CC BY
262
УДК 658.62.018
Соловьев Олег Демьянович Solovyev Oleg Demyanovich
кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной бухгалтерии и экономической экспертизы Нижегородская академия МВД России (603950, Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3)
candidate of sciences (law), associate professor of judicial accounting and economical expertize chamber Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia (3 Ankudinovskoye shosse, Nizhny Novgorod, 603950)
E-mail: [email protected]
Специальные познания и их использование при выявлении признаков фальсификации ювелирных изделий
Special knowledge and its using in detection of signs of jewelry counterfeit
В статье рассматриваются вопросы применения специальных судебно-товароведческих знаний в практической деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по выявлению незаконного оборота драгоценных металлов; методика применения специальных познаний при выявлении фальсифицированных ювелирных изделий; обосновывается необходимость обладания сотрудниками полиции специальными познаниями; формулируются предложения по совершенствованию регулирования сферы оборота драгоценных металлов и эффективности деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.
Ключевые слова: драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия, государственный надзор за оборотом драгоценных металлов, противоправная экономическая деятельность, специальные экономические знания, совершенствование законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней.
In the article the author considers the following issues: questions of application of special judicial merchandising knowledge in practical activity of officials of economic security and corruption counteractions divisions for detection of unlawful circulation of precious metals; methods of application of special knowledge for detection of forged jewelry; the author substantiates the necessity of special knowledge for police officers, formulates proposals for improvement of sphere of regulation of circulation of precious metals and rising of effectiveness of officials of economic security and corruption counteraction divisions.
Keywords: precious metals and gems, jewelry, state surveillance on precious metals circulation, unlawful economical activity, special economical knowledge, improvement of legislation of precious metals and gems circulating.
При разработке методических рекомендаций практическим работникам автор статьи столкнулся с рядом проблем, как представляется, имеющих не только теоретическое, но и практическое значение. Многие оперативные работники и следователи, как показывают опросы, фактически не проводят различий между товароведческими и судебно-товароведческими, технологическими и судебно-технологическими исследованиями по их содержанию, ограничиваясь указанием на процессуальную регламентацию экспертных исследований.
Такая ситуация вполне объяснима. В центре внимания, прежде всего, остается процессуальная регламентация предварительных и экспертных исследований, типичное содержание вопросов, выносимых на разрешение соответствующих специалистов, а также тактика осуществления оперативных и следственных мероприятий, связанных с подготовкой материалов, направляемых на специальные исследования.
Изменения в структуре и содержании преступной деятельности, характерные для современного этапа развития рыночной экономики, повышают практическую значимость рассматриваемой проблемы. В последние годы возник ряд новых направлений и задач использования судебно-товароведческих и технологических знаний. К таким задачам относится, в частности, идентификация товаров для обнаружения их фальсификации и контрафактности. Дело в том, что многие производственные и торговые структуры пытаются обогатиться за счет сокрытия доходов, выпуска и реализации недоброкачественной, а зачастую и фальсифицированной и контрафактной продукции и т. д.
Эти обстоятельства и определили тему статьи и могут свидетельствовать о ее актуальности и определенном практическом значении.
1. С позиции криминалистической науки специальные судебно-товароведческие познания следу-
Соловьев О.Д. Специальные познания и их использование при выявлении признаков фальсификации ювелирных изделий
Соловьев О.Д. Специальные познания и их использование при выявлении признаков фальсификации ювелирных изделий
ет считать теоретическим средством распознавания и декодирования признаков взаимодействия события преступления с экономической системой хозяйствующего субъекта.
2. Практика выявления экономических преступлений построена на решении диагностических задач по обнаружению признаков, проявляющихся в форме определенных закономерностей, несоответствий и противоречий, а также по установлению связей между обнаруженными признаками и способом совершения преступления.
3. Грамотное назначение специализированных исследований, а также обеспечение эффективности их производства требует от оперативного работника иметь определенные специальные познания и основывать на них свои тактические решения. Данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки рекомендаций по применению судебно-товароведческих познаний в деятельности оперативного работника.
Рассмотрим использование специальных познаний на примере выявления фальсифицированных и контрафактных изделий из драгоценных металлов, используя исключительно органолептические методы контроля.
По различным данным более половины продаваемых в России золотых украшений произведены нелегально. Казалось бы, теоретически ювелирные изделия из драгоценных металлов, на которых стоит проба государственной Пробирной палаты, можно считать настоящими. На практике, однако, это не так. Дело в том, что большинство изделий проходит в инспекциях пробирного надзора поверхностный контроль: делается только анализ поверхностного слоя металла. Это, в свою очередь, гарантирует только то, что этот верхний слой украшения действительно из драгоценного металла, а вот под ним может быть что угодно, какой угодно металл.
Существуют и комбинированные подделки: когда часть изделия представляет собой качественное золото, а часть — сомнительный сплав. На таких изделиях также может стоять подлинное государственное клеймо. Также довольно часто встречается и откровенное мошенничество: нередко продаются украшения, в которых золота нет вовсе, а вместо него, например, различные сплавы, причем на глаз его не может отличить от настоящего металла даже опытный специалист — ювелир, товаровед. Для имитации драгметаллов в ювелирных украшениях используют самые разные сплавы: бельгика (Ье!дюа); гамельтонметалл (Иат1!1опте1а!1); голь-дин (до!сНп); томпак и др.
Конечно, государственное клеймо, удостоверяющее проведение экспертизы органами Пробирной палаты, дает определенную гарантию. Но не потому, что клеймо трудно подделать (поддельные клейма также встречаются), а потому что клейма несут определенную информацию и обладают определенными отличительными информационными признаками, основные из которых мы и рассмотрим.
В настоящее время существуют следующие способы клеймения:
1. Механический — оттиски клейм наносятся на изделие ударным способом. Оттиски четкие, стойкие и долговечные.
2. Электро-искровой — оттиски клейм наносятся при помощи электро-искровой установки. Оттиск выжигают искрой, бегущей по контуру клейма-электрода. Отличительной особенностью именника для электро-искрового клеймения являются перемычки сверху между контуром именника и его знаками, а также заход электрода впереди сверху. Оттиски при таком способе клеймения четкие, стойкие и долговечные.
Именник — это клеймо производителя, в нем зашифрована информация о годе выпуска изделия, конкретной инспекции пробирного надзора, где состоит на учете изготовитель, а также его индивидуальные знаки. Первая буква обозначает год изготовления, вторая — шифр инспекции пробирного надзора, а далее следуют буквы, идентифицирующие мастера-изготовителя.
Например, именник изготовителя Костромской ювелирной фабрики «ТОПАЗ» выглядит так: МВКТ, где «М» — год изготовления — 2011 (с 2001 г. для обозначения года производства используются буквы русского алфавита), второй символ — буква «В» — обозначает Верхне-Волжскую инспекцию пробирного надзора, где клеймятся изделия этого прооизводителя, и два последних символа — буквы «КТ» — обозначение производителя «Кострома Топаз».
3. Лазерный — осуществляется при помощи лазерной установки. При этом используются клейма-маски. Контур клейма идет пунктиром.
На изделиях российского производства клейм, наносимых на них, обязательно должно быть два: оттиск именника-изготовителя и пробирное клеймо инспекции пробирного надзора. На импортных изделиях также должна присутствовать российская проба, что подтверждает законность их ввоза (см. рис. 1, 2).
Рис. 1. Клеймо — именник изготовителя
Рис. 2. Государственное пробирное клеймо
Рис. 3. Структура клейма-именника изготовителя
Рис. 4. Вид клейма-именника
Инспекций в РФ всего восемнадцать и два геммологических центра. Так, Волго-Вятская инспекция имеет знак «Г», обслуживает регионы: Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика — Чувашия, Владимирская, Кировская и Нижегородская области; Центральная инспекция — буква «М», Северо-западная — «Л» и т. д.).
Структура и форма клейм ювелирных изделий
1. Шифр государственной инспекции пробирного надзора. 2. Знак пробирного удостоверения. 3. Цифровое обозначение пробы драгоценного металла.
Рамки на клеймах различных драгметаллов имеют разную форму. Для золота — это лопаточка, для серебра — прямоугольник с выпуклыми противоположными горизонтальными сторонами, для палладия — фигура усеченно- овальной формы.
Сопоставляя те данные, которые имеются на пробирном клейме и клейме-именнике изготовителя, можно констатировать, что буквенное обозначение инспекции пробирного надзора (буква слева от знака пробирного удостоверения) и вторая буквенная позиция на именнике должны быть одинаковыми. Если они разные — это прямое указание на фальсификацию того или иного клейма, и уже необходимо проведение лабораторных исследований специалистами.
Ювелирная бирка, определенная Правилами продажи отдельных видов товаров [1], а также в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителя» [2], является неотъемлемым атрибутом любого ювелирного изделия. На бирке ювелирного изделия должна быть отражена в соответствии с отраслевым стандартом определенная информация: [3] наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; местонахождение предприятия-изготовителя; наименование изделия; артикул изделия; наименование и проба драгоценного металла; масса изделия в граммах; цена за грамм и цена за изделие; размер ювелирного изделия; наименование и характеристики материала вставки (при ее наличии); обозначение нормативного документа и некоторые другие сведения в зависимости от вида ювелирного изделия.
Если взять в руки, например, изделие с биркой, то необходимо обратить внимание на ее крепление: она должна быть припаяна, и на пломбе должен быть знак производителя, как и на бирке. Это говорит о подлинности изделия. Если же пломба отсутствует, это повод сомневаться в подлинности изделия. Торговая организация вправе снять бирку, например для проверки веса изделия, и прикрепить свою, но в этом случае составляется соответствующий акт. При этом ярлык изготовителя должен сохраняться и навешиваться на изделие вместе с дубликатом. Однако даже наличие такого документа — уже повод к сомнениям по поводу оригинальности такого изделия.
Все ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь общероссийские артикулы из букв и цифр. Артикул в коммерческой практике используется для конкретизации типа изделия, с указанием его буквенного или цифрового обозначения. Применительно к ювелирным изделиям первая цифра артикула означает вид изделия, вторая цифра артикула — материал изделия; третья цифра артикула — наличие вставки; четвертая цифра артикула — номер модели изделия.
Можно говорить об обладании оперативными сотрудниками специальными познаниями и их применении при назначении не только товароведческих исследований, экспертиз, но и о применении
Соловьев О.Д. Специальные познания и их использование при выявлении признаков фальсификации ювелирных изделий
Соловьев О.Д. Специальные познания и их использование при выявлении признаков фальсификации ювелирных изделий
таких познаний при выявлении противоправной деятельности в технологии производства ювелирной продукции. Однако в этом случае необходимо начинать с особенностей технологии добычи драгоценных металлов, говорить об особенностях и недостатках операций по учету, хранению и производству драгоценных металлов на аффинажных заводах, а это тема отдельного разговора.
Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что практическое использование специальных познаний даст положительные результаты в работе оперативных работников, обеспечивающих экономическую безопасность. Особенностью является то, что проведение любых из перечисленных мероприятий невозможно без использования специальных познаний. Как и в любой деятельности, в выявлении, раскрытии преступлений и правонарушений в сфере оборота драгоценных металлов есть свои проблемные вопросы, и зачастую они ставят оперативного работника в тупик, потому что разрешить их в ряде случаев возможно только на законодательном уровне. Поэтому хотелось бы выдвинуть следующие предложения по совершенствованию законодательства и улучшению деятельности сотрудников полиции в сфере борьбы с противоправной деятельностью на рынке драгоценных металлов:
— подробнее изучать и шире использовать в деятельности сотрудников подразделений ЭБиПК, действующих по направлению обеспечения экономической безопасности в сфере оборота драгоценных металлов, данные нормативных документов, регламентирующих правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведение соответствующей отчетности, нормы и методы отбора образцов изделий из драгоценных металлов; а также требования государственных стандартов, распространяющихся на сплавы из драгоценных металлов, вновь разрабатываемые и принимаемые технические регламенты на драгоценные металлы, драгоценные камни и продукцию из них;
— необходимо внедрение более эффективной системы контроля за происхождением и легальностью оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, для чего учет было бы целесообразно организовать с применением единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС-ДМиДК), с начального этапа — добычи драгоценных металлов до предприятий по переработке, и конечный этап — торговые организации по продаже изделий из драгоценных металлов. В этом случае можно будет проследить движение драгоценных металлов по всей цепочке, как количественно, так и качественно;
— учитывая достаточно слабый учет и контроль за оборотом как драгоценных металлов и драгоценных камней, так и изделий из них, в большинстве случаев невозможно выявление фальсификаций и низкопробных изделий, целесообразно было бы введение отдельных форм документов, позволя-
ющих упорядочить учет: например, декларации о количестве и качестве добытого драгоценного металла старательскими организациями, которые информировали бы инспекции пробирного надзора, которые, в свою очередь, на основе этих деклараций и своих учетных данных по поступлениям изделий как внутри страны, так и импортных, организовали полноценный учет на основе ЕГАИС. Полный и достоверный учет оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них позволит правоохранительным органам не только выявлять незаконный оборот, но и предупреждать его;
— разработать и ввести в действие государственный стандарт (технический регламент) «Идентификация изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней», где должны быть прописаны органолептические методы определения правильности маркировки ювелирных изделий, для чего использовать изображения с отличительными признаками фальсификаций;
— внести изменения в нормативную правовую базу по обороту изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, касающуюся учета, положения, содержащие такой элемент, как обязательное штриховое кодирование изделий, что может органично дополнить автоматизированную систему учета и позволит более эффективно обеспечить контроль за оборотом драгоценных металлов и изделий из них;
— необходимо повысить уровень взаимодействия сотрудников полиции с государственными контролирующими структурами, осуществляющими контроль, проверки, исследования и экспертизы драгоценных металлов и, в частности, со специалистами инспекций пробирного надзора;
— усилить ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, фальсификацию изделий из них как в административном, так и в уголовном законодательстве.
Нельзя забывать и о том, что постоянное реформирование в нашей стране создает дополнительные проблемы при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики и конкретно в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Поэтому необходимо постоянно изучать законодательные изменения и разрабатывать новые, наиболее эффективные приемы борьбы с преступностью, основанные на специальных познаниях в той или иной сфере.
Примечания
1. Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации: постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (в ред. постановления Правительства РФ от
4 октября 2012 г. № 1007) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 41, ст. 5629.
2. Собрание законодательства РФ. 2012. № 31, ст. 4322.
3. См.: ОСТ 117-3-002-95. Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия. М., 2003.
Notes
1. On approval of Rules of selling of some kind of goods, approval of list of long using goods which are not subject to
the claim of the buyer on free substitution of goods for a repair period, and the list of nonfoods of proper quality which are not subject to return or exchange for the identical good of different size, form, dimensions, fashion, color or set: Government Regulation of RF of 19.01.1998 № 5, as in force based on Government Regulation of RF of 04.10.2012 № 1007 // Collection of legislative acts of the RF. 2012. № 41, art. 5629.
2. Collection of legislative acts of the RF. 2012. № 31, art. 432.
3. Branch standard 117-3-002-95. Jewelry made of precious stones. General technical conditions. Moscow, 2003.
Соловьев О.Д. Специальные познания и их использование при выявлении признаков фальсификации ювелирных изделий
