CC BY
10
Вкник Нацюнального унiверситету "Львiвська полггехшка". Серiя: "Юридичш науки" № 3 (27), 2020
УДК 343.98 Олексш Гумш
Нацiональний унiверситет "Львiвська полггехшка", 1нститут права, психологи та шновацшно! освгги, доктор юридичних наук, професор, завщувач кафедри кримiнального права та процесу,
Свген Пряхiн
Львiвський державний ушверситет внутрiшнiх справ,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримшального процесу та кримiналiстики,
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМ1НАЛ1СТИЧНО1 ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННО? ПРИВАТИЗАЦН ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
http://doi.org/10.23939/law2020.27.199
©Гум1н О., Пряхт С., 2020
Статтю присвячено аналiзу питання особи злочинця як невщ'емного елемента кримшалктичноТ характеристики незаконноТ приватизацн державного та колективного майна, вщповщальшсть за що передбачена ст. 233 Кримшального кодексу УкраТни. Обгрунтовуеться думка, що для побудови дieвоТ кримшалктичноТ характеристики повиннi виокремлюватися лише т елементи, якi мають чiтку орiентуючу та розшукову спрямованiсть i можуть сприяти визначенню подальших напрям1в розслщування. Тому iнформацiя про типову особу злочинця мае бути обов'язковим елементом такоТ характеристики.
Визначено основш завдання, що виршуються завдяки встановленню особи злочинця. Вказано на те, яку, з точки зору кримшалктики, шформащю насамперед варто збирати та аналiзувати про особу злочинця та окресленоструктуру кримшалктичного "портрету" злочинця. Доведено необхщшсть розглядати особу, яка вчиняе незаконну приватизащю, як спещального суб'екта кримшального правопорушення, що не тшьки досяг 16 рiчного вiку, але й мае можливiсть брати участь у приватизацн як покупець -громадянин УкраТни чи шоземець, юридична особа, зареестрована на територн УкраТни чи шшоТ держави.
Значну увагу придiлено трактуванню положень ст. 8 Закону УкраТни "Про приватизащю державного i комунального майна", у якш встановлюються заборони ви-ступати в якост покупця. Саме ця норма зобов'язуе слщчого (детектива) звертати бшьше уваги на вивчення особи злочинця та збирати про неТ не тшьки типовi доку-менти, що характеризують особу злочинця, але й додаткову документальну шформащю пщ час розслщування незаконноТ приватизацн. Надано характеристику таким поняттям як "державш пщприемства", "державш органи приватизацн", "радники", "офшорш зони", "непрозора структура власностГ', "держава-агресор" та "санкцн" з посиланням на нормативно-правовi акти, що сьогодш регулюють цi питання.
Ключовi слова: кримшалктична характеристика, кримiнальне правопорушення, майно, незаконна приватизащя, особа злочинця.
Постановка проблеми. Особа (людина, громадянин) е предметом вивчення рiзних наук -фшософи, ютори, антропологи, соцюлогп, психологи, психiатрil, педагогiки, права тощо. Кожна з них по^зному пiдходить до розумшня змiсту цього поняття, його ролi та значення для певно1 науки. Не е виключенням i кримшалютика, де це питання вiдноситься до кримшалютично1 характеристики i е одним з и основних елементiв. Без характеристики особи злочинця не обходиться жодна окрема (приватна) методика розслщування, а теоретичш напрацювання сприяють всебiчному вивченню цього поняття (теоретична складова) та допомагають слiдчому тд час розслiдування визначити напрям пошуку шформацп про особу злочинця i встановити мiсце його перебування (практична складова).
З погляду визначення пiдходiв до вивчення особи в кримшалютищ важливу роль мае фундаментальна праця Ганса Гросса "Керiвництво для судових слщчих як система крим> налютики". В нiй науковець описав побут злочинщв i !х жаргон, а також вказав на тактику орга-шзацп спiлкування слiдчого з такими учасниками судочинства. В подальшому вивчення особи злочинця у кримшалютичнш наущ сформувалося як окремий напрям дослщжень. На сьогоднi це питання також залишаеться актуальним, про що свщчать результати напрацювань вiтчизняних науковцiв.
Аналiз дослiдження проблеми. Вивченню особи злочинця в останнш час придiляли свою увагу О. В. Бишевець, А. Р. Бондар, В. В. Демщова, К. В. Калюга, Р. Карпенко, Л. I. Керик, В. В. Коршенко, А. Ю. Лiсова, Н. М. Негрич, С. А. Новачук, С. В. Олшник, О. В. Пчелша, О. I. Ре-венко, М. Савчук, Д. Б. Сергеева, В. М. Тихоненко, Я. В. Фурман, Ю. А. Чаплинська тощо. Вище-вказаними авторами зроблено значний внесок у дослщження окреслено1 проблематики. Водночас, окремi аспекти кримшалютично1 характеристики особи злочинця залишаються дискусiйними та потребують подальшого вдосконалення.
Метою статт е надання характеристики особи злочинця в структурi кримшалютично1 характеристики незаконно1 приватизацп державного та комунального майна, а також окреслення значення ще1 характеристики для процесу розслщування та протидп цьому виду кримшальних правопорушень.
Виклад основного матерiалу. Процес становлення та розвитку вчення про методи та засоби вивчення особистосп вчеш-кримшалюти умовно подшяють на три етапи: XVIII ст. - 1-ша половина XIX ст.; И-га половина XIX ст. - початок ХХ ст.; середина ХХ ст. - XXI ст. Зараз у кримшалютищ поняття "особа злочинця" охоплюе систему бюлопчних, сощальних i психiчних властивостей людини, вiдомостi про яю вiдображенi в навколишньому середовищi i можуть мати суттевий вплив на оргашзащю пошуково-шзнавально1 дiяльностi, пов'язано1 з розслiдуванням кримiнальних правопорушень [1, с. 3-5]. Кримшалютичне вивчення особи злочинця спрямоване на виршення таких основних завдань: 1) встановлення особи - властивостей i ознак, що виявляються у злочиннш поведшщ; 2) з'ясування характеру поведшки особи до моменту вчинення злочину; 3) розслщування поведшки в момент суспiльно небезпечних дш; 4) можливе прогнозування поведшки особи в процеш розслiдування [2, с. 89]. Варто погодитися з твердженням П. Д. Бшенчука, що отримання, збiр та перевiрка шформацп про пiдозрюваного може бути використана для: 1) вибору провадження окремих слщчих (розшукових) дш i досягнення необхщного психологiчного контакту з тдозрю-ваним; 2) прогнозування поведiнки тдозрюваного на рiзних етапах досудового розслщування; 3) усвщомлення його справжньо1 ролi у вчиненому злочинi й виявленш iнших учасникiв злочинно1 групи; 4) планування розслщування [3, с. 42].
К. В. Калюга зазначае, що тд кримшалютичним дослщженням особи доцшьно розумiти пошук кримiналiстично значущо1 шформацп про невщомого злочинця та оцшку даних про осiб, якi потрапили у межi кримiнального провадження. З кримшалютично1 точки зору варто збирати та
аналiзувати, насамперед, шформащю, що дозволить визначити напрям i способи пошуку особи, яка вчинила злочин, обрати найоптимальнiшi методи розслщування злочишв, спрогнозувати поведшку особи у тiй чи шшш ситуацiï, встановити кореляцiйний зв'язок мiж даними про особу злочинця та шшими елементами кримiналiстичноï характеристики, схемою чи технолопею злочинного збагачення та обставинами вчинення нею злочину, отримати даш про тих, хто найчаспше вчиняе злочини такого виду [4, с. 50]. Ю. А. Чаплинська робить висновок, що особа злочинця як елемент кримiналiстичноï характеристики - це сукупнють сощально значущих ознак i вщносин, якi характеризують винну в порушеннi кримiнального закону людину, в поеднаннi з шшими умовами та обставинами, що впливають на ïï злочинну поведiнку. Створення кримшалютичного "портрету" е досить важливим для всього процесу розслщування. У будь-якому раз^ вш дае змогу висунути певш версiï та здшснювати розшук особи, що зникла з мюця подiï, а також можливосп якiсного проведення подальших слiдчих (розшукових) дiй [5, с. 189]. Особа злочинця, пише С. О. Олшник, е певною соцiальною, психологiчною моделлю, якiй властивi певнi риси, зокрема: негативне став-лення до моральних щнностей; антисуспiльнi погляди; схильнiсть до ршучих дiй задля задо-волення власних потреб; схильнють до вчинення протиправних дiй; соцiальна, моральна патолопя особистостi. Цi та iншi риси формуються на основi психологiчних факторiв формування осо-бистостi, середовища виховання батьюв та колективу, впливу сощуму та навколишнього середо-вища [6, с. 132].
Говорячи про особу злочинця, потрiбно зважати на те, що вона мае свою кримшалютичну структуру. До елеменив ще1' структури В. М. Мельничок вiдносить: 1) соцiально-демографiчнi ознаки (соцiальне походження й становище, шмейний стан i посада, нащональна i професiйна приналежнiсть, рiвень матерiальноï забезпеченостi); 2) ознаки, що визначають рiвень штелекту-ального розвитку, освггньо-культурний рiвень, знання, навички, умшня; 3) ознаки, що охоплюють моральш риси, цiннiснi орiентацiï, прагнення особистосп, ïï соцiальнi позицiï та зв'язки, штереси, потреби, схильностi, звички; 4) явища, що формують психiчнi процеси, властивосп i стани особи; 5) стать, вш, особливостi фiзичноï конституцн тощо [7, с. 101]. На думку Р. В. Карпенка, змют особи злочинця як елемента кримiналiстичноï характеристики складаються з таких властивостей: 1) бюлопчш та фiзичнi; 2) соцiально-демографiчнi; 3) моральнi; 4) психолопчш [8, с. 145]. А. Ю. Лiсова наводить групи факторiв, яю сприяють становленню особи злочинця (гвал^вника) i можуть використовуватися з метою направлення ïï слiдчо-оперативного пошуку: 1) I група негативних факторiв (спадковють, спосiб життя, перенесенi та наявш захворювання); II група негативних факторiв (сiмейне виховання, психiчне та сексуальне становлення особи, розлади сексуальноï переваги); III група негативних факторiв (низький рiвень виховання, популяризацiя у сусшльсга помилкових знань, iнформацiйний культ насильства тощо) [9, с. 283].
У ст. 233 КК Украши передбачена кримшальна вщповщальшсть за незаконну приватизащю державного та комунального майна, що може вчинятися шляхом заниження його вартосп через визначення ïï у спошб, не передбачений законом, або використання пщроблених приватизацшних документа, а також за приватизащю майна, яке не пщлягае приватизацн згщно з законом, або приватизащю неправомочною особою [10]. 3i змюту статп можна зробити висновок, що пщ час розслщування цього виду кримшального правопорушення доцшьно говорити про спещального суб'екта кримшального правопорушення.
Типова особа злочинця мае бути осудною, досягнути 16^чного вшу та мати можливють брати участь у приватизацн об'екпв державноï та комунальноï власносп. В процеш приватизацн беруть участь покупщ. Ними (з огляду на встановлеш обмеження) можуть бути: 1) громадяни Украши та шоземш громадяни; 2) юридичш особи, зареестроваш на територи Украши; 3) юридичш особи шших держав [11, с. 93].
Важливим для нашого дослщження е аналiз тих положень Закону Украïни "Про приватизащю державного i комунального майна", в яких встановлюеться заборона виступати особам у якосп покупцячи продавця. У ст. 233 КК Украши ï^ називають неправомочними. Т. Я. Крих зазначае, що
приватизащя неправомочною особою - це процес, коли в приватизацп бере участь або неналежний продавець, або неналежний покупець. Щц приватизащею неправомочним продавцем варто ро-зумгги здшснення процесу приватизацп неналежним органом приватизацп (тобто органом без належних повноважень). Наприклац, приватизащя державного майна здшснена органом мюцевого самоврядування [12, с. 117-118]. О. О. Дудоров та К. Б. Дудорова вказують, що науковщ одностайш у тому, що тд неправомочною особою треба розумгги особу, якш чинним законодавством заборонено брати участь у процес приватизацп, укладати вщповщт договори кутвл^продажу або вчиняти iншi перецбаченi законодавством правочини з вщчуження державного або комунального майна. 1накше кажучи, неправомочною е особа, якш приватизацшним законодавством не дозволено виступати m покупцем, нi продавцем майна, що приватизуеться. Таке усталене в юридичнш лiтературi розумiння кримiнально-правового поняття "неправомочна особа" узгоджуеться з етимолопею термшв "правомочний" i "правомочнють", а так само грунтуеться на вщповщних положеннях регулятивного законодавства, що е важливим з огляду на описово-бланкетний характер циспозицiï ч. 1 ст. 233 КК Украши [13, с. 106].
Ч. 2 ст. 8 Закону Украши "Про приватизащю державного i комунального майна" вказуе, що не можуть бути покупцями: 1) органи державноï влади; 2) державш тдприемства, власником яких е держава Украша; 3) державш господарсью об'еднання, державш холдинговi компанп, цержавнi акцiонернi товариства (компанп), ïxm цочiрнi компанiï та тдприемства; 4) пращвники державних оргашв приватизацiï; 5) покупцi, якi зареестроваш в офшорних зонах (згiцно з перелшом, визначеним КМУ) з непрозорою структурою власностi (бенефiцiарнi власники яких не розкрит на 100 %), а також покупщ, якi походять з держави-агресора; 6) держава, визнана ВРУ державою-агре-сором, а також юридичш особи, в яких така держава мае участь, i особи, яю перебувають тд контролем таких юридичних ошб; 7) юрицичнi особи, бенефщарш власники 10 i бшьше % акцiй (часток) яких е резидентом держави, визнано1' ВРУ державою-агресором; 8) фiзичнi особи - грома-дяни та/або резиденти держави, визнано1' ВРУ державою-агресором; 9) юрицичнi особи, зареестроваш згщно iз законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не ствпрацюють у сферi протидп вщмиванню цохоцiв, одержаних злочинним шляхом, а також юридичш особи, 50 i бшьше % статутного катталу яких належать прямо або опосередковано таким особам; 10) юридичш особи, шформащя про бенефщарних власниюв яких не розкрита в порушенш вимог Закону Украши "Про державну реестращю юридичних ошб, фiзичних ошб - пiцприемцiв та громадських формувань; 11) фiзичнi та юридичш особи, стосовно яких застосовано спещальш економiчнi та iншi обмежувальш заходи (санкцiï) вiцповiцно до Закону Украши "Про санкцп", а також пов'язаш з ними особи; 12) особи, яю були стороною продажу об'екта приватизацп в Украш i з якими було розiрвано договiр купiвлi-процажу об'екта приватизацiï у зв'язку з порушенням з боку таких ошб, а також пов'язанi з ними особи; 13) радники, залучеш для тдготовки об'екта до приватизацп [14].
Практика свщчить, що слщчий, виконуючи вимоги п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК Украши [15], зазвичай збирае типовий перелш ведомостей про особу злочинця та долучае 1'х до матерiалiв кримшального провадження - цовiцки з медичних установ про перебування на облшу у лшаря-нарколога та психiатра, вимогу про наявнють судимостей, характеристику з мюця роботи, проживання, цовiцку про склад шмЧ (з перелiком зареестрованих осiб), копiï вiцповiцних аркушiв паспорта громадянина Украши. В дослщжуваному нами вида кримiнального правопорушення такий перелш цокументiв е нецостатнiм щоб сформувати повне уявлення про особу злочинця та визначити ïï зв'язки з шшими елементами кримшалютично1' характеристики. Тому зупинимося на бшьш детальному вивченш ч. 2 ст. 8 Закону Украши "Про приватизащю державного i комунального майна", оскшьки на практищ виникае певна складнють ïï тлумачення.
Пщ органами цержавноï влади розумдать колегiальнi та оцноособовi органи, надалеш юри-дично визначеними державно-владними повноваженнями та необхiцними засобами для здшснення функцш i завдань держави. Пщ системою державних органiв розумiють апарат держави, що представлений упорядкованою, оргашзованою, цшсною системою органiв законоцавчоï, вико-
навчо1' та судово1' влади, яю надшеш вiдповiдними владними повноваженнями, а 1'х дiяльнiсть спрямована на реалiзацiю державно1' влади на всiй територи та в усiх сферах сустльства [16, с. 78].
Вiдповiдно до положень ст. 22 Господарського кодексу Украши, державними е тдприемства (суб'екти господарювання державного сектора економши), що ддать на основi лише державно1' власностi, а також державна частка у статутному каттат яких перевищуе 50 вщсотюв чи становить величину, яка забезпечуе державi право виршального впливу на 1'х господарську дiяльнiсть. Законом можуть бути визначенi види господарсько! дiяльностi, яку дозволяеться здшснювати виключно державним шдприемствам, установам i оргашзащям [17]. Фонд державного майна Украши, його регюнальш вiддiлення та представництва у районах та мютах, органи приватизацн АР Крим становлять едину систему державних оргашв приватизацн. Бшьш детально ця система описана у Роздш III Закону Украши "Про Фонд державного майна Украши" [18]. Пщ час тд-готовки та продажу об'екпв великоï приватизацн на конкурсних засадах залучаються радники. Порядок хх залучення регламентуеться Постановою Кабшету Мiнiстрiв Украши вщ 30.11.2016 р. № 878 [19].
Офшорна зона - це територiя iншоï держави, яка мае певш пiльги стосовно оподаткування iноземних каппатв. Характерними ознаками офшорiв е: спрощеш умови реестрацiï та функцю-нування компанш, закритiсть iнформацiï, а самi компанiï, що там зареестрованi, мають дiяти поза ïï територiею [20, с. 234]. Перелш держав, вщнесених до офшорних зон, визначаеться Розпо-рядженням Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вщ 23.02.2011 р. № 143-р (Британсью залежнi територiï, Центральна Америка, Свропа, Карибський регiон, Африка, Тихоокеанський регюн, Пiвденна Азiя) [21]. Вiдповiдно до положень ст. 2 Закону Украши "Про банки i банювську дiяльнiсть", структура власносп юридичноï особи - це система взаемовщносин юридичних та фiзичних осiб, що дае змогу визначити: 1) вшх ключових учасниюв (включаючи публiчнi компанiï) i контролерiв такоï юридичноï особи; 2) вшх ключових учасникiв кожноï юридичноï особи, яка юнуе в ланцюгу володшня корпоративними правами такоï юридичноï особи; 3) вшх осiб, якi мають пряму та/або опосередковану ютотну участь у такш юридичнiй особi; 4) вщносини контролю щодо цiеï юри-дичноï особи мiж усiма особами, зазначеними у пунктах 1-3 [22].
Вщповщно до Постанови Верховноï Ради Украши вщ 27.01.2015 р., Украша визнае Росiйську Федерацiю державою-агресором та закликае мiжнародних партнерiв також визнати Росшську Федерацiю державою-агресором, що всебiчно пiдтримуе тероризм та блокуе дiяльнiсть Ради Безпеки ООН, чим ставить пщ загрозу мiжнародний мир i безпеку, а так зваш "ДНР" i "ЛНР" визнати терористичними оргашзащями [23].
З боку Украïни щодо iноземноï держави, iноземноï юридичноï особи, юридичноï особи, яка знаходиться пщ контролем юридичноï особи чи фiзичноï особи-нерезидента, iноземцiв, осiб без громадянства, а також суб'екпв, якi здшснюють терористичну дiяльнiсть, можуть застосовуватися санкцн. Серед перелiку видiв санкцiй е й заборона учасп в приватизацн. Пропозици щодо застосування, скасування та внесення змш до санкцiй виносяться на розгляд Ради нацiональноï безпеки та оборони Украши Верховною Радою Украши, Президентом Украши, Кабшетом Мшс^в Украши, Нацюнальним банком Украïни та Службою Безпеки Украши [24].
Висновки. З урахуванням викладеного можна констатувати, що особа злочинця е одним iз центральних елеменив кримiналiстичноï характеристики кримшальних правопорушень, пов'язаних iз незаконною приватизацiею державного та комунального майна, в якому чггко простежуються зв'язки мiж способами незаконноï приватизацн та слщами вчинення кримiнального правопорушення. Тому знання такоï характеристики дозволить оптимiзувати дiяльнiсть iз досудового розслщування згаданих кримшальних правопорушень, визначення напрямiв розслiдування, збору необхiдноï доказовоï iнформацiï.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Комиссарова Я. В. Криминалистическое изучение личности : науч.-практ. пособ. для магистров. М. : Проспект, 2017. 224 с. 2. Хлюпин Н. И. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступления в методике расследования. Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовных делам : межвузовский сборник. Калининград, изд-во Калинингр. ун-та., 1981. Вып. 9. С. 75-92. 3. Бшен-чук П. Д. Кримшалктичне дослщження обвинуваченого : моногр. К. : УАВС 1995., 128 с. 4. Калюга К. В. Теорiя та практика встановлення та ототожнення особи злочинця засобами кримшалютики : дис. ... д.ю.н.: 12.00.09. Запорiжжя, 2017. 515 с. 5. Чаплинська Ю. А. Особа злочинця як елемент кримшалюгично! характеристики злочишв. Актуальш проблеми вiтчизняноi юриспруденци. 2019. № 6. С. 187-190. 6. Олшник С. В. Особа злочинця як елемент кримшалютично! характеристики злочишв, передбачених статтею 368 Кримшального кодексу Укра!ни. Прикарпатський юридичний вiсник. 2015. Вип. 1 (7). С. 130-133. 7. Мельничок В. М. Кримшалютична характеристика сощально-психолопчних ознак особистосп злочинця. Юридична Украта. 2008. № 11. С. 97-102. 8. Карпенко Р. В. Особа злочинця як елемент кримшалютично! характеристики заподiяння тшесних ушкоджень, учинених неповнолгтшми. Шдприемництво, господарство i право. 2016. № 9. С. 144-148. 9. Люова А. Ю. Особа злочинця як структурний елемент кримшалютично! характеристики згвалтування. Порiвняльно-аналiтичне право. 2013. № 4. С. 282-286. 10. Кримшальний кодекс Укра!ни 05.04.2001 р. ф змшами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 11. Гарасимiв О. I., Дуфенюк О. М., Захарова О. В. та ш. Методика розслщування окремих видiв злочинiв : навч. поаб. / за заг. ред. £. В. Пряхiна. 2-ге вид., перероб. та допов. Львiв : ЛьвДУВС 2019., 312 с. 12. Крих Т. Я. Незаконна приватизащя державного, комунального майна за кримшальним правом Укра!ни: юридичний аналiз складу злочину : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львiв 2010., 239 с. 13. Дудоров О. О., Дудорова К. Б. Незаконна приватизащя державного i комунального майна: проблеми квaлiфiкaцi! i вдосконалення законодавства. Науковий вiсник Мiжнародного гумантарного унiверситету. 2011. № 2. С. 104-110. 14. Про приватизащю державного i комунального майна : Закон Укра!ни вщ 18.01.2018 р. ф змшами). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2269-19. 15. Кримшальний процесуальний кодекс Укра!ни вщ 13.04.2012 р. (зi змiнами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 16. Галунько В., Дiхтieвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ш. Адмiнiстративне право Укра!ни. Повний курс : пiдручник. Херсон : ОЛД1-ПЛЮС, 2018. 446 с. 17. Господарський кодекс Укра!ни вщ 16.01.2003 р. (зi змiнами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15. 18. Про Фонд державного майна Укра!ни : Закон Укра!ни вiд 09.12.2011 р. ф змiнами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17. 19. Про затвердження Порядку залучення радник1в у процеа приватизацп об'eктiв державно! власносп : Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украши вщ 30.11.2016 р. № 878 ^i змiнaми). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2016-п. 20. Франчук В. I., Пришла А. С. Основш нaуковi пiдходи до визначення поняття "офшорш зони". Науковий вкник ЛьвДУВС. Серiя економiчнa. 2015. № 1. С. 229-237. 21. Про вщнесення держав до перелжу офшорних зон : Розпорядження Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни вiд 23.02.2011 р. № 143-р (зi змiнaми). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-р. 22. Про банки i банк1вську дiяльнiсть : Закон Укра!ни вiд 07.12.2000 р. (зi змшами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2121-14. 23. Звернення до ООН, Свропейського Парламенту, Парламентсько!' Асамбле! Ради Свропи, Парламентсько! Асамбле! НАТО, Парламентсько! Асамбле! ОБС£, Парламентсько! Асамбле! ГУАМ, нащональних пaрлaментiв держав свпу про визнання РФ державою-агресором : Постанова Верховно! Ради Укра!ни ввд 27.01.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19. 24. Про санкцп: Закон Укра!ни ввд 14.08.2014 р. (зi змшами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18.
REFERENCES
1. Komyssarova Ya. V. Krymynalystycheskoe yzuchenye lychnosty: nauch.-prakt. posobye dlia mahystrov. [Forensic study of personality: scientific-practical]. M. : Prospekt, 2017. 224 p. 2. Khliupyn N. Y. Poniatye y osnovnye elementy krymynalystycheskoi kharakterystyky prestuplenyia v metodyke rassledovanyia. [The concept and main elements of the forensic characteristics of the crime in the methodology of investigation.] Voprosy povyshenyia efektyvnosty pravosudyia po uholovnykA delam : mezhvuzovskyi sbornyk. Kalynynhrad, Yzd-vo Kalynynhr. un-ta. 1981. Vyp. 9. P. 75-92. 3. Bilenchuk P. D. Kryminalistychne doslidzhennia obvynuvachenoho [Forensic investigation of the accused] : monohrafiia. K. : UAVS. 1995., 128 p. 4. Kaliuha K. V. Teoriia tapraktyka vstanovlennia ta ototozhnennia osoby zlochyntsia zasobamy kryminalistyky [Theory and practice of establishing and identifying the identity of the offender by means of criminology] : dys. ... d.iu.n.: 12.00.09. Zaporizhzhia, 2017. 515 p.
5. Chaplynska Yu. A. Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv. [The identity of the offender as an element of forensic characterization of crimes]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. 2019. No. 6. P. 187-190. 6. Oliinyk S. V. Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv, peredbachenykh statteiu 368 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. [The identity of the offender as an element of the forensic characteristics of the crimes provided for in Article 368 of the Criminal Code of Ukraine.]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. 2015. Vyp. 1 (7). P. 130-133. 7. Melnychok V. M. Kryminalistychna kharakterystyka sotsialno-psykholohichnykh oznak osobystosti zlochyntsia [Forensic characteristics of socio-psychological characteristics of the offender]. Yurydychna Ukraina. 2008. No. 11. P. 97-102. 8. Karpen-ko R. V. Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zapodiiannia tilesnykh ushkodzhen, uchynenykh nepovnolitnimy [The identity of the offender as an element of the forensic characterization of infliction of bodily harm committed by minors]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2016. No. 9. P. 144-148. 9. Lisova A. Yu. Osoba zlochyntsia yak strukturnyi element kryminalistychnoi kharakterystyky zgvaltuvannia. [The identity of the offender as a structural element of the forensic characteristics of rape]. Porivnialno-analitychne pravo. 2013. No. 4. P. 282-286. 10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. (05.04.2001). (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 11. Harasymiv O. I., Dufeniuk O. M., Zakharova O. V. ta in. Metodyka rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv [Methods of investigation of certain types of crimes] : navch. posibnyk. / za zah. red. Ye. V. Priakhina. 2-he vyd., pererob. ta dopov. Lviv: LvDUVS 2019., 312 p. 12. Krykh T. Ya. Nezakonna pryvatyzatsiia derzhavnoho, komunalnoho maina za kryminalnym pravom Ukrainy: yurydychnyi analiz skladu zlochynu [Illegal privatization of state and communal property under the criminal law of Ukraine: legal analysis of the crime] : dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Lviv, 2010. 239 p. 13. Dudorov O. O., Dudorova K. B. Nezakonna pryvatyzatsiia derzhavnoho i komunalnoho maina: problemy kvalifikatsii i vdoskonalennia zakonodavstva. [Illegal privatization of state and communal property: problems of qualification and improvement of legislation.]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2011. No. 2. P. 104-110. 14. Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho i komunalnoho maina [On privatization of state and communal property] : Zakon Ukrainy vid 18.01.2018 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19. 15. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] vid 13.04.2012 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4651-17. 16. Halunko V., Dikhtiievskyi P., Kuzmenko O., Stetsenko S. ta in. Administratyvnepravo Ukrainy. Povnyi kurs [Administrative law of Ukraine. Full course]. : pidruchnyk / Kherson : OLDI-PLIuS, 2018. 446 p. 17. Hospodarskyi kodeks Ukrainy. [Economic Code of Ukraine]. vid 16.01.2003 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 18. Pro Fond derzhavnoho maina Ukrainy [On the State Property Fund of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 09.12.2011 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17. 19. Pro zatverdzhennia Poriadku zaluchennia radnykiv u protsesi pryvatyzatsii obiektiv derzhavnoi vlasnosti [On approval of the Procedure for involving advisers in the process of privatization of state-owned objects] : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016 r. No. 878 (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2016-p. 20. Franchuk V. I., Pryshla A. S. Osnovni naukovi pidkhody do vyznachennia poniattia "ofshorni zony". [Basic scientific approaches to the definition of "offshore zones"]. Naukovyi visnyk LvDUVS. Seriia ekonomichna. 2015. No. 1. P. 229-237. 21. Pro vidnesennia derzhav dopereliku ofshornykh zon [On the inclusion of states in the list of offshore zones] : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.02.2011 r. No. 143-r (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/143-2011-r 22. Pro banky i bankivsku diialnist [On banks and banking activities] : Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 23. Zvernennia do OON, Yevropeiskoho Parlamentu, Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy, Parlamentskoi Asamblei NATO, Parlamentskoi Asamblei OBSIe, Parlamentskoi Asamblei HUAM, natsionalnykh parlamentiv derzhav svitu pro vyznannia RF derzhavoiu-ahresorom [Appeal to the UN, the European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the NATO Parliamentary Assembly, the OSCE Parliamentary Assembly, the GUAM Parliamentary Assembly, national parliaments of the world on the recognition of Russia as an aggressor state] : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27.01.2015 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 129-19. 24. Pro sanktsii [On sanctions] : Zakon Ukrainy vid 14.08.2014 r. (zi zminamy). URL: https ://zakon.rada. gov. ua/laws/show/1644-18.
Дата надходження: 24.06.2020р.
Oleksiy Humin
Lviv Polytechnic National University, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, Head of Department of Criminal Law, Doctor of Law, Professor
Eugeniy Pryakhin Lviv State University of Internal Affairs, Associate Professor of Criminal Procedure and Criminology,
Ph. D., Associate Professor
THE PERSON OF THE CRIMINAL AS AN ELEMENT OF CRIMINAL CHARACTERISTICS OF ILLEGAL PRIVATIZATION OF STATE AND MUNICIPAL PROPERTY
The article is devoted to the analysis of the issue of the identity of the criminal as an integral element of the forensic characterization of illegal privatization of state and collective property, the responsibility for which is provided by Art. 233 of the Criminal code of Ukraine. The opinion is substantiated that in order to build an effective forensic characterization, only those elements should be singled out that have a clear orientation and search orientation and can contribute to the determination of further directions of investigation. Therefore, information about the typical identity of the offender should be a mandatory element of this characteristic.
The main tasks that are solved by establishing the identity of the offender are identified. It is indicated what, from the point of view of criminology, information should first be collected and analyzed about the identity of the offender and the outlined structure of the forensic "portrait" of the offender. The need to consider a person who commits illegal privatization as a special subject of a criminal offense, who not only reached 16 years of age, but also has the opportunity to participate in privatization as a buyer- - a citizen of Ukraine or a foreigner, a legal entity registered in Ukraine or another state.
Considerable attention is paid to the interpretation of the provisions of Art. 8 of the Law of Ukraine "On privatization of state and municipal property", which prohibits to act as a buyer. It is this norm that obliges the investigator (detective) to pay more attention to the study of the identity of the offender and to collect not only standard documents characterizing the identity of the offender, but also additional documentary information during the investigation of illegal privatization. The following concepts are described as "state-owned enterprises", "state privatization bodies", "advisors", "offshore zones", "non-transparent ownership structure", "aggressor state" and "sanctions" with reference to normative legal acts currently regulate these issues.
Key words: forensic characteristics, criminal offense, property, illegal privatization, identity of the offender.
