CC BY
43
ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИКИ
УДК 343.98.068
Отдельные аспекты первоначального этапа расследования преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ
Бердникова Ольга Петровна,
Уральский юридический институт МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
e-mail: berdnikovs@inbox.ru
Киреев Михаил Александрович,
Линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово
e-mail: misha.kireev1997@yandex.ru
В статье рассмотрены вопросы, возникающие при возбуждении уголовных дел о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ. Данные преступления отличаются от других преступлений общеуголовной направленности рядом особенностей, в том числе способом совершения, и требуют проведения проверочных мероприятий, предшествующих принятию решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Проанализированы отдельные элементы криминалистической характеристики контрабанды. Приведены типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования данных преступлений.
Ключевые слова: контрабанда; отравляющие и наркотические вещества; криминалистическая характеристики; следственные ситуации; алгоритм действий следователя.
Some aspects of the initial stage of investigation of crimes related to the smuggling of strong, toxic, toxic substances
Berdnikova Olga Petrovna,
Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Candidate of Law, Associate Рrofessor
Kireev Mikhail Aleksandrovich, Department of the Ministry of internal Affairs of Russia at Koltsovo airport
The article deals with the issues that arise when initiating criminal cases on the smuggling of potent, poisonous, toxic substances. These crimes differ from other crimes of a general criminal orientation in a number of peculiarities, including the way they were committed, and require verification measures preceding the adoption of a decision in accordance with Art. 144, 145 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The individual elements of the forensic characteristics of smuggling are analyzed. The typical investigative situations and the algorithm of the investigator's actions at the initial stage of the investigation of these crimes are presented.
Key words: smuggling; poisonous and narcotic substances; forensic characteristics; investigative situations; algorithm of the investigator's actions.
Наркотические вещества или их аналоги производятся на территории Российской Федерации, а также ввозятся из других стран через таможенную границу, незаконно попадая на нашу территорию. Данное перемещение через границу в Уголовном кодексе РФ обозначается понятием «контрабанда», закрепленным в ст. 219 ТК РФ1. Во многом контрабанда является следствием существующей теневой экономики и способствует формированию организованных транснациональных рынков сбыта запрещенных товаров, в том числе наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ.
На современном этапе эта криминальная деятельность в основном связана с функционированием транснациональной организованной наркопреступности. Данный феномен представляет собой результат своеобразного слияния общеуголовной и экономической составляющих в рамках многопрофильного криминального наркопредпринимательства международного масштаба2.
Общественная опасность данных преступлений в первую очередь заключается в массовом нанесении вреда здоровью молодого поколения. Школьники 10-12 лет начинают пробовать синтетические наркотические вещества, которые распространяются в образовательных учреждениях под видом различных продуктов, например конфет, зачастую не осознавая реальный вред от их употребления. Независимо от возраста человека употребление наркотиков увеличивает среди населения число заболевших ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими смертельными для человеческого организма болезнями. Кроме того, контрабанда носит латентный характер и составляет трудность при выявлении и расследовании правоохранительными органами.
В подтверждение наличия достаточно большого объема данных преступлений обратимся к статистическим данным, которые наглядно отражают реальную картину состояния преступности в России. Так, согласно данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации в результате правоохранительной деятельности входящих в ее состав подразделений за 2019 год возбужденно 1928 уголовных дел, из них наибольшее количество возбужденно по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих,
1 Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 8 мая 2015 г.) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) [Электронный ресурс]. 1^1.: ИПр://ргауо. gov.ru.
2 См.: Жбанов В. А., Табаков А. В. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований: результаты монографического исследования // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии имени В. Б. Бобкова. 2015. № 3 (55). С. 93.
ядовитых, отравляющих веществ) - 677 уголовных дел. Необходимо отметить, что всего в 2019 году российскими таможенными органами в ходе осуществления таможенного контроля во время пересечения лицами государственной границы и в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в структуре взаимодействия с другими службами, из незаконного оборота в 1439 случаях изъято 12 427,022 кг наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Данная цифра в полной мере отражает актуальность разработки новых способов противодействия данным преступлениям, совершенным путем контрабанды.
Приведем яркий пример результатов работы таможенной службы по выявлению фактов контрабанды наркотиков. Так, 10 июня 2019 г. таможенными органами во взаимодействии с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Управлением по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена контрабанда из Республики Эквадор морским транспортом кокаина весом около 400 кг. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ3.
В целях качественного расследования контрабанды на первоначальном этапе необходимо знать криминалистическую характеристику данных преступлений, которая состоит из следующих элементов: исходная информация о признаках контрабанды наркотиков; обстановка совершения преступления (место и время); данные о предмете преступного посягательства; система данных о способе совершения преступления; особенности личности вероятного преступника; механизм следообразования.
В качестве первого элемента криминалистической характеристики рассмотрим обстановку совершения контрабанды, специфика которой заключается в том, что непосредственным местом совершения преступления является место пересечения границы с запрещенными наркотическими веществами.
Время пересечения границы преступниками выбирается по своему усмотрению: одни, рассчитывая на усталость таможенников и утрату бдительности, выбирают ночные часы; другие выбирают диапазон времени, когда в аэропорт прибывает наибольшее количество рейсов за небольшой промежуток времени, соответственно, в таможенной зоне скапливается много пассажиров, и бдительность таможенных сотрудников во время проверки багажа уменьшается. Подобная ситуация происходит и на железнодорожных вокзалах при прибытии большого количества поездов примерно в одно и то же время. Здесь еще большую сложность создает тот факт, что каждый предмет багажа не осматривается сотрудниками правоохранительных органов, а проверке багажа чаще всего предшествует оперативная разработка. Так, опера-
3 Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://custom.gov.ru.
тивными сотрудниками при получении информации о том, что гр. А из пункта В1 должен следовать в пункт В2 (расстояние в пути занимает 23 часа), было принято решение отправиться в пункт В1 и сопроводить гр. А. в поезде до места назначения, где задержать при сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Оперативные сотрудники продумали детали проведения оперативно-тактический операции по задержанию преступника, в частности, следовали с гр. А в одном вагоне, проинструктировали проводницу и на станции высадки преступника организовали «засаду» в количестве 8 человек. Несмотря на заранее спланированные действия, преступник смог сойти с перрона и затеряться в толпе многочисленных пассажиров, и только действия по перекрытию одной из автомобильных трасс и досмотру автомобилей, в одном из которых предполагалось задержать гр. А., смогли привести к успешному завершению операции по задержанию преступника.
Вторым важным элементом криминалистической характеристики является способ совершения контрабанды. Его особенностью является так называемая продолжительность, которая включает в себя факт незаконного приобретения запрещенных веществ с последующим хранением в определенных тайниках, которые, как правило, преступники оборудуют в квартирах, частных домах и гаражных комплексах. Далее детально планируется сам способ перемещения запрещенных в обороте веществ через таможенную границу. Выбор средств передвижения (пеший переход, автотранспорт, железнодорожный транспорт, авиасообщение, водный транспорт) зависит от многих факторов, здесь прослеживаются корреляционные связи определенных элементов криминалистической характеристики. Например, если преступник действует в одиночку, таких перевозчиков задерживают чаще всего, так как у них нет налаженных каналов перевозки и последующего сбыта запрещенных веществ. Если действует так называемая транснациональная организованная наркопреступная группа, в данном случае прослеживается четкое распределение ролей между всеми участниками группы, имеются налаженные каналы перевозки наркотических веществ в больших объемах. Кроме того, у лидеров организованных групп, как правило, есть коррумпированные связи с лицами, имеющими непосредственное отношение к осуществлению контроля за перемещением через границы.
Перемещение запрещенных веществ чаще всего производится одним из следующих способов: лично контрабандистом при легальном пересечении границы в установленном месте; лично контрабандистом при нелегальном пересечении государственной границы; без непосредственного участия контрабандиста.
Контрабанда чаще всего осуществляется с сокрытием от таможенного контроля предметов, запрещенных к перевозу (например, вне установленных таможенными органами мест или времени оформле-
ния; с использованием специально оборудованных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; приданием одним товарам вида других).
Также для перемещения изготавливаются специально приспособленные тайники в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных судах, автобусах и машинах международного сообщения. Нередко к контрабанде могут быть причастны водители автомобилей, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей соучастником, который знает о тайнике, или лицом, его заложившим, если он сам сопровождает транспортное средство или судно.
Третьим элементом криминалистической характеристики контрабанды является личность преступника. Необходимо отметить, что по данным преступлениям чаще всего преступники являются членами организованной группы или «преступного синдиката», которые специализируются на контрабанде наркотических средств через таможенную границу Российской Федерации. Возраст данных лиц влияет на роль участия в преступной группе. Как правило, исполнители, они же перевозчики, имеют более молодой возраст - от 20 до 40 лет, а лидеры и организаторы преступных сообществ, так называемая «верхушка айсберга», - от 35 лет и выше. Социальное положение самое разнообразное, чаще всего исполнителями являются граждане, которые сами употребляют наркотические вещества или преследуют корыстные цели быстрого обогащения.
Четвертым, не менее важным, элементом криминалистической характеристики контрабанды является механизм следообразования. Необходимо отметить, что следовая картина по данным преступлениям весьма обширна и начинается еще с момента приготовления к совершению контрабанды. В первую очередь, это подыскание наркотических средств, которые будут перевозиться через границу. Здесь присутствуют как материальные следы, в том числе непосредственно наркотические вещества, так и идеальные - показания свидетелей или соучастников преступления. Далее, после непосредственного задержания подозреваемого лица, - это его показания по поводу обстоятельств совершенного преступления, в том числе причастности или непричастности к совершению контрабанды наркотических средств. После направления наркотических средств на физико-химическую экспертизу будет установлен вид вещества и его масса. Затем в зависимости от сложившейся следственной ситуации следователь будет принимать решение, какие именно материальные и идеальные следы необходимо установить для доказывания причастности задержанного лица к совершению контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ.
Рассмотрим следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования преступлений по контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.
По первой следственной ситуации обычно у оперативных сотрудников уже имеется информация о совершенных либо готовящихся к совершению преступлений, как правило, данная ситуация сопровождается проведением таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка, контролируемая поставка и оперативное внедрение. После чего лица задерживаются и доставляются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и выявления неизвестных следствию эпизодов.
В данной ситуации проводится задержание лица, так как при нем, чаще всего, находятся запрещенные предметы или вещества, после чего данное лицо доставляется в отдел полиции либо ближайшее подразделение таможни, в котором проводится личный обыск, так как во многих случаях контрабанда провозится на теле либо в теле лица (в практике есть случаи, когда преступники перед пересечением границы глотают ампулы с наркотическими средствами). После чего проводится осмотр предметов, изъятых в ходе досмотра либо личного обыска. Производится допрос задержанного лица, в ходе которого обязательно выясняются обстоятельства приобретения наркотических средств, т. е. весь путь их движения от момента, когда данные вещества оказались у задержанного лица, и до конечного пункта, где они должны были оказаться; также выясняется причастность других лиц к совершению преступления. Изъятые предметы отправляются на исследование, либо по ним назначается физико-химическая экспертиза.
Вторая следственная ситуация осложнена тем, что обнаруженная при досмотре контрабанда является одним из эпизодов преступной деятельности организованной группы, и необходимо установить всех участников и совершенные ими ранее эпизоды. Расследование в данном случае должно сопровождаться активными оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на выявление организаторов преступных групп, путем проведения всех возможных следственных действий.
В данной ситуации анализируется возможность проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как «оперативное внедрение». Оно необходимо для установления всей цепочки преступной группы, так как задержание одного из множества соучастников данной группы не приведет к окончанию осуществления контрабанды. Поскольку задержанные подозреваемые в контрабанде наркотических средств в основном не дают показаний относительно других членов преступной группы, организации, сообщества, формирования, следует направить отдельные поручения в оперативные подразделения соответствующих ведомств о выявлении связей подозреваемого, круга его общения и т. д.1 В данном
1 См.: Чистова Л. Е. Типичные следственные ситуации перво-
случае проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на собирание оперативной информации для последующего задержания наибольшего количества членов преступной группы.
Третья следственная ситуация является одной из самых сложных в практике расследования данных преступлений. Сложность состоит в том, что при осмотрах местностей, приграничных территорий, транспортных средств, морских и речных судов была изъята контрабанда наркотических средств, источник отправки и приема контрабанды не установлен, также не установлены лица, которые могут быть при-частны к данному преступлению.
В данной ситуации сотрудниками правоохранительных органов проводится качественный осмотр предметов, поиск следов, при анализе и исследовании которых возможно установить личность причастных к контрабанде лиц, используя при этом криминалистические, оперативно-справочные, розыскные учеты органов внутренних дел и информационные базы данных других силовых структур.
Также в практике встречается еще одна следственная ситуация, когда при досмотре лица на таможенной границе были обнаружены запрещенные к перемещению предметы, но данное лицо не знало, что имеет при себе именно запрещенный к ввозу на территорию РФ предмет или вещество. Например, к лицу обращаются с просьбой доставить на территорию РФ или вывезти за пределы РФ какой-либо пакет, сверток, пачку таблеток либо иные предметы, которые внешне схожи с обычными предметами, поэтому просьба не вызывает у лица подозрений.
В соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» данное лицо не будет нести уголовной ответственности, если оно не осознавало факта совершения им контрабанды2.
В данной ситуации должны проводиться следственные действия по установлению лица, которое передало лицу контрабандный предмет, путем проведения допросов и оперативно-розыскных мероприятий, таких как наведение справок, отождествление личности, в том числе с помощью розыскных и информационных учетов.
Также на первоначальном этапе расследования контрабанды важно отметить определенные особенности. Так, при осмотре найденных наркотических средств рекомендуется привлекать специалиста. При описании наркотических средств не употребляются названия (героин, ЛСД и т. д.), а указываются фактические признаки обнаруженного предмета - порошок белого цвета. Осматривая наркотики, следователь
начального этапа расследования контрабанды наркотиков // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 3. С. 107.
2 О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12. URL: http://pravo.gov.ru
должен в первую очередь принять меры к отысканию, фиксации и изъятию (с помощью специалиста) следов пальцев рук на упаковочном материале, а при изъятии наркотиков синтетического происхождения - на ампулах или пузырьках.
По результатам расследования подлежат установлению обстоятельства, способствующие совершению контрабанды, в целях принятия профилактических мер по дальнейшему недопущению и пресечению подобных преступлений.
В заключение необходимо отметить, что преступный мир не стоит на месте и постоянно изобретает новые, не изученные правоохранительными органами способы контрабанды наркотических средств, что создает опасность как для экономического состояния государства, так и для безопасности каждой личности и общества в целом. Поэтому в целях преодоления данного противодействия правоохранительным органам также необходимо разрабатывать новые методики расследования контрабанды. Эффективность данных методик во многом будет зависеть от качественного взаимодействия практических сотрудников, имеющих опыт по расследованию данных преступлений, например, сотрудников управления на транспорте, с профессорско-преподавательским составом кафедр криминалистики образовательных организаций. Сочетание теоретико-научных знаний с эмпирическим материалом, безусловно, обогатит методику расследования отдельных видов преступлений, в том числе и контрабанды наркотических веществ.
Библиографический список
1. Жбанов В. А. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований: результаты монографического исследования / В. А. Жбанов, А. В. Табаков // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии имени В. Б. Бобкова. - 2015. - № 3 (55).
2. Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации [Электронный ресурс]. ШЬ: http://custom.gov.ru.
3. Чистова Л. Е. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков / Л. Е. Чистова // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. - № 3.
BiЫiograficheskij spisok
1. ZHbanov V. А. Kriminalisticheskaya harakteristika коп^аЬапс1у narkoticheskih sredstv, psihotropnyh veshchestv, Ж analogov i р^и^го^ sovershaemoj chlenami organizovannyh prestupnyh formirovanij: ^Ш^у monograficheskogo issledovaniya / V. А. ZHbanov, А. V. Tabakov // Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo Rossijskoj tamozhennoj akademii V. В. Bobkova. - 2015. - № 3 (55).
2. Rezul'taty pravoohranitel'noj deyatel'nosti podrazdelenij Federal'noj tamozhennoj sluzhby Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. иКЬ: http:// custom.gov.ru.
3. CHistova Ь. Е. Tipichnye sledstvennye situacii pervonachal'nogo etapa rassledovaniya kontrabandy narkotikov / Ь. Е. CHistova // Vestnik Rossijskoj tamozhennoj akademii. - 2015. - № 3.
