CC BY
98DOI 10.24411/2076-1503-2020-11248 МАКИЕВ Дмитрий Абесаломович,
Магистрант 2 курса, магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации», e-mail: dmitrymakiev@gmail.com
Научный руководитель: КОСТЫЛЕВА Галина Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент, Департамент правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации», е-mail: mail@law-books.ru
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АЗАРТНЫХ ИГР
Аннотация. В настоящее время сотрудники органов МВД и юристы-правоведы отмечают наличие сложностей, связанных с доказыванием преступлений в сфере организации незаконного игорного бизнеса. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД, в 2018 году всего 37,7% из возбужденных дел были направлены в суд с обвинительным заключением, постановлением или актом. При проведении расследования необходимо уделять особое внимание взаимодействию его субъектов, тщательно планировать и организовывать оперативно-розыскную деятельность, наиболее важную при выявлении и доказывании подобных преступлений. Кроме того, следует привлекать экспертов в области бухгалтерского учета и компьютерных технологий, чьи специальные знания необходимы для работы с документацией и оборудованием, которые могут в дальнейшем стать вещественными доказательствами по делу. Рассмотренные меры помогут повысить эффективность работы органов МВД по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр. Проведенный в статье системный анализ законодательного регулирования и правоприменительной практики позволил определить эффективное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, производство которых повысит качество доказывания обстоятельств совершенных незаконных организации и проведения азартных игр. Сформулированные итоговые выводы и рекомендации могут быть использованы в практической деятельности следственных органов, а также в процессе обучения студентов, магистров в рамках программ подготовки соответствующего профиля.
Ключевые слова: следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, доказательства и доказывание, незаконные организация и проведение азартных игр, расследование и раскрытие преступлений.
MAKIEV Dmitry Abesalomovich,
Master of 2 courses, master's program «Investigation of financial and economic offences» FSOBU VO "Financial University under the Government
of the Russian Federation"
Supervisor:
KOSTYLEVA Galina Vladimirovna
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Department of Legal Regulation of Economic Activities of FSOBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2020
INVESTIGATIVE ACTIONS AND OPERATIONAL-SEARCH MEASURES IN PROVING IN CRIMINAL CASES OF ILLEGAL ORGANIZATION AND GAMBLING
Annotation. Currently police officers and law experts notice difficulties with illegal gambling crimes proving. According to Ministry of Internal affairs statistics, in 2018, only 37.7% of the initiated cases were sent to court. To conduct an investigation, it is necessary to carefully plan and organize operational-search activities, the most important in identifying and proving such crimes, to interact with the investigating authorities. Moreover, it is important to attract experts whose special knowledge is necessary to work with documentation and equipment, which may later become evidence in the case. Discussed measures will increase the efficiency of illegal gambling investigation. Conducted analysis allows systematize the existing search methods most applicable during illegal gambling organization investigation, which is necessary not only to increase the effectiveness of proving but can also be used in the process of teaching students of Criminal Law education programs.
Key words: investigation, search methods, proofs and proving, illegal gambling organization, crime inquiry, evidences
Изменение государственности в России и последовавшая кардинальная трансформация экономической обстановки в стране, произошедшие в 90-е годы XX века, обусловили возникновения и распространение такого социально-правового явления как игорный бизнес. Значительный темп роста противоправных деяний в этой сфере и достаточно низкий уровень их выявления настоятельно потребовали принятие мер по совершенствованию нормативной правовой базы для регулирования общественных отношений и выработку правовых средств их защиты.
Результатом работы законодателей стало принятие Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты», который существенно ограничил игорный бизнес в стране, оставив его легальным только в четырех регионах Российской Федерации. Вместе с тем, данная мера привела к переводу большого числа игорных заведений, в которых осуществлялось проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем в теневой сектор, повысив латентность данной противоправной деятельности. Таким образом, незаконные организация и проведение азартных игр до сих пор представляют собой серьезную угрозу моральным ценностям и экономической безопасности граждан, а также становятся причиной других преступлений, ухудшая криминогенную ситуацию в государстве.
Стоит отметить, что нелегальный игорный бизнес является одним из самых доходных и распространенных преступлений в сфере экономической деятельности. Так, в 2018 году зарегистрировано 1883 преступления, предусмотренных ста-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2020
тьей 171.2 УК РФ, (Незаконные организация и проведение азартных игр) и только по 1249 фактам принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. При этом лишь в 37,7% случаев такие уголовные дела направлены в суд с обвинительным заключением, постановлением или актом. Несмотря на то, что в 2019 году произошло снижение выявленных фактов незаконного игорного бизнеса и числа зарегистрированных преступлений до 1136, ущерб, который причиняется экономики государства остается значительным.
Представленная статистика показывает, что на данный момент существует проблема недостаточной эффективности системы доказывания по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Как представляется, при расследовании таких преступлений наиболее важным является установление факта незаконной организации азартных игр, а также наличие и размер дохода, полученного от их проведения. При этом сложность заключается в выявлении бенефициарных владельцев игорных заведений, особенно если речь идет об онлайн-казино. Соответственно, доказывание рассматриваемой категории преступлений требует использования тщательно и организованного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Одним из ключевых элементов на этапе выявления обозначенного противоправного деяния является хорошо спланированная и слаженная деятельность оперативных сотрудников, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Анализ следственной и судебной практики показал, что наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями, результаты которых предоставляют доказательственную информацию, при расследовании незаконной
организации и проведения азартных игр, являются наведение справок, опрос, наблюдение, обследование помещений, сооружений и участков местности. Кроме того, закон дает право на использование в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде, что расширяет возможности оперативных работников в рамках сбора доказательств [1]. Помимо прочего, хорошо зарекомендовало себя применение проверочной закупки. Нередко при ее проведении в помещении, где, согласно принятому заявлению либо полученной оперативной информации, осуществляется противоправная деятельность, персонал успевает полностью обесточить его, в результате чего становится невозможным доказать функционирование подпольного казино, так как в результате отключения электричества программное обеспечение оборудования выходит из строя, и содержащаяся информация становится недоступной.
Как показывает следственная и судебная практика, для доказывания факта незаконной организации и проведения азартных игр необходимо получение выигрыша. В этом случае оперативный сотрудник под видом посетителя проникает в нелегальное игорное заведение, общается с администратором, пользуется оборудованием и имеет возможность получить и зафиксировать необходимые сведения. При этом важно, чтобы участвующий в проверочной закупке знал основные механизмы организации игорного бизнеса, мог свободно ориентироваться в нюансах его реализации. По окончании проверочной закупки оперативный сотрудник обеспечивает беспрепятственный проход своих коллег в помещение, проводится остальной комплекс оперативно-розыскных мероприятий [2].
Помимо оперативно-розыскных мероприятий, важной частью раскрытия и расследования преступлений является проведение следственных действий. Наиболее распространенными следственными действиями при производстве по уголовному делу являются осмотр, обыск, выемка и допрос, а также производство судебной экспертизы.
Тщательный осмотр места происшествия необходим для фиксации применения игрового оборудования и обнаружения финансовой документации. Следует отметить, что следователи или оперативные сотрудники, которые оказывают содействия при его производстве, не всегда обладают достаточными знаниями для анализа особенностей документооборота в хозяйственной
деятельности. Соответственно, наиболее целесообразным в таком случае является привлечение специалиста-экономиста. Ключевым этапом в его работе будет выявление незаконных операций, а также определение подлога в финансовой отчетности организации. Документы, признанные в результате проверки вещественными доказательствами, следует хранить в запечатанных конвертах при уголовном деле, не допускать их повреждения или загрязнения, а также соблюдать требования УПК РФ. Вместе с тем в ходе производства осмотра места преступления тщательному исследованию подлежит и применяемое игровое оборудование. Привлекаемые сотрудниками правоохранительных органов эксперты и специалисты определяют тип используемого оборудования, его программного обеспечения, получают информацию, содержащуюся в нем. Следует помнить, что способ использования того или иного автомата устанавливается и доказывается не экспертом, а следователем в процессе раскрытия преступления [3].
Не менее важным является привлечение экспертов и специалистов при производстве по уголовному делу об организации онлайн-казино. После запрета на осуществление игорного бизнеса вне специально отведенных зон на территории Российской Федерации компьютерная сеть «Интернет» стала широко использоваться для создания незаконных площадок. В этом случае основным средством при доказывании является проведение компьютерно-технической экспертизы, которая позволяет установить детали преступления как при использовании преступниками компьютерного оборудования, так и при организации онлайн-казино. Привлеченные специалисты и эксперты могут ответить на ряд вопросов, среди которых выявление сетевого следообразования рассматриваемых ресурсов, тип используемого программного обеспечения, расположение их серверов, обнаружение организаторов и бенефициарных владельцев площадки и другая информация о деталях противоправного деяния. Все эти данные необходимы для установления факта проведения незаконных азартных игр и получения дохода от этой деятельности [4].
Таким образом, несмотря на существующие проблемы в области доказывания по делам об организации нелегального игорного бизнеса, имеются эффективные инструменты сбора доказательств по данным противоправным деяниям.
Прежде всего, стоит отметить, что ключевым фактором в раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений является использование процессуальных и непроцессуальных форм взаимодействия субъектов уголовного преследования по делам о преступлениях, предусмотрен-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2020
ных ст. 171.2 УК РФ. Максимальное использование всех сил и средств, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов, а также их четкая организация предопределяет результативность раскрытия и расследования преступления, установление и изобличение лица, совершившего общественно опасное деяние, а также обеспечение привлечения его к уголовной ответственности.
Кроме того, следует уделить особое внимание взаимодействию со специалистами и экспертами. Прежде всего, это лица, обладающие особыми профессиональными знаниями и навыками в области бухгалтерского учета, а также, учитывая, что рассматриваемое нами преступление совершается с использованием специального оборудования (игровые автоматы, рулетки, лотерейные терминалы, компьютеры и т. п.), в области информационных технологий и компьютерных программ. Помощь специалистов и экспертов необходима органам следствия при работе с документами и другими вещественными доказательствами, изъятыми ранее в ходе расследования, и позволит более эффективно доказывать причастность виновных лиц к совершению преступлений, а также отслеживать поток денежных средств, полученных в результате их осуществления.
Список литературы:
[1] Мерецкий Н.Е., Усенко О.В. Виды оперативно-тактических комбинаций, применяемых в раскрытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 4 (87).
[2] Юсупов Т.Р., Авдеева Е.Ю. Проблемы привлечения лиц к административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2015. № 2.
[3] Щукин В.И., Скоморохов О.Н. Организационные и тактические аспекты осмотра мест происшествий при расследовании преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2017. № 1.
[4] Наметкин Д.В., Маринин С.А. Правовые основы производства судебных экспертиз, выявления и доказывания преступлений, совершаемых в сфере игорного бизнеса с использованием компьютерной техники и Интернета // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21.
Spisok literatury:
[1] Mereckij N.E., Usenko O.V. Vidy opera-tivno-takticheskih kombinacij, primenyaemyh v ras-krytii i rassledovanii nezakonnyh organizacii i prove-deniya azartnyh igr // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2018. № 4 (87).
[2] Yusupov T.R., Avdeeva E.Yu. Problemy priv-lecheniya lic k administrativnoj otvetstvennosti za nezakonnye organizaciyu i provedenie azartnyh igr // Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2015. № 2.
[3] Shchukin V.I., Skomorohov O.N. Organiza-cionnye i takticheskie aspekty osmotra mest proissh-estvij pri rassledovanii prestuplenij, svyazannyh s nezakonnymi organizaciej i provedeniem azartnyh igr s ispol'zovaniem igrovogo oborudovaniya // Vestnik Belgorodskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2017. № 1.
[4] Nametkin D.V., Marinin S.A. Pravovye osnovy proizvodstva sudebnyh ekspertiz, vyyav-leniya i dokazyvaniya prestuplenij, sovershaemyh v sfere igornogo biznesa s ispol'zovaniem komp'yuter-noj tekhniki i Interneta // YUridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2013. № 21.
ЮРКОМПАНИ
www. law-books, ru
Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ» издает научные журналы:
• Научно-правовой журнал «Образование и право», рекомендованный ВАК Министерства науки и высшего образования России (специальности 12.00.01,12.00.02), выходит 1 раз в месяц.
• Научно-правовой журнал «Право и жизнь», рецензируемый (РИНЦ, Е-ЫЬгагу), выходит 1 раз в 3 месяца.
/
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2020
