CC BY
327ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НПРШГРОЗЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
УДК 343.985.7
Елена Евгеньевна КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ,
доцент кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), кандидат юридических наук, доцент
Наталья Геннадьевна ПРЕЙС,
заместитель начальника Сибирского линейного управления МВД России - начальник следственного управления
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ ИЛИ АНАЛОГОВ, А ТАКЖЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ПО МАТЕРИАЛАМ СИБИРСКОГО ЛУ МВД РОССИИ)
TOPICAL ISSUES OF INVESTIGATIVE PRACTICE OF SMUGGLING NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR PRECURSORS
OR ANALOGUES AS WELL AS HIGHLY POTENT SUBSTANCES (BASED ON DATA OF SIBERIANTRANSPORT POLICE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION)
В статье проведен анализ элементов предмета доказывания контрабанды наркотиков, а именно: предмета преступления, в качестве которого выступают наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества; способа осуществления преступных действий; субъективной стороны данного вида преступных посягательств; субъекта преступления. Кроме того, на основе анализа практики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ выявлены проблемы, возникающие в процессе доказывания отдельных элементов данных преступлений. В качестве таковых выступили: субъективная сторона преступления, предмет посягательства, место, способ преступления. Также авторами предлагается базовая система тактических задач расследования, позволяющая алгоритмизировать данный процесс, что позволит повысить качество расследования анализируемого вида преступлений.
The analysis of the elements of the subject-matter of the case in smuggling drugs is presented in the article and namely, target of crime that is narcotic drugs, psychotropic and highly potent substances, modus operandi in the crime, mens rea (state of mind) in the given type of crime and the perpetrator. Furthermore some problems arising in the course of proving individual elements of mentioned crimes are identified in the article based on the analysis of investigative practice of smuggling narcotic drugs, psychotropic substances, their precursorsor analogues as well as highly potent substances. Mens rea (state of mind), target of crime, crime scene and modus operandi are considered as individual elements of such crimes. The authors present the basic system of tactical investigative tasks, allowing to make an algorithm of the investigation that enables to improve the quality of the investigation of the crime type being analyzed.
Ключевые слова: контрабанда наркотиков, предмет доказывания контрабанды наркотиков, тактические задачи расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ.
Keywords: drug smuggling, subject-matter of the case in smuggling drugs, tactical tasks of investigation of the smuggling of drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors and potent substances.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации (URL: http:// crimestat.ru), в 2017 г. на территории России зарегистрированы 2058476 преступлений, из них 208681 (10,1% от общего количества)
- в сфере незаконного оборота наркотиков (+3,7%). Среди преступлений, совершенных на транспорте, - связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ - 10821 (+5%).
Согласно данным официального сайта МВД России (URL: https://мвд.рф/reports), в этой группе преступлений незаконные производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, а также нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ составляют 97,4% (203393 преступления); только их сбыт - 51,5% (107446 преступлений); незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно сбыт сильнодействующих веществ составили 0,4% (894 преступления); на долю контрабанды (ст. 229.1 УК РФ) приходится 0,3% (711 преступлений); на пересылку наркотических средств или психотропных веществ
- 0,1% (229 преступлений); на производство
- 0,08% (172 преступления); хищения либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ составили 0,03% (78 преступлений). И эти тенденции сохраняются на протяжении нескольких лет.
Количество случаев контрабанды наркотиков в общем массиве деяний, образующих незаконный оборот наркотиков, не очень велико, однако на практике расследование этой категории преступлений нередко затруднено рядом факторов, что требует комплексного анализа проблем в целях разработки эффективных криминалистических рекомендаций по расследованию анализируемых деяний.
Обратимся к элементам предмета доказывания исследуемых составов преступлений.
Напомним, что контрабанда наркотиков, согласно ст. 229.1 УК РФ, представляет собой незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 226.1 УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду сильнодействующих веществ.
Первым элементом в предмете доказывания этих преступлений является собственно их предмет (здесь и далее курсив наш. - Е.К., Н.П.). В качестве такового могут выступать: наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо части этих растений, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а также сильнодействующие вещества.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении «О судебной практике по делам о контрабанде» [1] подчеркнул, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 229.1 УК РФ, судам необходимо
Противодействие наркоугрозе: щШ = проблемы, пути решения а-йй*
устанавливать принадлежность незаконно перемещенных товаров или иных предметов к перечисленным в этих статьях предметам контрабанды. Если при установлении принадлежности незаконно перемещенных товаров или иных предметов к предметам контрабанды требуются специальные познания, то суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.
Доказыванию также подлежит объективная сторона преступления, которая представляет собой незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного со-юза1 либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза предмета преступления. Это означает совершение действий по ввозу или вывозу указанных предметов любым способом, определенным таможенным законодательством.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 226.1 и 229.1 УК РФ, в тех случаях, когда незаконное перемещение предмета контрабанды осуществлено не только через таможенную границу, но и через государственную границу, содеянное следует рассматривать как одно преступление при наличии единого умысла лица на совершение перечисленных действий. Если у лица, совершившего контрабанду предметов, указанных в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ, через таможенную границу, в дальнейшем возник умысел на перемещение этих же предметов через государственную границу, содеянное образует совокупность преступлений.
Если лицо наряду с незаконным перемещением через таможенную границу либо через государственную границу предметов, перечисленных в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ, совершает умышленное противоправное деяние, связанное с незаконным оборотом этих предметов, в том числе их перевозку, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и (или) 229.1 УК РФ и соот-
ветствующими статьями УК РФ (в частности, статьями 218, 220, 222, 222.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 234, 355 УК РФ). [1]
В соответствии с пунктом 5 указанного постановления под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации.
Что касается доказывания конкретного способа контрабанды, то согласно этому же постановлению незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу при контрабанде может совершаться посредством сокрытия от таможенного контроля товаров или иных предметов, то есть путем совершения любых действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо утаить их подлинные свойства или количество, это могут быть придание одним товарам (предметам) вида других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых для перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу.
В качестве третьего элемента в предмете доказывания следует назвать место совершения преступления, которым выступает либо таможенная граница Таможенного союза, если эта граница контролируется компетентными органами Российской Федерации (т.е. фактически внешняя граница Таможенного
1 Таможенный союз стран Евразийского экономического союза - соглашение двух или более государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории». В 2017 году Таможенный союз состоял из следующих членов ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация.
союза с сопредельными государствами, не входящими в указанный союз, при условии, что она находится на территории Российской Федерации), либо Государственная граница Российской Федерации с государствами -членами Таможенного союза. Если предмет преступления перемещается через таможенную границу Таможенного союза, однако эта граница находится на территории государств - членов Таможенного союза, российский уголовный закон - общее правило - к таким действиям не применяется (ст. 11 УК РФ). [2]
Субъективная сторона контрабанды характеризуется виной в форме только прямого умысла. Прямой умысел заключается в том, что лицо осознает, что незаконно перемещает через таможенную границу Российской Федерации соответствующие предметы, предвидит опасность своих действий и желает такого результата. Цель и мотив преступления не входят в содержание субъективной стороны контрабанды, но могут учитываться при назначении наказания.
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Как показывает анализ следственной практики, наиболее часто проблемы возникают при расследовании контрабанды сильнодействующих веществ, поскольку затруднено доказывание ряда элементов, входящих в его предмет.
Во-первых, это субъективная сторона преступления.
Как правило, задержанные лица выдвигают следующие оправдательные обстоятельства:
- незнание того, что средство является психоактивным веществом.
Так, обвиняемый Р. в ходе допроса показал, что «не знал, что заказанные им препараты являются сильнодействующими и запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, так как он заказывал курсы спортивных добавок, состав данных препаратов указан не был. Было только указано, что препарат предназначен для увеличения выносливости и укрепления мышц, восстановления суставов...» (обвинительное заключение по обвинению Р. в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1
УК РФ. Архив Сибирского ЛУ МВД России). Аналогична позиция обвиняемого М., который в ходе допроса заявил, что «со своего домашнего компьютера заказал препарат, он знал, что это стероид, но не знал его состав, т.к. на сайте он указан не был. Также он не знал, что стероиды, и в частности стероид «ТиИАМОВОЬ», содержат в себе сильнодействующее вещество» (обвинительное заключение по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ. Архив Сибирского ЛУ МВД России);
- незнание того, что предмет преступления пересекает границу государства.
Так, обвиняемый М. в ходе допроса показал, что «вину свою не признает, т.к. заказывал препарат в магазине «Рустероид», он не знал, что магазин находится на территории Республики Беларусь и доставка будет осуществляться из указанной страны. О том, что препарат доставлен из Республики Беларусь он узнал непосредственно при задержании от сотрудников полиции» (обвинительное заключение по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ. Архив Сибирского ЛУ МВД России). В данном случае сложность вызывает не только доказывание наличия умысла на перемещение запрещенного вещества через границу, но и доказывание момента возникновения этого умысла;
- ссылка на то, что перемещается лекарство, а не запрещенное вещество.
При выдвижении такого оправдательного обстоятельства трудности доказывания субъективной стороны связаны еще и с тем, что Конституционный Суд РФ постановил «признать положение статьи 226.1 УК РФ, устанавливающее уголовную ответственность за контрабанду сильнодействующих веществ, не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой данное положение - при наличии приводящей к его произвольному истолкованию и применению неопределенности правового регулирования порядка и условий перемещения физическими лицами через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рам-
Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
ках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ, входящих в состав лекарственных средств и не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами или аналогами, - не предполагает возможность учета специфики их перемещения, осуществляемого физическими лицами в целях личного использования, и не позволяет этим лицам осознавать общественно опасный и противоправный характер своих действий и предвидеть их уголовно-правовые последствия» [2].
Во-вторых, трудности возникают при доказывании собственно предмета преступления, когда им выступает аналог наркотического средства или психотропного вещества или новое потенциально опасное психоактивное вещество1. Это обусловлено отсутствием достаточного количества специалистов (экспертов), осуществляющих производство химико-токсикологической экспертизы в целях подтверждения того факта, что психоактивное вещество оказывает действие, аналогичное действию наркотического средства или психотропного вещества.
В-третьих, трудности связаны с доказыванием места пересечения и времени совершения преступления, тем более в тех случаях, когда перемещение осуществляется почтово-багажными отправлениями на самолете, поезде, а также посылками посредством почтовых отправлений.
Также может возникнуть трудность в доказывании способа (события) преступления в случаях, когда, например, задержанный с наркотическим средством при пересечении границы на транспортном средстве утверждает, что сам его употребляет, но забыл выложить из личных вещей, одежды. Это также затрудняет и доказывание субъективной стороны преступления.
Выдвижение таких оправдательных обстоятельств приводит к следующим последствиям. Если предметом выступает наркотическое средство, то при недоказуемости
умысла на совершение незаконного перемещения запрещенного предмета через границу у сотрудников правоохранительных органов остается возможность привлечь лицо к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотика. Если же предметом выступает сильнодействующее вещество и не доказан умысел на сбыт или на перемещение, то ни состав преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, ни состав преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ, доказан быть не может.
Еще одна трудность в процессе расследования обусловлена организованным характером деятельности контрабандистов, на что неоднократно в своих трудах указывали ученые-криминалисты. Так, авторами выявлено, что «структуры преступных групп, организаций, сообществ построены по сетевому признаку и носят сложный характер. Основу структуры составляют соты или ячейки, в которые входят до 5 человек, в них действует иерархическая система с распределением ролей. Существующая специализация членов организованной преступной деятельности позволяет, во-первых, повышать эффективность наркобизнеса, а во-вторых, является гарантией безопасного функционирования входящих в ее состав организаций. Поэтому провал одного из членов или ячейки не влияет на стабильность функционирования всей системы в целом» [4].
Это приводит к тому, что, во-первых, затруднено выявление всей структуры группы; во-вторых, усложняется доказывание функциональных ролей в группе контрабандистов.
Примером совершения контрабанды наркотиков группой лиц может быть следующий: А. сообщил К. об имеющемся у него наркотике, передал ей незаконно хранящееся у него наркотическое средство, дав указание скрыть его при себе, а впоследствии переместить с территории Российской Федерации на территорию Республики Абхазия.
1 В Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, включаются вещества, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом (статья 2.2 Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Осознавая преступные намерения А., К. выразила словесное согласие на совершение преступления, приняла от А. наркотические средства, тем самым вступила с ним в преступный сговор с целью незаконного хранения без цели сбыта, а также контрабанды наркотических средств. Действуя по указанию А., примерно в 07 часов 27 сентября 2012 года, находясь в комнате отдыха сауны <...>, К. получила от А. сверток с наркотическими средствами, с целью обеспечения безопасности их незаконного хранения и сокрытия от таможенного контроля при последующем перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс дополнительно обернула его в полимерный пакет розового цвета, а затем поместила себе во влагалище, после чего стала незаконно хранить при себе без цели сбыта. 27 сентября 2012 года в 18 часов 45 минут А. и К., действуя группой лиц по предварительному сговору, прибыли на линию совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля № <...> (пешеходная составляющая) таможенного поста МАПП <...> Сочинской таможни, расположенного <...>. В тот же день примерно в 18 часов 50 минут при пересечении таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс из Российской Федерации в Республику Абхазия К. была задержана сотрудниками Сочинской таможни, после чего в период с 18 часов 55 минут до 19 часов 15 минут при проведении ее личного таможенного досмотра самостоятельно извлекла у себя из влагалища и выдала полимерный пакет розового цвета с находящимся внутри свертком из фольгированной бумаги черного цвета, в котором были упакованы три свертка четырехугольной формы, обернутых скотчем коричневого цвета, в двух из которых находилось вещество белого цвета, которое согласно заключению эксперта № <...> от <...> является наркотическим средством <...> общей массой 0,65 грамма (приговор по делу № 1-122/13 Адлерского районного суда г. Сочи от 05.03.2013. URL: https://rospravosudie.com).
Как видно, несмотря на незначительное количество данных преступлений в общей структуре преступности в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, их расследование на практике требует усиления доказательственной базы по ряду элементов состава преступления, что нередко происходит в ситуации активного противодействия со стороны заинтересованных лиц.
Эти выводы позволяют говорить о необходимости алгоритмизации процесса расследования данного вида преступлений и разработки перечня необходимых тактических задач и средств их решения для усиления доказательственной базы.
Ранее нами предлагалась система тактических задач в целом при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, где отмечалось, что общими тактическими задачами по исследуемой категории преступлений будут являться:
- «Предварительная проверка первичных материалов о преступлении»;
- «Доказывание виновности», которая, в свою очередь, может решаться через ряд промежуточных тактических задач:
а) «Доказывание объективной стороны преступления»;
б) «Установление признаков субъективной стороны преступления»;
в) «Установление предмета преступной деятельности» (специфическая для данной группы преступлений);
- «Установление факта получения денежных средств и (или) иного имущества в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков» (в целях обеспечения последующей конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ);
- «Изучение личности обвиняемого»;
- «Установление причин и условий совершения преступления с целью их профилактики».
Факультативными тактическими задачами могут быть:
- «Установление лица, совершившего преступление» (в случае совершения так называемого «неочевидного» преступления);
- «Установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников» (в случае группового характера преступления);
Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения
- «Нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц» (в случае его оказания);
- «Установление факта совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом». [3]
С учетом вышеизложенного можно рекомендовать некоторый набор тактических задач расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ, последовательное решение которых позволит алгоритмизировать этот процесс, повысив тем самым эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с данным видом преступлений. Представляется, что первоочередными в данном списке будут следующие тактические задачи:
- «Предварительная проверка первичных материалов о преступлении»;
- в рамках решения тактической задачи «Доказывание виновности» доказывание объективной и субъективной сторон преступления и предмета преступной деятельности;
- «Установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников»;
- «Нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц».
Изучение вопросов о последовательности решения данных тактических задач с учетом возникающих на практике следственных ситуаций и набора средств их решения требует дальнейшего научного анализа и задает перспективы исследования в направлении разработки основ методики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ.
Библиографический список
1. О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 // СПС КонсультантПлюс.
2. По делу о проверке конституционности положения статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О.Е. Недашковского и С.П. Яковлева : постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П // СПС КонсультантПлюс.
3. Космодемьянская, Е.Е. Методика расследования незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, М.Г. Ермаков. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017.
4. Чистова, Л.Е. Личность преступника по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, как элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида / Л.Е. Чистова // СПС КонсультантПлюс.
