МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ Текст научной статьи по специальности «Право»

54

Petr Ivanovich Ivanov,

Doctor of Law, Professor,

Merited Lawyer of the Russian Federation,

Chief Researcher

of the Research Center,

Management Academy of the Ministry

of the Interior of Russia,

Russian Federation, 125171, Moscow,

Zoi i Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8

E-mail: [email protected]

Scientific specialty: 12.00.12 — Criminalistics; Forensic Work;

Operative Investigative Activity (5.1.4. Criminal Law Sciences)

Иванов Пётр Иванович,

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра, Академия управления МВД России, Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8

E-mail: [email protected]

ORCID 0000-0002-2367-3369

Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (5.1.4. Уголовно-правовые науки)

УДК 343.985.7 DOI 10.24412/2072-9391-2022-262-54-62

Дата поступления: 15 июня 2022 г.

Дата принятия статьи в печать: 15 февраля 2022 г.

Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, как инструмент повышения эффективности их расследования

Methodology of Investigation the Crimes Related to the Legalization of Proceeds Acquired by Criminal Means as a Tool to Increase the Effectiveness of Their Investigation

Аннотация

Актуальность: процессы глобализации и цифровой трансформации вносят некоторые трудности и сложности в расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем (вывод активов за рубеж, незаконное перемещение капиталов, бегство их за рубеж, отмывание приобретает все более транснациональный характер, киберпреступность, возможность использования цифровой, а также виртуальной и криптовалют). Все это актуализирует проблему формирования частной методики расследования отмывания преступных доходов.

Постановка проблемы: как показывает су-дебно-следственная практика, повышение эффективности расследования уголовных дел указанной категории немыслимо без надлежа-

Abstract

Relevance: the processes of globalization and digital transformation introduce some difficulties and difficulties in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of criminally acquired income (withdrawal of assets abroad, illegal movement of capital, their flight abroad, laundering is becoming increasingly transnational, cybercrime, the possibility of using digital, as well as virtual and cryptocur-rencies). All this actualizes the problem of forming a private methodology for investigating the laundering of criminal proceeds.

Problem statement: as judicial and investigative practice shows, improving the effectiveness of the investigation of criminal cases of this category is unthinkable without proper operational investigative support, since not all the tasks fac-

щего оперативно-розыскного сопровождения, поскольку не все стоящие перед следователем задачи могут быть успешно решены уголовно-процессуальными средствами и методами. Оперативно-розыскное сопровождение, будучи одной из организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности, способно оказать в этом содействие. Неслучайно на практике оно рассматривается как действенный инструмент повышения эффективности расследования.

Между тем в условиях цифровой среды традиционные формы и методы оперативно-розыскной деятельности не всегда приносят ощутимый эффект. Это обстоятельство во многом подтолкнуло автора к необходимости глубокого теоретического осмысления оперативно-розыскного сопровождения с целью поиска новых путей решения оперативно-тактических задач, возникающих в ходе его осуществления по делам о легализации преступных доходов.

Цель исследования: выработка на основе глубокого анализа состояния организации и тактики осуществления оперативно-розыскного сопровождения расследования рассматриваемой категории дел научно обоснованных предложений и разработка на основе концептуальных положений частной криминалистической методики прак-тико-ориентированных рекомендаций по оптимизации расследования в современных условиях.

Методы исследования: общенаучные, включающие формально-логические (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, выдвижение гипотез), частнонаучные (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ документов).

Результаты и ключевые выводы: теоретическое познание закономерностей осуществления сопровождения создает благоприятные условия для оптимизации деятельности по расследованию указанной категории дел. Только таким образом оперативно-розыскное сопровождение как неотъемлемый элемент частной криминалистической методики может выступать настоящим инструментом повышения качества расследования уголовных дел, успешно решая задачи уголовного судопроизводства. Вместе с тем возможны и ошибки, допускаемые в процессе оперативно-розыскного сопровождения. Как нам представляется, к числу мер по их недопущению следует отнести: предварительное изучение совместно со следователем имеющихся в распоряжении инициатора (оперативного сотрудника подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции) материалов; условное деление хода действий оперативного сотрудника на этапы с конкретной постановкой задач; разработка совместного согласованного плана проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; уплотненное принятие оперативно-розыскных мер исходя

ing the investigator can be successfully solved by criminal procedural means and methods. Operational search support, being one of the organizational and tactical forms of operational search activity, is able to assist in this. It is no coincidence that in practice it is considered as an effective tool for improving the effectiveness of the investigation.

Meanwhile, in the digital environment, traditional forms and methods of operational investigative activities do not always bring a tangible effect. This circumstance in many ways prompted the author to the need for a deep theoretical understanding of operational investigative support in order to find new ways to solve operational and tactical tasks arising in the course of its implementation in cases of money laundering.

The purpose of the study: to develop scientifically based proposals based on an in-depth analysis of the state of the organization and tactics of the operational investigative support of the investigation of the category of cases under consideration and to develop practice-oriented recommendations based on the conceptual provisions of the private forensic methodology for optimizing the investigation in modern conditions.

Research methods: general scientific, including formal-logical (analysis, synthesis, generalization, abstraction, hypotheses), private scientific (observation, questioning, interviewing, content analysis of documents).

Results and key conclusions: theoretical knowledge of the regularities of the implementation of support creates favorable conditions for optimizing the investigation of this category of cases. Only in this way, operational investigative support as an integral element of private forensic methodology can act as a real tool for improving the quality of criminal investigation, successfully solving the tasks of criminal proceedings. At the same time, mistakes made in the process of operational search support are also possible. It seems to us that the measures to prevent them should include: a preliminary study, together with the investigator, of the materials available to the initiator (operational officer of the economic security and anti-corruption units); conditional division of the course of actions of the operational officer into stages with a specific task statement; development of a joint coordinated plan for conducting operational investigative measures and investigative actions; compacted adoption of operational investigative measures based on the operational and tactical situation being worked out. It is possible to eliminate possible gaps and shortcomings in support as much as possible by carefully work-

из отрабатываемой оперативно-тактической ситуации. Максимально исключить пробелы и недостатки при сопровождении возможно путем тщательной проработки выдвинутых версий, разбора допущенных просчетов по аналогичным делам оперативного учета, разработки плана действий (пошагового алгоритма).

ing out the versions put forward, analyzing the mistakes made in similar cases of operational accounting, developing an action plan (step-by-step algorithm).

Ключевые слова: криминалистическая методика; оперативно-розыскное сопровождение; оптимизация расследования уголовных дел; преступления, связанные с отмыванием доходов.

Keywords: criminalistic methodology; operational investigative support; optimization of criminal investigation; crimes related to money laundering.

56

Процессы глобализации и цифровой трансформации вносят некоторые трудности и сложности в расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем1 (вывод активов за рубеж, незаконное перемещение капиталов, бегство их за рубеж, отмывание носит все более транснациональный характер, киберпреступность, возможность использования цифровой валюты, а также виртуальной и криптовалют). Легализация, как и следовало ожидать, становится престу-плени ем, затрагивающим интересы многих государств, она не ограничивается рамками одного государства, выходит за его пределы. Специалисты справедливо отмечают, что объем отмытых «грязных» денег свидетельствует о повышенной опасности этого противоправного деяния. Так, по данным экспертов Международного валютного фонда, на рубеже ХХ—ХХ1 вв. он составил от 500 млрд до 1 трлн долларов США.

С. Ю. Ярлыков [11, с. 7], анализируя деятельность по противодействию в банковской сфере легализации преступных доходов в условиях глобализации, выделяет три взаимосвязанные причины, обусловливающие важность осуществления данной деятельности: 1) коренные преобразования, происходящие в кредитно-финансовой сфере; 2) существенное негативное влияние современных информационных технологий (криминалитету легче стало скрыть незаконно полученный им доход); 3) возникшие сложности в отслеживании банком источников поступающих к ним средств, не говоря уже об их владельцах.

Мы полагаем, что такой механизм отмывания испытывают на себе не только международные финансовые системы в целом, но и национальные государства, когда отдельные их

1 В дальнейшем наряду с использованием полного наименования данной группы преступлений также используется понятие «отмывание преступных доходов».

граждане встают на путь совершения легализации (отмывания) преступных доходов.

В этих условиях все чаще приходится обращаться к международной правовой помощи по розыску преступников, проходящих по уголовному делу рассматриваемой категории, раскручиванию механизма отмывания, возвращению национальным государствам преступно нажитого имущества из-за рубежа.

Международное сотрудничество, налаживание межгосударственных связей по линии противодействия легализации — вот основные формы работы, которые могут создать благоприятные условия для осуществления уголовного судопроизводства.

Все это в конечном итоге актуализирует проблему формирования частной методики расследования отмывания преступных доходов. Одновременно этот процесс напрямую затрагивает и деятельность по оперативно-розыскному сопровождению2 указанной категории уголовных дел, ибо они преследуют единую цель — оптимизацию деятельности по расследованию уголовных дел, предусматривающую повышение эффективности (результативности) посредством применения следователями научно обоснованного и подтвержденного следственной практикой алгоритма действий, предполагающего максимальную экономию имеющихся ресурсов, обеспечение разумного срока расследования отмывания преступных доходов [о достоинствах и преимуществах оптимизации см. подр.: 6]. Как показывает многолетняя практика, достижение указанной цели возможно при условии,

2 В настоящей научной статье автором используется обобщенный термин «оперативно-розыскное сопровождение», хотя в отдельных монографических работах употребляют термин «оперативно-розыскное обеспечение процесса предварительного расследования уголовных дел». В ходе дальнейшего изложения автором наряду со словосочетанием «оперативно-розыскное сопровождение» будут использоваться такие термины, как «оперативное сопровождение», «сопровождение». Оперативное сопровождение -неотъемлемый структурный элемент частной криминалистической методики [об этом см. подр.: 5; 10].

когда органы предварительного следствия будут располагать практико-ориентированными методическими рекомендациями, разработанными на основе концептуальных положений частной криминалистической методики, которая, с точки зрения автора, располагает для этого значительными возможностями.

Необходимость отнесения рассматриваемого вида сопровождения уголовных дел об отмывании преступных доходов к числу относительно самостоятельного элемента (компонента) частной криминалистической методики расследования указанной категории дел продиктована следующей совокупностью обстоятельств:

— наличием потенциальных возможностей вскрыть изнутри механизмы легализации преступных доходов и совершения предикатного (основного) преступления. Вряд ли следователь в одиночку может получить сведения, заслуживающие внимания, процессуальным путем, поскольку они носят глубоко скрытый характер и не каждый может ими владеть, тем более что подобного рода данные, как правило, касаются характеристики в большей мере процессов, происходящих внутри самой преступной среды, что вдвойне «закрытая» от посторонних лиц информация. Сотрудники оперативных подразделений, осуществляя сопровождение уголовных дел указанной категории и имея в своем распоряжении специальные силы и средства, могут получить оперативно и криминалистически значимую информацию, особенно о способах подготовки, совершения и сокрытия легализации, намерениях подозреваемых (обвиняемых) и приемах противодействия расследованию. Между тем сохраняется высокий уровень латентности данного вида преступления. Исследователи [3, с. 70] утверждают, что раскрывается фактически лишь одно преступление из десяти.

Заметим, что легализация доходов осуществляется и с использованием цифровых технологий, здесь уже уровень оценки латентно-сти — 1:200 [2, с. 332]. Например, онлайн-про-странство (игорный онлайн-бизнес (ст. 1712 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр»3) стало благоприятной средой для отмывания незаконно полученных доходов, поскольку сама среда и деятельность оказались трансграничными. А это означает, что: серверы для управления интернет-сайтами могут находиться в любой точке мира, отсюда возникают большие проблемы, связанные с законодательным регулированием азартных игр в Интернете [1, с. 143];

— сведениями о признаках преступлений и лицах, причастных к их совершению, полученные оперативным путем, как правило, трансформируются в уголовном процессе, связывая их тем самым в единую систему процесса доказывания. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»4 (далее — ФЗ об ОРД), а именно ч. 1 ст. 11, помимо Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предоставляет такую возможность;

— существующей процедурой возбуждения уголовного дела. Как известно, только при наличии повода и основания решается вопрос по существу. При этом следует заметить, что этими поводами и основаниями могут быть результаты оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД) (понятие содержится в п. 361 ст. 5 УПК РФ5). Кроме того, при строгом соблюдении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации результаты ОРД (фактические данные) могут выступать и доказательствами по уголовному делу. На это обстоятельство обращает внимание руководителей оперативных подразделений и ч. 2 ст. 11 ФЗ об ОРД. В связи со сказанным следует подчеркнуть, что установленные оперативным путем источники и носители доказательственной информации создают необходимую предпосылку для полного, всестороннего и объективного расследования дела;

— необходимостью заблаговременного получения информации о намерениях подозреваемого (обвиняемого) скрыться от следствия и суда, оказать противодействие следствию посредством подключения коррупционных связей в правоохранительных органах, использования имеющихся у него возможностей давления со стороны представителей органов власти и управления, а также привлечения в этих целях членов организованной преступной группы;

— наличием комплекса оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), проведение которых сотрудниками оперативных подразделений полиции в установленном порядке обеспечивается параллельно с производством следственных действий, с целью получения по делу дополнительных доказательств, подпитки процесса доказывания данными, которые невозможно добыть процессуальным путем, касающимися, прежде всего, механизма отмывания преступных доходов, новых эпизодов совершения предикатных преступлений, мест нахождения криминаль-

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

4 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

58

ных доходов, вывода средств за границу посредством заключения фиктивных контрактов с аффилированными субъектами хозяйствования. Вследствие этого оперативно-розыскное сопровождение как бы компенсирует процесс расследования теми сведениями, которые могут лечь в основу обвинения;

- объединением усилий органов следствия и оперативных подразделений полиции в решении единой задачи по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования по делу. Как показывает многолетняя судебно-следственная практика, это способствует в первую очередь тактически грамотному увязыванию в единую систему двух относительно самостоятельных деяний (основное преступление и отмывание криминальных доходов). Результаты анализа правоприменительной практики свидетельствуют о том, что активное использование фактических данных, полученных оперативным путем, в процессе доказывания по делам о легализации преступных доходов выступает своеобразной спецификой при расследовании дел указанной категории.

К сожалению, несмотря на наличие теоретических идей (взглядов) и наработок правоприменительной практики, в том числе судеб-но-следственной, на сегодня единства во мнении среди специалистов теории ОРД по вопросу о понятии, сущности и содержанию сопровождения не достигнуто [подр. см.: 7-9].

Не вдаваясь в полемику, приведем авторское определение «оперативного сопровождения расследования уголовных дел», под которым нами понимается теоретически выверенный и непротиворечащий существующим нормативным правовым актам комплекс мер, направленный на успешное решение следующей группы задач: установление оперативным путем фактических данных об обстоятельствах, подлежащих в соответствии с Уголовно-процессуальным законом доказыванию по делу об отмывании криминальных доходов; обнаружение лиц, причастных к его совершению, в целях обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела; преодоление противодействия расследованию и привлечение виновных к уголовной ответственности.

Ключевым положением в приведенном определении является то, что благодаря осуществлению оперативно-розыскного сопровождения уголовных дел о легализации преступных доходов в рамках предлагаемой автором частной методики удается принять комплекс мер, обеспечивающих практическую реализацию принципа неотвратимости и соразмерности наказания.

Между тем хотим сделать одну оговорку. По известной причине в определении не представляется возможным в полной мере перечислить даже наиболее значимые меры, поэтому их перечень вкратце продолжим.

Кроме того, к числу такого рода мер следует отнести:

— своевременное реагирование на факты сокрытия6 предметов и ценностей, могущих выступать в качестве доказательств по делу. Например, сокрытие следов происхождения предмета криминального дохода, а также определение причинного комплекса, обусловливающего совершение как предикатного (основного) преступления7, так и отмывания преступных доходов. Помимо этого следует проводить мероприятия, направленные на установление бенефициарных владельцев организаций с целью полного возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба. Особенно это важно при совершении основного преступления, преследующего цель извлечения незаконного дохода;

— принятие совместно с Росфинмони-торингом наиболее эффективных мер8, препятствующих выводу криминальных доходов через цепочку аффилированных организаций за рубеж. Аффилированные должностные лица — покровители бизнес-сообществ, оказывают расследованию активное противодействие, создавая трудности и сложности в установлении объективной истины по делу;

— принятие системы мер по недопущению утечки оперативно значимой информации и разглашения тайны предварительного следствия. Для этого сотрудники оперативных

6 Формами сокрытия являются: утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, а также различного рода инсценировки фактических обстоятельств произошедших событий.

7 Для легализации доходов, приобретенных преступным путем, основными предикатными преступлениями, как правило, выступают следующие: незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ (ст. 228, 2281, 2282, 229, 232 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

8 Благодаря совместным усилиям сотрудников оперативных

подразделений полиции и Росфинмониторинга устанавливаются сомнительные операции и сделки по совокупности признаков, в том числе: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации; выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом. Эти информационные сигналы выступают индикаторами отклонений нормального, естественного течения событий и они указанными сотрудниками оцениваются в совокупности с иной оперативно значимой информацией, полученной в ходе оперативно-розыскного сопровождения уголовных дел о легализации «грязных» денег.

подразделений, осуществляя сопровождение, заблаговременно могут получать от негласных и иных источников упреждающую информа-цию9. Интересующую их информацию они нередко получают в ходе проверок поступивших жалоб и заявлений;

— оказание содействия следователю при производстве в первую очередь таких неотложных следственных действий, как обыск и выемка. Обнаружение и изъятие документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, а также цифровых носителей информации. Эти и другие предметы и документы в последующем в обязательном порядке подвергаются осмотру и исследованию;

— документирование преступных действий проверяемых в рамках дела оперативного учета (далее — ДОУ), чтобы обеспечить «гарантию» недопущения в ходе следствия необоснованного вовлечения добросовестных субъектов предпринимательской деятельности в сферу уголовного судопроизводства. Разработка и проведение в ходе документирования комплекса ОРМ, преследующих цель тактически грамотного решения стоящих перед сотрудниками оперативных подразделений полиции задач (выявление ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности и новых способов ее совершения, лиц, причастных к противоправным действиям). Предметом документирования являются также совершенные фигурантами факты перемещения средств за границу. Такого рода действия, как правило, осуществляются под видом кредитования зарубежных дочерних компаний или возврата искусственно созданной задолженности российских компаний перед аффилированными зарубежными структурами;

— установление скрытых коррупционных связей, противоправных намерений подозреваемого (обвиняемого), своевременное пресечение фактов разглашения информации, содержащей следственную тайну, а также недозволенных контактов с подозреваемыми (обвиняемыми);

— своевременное получение и проверка сведений, содержащих данные об угрозах жизни, здоровью и имуществу участников уголовного судопроизводства, а также их близких;

— осуществление по делам об отмывании преступных доходов совместно с оперативными подразделениями учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы дополни -тельных мероприятий по установлению места хранения имущества обвиняемого, нажитого преступным путем, пребывания соучастников преступления, скрывшихся от следствия и суда. Осуществление дополнительных мероприятий преследует цель сбора и закрепления данных, могущих быть в процессе расследования доказательствами по делу;

— установление истины по уголовному делу. Иначе говоря, не нарушая конституционные права и свободы проверяемых (подозреваемых), тайным (скрытым) образом в процессе производства по ДОУ сотрудниками оперативных подразделений полиции путем получения фактических данных устанавливается причастность проверяемого (виновного) к отмыванию преступных доходов, воссоздавая уже на этапе доследственной проверки полную картину самого механизма преступления. При этом могут быть установлены способы маскировки легализации. Чаще всего ими выступают факты заключения фиктивных сделок.

Следует иметь в виду, что приведенный перечень мер не является исчерпывающим, ибо в зависимости от сложившейся оперативно-тактической ситуации и отрабатываемых в ее рамках оперативно-розыскных версий могут приниматься и иные меры, позволяющие их разрешить.

Перечисленные меры во многом свидетельствуют о возможностях сопровождения уголовных дел об отмывании преступных доходов, обеспечивающих успешное решение множества задач, результаты которых создают необходимую предпосылку для всестороннего, полного и объективного расследования указанной категории дел. Следует подчеркнуть, что оперативно-розыскное сопровождение осуществляется, как правило, с использованием негласных сил, средств, методов и мероприятий в интересах получения скрытых (неочевидных) данных, имеющих доказательственное значение при условии соблюдения положений, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Представляется, что сопровождение, будучи составной частью частной методики рассле-дования10, чтобы выполняло свое предназна-

9 В этом плане заслуживают особого внимания факты несанкционированного доступа к каналам связи, а также оперативно-справочным, розыскным, криминалистическим, архивным и иным информационным массивам, используемым в процессе осуществления оперативно-розыскной работы, включая оперативно-розыскное сопровождение расследования.

10 Соотношение методики и оперативно-розыскного сопровождения может быть представлено следующей формулой: если методика выступает в качестве пошагового алгоритма расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем, то оперативно-розыскное его сопровождение, будучи одним из элементов методики, выступает инструментом повышения эффективности расследования указанной категории преступлений. Иными словами, теория криминалистики снабжает следственную практику методикой расследования, а теория ОРД - своей формой, выступающей в виде оперативного сопровождения.

60

чение, непременно должно быть организовано с учетом познанных закономерностей. Неслучайно структура разрабатываемой частной методики расследования предполагает и установление совокупности закономерностей11.

В целях оптимизации деятельности по оперативному сопровождению расследования дел об отмывании преступных доходов, как показывает проведенное нами выборочное изучение, подлежит установлению следующая группа закономерностей12:

— проявляющихся в сопряженности оперативно-розыскной методики выявления и раскрытия преступлений рассматриваемой категории13 с частной криминалистической методикой расследования уголовных дел о легализации преступных доходов. Между тем их следует отграничивать, прежде всего, по совокупности признаков (черт), связанных со схемами, используемыми подозреваемыми при совершении основного преступления (предикатного) и отмывания, следообразова-нием (следовой картиной), типологией личности преступника, криминальной ситуацией, формами и способами противодействия криминальной среды, а также комплексностью применяемых в интересах их преодоления негласных сил, средств, методов и мероприятий;

— раскрывающих познавательную сущность оперативно-розыскного сопровождения, заключающуюся в участии сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в собирании доказательств по уголовным делам о легализации криминальных доходов с использованием сил, средств, методов и мероприятий оперативного характера;

— вытекающих из причинно-следственных связей между механизмами совершения предикатного преступления и отмывания преступных доходов;

— возникающих из правоотношений, связанных с обеспечением реализации принципа неотвратимости наказания в отношении лиц, причастных к совершению легализации преступных доходов. Важным условием эффективного взаимодействия в ходе сопровождения является непротиворечивость действующему законодательству и судебно-следственной

11 Частная методика расследования имеет свои структурно-содержательные особенности [об этом см. подр.: 4].

12 Под «закономерностью» автор понимает объективно существующие, необходимые, устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся взаимосвязи между операциями и действиями лиц.

13 «Оперативно-розыскная методика» есть система научно обоснованных положений и практико-ориентированных рекомендаций по организации и тактике эффективного применения негласных сил, средств, методов и мероприятий в целях своевременного выявления и документирования преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ (частная методика).

практике совершаемых уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных действий;

— сопряженных с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и правоприменительной практики совокупности осуществляемых оперативно-розыскных действий в рамках оперативной разработки по делам об отмывании криминальных доходов, основной задачей которой является документирование, обеспечивающее выявление новых эпизодов отмывания, получение дополнительных сведений о личности преступников, о мотивах легализации, местонахождении предметов и документов (вещественных доказательств), мерах, предпринимаемых по сокрытию имущества и ценностей, добытых преступным путем, а также о действиях, препятствующих процессу расследования, чтобы избежать ответственности за содеянные преступления.

Указанные закономерности в большей мере характеризуют познавательную сторону оперативно-розыскного сопровождения расследования. При этом данный вид деятельности на сегодня представлен двояко: с одной стороны, как неотъемлемый элемент структуры методики расследования в рассматриваемом автором аспекте, с другой — как одна из форм оперативно-розыскной деятельности, позволяющая обнаружить и закрепить фактические данные о криминальном событии.

Говоря о реальных возможностях сопровождения, еще раз считаем необходимым подчеркнуть, что указанный вид деятельности создает необходимые предпосылки для изобличения преступников.

В заключение отметим следующее.

Во-первых, под «методикой расследования легализации преступных доходов» следует понимать теоретически выверенную и непро-тиворечащую нормативным правовым актам и судебно-следственной практике систему положений, основанную на результатах криминалистической характеристики и анализа механизма отмывания преступлений, с учетом которых составлен алгоритм действий следователя и сотрудника оперативного подразделения полиции в процессе расследования уголовных дел указанной категории. Отсюда структуру методики условно можно разбить на две части: теоретико-методологическую и прикладную.

Во-вторых, частная криминалистическая методика расследования легализации преступных доходов выступает в качестве инструмента, обеспечивающего повышение его эффективности. Тем самым органы предварительного следствия способны достичь экономии имеющихся ресурсов с соблюдением разумного срока расследования.

Список литературы:

References:

1. Абазехова З. И. Проблема использования азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для отмывания денежных средств, приобретенных преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 5.

2. Голоскоков Л. В. Правоохранительные органы в замкнутом круге цифровых и других высоких технологий // Долговские чтения: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции (27 января 2021, Москва). Москва, 2021.

3. Зимин О. В., Быстрова Ю. В. Некоторые аспекты криминологической характеристики легализации преступных доходов // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 2.

4. Иванов П. И. О методике расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем // Сборник статей «Проблемы уголовно-процессуального права и криминалистики». Орел, 2021.

5. Иванов П. И. О частной криминалистической методике расследования преступлений // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 1 (96).

6. Иванов П. И. Оптимизация расследования преступлений (частная криминалистическая методика и ее возможности) // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 4 (99).

7. Иванов П. И., Анников А. В. Некоторые особенности организации оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о хищении средств гособоронза-каза // Оперативно-розыскная работа. 2019. № 1 (231).

8. Иванов П. И., Булдин А. Е. Некоторые особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 1 (19).

9. Иванов П. И., Кустов А. М. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования экономических и коррупционных преступлений в сфере закупок для нужд оборонно-промышленного комплекса и судебного разбирательства (вопросы организации и тактики) // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 1 (53).

10. Иванов П. И., Пироженков С. А. К вопросу о частной криминалистической методике расследования преступлений (структура

1. Abazekhova Z. I. The problem of using gambling games in the information and telecommunications network Internet for laundering money acquired by criminal means // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2021. № 5.

2. Goloskokov L. V. Pravoohranitel'nye organy v zamknutom kruge cifrovyh i drugih vysok-ih tekhnologij // Dolgovskie chteniya: sbornik materialov I Vserossijskoj nauchno-prakti-cheskoj konferencii (27 yanvarya 2021, Moskva). Moskva, 2021.

3. Zimin O. V., Bystrova Yu. V. Some aspects of the criminological characteristics of money laundering // Bulletin of Academy of Economic Security of MIA of Russia. 2009. № 2.

4. Ivanov P. I. O metodike rassledovaniya prestu-plenij, svyazannyh s legalizaciej dohodov, pri-obretennyh prestupnym putem // Sbornik statej «Problemy ugolovno-processual'nogo prava i kriminalistiki». Orel, 2021.

5. Ivanov P. I. About private forensic technique of crime investigations // Jurist-Pravoved. 2021. № 1 (96).

6. Ivanov P. I. Optimization of crime investigation (private criminalistic methodology and its possibilities) // Jurist-Pravoved. 2021. № 4 (99).

7. Ivanov P. I., Annikov A. V. Nekotorye oso-bennosti organizacii operativno-rozysknogo soprovozhdeniya predvaritel'nogo rassledovaniya i sudebnogo razbiratel'stva po delam o hishchenii sredstv gosoboronzakaza // Opera-tivno-rozysknaya rabota. 2019. № 1 (231).

8. Ivanov P. I., Buldin A. E. Some features of the operative detective support of the preliminary investigation and trial of cases of legalization of proceeds incomes got by crime way // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia. 2015. № 1 (19).

9. Ivanov P. I., Kustov A. M. Operational and investigative support of preliminary investigation of economic and corruption crimes in the sphere of procurement for the needs of the military-industrial complex and judicial proceedings (questions of organization and tactics) // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2020. № 1 (53).

10. Ivanov P. I., Pirozhenkov S. A. On the issue of private forensic methods of crime investigation (structure and content) // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2021. № 4 (60).

11. Yarlykov S. Yu. Istoriya i prichiny vozni-knoveniya novogo napravleniya v bankovs-koj deyatel'nosti: protivodejstvie legalizacii

и содержание) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4 (60).

11. Ярлыков С. Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов // Банковская система. 2008. № 11 (299).

prestupnyh dohodov // Bankovskaya sistema. 2GG8. № 11 (299).

Для цитирования:

For citation:

Иванов Пётр Иванович. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, как инструмент повышения эффективности их расследования // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 2 (62). С. 54—62.

Ivanov Petr Ivanovich. Methodology of investigation the crimes related to the legalization of proceeds acquired by criminal means as a tool to increase the effectiveness of their investigation // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2022. № 2 (62). P. 54-62.

б2