CC BY
336ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
П. В. ЭЗРОХИН, заместитель начальника Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области, кандидат юридических наук (г. Москва)
P. V. EZROKHIN, deputy head of the criminal investigation Department of the Main directorate of the Ministry of internal affairs of Russia for the Moscow region, candidate of law (Moscow)
СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ: ТЕКУЩИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНО -РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ORGANIZED CRIME IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEM ANALYSIS, AND FUTURE DEVELOPMENT
OF THEORETICAL FRAMEWORK OF CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENTS' INVESTIGATIVE OPERATIONS IN FIGHTING AGAINST ORGANIZED CRIME
Аннотация. В историко-правовом аспекте рассмотрены актуальные вопросы становления и развития организованной преступности в Российской Федерации в период 1991-2017 гг., а также исследована проблема перспектив развития теоретических основ оперативно-разыскной деятельности подразделений уголовного розыска по противодействию организованной преступности в современных условиях. Выделены основные этапы развития организованной преступности в Российской Федерации, разработано авторское определение «организованной преступности».
Ключевые слова: организованная преступность, проблемы, оперативно-разыскная деятельность, подразделения уголовного розыска, противодействия, этапы становления и развития.
Annotation. Issues critical for the beginning and development of organized crime in the Russian Federation between 1991 and 2017 were discussed. Future development of theoretical framework of criminal investigation departments' investigative operations in fighting against organized crime in the present-day conditions were examined. Major development stages of organized crime in the Russian Federation were identified, and definition of «orga-nized crime» proposed.
Keywords: development stages, organized crime, problems, investigative operations, criminal investigation departments, fighting.
Анализ проблемы организованной преступности в России с 1991 года
по настоящее время и исследование перспектив развития теоретических основ
а©
S S
У
к
S
1 у
»
S
5
6
0
1
у
£ *
S К
I
У
eq
оперативно-разыскной деятельности (далее - ОРД) подразделений уголовного розыска по противодействию данному виду преступности в нашей стране требует изучения причин и условий дальнейшего развития организованной преступной деятельности и формирования организованных преступных группировок на постсоветском пространстве. В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходило первоначальное накопление капитала и резкое расслоение населения по уровню доходов, изменились стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности стал неизбежным.
Критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью, которая сложилась к концу 1991 года, брала свое начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое на-^ копление капитала с перекачкой огром-ао ных государственных средств в частный 5 сектор, носивший в большинстве случа-з ев противозаконный характер [1, с. 167]. У На данном этапе произошло
слияние капитала «цеховиков» и лиде-оД ров уголовно-преступной среды, накоп-^ ленного в период застойных явлений в | народном хозяйстве и экономике СССР, ¡^ и капитала, полученного в первые годы | «шоковых реформ» и развития крими-к нальной российской экономики эпохи о 90-х годов. В этой ситуации было неиз-§ бежным появление сначала стихийных, ^ а затем и организованных форм реагирования криминальной среды в виде рэ-^ кета и других форм корыстно® насильственных преступлений на обра-| зование нового класса-держателя круп-| ного капитала.
^ Развертывание и правовое закре-
^ пление [2, 3] в ходе радикальных эко-§ номических реформ в последние годы § существования СССР и после распада ед СССР в Российской Федерации коопе-
ративного движения, а затем и предпринимательства создало возможность осуществления хозяйственной деятельности на законной основе, что позволило теневой экономике выйти на «свет», трансформировав прежде свою преступную деятельность в легальную, используя для этого средства, добытые преступным путем. Дельцы бывшей теневой экономики, сохраняя и развивая антиобщественную ориентацию, совершенствовали, приспосабливая к новым условиям преступные методы, которые использовали в конкурентной борьбе коммерческих структур в целях монополизации соответствующей сферы деятельности и овладения ключевыми постами в экономике и политике государства непосредственно или опосредованно [4, с. 31].
Дальнейшее развитие организованной преступности в Российской Федерации шло поступательными и стремительными темпами. Наиболее ярким периодом безвластия и хаоса, а также становления организованной преступности в Российской Федерации является временной промежуток 1991-1993 гг., когда наблюдалась полная децентрализация власти, укрепление основ криминального предпринимательства и вывод из государственной собственности в сектор частного капитала подавляющего большинства основных фондов, предприятий, природных ресурсов и государственных активов.
На данном историческом этапе происходило становление подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью, еще не были созданы специальные подразделения быстрого реагирования, что в целом послужило причиной ослабления правоохранительных органов, фактического снижения роли государства в борьбе с организованной преступностью и неспособности противостоять вновь появившимся организованным преступным группировкам (далее - ОПГ), сформи-
ровавшимся по территориальному и этническому принципу, разделившим сферы криминального влияния, включая территориальные образования и секторы экономики с целью извлечения максимальной криминальной прибыли и получения части сверхдоходов от активного контроля частного предпринимательства и зарождающегося молодого российского бизнеса.
В организованной преступности периода 1991-1993 гг. произошло сращивание уголовных объединений и криминальных сообществ, совершающих экономические преступления. Преступные образования нового типа создавались для руководства легальными предпринимательскими, финансовыми и коммерческими структурами, активно криминализируя эту деятельность, внедряя в нее преступные методы и «воровские традиции». Наиболее опасные из них сформировались в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых краевых и областных центрах, где высокий уровень деловой активности и предпринимательства.
В крупных преступных структурах имелись свои руководящие и финансовые центры, разведка и контрразведка, группы лоббирования, специалисты из числа экономистов и юристов, боевые и технические группы [5, с. 38]. 1991-1993 гг. характеризуется интеграцией преступных организаций, целенаправленным использованием ими коммерческих предприятий для легализации полученных противоправным способом денежных средств и материальных ценностей, договорных отношений, установленных между российскими предприятиями и зарубежными контрагентами; усилением связи лидеров преступных сообществ с экстремистскими элементами, разжигающими национальную рознь; осуществлением проникновения в управленческую сферу и ключевые отрасли экономики (особенно в кредитно-финансовую, биржевую и
нефтегазодобывающую отрасль, добычу и переработку драгметаллов и камней, реализацию цветных металлов, нефтепродуктов, винно-водочных изделий, процессы приватизации на территории всех регионов ).
Наиболее распространенной формой преступной деятельности организованных групп в 1991-1993 гг. стал рэкет, который изменил природу организованной преступности, втянул в криминал все большее число нездоровых элементов общества. Рэкет в качестве катализатора усилил борьбу между организованными группами за сферы влияния. По выборочным данным рэкету подвергалось до 80 % кооперативных предприятий, товариществ, обществ, при этом доход участников преступных сообществ составлял 25-30 % от суммы налогооблагаемой базы.
К 1992-1993 гг. рэкету подверглись государственные предприятия, в том числе и крупные учреждения кре- ^ дитно-банковской отрасли, фермеры и ;£) мелкие товаропроизводители. К концу а© 1993 года рэкет приобрел черты неофи- ^ циального государственного налогооб- | ложения, способствуя дальнейшему раз- В витию коррупционных процессов и те- °ч невых схем в экономике. В этой связи нельзя не согласиться с криминологами ^ и специалистами в области оперативно- | разыскной деятельности А. Г. Братко, ^ Л. Д. Гаухманом, В. П. Кувалдиным, § С. В. Максимовым и В. И. Поповым, что § «к началу 1994 года изучение организо- § ванной преступности в Российской Фе- § дерации дало возможность сделать вы- ^ вод о завершении стадии ее стихийного саморазвития, при которой господству- ^ ют организованные группы малой чис- © ленности (3-4 человека), с узкой специа- § лизацией и локально-объектовой зоной | преступного влияния, и начале стадии ^ интенсивного формирования преступ- ^ ных сообществ сложной иерархической § структурой, управлением, имеющих | относительно большую численность «5
(50-70 человек), гибкую универсальную специализацию и преимущественно региональный (межрегиональный) масштаб деятельности» [6, с. 113].
В 1991-1993 гг., на наш взгляд, произошло окончательное формирование преступных структур, взявших под контроль все сферы предпринимательства и зарождающегося малого бизнеса, а также определивших на данном этапе зоны территориальной ответственности и криминального влияния (г. Москва и Московская область - солнцевская, подольская, таганская, ореховская, люберецкая, долгопрудненская, бауманская, измайловская, чеченская, армянская, грузинская ОПГ; г. Санкт-Петербург -тамбовско-малышевская ОПГ; Татарстан - ОПГ «Теплоконтроль», «Хади-такташ»; Владивосток и Хабаровск -ОПГ «Джема»; Рязанская область -ОПГ «Слоны» и т. д.). В этой связи автор солидарен с А. И. Гуровым, что к ^ концу 80-х (началу 90-х годов: прим. ^ автора) ХХ века сформировались три а© типа структурных образований органи-^ зованной преступности: организованная а группа, организованная группировка, В преступная организация.
Организованная группа - это со-оД общество лиц, имеющее «простейшие» ^ элементы организации, в ней нет явного | признанного лидера, поскольку одина-§ ковая «квалификация» преступников, | составляющих чаще всего группы по | 2-3 человека, их общие интересы не вы-^ зывают необходимости в управлении § действиями. Согласуются по предложе-^ нию одного из членов группы. К таким группам чаще принадлежат карманнику ки, квартирные воры, некоторые разно-о видности мошенников. § Организованная группировка -
| это более сплоченное сообщество, во ^ главе которого стоит лидер, осуществ-Ьй ляющий руководство ею, распределяю-§ щий роли между участниками, плани-§ рующий преступления. »5
Преступная организация - объединение лиц с целью систематического занятия противоправной деятельностью, отличающееся от группировки наличием свойственных только ему элементов организованной преступности [7, с. 24].
К 1993 году отмечалась прогрессирующая консолидация делового и уголовного мира, представители которого легально основывали фирмы, товарищества, совместные предприятия, наращивали полученный незаконным путем капитал, активно заключали сделки. В экономике преступная деятельность повсеместно происходила в виде делового предпринимательства и создания стабильных преступных организаций, которые по своей структуре и по сути соответствовали системе легальных предприятий. Возникал новый тип преступника-дельца: бывший уголовник все чаще становился специалистом в области экономики, бизнеса, политики и предпринимательства.
Специфическим отличием организованной преступности периода 1991-1993 гг. от конца 80-х годов ХХ столетия явилось то, что объектом преступного посягательства участников и лидеров ОПГ и активизировавших свою деятельность «воров в законе» становились уже не находившиеся на нелегальном положении дельцы теневой экономики и «цеховики», а легальные предприниматели и представители зарождающегося малого бизнеса, кооператоры, получающие прибыль от предпринимательской деятельности в условиях легальной экономики. Отличительной чертой организованной преступности в 1991-1993 гг. стал беспрецедентный рост конфликтов ОПГ, сформированных по территориальному и этническому признаку, за установление и передел сфер влияния как на определенной территории, так и в отдельных отраслях народного хозяйства и экономики, что сопровождалось физическим уничтожением с применением
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств конкурирующих лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды.
Базовым принципом эволюционирования организованной преступности стало получение сверхприбыли от рэкета кооператоров и использование полученных денежных средств для личного обогащения и формирования «об-щака» организованных преступных группировок. К концу 1993 года продолжался процесс консолидации организованных преступных группировок, который проявлялся в росте их количественного состава, все более четком определении сфер влияния на территории и виде преступного промысла, расширении коррумпированных связей.
Характерным являлось их стремление обеспечить активное противодействие правоохранительным органам. Одной из наиболее опасных тенденций в организованной преступности стало опережающее распространение коррупции. Она поразила органы власти и управления, глубоко укоренилась в правоохранительной сфере, структурах, осуществляющих приватизацию, конверсию, экспортно-импортные операции, распределение фондов, помещений, земельных участков, государственных заказов.
Возросшая вооруженность преступников способствовала возрождению бандитизма. Оценка и квалификация действий членов таких организованных групп давалась зачастую по эпизодам, а не в целом. Сложность выявления, мно-гоэпизодность и широкая география увеличивали сроки расследования уголовных дел и в итоге способствовали уклонению от правильной квалификации. По оперативным оценкам наиболее распространенным организованным преступным промыслом оставалось вымогательство, при этом абсолютное большинство таких случаев не выявля-
лось и продолжало носить латентный характер.
Основным препятствием являлось отсутствие эффективного законодательства по защите свидетелей. Отмечалась тенденция увеличения бригад боевиков, специализирующихся на оказании давления на должников, в том числе и юридических лиц. Широкий общественный резонанс стали вызывать участившиеся случаи вымогательства с захватом заложников. В связи с вторжением традиционного преступного элемента в сферу экономики возникли новые виды мошеннических операций в кредитно-финансовой системе: уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств и т. д. Заметной проблемой для ряда регионов России стали этнические преступные группы, сформировавшиеся на основе землячеств (азербайджанская, армянская, чеченская, грузинская).
Второй период развития организованной преступности в России следу- ^
ет отнести к 1993-1999 гг. ХХ столетия. ®о
г?
Анализ динамики и структуры преступ- ^
ности этого периода показал, что про- §
цесс криминализации, охвативший наи- В
более чувствительные сферы общест- ^
венного устройства, прогрессировал, а|
кризисные явления в хозяйственно- ^
экономической и социальной сферах, 1
несмотря на официальные данные ста- а
билизации обстановки, оказывали про- |
должавшееся негативное влияние на § криминальную ситуацию.
Изучение тенденций развития |
организованной преступности позволи- ^
ло спрогнозировать дальнейший про- ^ цесс консолидации и воспроизводства
организованных преступных формиро- о
ваний на основе протекающей кримина- |
лизации социально- экономических и |
рыночных отношений хозяйствующих Г^
субъектов различных форм собственно- к
сти. Стремясь к более глубокому про- §
никновению в экономику страны, лиде- |
ры организованных преступных струк- ^
тур преследовали главные цели: установление контроля за деятельностью предприятий и создание собственных легальных и теневых структур, которые бы в скором времени заняли лидирующее положение в инфраструктуре отраслей экономики государства.
Осуществление криминального контроля легальной экономики со стороны организованной преступности дало возможность наряду с получением дополнительной наживы, использовать хозяйствующие субъекты и бывшие государственные предприятия для прикрытия финансовых махинаций. Создание собственной сети действующих коммерческих структур позволяло осуществлять масштабную легализацию преступных доходов, прежде всего для более интенсивного участия во втором этапе приватизации.
В силу постоянной ротации лидеров и «авторитетов» уголовно-преступной среды при прямом или косвенном участии «воров в законе» в ао процесс раздела сфер влияния между 5 организованными преступными груп-з пировками включился малый и средний ^ бизнес независимо от форм собственности. Предприятия с более сложной инфраструктурой стали объектами пре-^ ступного посягательства со стороны | крупных организованных преступных ¡^ формирований.
| Произошедшие видоизменения и
^ переориентация преступных сообществ от совершения насильственных пре-§ ступлений к созданию разветвленной | сети коммерческих структур и банков для «отмывания» доходов создали но-
3
^ вую прочную экономическую основу | обновленного преступного мира. Пере-| ход к «долгосрочным соглашениям» 2 обусловил смену объекта вымогатель-41 ства - от физических к юридическим лицам, хозяйствующим субъектам, § обеспечивающим многократную при-| быль преступных доходов. Поступающая информация на данном этапе раз-
вития организованной преступности свидетельствует об умелом сочетании совершения преступлений общеуголовной направленности с различными формами незаконной коммерческой деятельности.
Существенным криминогенным фактором стали не имеющие аналогов по темпам изменения в отношениях собственности. Высокая концентрация капиталов в руках малого числа лиц в ходе процесса становления многоукладной экономики ожесточила внутрикла-новую борьбу преступных сообществ за обладание наиболее прибыльными сферами народного хозяйства. Повсеместная переориентация лидеров и «авторитетов» уголовно-преступной среды на легализацию преступных доходов обусловила смену приоритетов преступной направленности организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций).
Отличительной чертой организованной преступности в 1993-1999 гг. ХХ столетия явилось то, что переход от рэкета к «долгосрочным соглашениям» с хозяйствующими структурами на регулярной основе привел к перерастанию групп вымогателей в бандформирования экономического типа, осуществляющих помимо традиционных нападений, охраны подконтрольных фирм, силового давления на конкурентов и насильственного взыскания долгов экономическую деятельность с созданием собственных коммерческих структур в целях собственной легализации и включения в систему предпринимательских отношений для получения дохода.
К числу факторов, определяющих характер организованной преступности этого периода, относятся процессы миграции и изменения демографической ситуации. Так, приток в Московский регион лиц из Закавказья, иностранцев, лиц без гражданства вызвали повышение количества и влияния этнических преступных формирований.
К 1997 году организованные преступные структуры в России в зависимости от различных оснований классифицировались следующим образом:
- по сфере влияния: общеуголовные - 80 %, экономические - 9,4 %, смешанные - 10,6 %;
- по количеству участников: 5 человек - 27 %, 6 человек - 24,6 %, 7 человек - 15,9 %, 8 человек - 6 %, 9 человек - 6,5 %, 10 человек - 6 %, от 11 до 20 человек - 19,6 %, свыше 20 человек - 4,4 %;
- по срокам преступного функционирования из числа разоблаченных организованных преступных структур действовали: до 6 месяцев - 28,1 %, до 1 года - 44,5 %, до 2 лет - 27,4 %;
- по национальному составу: этнические - 6,9 %;
- по наличию оружия: вооруженные - 52,5 %;
- по наличию связей: межрегиональные - 28,8 %, международные -7,4 %, коррумпированные - 15,2 %.
Процесс развития организованной преступности конца 90-х годов ХХ столетия завершился фактическим переделом сфер влияния между организованными преступными группировками, включением их активных участников и лидеров в легальную экономическую деятельность путем создания собственных коммерческих структур либо вхождением в состав совета директоров фирм и предприятий с целью ежемесячного получения процентов от прибыли на законных основаниях. Большое количество активных участников и лидеров преступных сообществ было убито в криминальных разборках либо осуждено на длительные сроки. Малочисленные организованные преступные группировки распались либо были поглощены более крупными. Начался период расцвета экономической организованной преступности в современной Российской Федерации.
Третий этап развития организованной преступности в Российской Федерации датируется 2000-2008 гг. и обусловлен периодом становления экономической деятельности лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды в легальном секторе экономики и фактическим самоустранением их от подготовки и совершения тяжких и особо тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности в силу создания собственных коммерческих структур, предприятий и фирм за счет приобретенных в 90-е годы значительных денежных средств, добытых преступным путем.
Завершение третьего этапа развития организованной преступности в 2008 году тесно связано с ликвидацией подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе МВД России как один из сдерживающих факторов противодействия развитию негативных процессов в криминальной среде и преступном мире. ^ В подтверждение наших доводов а© относительно эволюционирования ор- ^ ганизованной преступности в период | 2000-2008 гг. и приобретения ею опре- В деленных форм криминального экономического хозяйствования выскажем а? предположение, что организованную ^ преступную деятельность в этот период | можно охарактеризовать как разветв- § ленную многочисленную сеть нелегаль- § ных формирований (групп, сообществ, | организаций), созданных преступной ^ средой для занятия криминальным биз- § несом. Логика всех ее действий подчи- ^ нена созданию и поддержанию условий для получения максимально возможных ^ преступных прибылей. © Организованные преступные § формирования, опираясь на коррумпи- | рованных чиновников и значительные ^ подконтрольные государству капиталы, ^ закрепляют свои позиции в экономике, § а иногда проводят наступательную по- | литику, принимают практические меры оц
к попытке формирования региональной политики. В ряде регионов имеется прослойка коррумпированных государственных служащих, осуществляющих в корыстных целях прикрытие преступной деятельности организованных групп, а также торговлю влиянием и служебной информацией.
Организованные преступные группировки изыскивают новые формы и источник извлечения криминальных доходов. В развитии проблематики и дискуссии по поводу актуальности феномена организованной преступности следует признать, что к 2005 году российская организованная преступность характеризовалась единством получения сверхприбылей, достижения необходимого государственно-властного порядка и обеспечения клановых интересов, симбиоз легальных и криминальных видов деятельности для достижения необходимого результата.
Анализ состояния организован-^ ной преступности 2000-2008 гг. пока-ао зывает, что к указанному периоду вре-5 мени практически во всех регионах Роса сийской Федерации произошло завер-^ шение перераспределения сфер влияния между лидерам организованных групп и »Д преступных сообществ (преступных ор-^ ганизаций), «ворами в законе» и авто-| ритетами уголовно-преступной среды.
¡^ Также были определены зоны террито-з
| риальной и отраслевой ответственности
| в сфере экономики, что предопределило
о снижение криминальной активности и
§ проявлений организованной преступно-
§> сти, обусловленные вхождением уголовно-преступного элемента в легаль-
з
^ ные экономические отношения путем
© создания собственных коммерческих
| предприятий и фирм, финансово-
| экономическую основу деятельности
^ которых составляли криминальные ак-
^ тивы, приобретенные преступным пу-
§ тем в период с 1989 до 2000 гг.
§ Ключевое значение в снижении
вд криминальной активности территори-
альных организованных групп (далее -ОГ) и преступных сообществ (далее -ПС) и смещении проявлений организованной преступности в сферу легальных экономических отношений приобрела результативная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью, которые смогли существенно повлиять на криминогенную обстановку в отдельно взятых регионах и снизить всплеск проявлений корыстно-насильственной организованной преступности путем проведения планомерной работы по противодействию организованным преступным группировкам, действовавшим от Калининграда до Владивостока.
По результатам оперативно-служебной деятельности Главного управления по борьбе с организованной преступностью, а впоследствии Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, с конца 90-х годов ХХ столетия до 2008 года сотрудникам специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью и их коллегам из других регионов Российской Федерации удалось ликвидировать: солнцевскую, орехово-медведковскую, бауманскую, подольскую, люберецкую ОПГ, действовавшие в Московском регионе, тамбов-ско-малышевскую ОПГ - в г. Санкт-Петербурге, ОПГ «Джема» - в Хабаровском крае и г. Владивостоке, братскую и уралмашевскую ОПГ - в Сибирском регионе, тальятинскую ОПГ в результате операции «Циклон» - на средней Волге, слоновскую ОПГ - в Рязанской области.
Усиление подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе МВД России, приобретение опыта противодействия организованной преступности общеуголовной и экономической направленности в период 2000-2008 гг. существенным образом повлияло на процесс декриминализации пораженных проявлениями организо-
ванной преступности территорий и отраслей экономики.
Другой причиной перехода корыстно-насильственной организованной преступности 90-х в сферу легального экономического хозяйствования и завершения процесса перераспределения сфер влияния стало значительное сокращение количества лидеров организованных преступных формирований, «воров в законе» и авторитетов уголовно-преступной среды, большая часть из которых к тому времени отбывала длительные сроки в местах лишения свободы либо была уничтожена и физически ликвидирована в результате так называемых «стрелок» и разборок между ОПГ во всех регионах Российской Федерации.
Четвертый этап развития организованной преступности в современной Российской Федерации, на наш взгляд, можно датировать 2008-2017 гг. Это обусловлено ликвидацией подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел как основного сдерживающего фактора проявления новых форм организованной преступной деятельности, окончательного перераспределения сфер влияния на территориях, находящихся под контролем ОГ и ПС, легализации денежных средств, добытых преступным путем, - регистрацией собственных фирм, предприятий и различного рода хозяйствующих субъектов либо получением постоянного процента от чистой прибыли юридических и физических лиц, занятых в сфере бизнеса и занимающихся предпринимательской деятельностью.
Анализ статистических сведений о состоянии организованной преступности в Российской Федерации показывает ее цикличный характер, который не имеет постоянной отрицательной либо положительной динамики. Так, в 2012 году сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто 17 844
преступления, совершенных в составе ОГ и ПС (+1,1 %), установлено 7 444 (-0,6 %) лица, совершивших преступления в составе ОГ и ПС; в 2013 году раскрыто 17 158 (-3,8 %) преступлений, установлено 8 086 (+8,6 %) лиц; в 2014 году было раскрыто 13 659 преступлений, установлено 8 375 (+3,4 %) лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС. Однако количество раскрытых преступлений, совершенных в составе ОГ и ПС, в 2015 году продолжило сокращаться и составило 13 367 (-2,1 %), при этом количество лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС, увеличилось и составило 9 664 (+15,1 %), в 2016 году раскрыто уже 12 412 преступлений данного вида (-7,5 %), установлено 9 317 (-3,6 %) лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС [8].
В 2008 году после ликвидации оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью их функции по ^ противодействию организованной пре- ао ступности общеуголовной направлен- 5 ности были переданы подразделениям а уголовного розыска, а по противодейст- ^ вию организованной преступности эко- 0«, номической направленности - подраз- ^ делениям экономической безопасности ^ и противодействия коррупции органов | внутренних дел. Однако, несмотря на глобальные структурные изменения в | системе МВД России, противодействие к организованной преступности не теряет ^ своей актуальности. §
Появление банд, ОГ и ПС обще- ^ уголовной и экономической направлен- <•§ ности нового типа, в особенности этни- ^ ческих, продолжает оказывать деструк- © тивное воздействие на нормальное § функционирование всех институтов го- | сударственной власти, а отсутствие аде- ^ кватной системы противодействия ор- ^ ганизованной преступности в стране и §
реализации комплексных мер по борьбе § „ у
с ней крайне негативно влияет на пер- в^
спективы дальнейших государственных преобразований в Российской Федерации и тормозит развитие демократического государства. В этой связи нельзя не отметить, что, обращая внимание на некоторые тенденции развития организованной преступности общеуголовной направленности, которые важны для организации и осуществления оперативно-разыскных мер по выявлению и пресечению ОГ и ПС, следует отразить ее дальнейшее сближение и слияние с экономической организованной преступностью, а также связь с ОГ террористической и экстремистской направленности. Крайне негативное влияние на состояние криминальной ситуации, особенно в московском и петербургском регионах, Южном федеральном и Дальневосточном федеральном округах, оказывают ОГ и ПС, сформированные по этническому признаку.
Современная российская организованная преступность представляет со-^ бой не спонтанную и хаотичную пре-ао ступную криминально-активную дея-5 тельность отдельных лиц, а является а четко отлаженной системой с распреде-^ лением ролей и функций по подготовке, совершению тяжких и особо тяжких »Д преступлений участниками и лидерами ^ банд, ОГ и ПС, а также сокрытию сле-| дов от организованной преступной дея-¡^ тельности. Современное состояние кри-
а миногенной обстановки свидетельству-а
а ет о том, что циклическая составляющая
о организованной преступности, на наш
Э взгляд, прошла стадию минимизации
§> своих проявлений.
На сегодняшний день отмечается
а
^ значительный рост латентных признаков
в этого явления, в оперативно- разыскной и
| криминологической характеристиках
| которого происходят структурные и качественные изменения: увеличивается
^ количество пресекаемых сходок так на-
§ зываемых «воров в законе», лидеров
§ уголовно-преступной среды; происходит
ед очередной передел сфер территориаль-
ного и экономического влияния; освобождаются из мест лишения свободы осужденные на рубеже 90-х годов прошлого века к длительным срокам заключения бывшие участники так называемых ОПГ, влиявших на криминогенную обстановку (в Москве - солнцевские, ореховские, бауманские, подольские, люберецкие; в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - тамбовские, ма-лышевские; в Татарстане - «Тяп-ляп», «Жилплощадка» и т. д.) [9, с. 111].
Особую обеспокоенность в этой связи вызывают факты подготовки и совершения по всей стране квалифицированных преступлений в сложных формах соучастия (в составе ОГ и ПС) участниками этнических азиатских, молдавских, азербайджанских, дагестанских ОПГ, а также смешанного по составу участников типа. При совершении таких преступлений, составляющих подавляющее большинство в структуре современной организованной преступности, участники этнических ОГ и ПС используют современные технические средства, разовые радиостанции, сотовые телефоны для совершения конкретного преступления («боевые трубки»), автомашины и номера прикрытия, фактически проводят настоящую разведку и контрразведку при подготовке, совершении преступления, а также сокрытии следов и уходе с места происшествия, что фактически позволяет нам говорить уже о действующих на территории Российской Федерации многочисленных ОГ и ПС, сформированных по этническому признаку из выходцев Молдавии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины, других государств СНГ и некоторых регионов Российской Федерации.
Современная организованная преступность представляет собой гибридный тип, сформированный из участников региональных и местных ОПГ общеуголовной и экономической направленности, специализирующихся на
вымогательстве (рэкете), разбойных нападениях, криминальном автобизнесе, незаконном обороте оружия, наркотиков, организации занятием проституцией, а также из участников и лидеров этнических ОГ и ПС, совершающих убийства с целью завладения чужим имуществом, специализирующихся на совершении квалифицированных разбойных нападений с применением огнестрельного оружия, краж банкоматов с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищении автомашин с применением современных информационных технологий, средств визуального и технического контроля, а также ОГ и ПС, специализирующихся на различных видах тяжких преступлений экономическиой направленности. Наши доводы о наличии в современной Российской Федерации проблем организованной преступности подтверждаются мнением ряда ученых в области оперативно-разыскной деятельности и руководителей оперативных подразделений ГУУР МВД России. Вне всяких сомнений одной из существенных особенностей современной организованной преступности является ее транснационализация, установление тесных связей с зарубежными криминальными структурами, а также активное совместное участие в незаконной торговле оружием, людьми, наркобизнесе.
Комплексные исследования состояния организованной преступности, проведенные в ГУ МВД России по Центральному, Южному, Приволжскому, Дальневосточному, Уральскому и Северо-Кавказскому федеральным округам, а также более 20 субъектов Российской Федерации, показывают наличие в них ОГ и ПС. Заслуживает пристального внимания позиция, согласно которой сегодня в упрощенном виде можно представить, что организованная преступность состоит из действующих локальных ОГ, ПС и организованных преступных формирований, имеющих, как
правило, в своем составе одну или несколько ОГ.
Наиболее крупные формирования состоят из нескольких ОГ и ПС. Как представляется, локальные организованные группы - это первый уровень организованной преступности, а преступные сообщества и организованные преступные формирования - последующий. Деятельность некоторых локальных ОГ до определенного времени латентная. Они либо выявляются органами внутренних дел, а их деятельность документируется путем разработки, после чего пресекается, либо такие ОГ органами внутренних дел длительное время не выявляются и не разрабатываются.
Наши доводы о наличии проявлений организованной преступности в Российской Федерации на современном этапе подтверждаются тем, что в стране остается высокий уровень регистрации фактов бандитизма, вымогательства, коррупции, продолжается процесс криминализа- ^ ции общества, власти, насаждение уго- ^ ловной субкультуры среди населения, во легализации преступного мира на регио- ^ нальном и федеральном уровнях. |
Подчеркивая классические при- В знаки организованной преступности в ^ современной Российской Федерации, а? такие как влияние «воров в законе» на ^ оперативную обстановку в отдельном | взятом регионе и коррупцию, отметим, % что анализ оперативно-разыскной прак- | тики позволяет сделать вывод о сохра- § нении активности координирующей пре- § ступной роли «воров в законе», «смот- | рящих», «положенцев» и иных лиц, ^ имеющих высокий статус в криминаль- ^ь ной среде. Вышеизложенные факты под- ^ тверждаются убийством в этот период о «воров в законе» «Деда Хасана» и § «Япончика», задержанием в 2016 году | сотрудниками правоохранительных ор- ^ ганов «вора в законе» «Шакро Молодо- ^ го», причастного к организации серии § вымогательств у столичных бизнесменов I и попытке рейдерских захватов и «отжа-
тия» бизнеса, как в лихие 90-е годы ХХ столетия.
Актуальность проблематики организованной преступности в Российской Федерации и сохраняющаяся ключевая роль «воров в законе» подтверждается проведенным анализом имеющихся практических материалов, свидетельствующих, что в условиях повышенной конспирации под руководством «воров в законе» совершаются как отдельные тяжкие и особо тяжкие преступления (убийства по найму, вымогательства путем запугивания руководителей фирм и организаций, похищения людей и т. п.), так и поддерживается преступность в отдельном регионе (отдельных регионах). Подводя итог сказанному и актуализируя проблематику организованной преступности, следует отметить, что в общей структуре преступности, в т. ч. и организованной, значительную часть составляют латентные преступления, однако по ряду причин такие деяния остаются вне поля ао зрения правоохранительных органов. 5 Причина этого - широкая распростра-з ненность нелегальных и полулегальных ^ форм осуществления экономической и иных видов деятельности, когда потер-¡3 певшие сами вовлечены в преступные ^ схемы и боятся ответственности за соб-| ственные действия. В результате обра-^ зуются целые разветвленные преступ-| ные группировки, имеющие четкое ^ структурное построение и занимающие ^^ целые ниши в преступном бизнесе с из-§ влечением от своей деятельности значи-§ тельных доходов.
Одной из причин длительного
3
^ существования и постоянного возрож-| дения преступных группировок в кон-| кретном регионе выступает наличие в 2 нем лидирующей ОПГ со своим уста-41 вом, традициями, преступной направленностью и т. п., присущими только § организациям с высокой степенью ие-§ рархичности. Для анализа текущих про-«3 блем и оценки перспектив развития тео-
ретических основ оперативно-разыскной деятельности подразделений уголовного розыска по противодействию организованной преступности важное значение приобретает определение дефиниции современной российской организованной преступности.
Развитие феномена организованной преступности в современной России с учетом специфики последних 10-15 лет дальнейшего эволюционирования криминальной среды предопределяет по своей сути становление концептуальных теоретических основ оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию организованной преступной деятельности. Поскольку наши исследования в данном направлении показывают, что организованная преступность не только сохранила свои прежние черты как криминологическое явление, но и приобрела особую специфику, характерную только для своего времени, то это, естественно, реанимирует и дальнейшее совершенствование и своеобразное развитие теоретических основ оперативно-разыскной деятельности по противодействию организованной преступности в нашей стране.
В первую очередь, на наш взгляд, особую актуальность с учетом ликвидации оперативных подразделений по борьбе с организованной преступностью приобретает становление концептуальных основ противодействия организованной преступности общеуголовной направленности подразделениями уголовного розыска, которые по своей сути стали правопреемниками системы ГУБОП, что связано с разработкой правовых, организационных и функционально-структурных основ оперативно-разыскной деятельности подразделений уголовного розыска по противодействию проявлениям организованной преступной деятельности общеуголовной направленности. Немаловажным аспектом, на наш взгляд, должно стать со-
вершенствование уголовно-правовых и уголовно-процессуальных институтов в системе мер противодействия организованной преступности и совершенствования законодательства в этой области.
В развитии основ уголовного и уголовно-процессуального права требуется и совершенствование отдельных статей УК РФ и УПК РФ, напрямую и косвенно регламентирующих вопросы противодействия организованной преступности. Наиболее актуальным вопросом продолжает оставаться совершенствование и оптимизация отдельных положений Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. и Наставления, регламентирующего организационные и тактические вопросы оперативно-разыскной деятельности подразделений уголовного розыска по противодействию организованной преступности. Естественно, подразделения уголовного розыска работают в их новых современных условиях, используя нормативно-правовую базу, отстающую в своем поступательном развитии от реального состояния и тенденций развития организованной преступности, поэтому модернизация требований Наставления и закрытых ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих проблематику оперативно-разыскной деятельности, является одним из приоритетных направлений развития теории оперативно -разыскной деятельности.
На сегодняшний день не разработана теория противодействия организованной преступности, не исследованы концептуальные вопросы соотношения данной категории и оперативно-разыскной деятельности, что создает трудности в применении данных институтов в практической деятельности подразделений уголовного розыска. Проблемным и фактически не исследованным вопросом остается оценка деятельности подразделений уголовного розы-
ска в противодействии организованной преступности, что создает серьезные трудности в определении приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности подразделений уголовного розыска при решении задач борьбы с ОГ и ПС.
После упразднения подразделений по борьбе с организованной преступностью в 2008 году и ликвидации единой системы функционально-структурного обеспечения противодействия организованной преступности была нарушена целостность комплексных организационно-управленческих и организационно-тактических мер по борьбе с ОГ и ПС, поэтому решение на теоретическом уровне этих проблемных вопросов с выработкой концептуальных предложений по оптимизации построения подразделений уголовного розыска на современном этапе для решения задач противодействия организованной преступной деятельности было бы свое- ^ временным шагом в развитии частной ^ теории оперативно-разыскной деятель- ^ ности по борьбе с организованной пре- ® ступностью. §
За последние 10 лет изменилась В
а
система органов государственной ис- ^
полнительной власти в Российской Фе- оу
дерации, упразднены Федеральная ^
служба по контролю за оборотом нарко- 1
тиков и Федеральная миграционная а
служба, их функции переданы в систему |
органов внутренних дел, созданы След- §
ственный комитет и Федеральная служ- §
ба войск национальной гвардии, изме- |
нились организационные структуры ^
оперативных подразделений ФСБ, ФТС ^
и ФСИН России. Все это свидетельству- ^
ет о необходимости разработки теоре- о
тических основ взаимодействия подраз- |
делений уголовного розыска с другими |
подразделениями органов внутренних ^
дел и иными субъектами оперативно- к
разыскной деятельности, а также опти- §
мизации межведомственного законода- |
тельства и внутриведомственных нор- ^
у
и
8 I
З4
I
о
¡1
и
£ *
к
I
мативных актов в области взаимодействия по вопросам противодействия организованной преступности.
После ликвидации подразделений по борьбе с организованной преступностью на уровне теоретических исследований возникла необходимость разработки концепции оперативно-разыскной профилактики, оперативно -аналитического поиска подразделениями уголовного розыска в среде организованной преступности, совершенствования оперативной разработки ОГ и ПС, в том числе этнических, транснациональных, экстремистской и террористической направленности, повышения результативности работы с подсобным аппаратом в современных условиях, оптимизации системы оперативно-разыскного обеспечения (сопровождения) предварительного расследования преступной деятельности ОГ и ПС. На теоретическом уровне требуется разработка концепции участия специалистов в ОРД и дальнейшее развитие оперативно-разыскного законодательства и ведомственных нормативных актов в этой инновационной области.
В порядке подведения итогов представляется возможным сформулировать следующие выводы, а именно выделить основные четыре этапа становления, развития и эволюционирования организованной преступности в Российской Федерации и определить ее дефиницию:
1. Период формирования организованной преступности в 1991-1993 гг.: начало передела сфер влияния организованных преступных группировок и установления главенствующего положения как на определенной территории, так и в отдельных отраслях народного хозяйства и экономики.
2. Период развития организованной преступности в Российской Федерации в 1993-1999 гг.: завершение передела сфер влияния между ОГ и ПС, начало процесса включения капиталов, активов и денежных средств, добытых преступным путем, в предпринимательство и легальный бизнес.
3. Период эволюционирования организованной преступности в Российской Федерации в 2000-2008 гг.: переориентация ОГ и ПС всех типов на легальную предпринимательскую деятельность, создание собственных фирм и коммерческих предприятий, формирование легальных капиталов.
4. Современный период развития организованной преступности с 2008 г. по настоящее время: повторный передел сфер влияния ОГ и ПС всех типов, переход организованной преступности в легальный сектор экономики, развитие вооруженной этнической организованной преступности.
Под организованной преступностью следует понимать относительно массовое социально-экономическое, правовое и криминологическое явление, заключающееся в постоянном функционировании на определенной территории и в отдельных отраслях экономики и бизнеса ОГ и ПС, в том числе банд, обладающих ярко выраженной иерархической структурой, занимающихся подготовкой, совершением и сокрытием преимущественно тяжких и особо тяжких преступлений как промыслом, извлекающим на постоянной основе доход от организованной преступной деятельности общеуголовной и экономической направленности, вовлекающим в систему преступных связей государственных чиновников, служащих и сотрудников правоохранительных органов.
***
ЛИТЕРАТУРА
1. Овчинский В. С., Эминов В. Е., Яблоков Н. П. Основы борьбы с организованной преступностью: монография. М.: «ИНФРА-М», 1996.
2. О собственности в РСФСР: закон РСФСР от 24 апреля 1990 г.: закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416.
3. О предприятиях и предпринимательской деятельности: закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418.
4. Гаухман Л. Д. Некоторые вопросы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: материалы научно-практической конференции (17-18 мая 1994 г.). Выпуск 1. М.: Московский институт МВД России, 1994.
5. Босхолов С. С. Организованная преступность и коррупция в России // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: материалы научно- практической конференции (17-18 мая 1994 г.). Выпуск 5. М.:. Московский институт МВД России, 1995.
6. Братко А. Г., Гаухман Л. Д., Кувалдин В. П., Максимов С. В., Попов В. И. Современное состояние и меры борьбы с организованной преступностью в России. М., 1995.
7. Гуров А. И. Особенности проявления организованной преступности и некоторые меры по ее нейтрализации // Вопросы совершенствования теории и практики оперативно-розыскной деятельности аппаратов уголовного розыска: сборник научных трудов. М.,1987.
8. Статистические сведения ГИАЦ МВД России (2012-2016 гг.).
9. Эзрохин П. В., Гафуров Р. Х. О мерах по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений уголовного розыска по противодействию организованным группам и преступным сообществам (преступным организациям) общеуголовной направ- ^ ленности. М.: Вестник МВД России, 2016. № 5 (146). ^
а©
© Эзрохин П. В. 3
--а
У
у
5
а а
I
у »
а
а &
0
1
у
ЗУ *
а а
I
у »5
