальных учреждений предупреждают о появлении но-
вых способов мошенничества примерно раз в две недели.
Правоохранительные органы не всегда могут, к сожалению, своевременно реагировать на подобные изменения объективной действительности.
Отметим, что теория криминалистического прогнозирования не совсем активно разрабатывается учеными-криминалистами по ряду объективных и субъективных причин.
Причина отсутствия исследовательского интереса носит системный характер, выражающий причинно-следственные связи теории криминалистической превенции и криминалистического прогнозирования.
Криминалистическая превенция находилась в некотором забвении, несмотря на традицию предметной организации науки (Р.С. Белкин), разработанную частную теорию И.И. Иванова, методические указания и положения ведущих ученых-криминалистов на страницах учебников и иной криминалистической литературы.
Отметим, что криминалистическая превенция, как актуальная проблема современной криминалистики, стала активно разрабатываться сравнительно недавно [4], [5], [6].
Криминалистическая превенция, как причина теоретико-прикладного характера, предполагает развитие теории криминалистического прогнозирования. Опрос субъектов раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, показал, что в большинстве случаев те или иные аспекты криминалистического прогнозирования носят хаотичный, асистемный и даже ненаучный характер. При этом анализ криминалистических диссертационных исследований (40 - по проблемам раскрытия и расследования мошенничеств и 60 - по групповым и организованным проявлениям преступной деятельности, для простоты подсчета - 100) показал, что исследователи так или иначе указывают при актуализации, что темпы роста криминалистических знаний не соответствуют динамике появления способов преступной деятельности или приемов противодействия ее расследованию (73 %). Такая проблема, можно сказать, характерна и типична для многих наук, имеющих задачу научного обеспечения борьбы с преступностью, в том числе и для криминалистики.
В криминалистике способ преступления, а в ряде случаев - и приемы противодейст-
вия расследованию, выступают понятиями, которые связаны с элементами системы языка криминалистики. Отметим, что учение о способе преступления и учение о криминалистической идентификации составляют сердцевину системы криминалистических знаний, порождают новые теории и учения.
Вопрос криминалистического прогнозирования - один из сложных, поскольку требует, с одной стороны, отхода от традиции раскрытия преступлений от способа преступления к личности преступника, а с другой - творческой переработки имеющихся криминалистических знаний.
Стратегически криминалистическое прогнозирование, в том числе и по мошенничествам, совершенным группой лиц, должно быть связано с факторами, детерминирующими новые способы преступной деятельности и приемов противодействия их расследованию от типа групп и характеристики субъекта:
- потенциальные типы групп лиц, обладающие потенциальными возможностями совершить мошенничество:
а) преступные группы, совершающие мошенничества высокотехнологичными способами, находящимися в оперативной разработке;
б) места формирования преступных групп, совершающих мошенничества (по месту учебы, жительства, социальные сети, форумы, даркнет);
- субъект мошенничества:
а) физические лица;
б) юридические лица;
- место мошенничества:
а) обычная объективная реальность (открытая местность, помещение, трассы и т. д.);
б) виртуальная реальность;
в) смешанная реальность (хищения с помощью банковских карт);
- наличие или отсутствие систем безопасности в потенциальных местах проявления новых способов мошенничества, совершенных группой лиц.
Отметим, что данный перечень является: во-первых - открытым, а во-вторых - выражает элементы криминалистической характеристики, которые взаимосвязаны со способа-
Литература
1. URL: https://iz.ru/967474/2020-01-23/ gensek-oon-zaiavil-ob-ugrozhaiushchikh-miru-chetyrekh-vsadnikakh-apokalipsisa/.
ми преступлений. То есть для криминалистического прогнозирования необходимо исследовать эффект взаимного влияния криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц. Анализ таких связей дает возможность предположить возникновение тех или иных способов преступлений в наиболее вероятных местах, временных отрезках, сферах или типовых группах [7], [8], [9].
Другими прогнозируемыми данными должны быть новые корреляции, которые обусловлены применением сквозных технологий или трансформациями организованной преступной деятельности. К примеру, в ряде случаев структура таких групп известна только организаторам и лидерам, рядовые же участники не знают о существовании друг друга.
Научный взгляд в будущее науки криминалистики невозможен без теории криминалистического прогнозирования, элементы которой, по нашему мнению, представляют компонент соответствующей базовой методики раскрытия, расследования и предупреждений преступлений.
Криминалистическое прогнозирование в рамках базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, имеет прикладной аспект, поскольку позволяет применить и оптимизировать криминалистические разработки в практике борьбы с преступностью.
Итак, результаты исследования могут быть использованы при изучении теоретических и прикладных вопросов криминалистической науки. Теоретическая значимость работы состоит в решении важной научной проблемы и разработке теоретической концепции, позволяющей создать систему криминалистических рекомендаций по раскрытию, расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц, основанных на базовых криминалистических классификации и характеристике.
Практическая значимость проводимого исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы правоприменителями при раскрытии, расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.
Bibliography
1. URL: https://iz.ru/967474/2020-01-23/ gensek-oon-zaiavil-ob-ugrozhaiushchikh-miru-chetyrekh-vsadnikakh-apokalipsisa/.
2. Щербаченко А.К. Концептуальные основы формирования базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2019. № 3.
3. Щербаченко А.К. Концептуальные основы формирования базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2019. № 3.
4. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430.
5. Варданян А.В. Формирование типичных следственных версий как организационно-методический аспект повышения результативности расследования насильственных преступлений, совершенных лицами, имеющими психические расстройства. Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сб. науч. трудов участников Межд. на-учно-практич. конф. Ростов н/Д, 2018.
6. Варданян А.В., Грибунов О.П., Капус-тюк П.А., Пермяков А.Л., Унжакова С.В. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта. Иркутск, 2018.
7. Варданян А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности // Философия права. 2011. № 3 (46).
8. Варданян Г.А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики // Известия Тульского государственного университета.
9. Варданян А.В. «Золотая молодежь» как специфическое явление в структуре современной насильственной преступности и объект криминалистического исследования. Криминалистические проблемы эффективности борьбы с преступностью и иными правонарушениями среди молодежи. Материалы Межд. научно-практич. конф., посвящ. 95-летию проф. Л.Л. Каневского. Уфа, 2019.
2. Shcherbachenko A.K. Conceptual bases of formation of the basic methodology of investigation of frauds committed by a group of persons // Iz-vestiya Tulgu. Economic and legal Sciences. 2019. № 3.
3. Shcherbachenko A.K. Conceptual bases of formation of the basic methodology of investigation of frauds committed by a group of persons // Iz-vestiya Tulgu. Economic and legal Sciences. 2019. № 3.
4. Vardanyan A.V. Crime prevention in the system of state measures for crime prevention // The Bulletin of Tomsk state University. 2018. № 430.
5. Vardanyan A.V. Formation of typical investigative versions as an organizational and methodological aspect of improving the effectiveness of investigation of violent crimes committed by persons with mental disorders. Criminalistics: current issues of theory and practice. Collection of scientific papers of participants of the International scientific and practical conference. Rostov on/D, 2018.
6. Vardanyan A.V., Grybunov O. P., Kapustyuk P.A., Permyakov A.L., Unzhakova S.V. Investigation of fraud related to the implementation of investment projects at railway transport enterprises. Irkutsk, 2018.
7. Vardanyan A.A. Crimes related to human trafficking in the context of the globalization trend of illegal encroachments on freedom, honor and dignity of the individual // Philosophy of law. 2011. № 3 (46).
8. Vardanyan G.A. Crimes in the sphere of the shadow pharmaceutical market as an object of criminalistics // News of the Tula state University.
9. Vardanyan A.V. «Golden youth» as a specific phenomenon in the structure of modern violent crime and the object of forensic research. Criminalistic problems of the effectiveness of the fight against crime and other offenses among young people. Materials of the International scientific and practical conference dedicated to the 95-th anniversary of Professor L.L. Kanevsky. Ufa, 2019.
