CC BY
33УДК 343.102 DOI 10.25724/VAMVD. IGHI
ББК 67.410.212
Б. П. Смагоринский, Е. П. Евстифеева
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
Оперативно-разыскные мероприятия — это важный элемент организации и тактики оперативно-разыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение задач по борьбе с преступностью. При выявлении и расследовании преступлений в сфере игорного бизнеса сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел сталкиваются со значительными трудностями, потому что способ их совершения специфичен и недостаточно изучен. Проблема усугубляется и тем, что организованные группы и преступные сообщества активно используют новейшие достижения науки и техники, а также пытаются реализовать схемы, позволяющие закамуфлировать игорный бизнес под отдельные виды легальной деятельности.
На основе анализа теоретического и эмпирического материала авторы выделяют наиболее общие тактические приемы (правила) проведения некоторых оперативно-разыскных мероприятий по делам о незаконных организации и проведении азартных игр, соблюдение которых поможет получить достоверные фактические данные, являющиеся после выполнения необходимых процессуальных действий доказательствами преступной деятельности.
Ключевые слова: незаконная организация, незаконное проведение, азартные игры, игорный бизнес, наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений.
B. P. Smagorinsky, E. P. Evstifeeva
FEATURES OF CARRYING OUT SEPARATE OPERATIONAL-RESEARCH ACTIVITIES
AT IDENTIFICATION AND DISCLOSURE OF CRIMES IN THE SPHERE OF GAMING BUSINESS
Operational search activities is an important element of the organization and tactics of operational search activities, consisting of a system of interrelated actions aimed at solving problems in the fight against crime. In identifying and investigating gambling crimes, employees of the operational units of the internal affairs agencies face considerable difficulties because the way they are committed is specific and not well understood. The problem is aggravated by the fact that organized groups and criminal communities are actively using the latest achievements of science and technology, as well as trying to implement schemes that allow them to camouflage the gambling business under certain types of legal activities. Based on the analysis of theoretical and empirical material, the authors identify the most common tactical methods (rules) of carrying out some operational investigative activities in cases of illegal organization and conduct of gambling, compliance with which will help to obtain reliable factual data that is evidence of criminal activity after performing the necessary procedural actions.
Key words: illegal organization, illegal conduct, gambling, gambling, observation, test purchase, inspection of premises.
Оперативно-разыскные мероприятия (далее — ОРМ) — это важный элемент организации и тактики оперативно-разыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение задач по борьбе с преступностью.
На основе анализа теоретического и эмпирического материала можно выделить общие тактиче-
ские приемы (правила) проведения некоторых ОРМ по делам о незаконных организации и проведении азартных игр, соблюдение которых поможет получить достоверные фактические данные, являющиеся после выполнения необходимых процессуальных действий доказательствами преступной деятельности проверяемых или разрабатываемых лиц.
Наиболее типичные ОРМ по выявлению незаконной игорной деятельности — наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, опрос, исследование предметов и документов, прослушивание телефонных и иных переговоров, наведение справок. Рассмотрим детально некоторые из них.
Для фиксации факта работы нелегального игорного заведения может использоваться ОРМ «наблюдение».
Скрытое наблюдение за местами расположения подпольных игорных заведений, залов игровых автоматов позволяет, в частности, установить:
— факты использования конкретного помещения для незаконных организации и проведения азартных игр;
— лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к незаконной игорной деятельности;
— способ проникновения в закрытое игорное заведение,
а также:
— зафиксировать число суточных инкассаций, среднее количество посетителей за определенный промежуток времени; составить социальный портрет типичного игрока;
— определить круг лиц, подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности; оптимальное время проведения других ОРМ (обследования помещения, используемого для проведения азартных игр, проверочной закупки) и задержания с поличным лиц, имеющих отношение к незаконной игорной деятельности.
Скрытое наблюдение может осуществляться сотрудниками оперативно-поисковых подразделений органов внутренних дел, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее — ЭБиПК) либо иными лицами, содействующими ОВД на конфиденциальной основе.
Ход и результаты наблюдения оформляются соответствующими документами (в зависимости от того, какими силами оно проводилось): рапортом оперативного сотрудника подразделения ЭБиПК; сводками, справками о проведении ОРМ подразделениями специальных технических мероприятий или оперативно-поисковыми подразделениями ОВД; агентурными и иными сообщениями; актами наблюдения, в котором участвовали представители общественности.
В ряде регионов при выявлении незаконных организации и проведения азартных игр существует практика негласной проверочной закупки, так называемой «закупки игры».
Проведение негласной проверочной закупки позволяет установить факты незаконной игорной деятельности, механизм проведения азартной игры, принятия денежных средств в качестве ставок, предоставления в пользование игрокам игрового оборудования, получения денежного выигрыша. При этом у подразделений ЭБиПК органов внутренних дел возникают различные трудности. 25,8 % опрошенных сотрудников назвали причиной осложнений, возникающих при выявлении незаконной игорной деятельности и установления причастных к ней лиц, именно затрудненное агентурное проникновение в помещение, где эта деятельность осуществляется. Необходимо также учитывать риск привлечения для участия в ОРМ «проверочная закупка» гражданских лиц, являющихся постоянными клиентами игорного заведения. В силу неподготовленности таких участников и невозможности с их стороны оказать сотрудникам полиции физическую помощь в проникновении на территорию заведения может сложиться ситуация, при которой оперативные сотрудники, оставшись снаружи, не смогут довести ОРМ до конца, и, следовательно, орудие преступления не будет изъято.
С учетом изложенного для обеспечения проведения ОРМ «проверочная закупка» подразделениям ЭБиПК органов внутренних дел необходимо тщательно готовить привлеченных лиц к проведению данного ОРМ.
Результат негласной проверочной закупки во многом зависит от правильной оперативной игры «игрока», участвующего в азартной игре. При ее проведении рекомендуется представиться неопытным «игроком» и максимально подробно расспросить администратора или иного представителя нелегального игорного заведения о правилах игры, обороте денежных средств и т. п. Иногда при выявлении «лжелотерейных» аппаратов «игрок» уточняет, что это та же игра, которая стояла ранее, только с другим названием. На этот вопрос часто дается утвердительный ответ. «Игроку», привлеченному к негласному содействию и участвующему в негласной проверочной закупке, желательно сыграть на одном или нескольких игровых автоматах, установленных в клубе.
При выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, оперативным сотрудникам, получившим соответствующий сигнал о завершении азартной игры, победе или проигрыше «игрока», необходимо незамедлительно проникнуть в нежилое помещение, используемое для организации
и проведения незаконной игорной деятельности, представиться и объявить о проведении ОРМ «проверочная закупка». При этом нужно разъяснить законность основания проведения ОРМ (ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [1]), а также попросить администратора или иное лицо пригласить руководителя игорного заведения.
Для организации и проведения незаконных азартных игр используются заранее арендованные нежилые и жилые помещения, площади в магазинах, торговых комплексах, объекты лотерейного бизнеса и другие объекты.
Порядок проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного ОРМ «обследование помещений...», не являющихся жилыми, регулируется специальной Инструкцией, утвержденной приказом МВД России [2].
При проведении гласного обследования помещения, используемого для незаконных организации и проведения азартных игр, необходимо:
— зафиксировать общую обстановку, указывающую на характер использования данного помещения, с помощью фото- или видеосъемки;
— установить наличие игрового оборудования для проведения азартных игр;
— осмотреть все технические средства (игровые автоматы, лотерейное и иное оборудование), установленные в игорном заведении, на предмет наличия в них денежных средств для дальнейшей квалификации правонарушения;
— установить лиц, обслуживающих проведение азартной игры (крупье, администратор, охранники и др.) и опросить их;
— установить наличие черновых записей администратора клуба, как на бумажных, так и на электронных носителях, тетрадей учета полученных от посетителей денежных средств за доступ к игровым автоматам и выданных в качестве выигрыша;
— изъять документы, содержащие информацию о доходах, получаемых от игорной деятельности, а также черновые записи о перемещении и распределении денежных средств; системные блоки, иные цифровые носители информации, оборудование, установленное для видеофиксации, подтверждающие деятельность, осуществляемую в данном заведении;
— установить личности всех находящихся в обследуемом помещении лиц, их местожительство, род занятий и цель пребывания в помещении.
Как показывает анализ практики, при проведении рассматриваемого ОРМ возникают определенные трудности, связанные прежде всего с про-
никновением и осмотром нелегального игорного заведения, что подтвердило 87 % опрошенных нами оперативных сотрудников ЭБиПК.
В настоящее время организаторы незаконных азартных игр полностью перешли на нелегальный характер работы. Эта деятельность осуществляется с соблюдением конспирации, а вход клиентов — только по спискам, предварительным звонкам, смс-сообщениям определенному кругу лиц.
Серьезность проблем, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам полиции, подтверждает практика. Так, в г. Барнауле для обеспечения конспирации незаконного игорного заведения и сокрытия преступной деятельности гражданин Л. организовал установку камер наружного наблюдения за периметром территории, прилегающей к арендованному помещению, пропускной режим, порядок проведения азартных игр. Доступ игрока, желающего принять участие в азартных играх с использованием игрового оборудования, осуществлялся лишь при установлении его личности либо по предварительному согласованию с организатором посредством телефонной связи. Приходящего в незаконное игорное заведение игрока встречал участник организованной группы и проверял его личность [3]. Другой пример: в г. Липецке гражданин П. — организатор и руководитель преступного сообщества, занимавшегося незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования, — создал ЧОП «Горгона» для охраны себя и своей незаконной игровой деятельности, поддержания порядка в игорных клубах, обеспечения безопасности инкассации денежных средств. В обязанности ЧОП также входили незамедлительный выезд в случае появления в клубах сотрудников правоохранительных органов и оказание им сопротивления при попытке проникнуть на территорию заведений [4]. Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости тщательной подготовки к проведению обследования помещений, используемых для незаконной игорной деятельности.
При подготовке к проведению обследования нелегального игорного заведения также следует:
— определить лиц, принимающих участие в ОРМ (специалист, представители общественности и др.);
— получить компетентную информацию, позволяющую разграничить игровое и лотерейное оборудование;
— решить вопрос с транспортом, на котором потребуется вывезти изъятое игорное оборудование, и обеспечить сохранность оборудования, место его хранения, а также возможность дальнейшего исследования;
— выбрать тактику обследования.
Время обследования выбирается с учетом наиболее благоприятных условий его проведения. Гласное обследование помещений в ночное время допускается лишь в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию фактов преступной деятельности (п.9 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств).
При необходимости оперативный сотрудник может привлекать для обследования нелегального игорного заведения либо полулегальных псевдолотерейных заведений, а также интернет-клубов специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями (бухгалтеров, специалистов в области компьютерной техники и др.), для выполнения необходимых действий с игорным оборудованием, обнаружения информационных следов преступления, предотвращения уничтожения или повреждения компьютерной информации, изъятия компьютерной информации и пр.
Особое внимание при подготовке к проведению обследования нелегального игорного заведения сотрудники оперативных подразделений должны уделить инструктажу участвующих в нем лиц. Оперуполномоченные обязаны четко определить задачи каждого участника обследования и пределы его участия в осмотре соответствующего помещения, проинструктировать о способах действий при выполнении поставленных задач.
При изъятии предметов и документов в ходе ОРМ (обследования помещения, используемого для проведения незаконных азартных игр; проверочной закупки) проводится их исследование.
Предметы и документы, используемые в целях организации и проведения азартных игр, как объекты исследования могут быть сгруппированы следующим образом:
— игровое оборудование, компьютерная техника для проведения азартных игр;
— документы, содержащие сведения о месте приобретения игрового оборудования;
— договоры аренды помещений, используемых для незаконной игорной деятельности;
— «черная» бухгалтерия фирмы, связанной с незаконными организацией и проведением азартных игр;
— выдаваемые участникам азартных игр чеки, квитанции, игровые фишки, колоды карт для карточных игр;
— другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконных организации и проведении азартных игр.
Часто преступники прибегают к шифрованным записям, всевозможным «дежурным» пометкам, условным обозначениям. Такие записи обычно выполняются в записных книжках, перекидных календарях, телефонных справочниках, блокнотах, дневниках, просто на клочках бумаги и др. [5]. В настоящее время широкое распространение получили всякого рода компьютерные и цифровые источники информации (смартфоны, мобильные телефоны со встроенной памятью и т. п.).
Тактику проведения исследования предметов и документов можно представить в виде системы следующих последовательно выполняемых действий оперативного сотрудника (инициатора). Инициатор ОРМ:
— определяет предмет (документ), представляющий оперативный интерес (например, договор аренды помещения, используемого для незаконной игорной деятельности), и приходит к выводу о том, что требуется проведение его исследования и получение заключения специалиста;
— определяет, кто из специалистов может провести такое исследование;
— подготавливает мотивированный рапорт с указанием наличия законных оснований для проведения данного ОРМ и докладывает об этом руководителю органа внутренних дел, уполномоченному на осуществление оперативно-разыскной деятельности;
— на основании принятого решения за подписью указанного руководителя подготавливает и направляет письменное требование на проведение необходимого исследования по перечню вопросов, интересующих инициатора и требующих привлечения специальных знаний. В данном требовании могут излагаться сведения об обстоятельствах получения объектов исследования.
Исследование предметов и документов проводится по письменному поручению органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, экспертно-криминалистическими службами правоохранительных органов, а также специалистами научно-исследовательских учреждений других организаций. К проведению исследования документов могут привлекаться на контрактной основе отдельные лица, обладающие специальными научными познаниями [6, с. 145].
При раскрытии тактики проведения исследования предметов и документов необходимо указать на важность взаимодействия с организациями, имеющими возможность проведения исследова-
ний оборудования, используемого организаторами незаконных азартных игр, на предмет установления его принадлежности к игровому. При этом важно организовать исследование алгоритмов работы используемых в оборудовании программ на предмет соответствия алгоритмам работы игровых программных продуктов. Поскольку подобные исследования в Экспертно-криминалис-тическом центре МВД России и территориальных экспертно-криминалистических подразделениях не проводятся, то подразделениям ЭБиПК органов внутренних дел, осуществляющим ОРМ по выявлению незаконных организации и проведения азартных игр, приходится обращаться к сторонним экспертным организациям. Поиск таких организаций является одной из основных проблем в связи с их загруженностью и другими факторами.
В заключение отметим, что рассмотренные ОРМ часто осуществляются сотрудниками ЭБиПК в условиях активного противодействия со стороны лиц, причастных к незаконной игорной деятельности. На имеющие место факты такого противодействия со стороны объектов оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел (система условных сигналов для прохождения в нелегальное игорное заведение, ограниченность доступа желающих участвовать в азартных играх, физическая охрана, внешнее видеонаблюдение за прилегающей территорией, внутреннее видеонаблюдение в игровых залах) указало 84,3 % опрошенных в ходе настоящего исследования оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК.
1. Об оперативно-розы скной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 03.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Приговор Железнодорожного районного суда г. Барнаула (Алтайский край) от 2 октября 2017 г. по делу № 1-178/2017 в отношении Ло-бачевой О. Б., Родиной Е. Е., Зотовой М. В., Зи-кратова С. И., Плотникова А. А., Плотниковой Л. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. URL: https://sud-praktika.ru (дата обращения: 10.04.2019).
4. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 26 июня 2015 г. по уголовному делу № 041520478 // Архив УМВД России по Липецкой области.
5. Лашко Н. Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 218 с.
1. Federal Law of No. 144-FZ of 12 August 1995. "On the operational-search activity" (ed. 03/07/2016). Available from: reference and legal system "ConsultantPlus".
2. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 199 of 1 April 2014. "On the approval of the Instruction on the procedure for conducting by the officers of the internal affairs bodies of the Russian Federation a public search operation survey of premises, buildings, structures, sections of terrain and vehicles and the List of officials of the internal affairs agencies of the Russian Federation authorized to issue orders for conducting a public operative search survey of premises, buildings, structures, terrain areas and vehicles". Available from: reference and legal system "ConsultantPlus".
3. Verdict of the Zheleznodorozhny District Court of Barnaul (Altai Territory) of 2 October 2017 in case No. 1-178/2017 in respect of Lobacheva O. B., Motherland E. E., Zotova M. V., Zikratova S. I., Plotnikova A. A., Plotnikova L. V., accused of committing a crime, provided for by paragraph "A" part 3 of Art. 171.2 of the Criminal Code. Available from: https://sud-praktika.ru. Accessed: 10 April 2019.
4. Decision on bringing as an accused of 26 June 2015 in criminal case No. 041520478. Archive of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Lipetsk region.
5. Lasko N. N. Forensic characteristics and the initial stage of the investigation of bribery and corruption. Dissertation of the candidate of juridical sciences. Moscow; 2001: 218 p.
6. Иванов Л. Г., Егоршин В. М. Некоторые направления деятельности подразделений ОВД по предупреждению грабежей // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2 (54). С. 144—148.
© Смагоринский Б. П., Евстифеева Е. П., 2019
6. Ivanov L. G., Egorshin V. M. Some Directions of Activities of ATS Units for Preventing Robberies. Bulletin of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012; 54 (2): 144—148.
© Smagorinsky B. P., Evstifeeva E. P., 2019
Смагоринский Борис Павлович, профессор кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор; e-mail: Smagvolg@rambler.ru
Евстифеева Екатерина Петровна, адъюнкт адъюнктуры Волгоградской академии МВД России; e-mail: evstifeeva-vamvd@mail.ru
Smagorinsky Boris Pavlovich,
professor at criminology department
of the training and scientific complex
of preliminary investigation
in law-enforcement bodies
of the Volgograd Academy of the Ministry
of the Interior of Russia,
doctor of juridical sciences, professor;
e-mail: Smagvolg@rambler.ru
Evstifeeva Ekaterina Petrovna,
associate postgraduate
of the Volgograd Academy of the Ministry
of the Interior of Russia;
e-mail: evstifeeva-vamvd@mail.ru
* * *
