Похожие статьи
- Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем2015 / Шпак Нина Михайловна
- Совершенствование системы мониторинга активов и операций банковского сектора в борьбе с преступным получением доходов2014 / Михайлова Ирина Николаевна
Похожие статьи
- Совершенствование системы мониторинга активов и операций банковского сектора в борьбе с преступным получением доходов2014 / Мазитов М. Ф.
- Финансовый мониторинг как категория научного исследования2016 / Едронова В. Н.
Похожие статьи
- Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности2016 / Разумова И. В.
- Отмывание денег и конституционные права2013 / Шашкова Анна Владиславовна
Похожие статьи
- Механизм легализации преступных доходов2012 / Лукьянченков Е. Н., Герасин А. Н.
- Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов2016 / Шапиро Людмила Геннадьевна
Похожие статьи
- Противодействие легализации денежных средств как инструмент минимизации уровня теневой экономики2018 / Буянский Станислав Геннадьевич, Порываев Григорий Валерьевич
- Контроль за проведением сомнительных операций клиентами кредитных организаций и оценка риска вовлечения кредитных организаций в отмывание незаконно полученных доходов2018 / Максутова А. А.