CC BY
47DOI 10.24411/2076-1503-2020-10966 МАКИЕВ Дмитрий Абесаломович,
магистрант 2 курса магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ»,
e-mail: dmitrymakiev@gmail.com
Научный руководитель: КОСТЫЛЕВА Галина Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент, Департамент правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ»,
e-mail: mail@law-books.ru
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АЗАРТНЫХ ИГР
Аннотация. В настоящее время юристы отмечают ряд сложностей, связанных с расследованием и раскрытием незаконных организации и проведения азартных игр. Статистика уголовных дел, переданных в суд с обвинительным заключением, показывает низкую эффективность проводимых в процессе доказывания следственных действий. В статье рассмотрены различные методы взаимодействия субъектов расследования в качестве ключевого элемента повышения раскрываемости данной категории преступлений, проанализированы теоретические основы и практика применения. Тщательное планирование и реализация совместных действий следователя, оперативных сотрудников, экспертов и специалистов позволит сделать доказывание более эффективным.
Ключевые слова: взаимодействие, субъекты расследования, незаконные организация и проведение азартных игр, следственные действия, оперативно-розыскная деятельность, экспертиза в уголовном процессе.
MAKIEV Dmitry Abesalomovich,
2nd year master's student of the master's program "Investigation of financial and economic offenses", Financial University under the Government of the Russian Federation
Scientific supervisor: KOSTYLEVA Galina Vladimirovna, PhD in Law, Associate Professor, Department of legal regulation of economic activity, Financial University under the Government of the Russian Federation
INTERACTION OF INVESTIGATION SUBJECTS WHEN CONDUCTING CRIMINAL CASES ON ILLEGAL ORGANIZATION
AND CONDUCT OF GAMBLING
Annotation. Nowadays lawyers recognize a number of illegal gambling investigation problems. Criminal cases statistics shows low proving efficiency. The article analyses different investigation subjects interaction methods as a key element of criminal process, not only theory, but also practical application. Thorough cooperation planning and realization allows to make proving more efficient and precise.
Key words: Interaction, investigation subjects, illegal gambling, investigation, search methods, criminal process examination.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020
Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, относятся к числу наиболее актуальных проблем в сфере противодействия экономическим правонарушениям. Функционирование незаконного игорного бизнеса на территории Российской Федерации наносит ущерб не только правам и законным интересам государства и его граждан, но также, что более важно, их нравственности и моральным ценностям. Между тем, раскрываемость рассматриваемых преступлений невысока: согласно статистическим данным ГИАЦ МВД, в 2018 г. в производстве находилось 1883 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, 1249 из которых были возбуждены в 2018 г. При этом всего 37.7% этих уголовных дел были направлены в суд с обвинительным заключением, постановлением или актом. Очевидна необходимость повышения эффективности доказывания при раскрытии незаконных организации и проведения азартных игр. Специфика производства по рассматриваемой категории дел определяет необходимость тесного взаимодействия субъектов расследования, соответственно, в качестве одной из мер следует выделить совершенствование его системы.
Субъектами расследования являются должностные лица, принимающие участие в проведении следственных действий и доказывании по уголовному делу. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не дает определения таких лиц и их перечень, в то же время, субъекты расследования и их полномочия указаны в отдельных статьях. К ним, помимо следователя или дознавателя, относятся сотрудники оперативных подразделений, специалисты и эксперты, а также прокурор, осуществляющий контрольно-надзорную деятельность. Под взаимодействием субъектов расследования в криминалистике понимают согласованную деятельность органов следствия, оперативных сотрудников, специалистов и экспертов, осуществляемую на основе законов и подзаконных нормативно-правовых актов [1]. Различают ведомственное и вневедомственное взаимодействие, кроме того, выделяют его процессуальные и непроцессуальные формы. Процессуальные формы включают в себя совместную деятельность субъектов расследования в ходе выполнения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, регламентируемую нормами уголовно-процессуального права. К непроцессуальным (организационным) формам можно отнести совместное планирование операций и оперативно-тактических комбинаций, обмен оперативной информацией, использование полученных результатов и др. [2].
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020
В качестве наиболее эффективной формы взаимодействия выделяют создание следственно-оперативной группы на начальной стадии производства по делу. Основными ее преимуществами являются оперативное принятие решений организационного характера, создание оптимальных условий для осуществления следственных, розыскных и иных действий, совместное планирование, более тщательный контроль за деятельностью всех участников группы [3].
На первоначальном этапе расследования представляет важность взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений. Их деятельность, осуществляемая в соответствии с положениями Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», является важнейшим элементом получения информации по делу, а ее результаты в дальнейшем используются при доказывании. Более того, зачастую сведения, полученные сотрудниками оперативных подразделений, являются основанием для возбуждения уголовного дела. Так же оперативные работники осуществляют мероприятия по розыску скрывшихся подозреваемых и обвиняемых. Для эффективной организации и проведения взаимодействия субъектов расследования следует руководствоваться основными принципами, среди которых принципы законности, разграничения компетенций, ведущей роли следователя, согласованного комплексного использования сил и средств и др. [4].
Не менее важным элементом взаимодействия является привлечение лиц, обладающих особыми профессиональными знаниями и навыками и выступающих в качестве специалистов и экспертов. Еще в конце XX в. акад. Р.С. Белкин отмечал, что усложнение научно-технических средств и методов работы с доказательствами не позволяет следователю овладеть всеми криминалистическими рекомендациями, соответственно, необходимо освободить его от технических операций [5]. Такой подход целесообразен и при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Компетенция эксперта в области финансов, банковского дела, бухгалтерского учета и других сферах позволяет ему получить необходимую информацию из документов и иных вещественных доказательств, полученных в ходе проведенных ранее следственных действий. В дальнейшем его заключение может быть использовано при доказывании в соответствии со ст. 80 УПК РФ. Стоит отметить, что заключения и показания экспертов и специалистов не являются единственной формой взаимодействия со следователем или дознавателем. Помощь лиц, обладающих особыми профессиональными знаниями и навыками,
незаменима на этапе планирования следственных действий и тактико-криминалистических операций.
Рассмотрим особенности взаимодействия субъектов расследования при производстве по делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Наиболее распространенной следственной ситуацией является получение информации о функционировании нелегального казино в результате оперативно-розыскной деятельности, в т.ч. по другим уголовным делам. Для максимально эффективного и полного получения доказательств при расследовании преступлений в сфере нелегального игорного бизнеса необходимо тщательное планирование проникновения на территорию нелегального игорного заведения. Нередко сотрудники подпольных казино, узнав о готовящейся операции правоохранительных органов, успевают уничтожить документальные вещественные доказательства либо обесточить помещение, в результате чего используемое электронное оборудование выводится из строя, а содержащаяся на нем информация становится недоступной для анализа [6]. Для предотвращения подобных ситуаций участникам следственно-оперативной группы следует использовать эффект неожиданности, для чего наиболее целесообразно произвести проверочную закупку. После получения в ходе произведенных ранее следственных действий информации оперативный сотрудник направляется в подпольное игорное заведение под видом посетителя. Существующая следственная и судебная практика показывает, что для доказывания факта организации и проведения незаконных азартных игр необходимо наличие выигрыша. Соответственно, исполняющий роль посетителя правоохранитель должен быть хорошо осведомлен о правилах работы казино, свободно обращаться с электронным оборудованием. После осуществления проверочной закупки он обеспечивает беспрепятственный доступ других участников следственно-оперативной группы в помещение. При этом стоит учитывать наличие охраны заведения и уровень ее юридической подготовки: нередко представители службы безопасности осуществляют провокации в отношении правоохранителей, затягивая процесс проведения отдельных следственных действия и позволяя своим коллегам уничтожить необходимую документальную и электронную информацию. В этом случае целесообразно привлечь сотрудников подразделения специального назначения.
Следующий важный этап взаимодействия субъектов расследования - привлечение специалистов и экспертов. После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий участники следственно-оперативной группы получают большое число документальных вещественных доказательств, как в печатном, так и в электронном виде. Для получения из них информации, необходимой для доказывания по делу, следует привлечь лиц, обладающих специальными знаниями и навыками в области бухгалтерского учета. Проанализировав финансовую отчетности, они устанавливают факт получения нелегальным игорным заведением прибыли, отслеживают движение денежных средств и выявляют бенефициарных владельцев казино. Так же важно участие в расследовании экспертов и специалистов в области информационных технологий и компьютерных программ. Подавляющее большинство заведений в процессе работы используют игровые автоматы. Изучив полученное в ходе осмотра места преступления электронное оборудование и его программное обеспечение, эксперт определяет, применялись ли исследуемые аппараты при организации и проведении азартных игр. Экспертное заключение прикрепляется к уголовному делу и используется следователем при доказывании. Помимо прочего, помощь специалистов по компьютерным технологиям необходима при раскрытии и расследовании деятельности онлайн-казино. В этом случае лица, обладающие особыми профессиональными знаниями и навыками, проводят анализ механизмов реализации игорной деятельности и сетевого сле-дообразования, устанавливают организаторов противоправного бизнеса [7].
Рассмотренная практика взаимодействия субъектов расследования при раскрытии и расследовании дел о незаконных организации и проведении азартных игр показывает его важность при доказывании. Совместная деятельность следователя, оперативных сотрудников, специалистов и экспертов позволяет не только планировать и реализовывать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, но и в наиболее полной мере получать необходимую информацию из полученных в ходе следствия документальных вещественных доказательств. Дальнейшее совершенствование системы взаимодействия есть один из факторов повышения эффективности расследования и раскрываемости по данным уголовным делам.
Список литературы:
[1] Скогорева Т.Ф. Теоретические основы взаимодействия субъектов правоохранительных органов при расследовании преступлений // Вестник Волгоградской академии МВД. - 2014. - № 2(29).
[2] Костылева Г.В. О взаимодействии антимонопольных и правоохранительных органов в
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020
ходе расследования ограничения конкуренции // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2019. - № 3 (55).
[3] Ларичев В.Д., Кучкина В.Г. Понятие и сущность следственной и следственно-оперативной групп // Вестник Воронежского института МВД. -2016. - № 1.
[4] Маркушин А.Г. Субъекты уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений // Мир науки, культуры и образования. 2012. -№ 2 (33).
[5] Писарев Е.В. Информационное взаимодействие субъекта доказывания со специалистом при расследовании уголовных дел // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та - 2011. - № 1 (15).
[6] Юсупов Т.Р., Авдеева Е.Ю. Проблемы привлечения лиц к административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2015. - № 2.
[7] Наметкин Д.В., Маринин С.А. Правовые основы производства судебных экспертиз, выявления и доказывания преступлений, совершаемых в сфере игорного бизнеса с использованием компьютерной техники и Интернета // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2013. - № 21.
Spisok literatury:
[1] Skogoreva T.F. Teoreticheskie osnovy vzaimodejstviya sub»ektov pravoohranitel'nyh
organov pri rassledovanii prestuplenij // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD. - 2014. - № 2(29).
[2] Kostyleva G.V. O vzaimodejstvii antimonopol'nyh i pravoohranitel'nyh organov v hode rassledovaniya ogranicheniya konkurencii // Vestnik Universiteta im. O.E. Kutafina (MGYuA). - 2019. - № 3 (55).
[3] Larichev V.D., Kuchkina V.G. Ponyatie i sushchnost' sledstvennoj i sledstvenno-operativnoj grupp // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD. -2016. - № 1.
[4] Markushin A.G. Sub»ekty ugolovnogo processa i operativno-rozysknoj deyatel'nosti v raskrytii i rassledovanii prestuplenij // Mir nauki, kul'tury i obrazovaniya. 2012. -№ 2 (33).
[5] Pisarev E.V. Informacionnoe vzaimodejstvie sub»ekta dokazyvaniya so specialistom pri rassledovanii ugolovnyh del // Vektor nauki Tol'yattinskogo gos. un-ta - 2011. - № 1 (15).
[6] Yusupov T.R., Avdeeva E.Yu. Problemy privlecheniya lic k administrativnoj otvetstvennosti za nezakonnye organizaciyu i provedenie azartnyh igr // Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. - 2015. - № 2.
[7] Nametkin D.V., Marinin S.A. Pravovye osnovy proizvodstva sudebnyh ekspertiz, vyyavleniya i dokazyvaniya prestuplenij, sovershaemyh v sfere igornogo biznesa s ispol'zovaniem komp'yuternoj tekhniki i Interneta // Yuridicheskaya nauka i praktika. Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. -2013. - № 21.
4
ЮРКОМ ПАНИ
www. law- books, ru
Юридическое издательство
«ЮРКОМПАНИ»
Издание учебников, учебных и методических пособий, монографий, научных статей.
Профессионально.
В максимально короткие сроки.
Размещаем в РИНЦ, Е-ЫЬгагу.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2020
