CC BY
32
Особенности оперативно-розыскного сопровождения дел о кражах денежных средств с банковских счетов
ДИЯНИЧ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ,
адъюнкт 3-го факультета (подготовки научных и научно-педагогических кадров) Академия управления МВД России Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8
Features of Operational Investigative Support of Cases of Theft of Funds from Bank Accounts
DIYANICH VIKTOR YURIEVICH,
Adjunct of the 3rd Faulty (Training of Sdentifk and Pedagogiœl Staff) Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia
Russian Federation, 125171, Moscow, Zoi i Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8
УДК 343.9
Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема противодействия правоохранительными органами дистанционным хищениям денежных средств граждан и организаций. Автор подчеркивает значимость оперативно-розыскного сопровождения данного направления борьбы с преступностью. Дается краткая характеристика сущности и специфических черт применения данной организационно-тактической формы в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова и словосочетания: оперативно-розыскное сопровождение; оперативно-розыскная деятельность; расследование преступлений; кражи; банковские счета; электронные денежные средства; киберпреступность; банковские карты.
Annotation. The article deals with the actual problem of counteraction by law enforcement agencies to remote embezzlement of funds of citizens and organizations. The author emphasizes the importance of operational and investigative support of this area of the fight against crime. A brief description of the essence and specific features of the use of this organizational and tactical form in the process of identification, disclosure and investigation of crimes provided for in paragraph "d" of Part 3 of Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation is given.
Keywords and phrases: operational investigative support; operational investigative activities; investigation of crimes; theft; bank accounts; electronic money; cybercrime; bank cards.
Современный уровень развития средств связи и компьютерных технологий существенно облегчает и упрощает коммуникацию человека, решение его бытовых повседневных задач, в том числе позволяет проводить дистанционные финансовые операции. Одновременно развитие современных технологий в данной сфере обусловило появление новых способов хищения денежных средств,
к которым общество и правоохранительные органы оказались недостаточно готовыми в правовом и организационно-техническом отношении. Так, согласно официальной информации, представленной Центральным банком России, в 2021 г. одновременно с активным развитием новых платежных сервисов и увеличением объема денежных переводов с использованием платежных карт и иных электронных средств
существенно возросли количество и объем дистанционных финансовых операций, совершаемых без согласия клиентов. Прирост к показателям 2020 г. составил 33,8 и 38,8 % соответственно [4]. По данным МВД России, в 2021 г. было зарегистрировано 156 792 преступления, ответственность за которые предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, при этом прирост за последние три года составил 37 % [5].
Приведенные данные свидетельствуют об актуализации проблемы поиска путей организационно-правового противодействия хищениям денежных средств со счетов граждан и юридических лиц. Многолетняя практика борьбы с преступностью показывает, что эффективное выявление и раскрытие любых преступлений невозможны без реализации мер соответствующего оперативно-розыскного сопровождения. Сказанное в полной мере применимо и к противодействию электронным кражам (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Термин «оперативно-розыскное сопровождение» достаточно прочно вошел в современную теорию оперативно-розыскной деятельности. Научно-теоретический анализ данной категории осуществлялся такими авторами, как П. И. Иванов [2, с. 56-58], А. А. Жданов [1, с. 66-70], А. М. Кустов [3, с. 125-135] и др.
При этом следует признать, что в современной науке все еще не сложилось единства мнений относительно сущностных характеристик оперативно-розыскного сопровождения. Также имеет место дискуссия относительно понятийно-категориального аппарата, в частности соотношения таких терминов как «оперативно-розыскное сопровождение» и «оперативно-розыскное обеспечение».
Анализ научных публикаций по данной проблематике, а также обращение к семантике понятий «обеспечение» и «сопровождение» привели нас к выводу о том, что категорию «оперативно-розыскное сопровождение» следует рассматривать как самостоятельную организационно-тактическую форму оперативно-розыскной деятельности. В рамках предмета нашего исследования оперативно-розыскное сопровождение выступает одним из элементов частной криминалистической методики расследования дел о кражах денежных средств с банковских счетов.
В числе общих задач, которые позволяет решать оперативно-розыскное сопровождение, исследователями традиционно выделяются:
— установление при помощи методов оперативно-розыскной деятельности лиц, вовлеченных в криминальную деятельность;
— выявление неизвестных ранее правоохранительным органам фактов криминальной ак-
тивности лиц, подозреваемых в совершении преступления, их проверка на причастность к нераскрытым ранее преступлениям;
— установление неизвестных правоохранительным органам свидетелей преступления и потерпевших;
— получение информации, имеющей значение для построения субъектами предварительного расследования криминалистических версий, а также той, которая может служить в качестве источника доказательств;
— установление места укрытия преступников, скрывающихся от следствия, предметов и орудий преступления;
— осуществление оперативной профилактики новых преступлений;
— пресечение попыток подозреваемых (обвиняемых) лиц противодействовать процессу расследования преступления.
Опыт работы оперативно-розыскных служб показывает, что часто дистанционные кражи денежных средств осуществляются устойчивыми, организованными группами. Для таких преступных групп характерны хорошая техническая оснащенность, быстрая смена региона преступной активности, продуманная система маскировки следов преступления и противодействия правоохранительным органам. Внутри таких групп имеет место четкое распределение функциональных обязанностей, нередко в их состав входят высококвалифицированные профессионалы в сфере компьютерных технологий, в том числе обладающие специальными навыками взлома средств защиты компьютерной информации.
Высокий профессионализм позволяет таким преступникам пользоваться широким арсеналом средств и способов дистанционного хищения денежных средств, с частности технологиями 1Р-телефонии и цепочками прокси-счетов.
Так, Бийским городским судом рассматривалось уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом было установлено, что В. и М., обладая специальными техническими познаниями, совершали дистанционные мошенничества и кражи денежных средств граждан. Преступникам при помощи компьютерной техники, специального программного обеспечения и средств мобильной связи удавалось продолжительное время совершать хищения денег у неопределенного круга пострадавших лиц1.
1 Приговор Бийского городского суда (Алтайский край) от 28 ноября 2018 г. по делу № 1-504/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты Рос. Федерации. URL: https: //sudact. ru/regular/doc/OAfcHKBhLalw/ (дата обращения: 02.06.2022).
Отметим, что значительные масштабы дистанционных хищений позволяют преступникам концентрировать в своих руках сверхприбыль, характерную для высокоорганизованных форм преступной деятельности. Данный признак позволяет с высокой долей вероятности предполагать вовлеченность в данную сферу криминальной активности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Поскольку деятельность последних носит глубоко законспирированный характер, в очередной раз актуализируется необходимость оперативно-розыскного сопровождения рассматриваемого нами вида преступной деятельности в целях выявления причастности к ним криминальных лидеров и авторитетов.
Анализ имеющегося опыта оперативно-розыскного противодействия дистанционным хищениям денежных средств и научных публикаций по данной проблематике позволил выделить основные элементы и задачи оперативно-розыскного сопровождения по исследуемой нами категории уголовных дел:
— использование имеющихся информационных баз данных для установления лиц, которые могут быть причастны к расследуемому преступлению;
— формирование групп оперативных сотрудников по проверке криминальной активности подозреваемых, анализ полученной в отношении этих лиц оперативной информации;
выявление среди них лиц, склонных к сотрудничеству с правоохранительными органами;
— проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с применением технических средств. Целью таковых является фиксация информации о механизме совершения преступных действий, причастных к ним лицах, структуре преступных связей;
— установление граждан и организаций, пострадавших в результате преступных действий;
— оформление и передача в установленном порядке результатов оперативно-розыскной деятельности следственным органам.
Подводя итог, подчеркнем, что нами были обозначены лишь отдельные элементы поднятой проблематики. На сегодняшний день очевидно, что правоохранительные органы остро нуждаются в разработке актуальных современному техническому и организационному уровню преступности методик оперативно-розыскного сопровождения дел о кражах денежных средств с банковских счетов. В этой связи значимую научную перспективу, в частности, имеют: уточнение категориально-понятийного аппарата оперативно-розыскного сопровождения рассматриваемой категории дел; разработка комплексных методик проведения оперативно--розыскных мероприятий; изучение возможностей применения современных технологий при документировании действий преступников.
Список литературы:
1. Жданов А. А. Определение понятия оперативно-разыскного сопровождения расследования преступлений // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 2 (45).
2. Иванов П. И. Оперативно-розыскное сопровождение как элемент методики расследования преступлений // Закон и право. 2022. № 3.
3. Кустов А. М, Иванов П. И. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования экономических и коррупционных преступлений в сфере закупок для нужд оборонно-промышленного комплекса и судебного разбирательства (вопросы ор-
ганизации и тактики) // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 1 (53).
4. Обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций в 2021 году // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/ analytics/ib/operations_survey_2021/ (дата обращения: 01.12.2022).
5. Состояние преступности в России за январь — декабрь 2021 г. // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/ folder/101762.
