CC BY
61
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Р.Г. Аксенов
(начальник адъюнктуры Тюменского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент)
Б.В. Пимонов
(адъюнкт Тюменского юридического института МВД России)
Значимость повышения качества расследования уголовных дел о вынесенных в заголовок статьи преступлениях для Тюменской области очевидна. Это обусловливает постоянное направление правоохранительными органами заявок в научно-исследовательские и образовательные учреждения на проведение исследований различных проблем выявления, квалификации, расследования и предупреждения посягательств, совершаемых в нефтегазовом комплексе. По одной из таких заявок было проведено соответствующее исследование, результатом которого явилась разработка рекомендаций по расследованию незаконного предпринимательства в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, получивших высокую оценку Следствен-ногом комитета при МВД России и внедренных в следственные подразделения органов внутренних дел каждого субъекта федерации. Настоящая статья предлагает ознакомиться научной общественности, а также сотрудникам практических органов с рекомендациями по организации расследования и тактике отдельных следственных действий, проводимых по делам обозначенной категории, не имеющими ограничительного грифа распространения.
Дела рассматриваемой категории в большинстве случаев возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности. Судебная перспектива расследования таких уголовных дел является результатом кропотливой работы сотрудников оперативно-розыскных подразделений на этапе доследственной проверки, а также эффективного оперативного осуществления взаимодействия со следственным аппаратом и судом включительно до
вынесения приговора по расследуемому делу. Без надлежащего оперативного сопровождения количество уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, ничтожно. В связи с этим рекомендации организационного характера в настоящей статье предлагаются для ситуации, когда уголовное дело возбуждается по оперативным материалам.
Организационный аспект расследования любого преступления предполагает обязательное планирование действий следователя и взаимодействующих субъектов. После возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефти и нефтепродуктов следователь составляет согласованный план следственных действий и оперативно-ро-зыскных мероприятий, в котором перечень следственных действий и направлений оперативной работы целесообразно излагать в комплексах тактических операций, выделяемых по кругу решаемых в процессе расследования задач:
-тактическая операция по задержанию участников преступной группы (как правило, осуществляется в ходе реализации материалов оперативной разработки, потому по большей части находит отражение в плане реализации);
-тактическая операция по отысканию источников криминалистически значимой информации;
-тактическая операция по изобличению лиц, осуществляющих преступную деятельность;
-тактическая операция по розыску скрывшихся лиц; и т.п.
В случае успешной реализации оперативных материалов и задержания всех
Юридическая наука и правоохранительная практика соучастников согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может содержать в себе перечисленные ниже действия*:
1. Учитывая, что рассматриваемой тактической операции предшествует операция по задержанию, должны быть проведены выемка и осмотр одежды и сопутствующих вещей задержанных с целью выявления на них следов нефти и нефтепродуктов, иных веществ, используемых при их переработке, добыче, а также специальных химических веществ (СХВ), приметавшихся для пометки денежных купюр при проверочной закупке, и т.п.
2. Провести освидетельствование с целью выявления следов нефти, нефтепродуктов, иных веществ, используемых при их нелегальном обороте, и СХВ на теле (руках, лице, волосах) подозреваемых.
3. Произвести с участием подозреваемых осмотры предметов преступления (незаконно реализуемое имущество, сырье для его производства, деньги, которыми за него рассчитывались, похищенные ценности и пр.).
4. Сразу после задержания должны быть запланированы и проведены одновременные обыски у всех соучастников. Допрос задержанных целесообразно отложить до получения как можно большего количества доказательств (благо, что закон позволяет провести допрос задержанного не сразу, а в течение 24 часов. В этот временной промежуток должно быть проведено максимальное количество следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной информации, недопущение уничтожения ее источников).
Параллельно с обысками оперативным подразделениям должно быть поручено выявление близких связей подозреваемых для планирования дополнительных обысков, преступных связей (особенно коррупционных) с целью принятия мер по
* В ситуации возбуждения уголовного дела по материалам ОРД предполагается, что максимальное число источников доказательственной информации установлено, и задача тактической операции сводится к их закреплению.
нейтрализации противодействия, а также продолжено прослушивание телефонных переговоров подозреваемых, их близких и родственников.
5. По результатам обыска оперативным подразделениям должно быть поручено установление имущества подозреваемых (транспортных средств, расчетных счетов, вкладов, сейфов в банках, ценных бумаг в депозитариях, недвижимости и пр. по документам, обнаруженным в ходе обыска), обстоятельств его приобретения, источников средств на его приобретение.
6. Допросить родственников подозреваемых по результатам обысков и обстоятельствам преступной деятельности.
7. Получить у подозреваемых необходимые образцы для сравнительного исследования (в большинстве случаев это образцы почерка, а также голоса и отпечатков пальцев).
8. Осмотреть изъятые при обысках объекты в присутствии подозреваемых. Предварительное получение у них определенных образцов и акцент при осмотре на признаки объекта, для идентификации с которыми эти образцы получены, имеет хороший наглядный изобличительный эффект, дополняемый собственным, подчас преувеличенным домысливанием подозреваемого.
9. По имеющимся по делу объектам назначить соответствующие судебные экспертизы, с постановлениями о назначении которых ознакомить подозреваемых.
10. Поручить оперативным подразделениям установить неизвестных ранее контрагентов подозреваемых и места предпринимательской деятельности.
11. Допросить выявленных свидетелей из числа контрагентов подозреваемых.
12. Провести предъявление подозреваемых для опознания свидетелям (если имеются) и потерпевшим.
13. Допросить подозреваемых. Если проведение обозначенных выше действий и мероприятий невозможно в 24-часовой срок, то допрос подозреваемых должен быть ограничен, даже только их свободным рассказом, чтобы оставить последних в информационном вакууме, тем самым
создав впечатление о полной осведомленности следствия об их действиях.
14. Поручить оперативным подразделениям организовать оперативные мероприятия в местах нахождения задержанных с целью получения информации о линии их поведения, осведомленности о деятельности следствия, неизвестных источниках доказательственной информации, недопущения общения между собой и с их связями на свободе.
15. Поручить организовать наблюдение за свидетелями со стороны обвинения для установления фактов криминального воздействия на них с целью изменения показаний и свидетелями со стороны защиты для выявления причин дачи ложных показаний.
16. Провести следственные эксперименты с участием подозреваемых. Как правило, по делам рассматриваемой категории это эксперименты по установлению механизма события, следообразования либо проверка профессиональных навыков субъекта.
17. Осмотреть с участием подозреваемых представленные оперативными подразделениями фонограммы прослушивания их телефонных переговоров.
18. Ознакомить подозреваемых с заключениями проведенных экспертиз и допросить последних по их результатам.
19. Предъявить обвинение и допросить задержанных лиц в качестве обвиняемых с демонстрацией в ходе допроса всех полученных доказательств.
20. В случае несогласия с обвинением и продолжения дачи ложных показаний в целом или по отдельным эпизодам провести очные ставки с потерпевшими и свидетелями. Анализ изученных уголовных дел свидетельствует, что до предъявления обвинения следователь старается провести все возможные следственные действия, а после обвинения завершает производство по делу. В связи с этим нецелесообразно проводить до указанного момента очные ставки, чтобы оставить их как иллюстрацию противоречивости позиции обвиняемого и после предъявления обвинения.
21. При признании вины полностью или частично необходимо провести проверку показаний на месте.
22. Дать поручение оперативным подразделениям продолжать выявлять неизвестные эпизоды преступной деятельности и выяснение дальнейших намерений обвиняемых в ходе судебного разбирательства и после вынесения приговора.
В том случае, когда по результатам оперативной разработки задержан один или несколько соучастников, а остальные скрылись или остаются неизвестными для органов следствия, акцент в плане расследования смещается на решение следующих задач:
1. Выявление информации о личности и местонахождении соучастников.
2. Недопущение уничтожения источников доказательственной информации, поскольку уровень внутреннего противодействия достаточно высокий, а незадержанные лица предпринимают все возможные попытки к их сокрытию.
3. Используя различные тактические приемы, в том числе основанные на разжигании конфликта, добиться от одного из задержанных признательных показаний для получения необходимой изобличительной информации в целях успешной реализации рассматриваемой тактической операции в отношении в последующем задержанных подозреваемых.
Таким образом, предложенный выше алгоритм сохраняется, но с некоторыми изменениями. Одновременные групповые обыски возможны в случае известности мест пребывания других незадержанных соучастников. Параллельно оперативно-розыскные мероприятия должны быть направлены на получение максимально возможного объема информации из мест содержания задержанного, оперативных установок по местам жительства, работы, отдыха задержанного и соучастников, из прослушиваемых телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи и т.п.
При получении признания задержанного хотя бы по отдельным эпизодам, его необходимо закрепить как можно раньше
Юридическая наука и правоохранительная практика с помощью следственного эксперимента и проверки показаний на месте.
При планировании расследования нужно учитывать дефицит времени, необходимость одновременного производства следственных действий, оперативно-ро-зыскных и организационных мероприятий, определяемых спецификой данной преступной деятельности. План должен содержать розыскные и следственные версии, а также данные, подлежащие установлению для их проверки, перечень необходимых следственных действий, обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем, сроки и исполнителей.
В случае возникшей необходимости следователь знакомится с материалами оперативно-розыскной деятельности, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, включая результаты разработки подозреваемого, обвиняемого и других лиц, причастных к преступлению. В свою очередь, следователь уведомляет соответствующее оперативное подразделение о полученных в ходе предварительного следствия материалах, имеющих значение для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Для обеспечения эффективного оперативного раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефти и нефтепродуктов необходимо создавать специализированную следственно-оперативную группу.
Вопросы о тактике проведения следственных действий достаточно широко и подробно освещены в криминалистической литературе, поэтому мы не будем останавливаться на их детальном рассмотрении. Отметим лишь основные черты проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.
Местом происшествия по делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефти и нефтепродуктов могут быть места добычи, транспортировки (нефтетрубопровод, автобойлеры и т.д.), переработки, хранения нефти и нефтепродуктов, а также места их сбыта.
Непосредственными задачами осмотра места происшествия являются:
- изучение и фиксация обстановки, где производилась добыча, транспортировка, переработка, хранение и сбыт нефти и нефтепродуктов;
- обнаружение, фиксация и изъятие следов и объектов нелегального производства;
- получение и оценка исходной информации для выдвижения общих и частных версий о личностях лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, иных соучастниках преступления, способах добычи, производства, хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов, объемах производства, размерах полученного дохода и т.д.
Особое внимание при осмотре места происшествия необходимо обратить на характерные объекты (следы, вещественные доказательства), свидетельствующие о нелегальной добыче, транспортировке, переработке, хранении и сбыте нефти и нефтепродуктов, которыми являются различные емкости, резервуары, имеющие обвязку трубопроводом с присоединенным смесителем («самоваром»), приготовленными различными химическими присадками, сертификаты, накладные, клише печатей и штампов, деньги, рецептура, различные черновые записи, относящиеся к преступным сделкам, расчетам между соучастниками, записи об адресах, номерах телефонов, а также другие материальные следы (обуви, рук, транспортных средств и т.п.).
Кроме того, необходимо выявлять и фиксировать места хранения и тайники, предназначенные для укрытия сырья, готовой продукции и оборудования для ее изготовления.
Если местом происшествия является гараж, подсобное помещение или другое отдаленное от жилья преступников место, то следует выявлять, фиксировать и изымать следы рук, обуви, транспортных средств, которые могут свидетельствовать о причастности конкретных лиц, в частности организатора, к совершению данного преступления.
При осмотре места происшествия на любых объектах необходимо строго соблюдать меры предосторожности: запрещается производить какие-либо действия с устройствами (приспособлениями), крутить вентили или задвижки, снимать надетые на устройства приспособления, шланги и т.п. во избежание нанесения ущерба гражданам, организациям и окружающей среде.
Во время осмотра транспортных средств или других емкостей с похищенным имуществом необходимо изъять образец находящихся в них нефтепродуктов. Для этого емкость должна находиться в покое 2-3 часа. После чего берут 3 пробы (со дна, среднего и верхнего уровней жидкости) в количестве не менее 0,5 л.
Совместно со специалистами необходимо произвести слив и замер находящихся в транспортных средствах нефтепродуктов и сдать их на временное хранение.
Если присутствие соответствующего специалиста при проведении осмотра места происшествия обеспечить не представилось возможным, необходимо измерить высоту заполнения емкостей нефтью и нефтепродуктами, а точное измерение затем произвести в процессе такого вида следственного осмотра, как осмотр предметов и документов.
При осмотре автозаправочных станций необходимо обращать внимание на корректировку суммарных счетчиков топливно-раздаточной колонки (ТРК), поскольку показания компьютера (контролера) при проверке должны совпадать с суммарными счетчиками ТРК. Также необходимо проверить пломбировку ТРК (соответствие схеме пломбировки, целостность пломбировочной проволоки, отсутствие следов постороннего воздействия на пломбы, соответствие оттисков на пломбах печатям в формулярах ТРК и т.д.). В обязательном порядке следует провести проверки погрешности ТРК с целью выявления фактов сверхнормативного недолива нефтепродуктов клиенту.
В присутствии понятых и представителя организации необходимо изъять образцы нефтепродуктов из заправочных колонок и резервуаров в чистые сухие бутылки,
которые заполняются не более чем на 80 % их емкости и закрываются пробками. Горло бутылки следует обернуть полиэтиленовой или другой плотной пленкой и обвязать бечевкой, концы которой опечатываются или пломбируются. На бутылку наклеивается этикетка, на которой указывается место отбора проб, номер колонки, резервуара, марка горючего по документам, дата, время отбора, наименование стандарта или технических условий на нефтепродукт и ставятся подписи понятых, представителя организации, следователя [1, с. 70].
Особое значение для расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефти и нефтепродуктов имеет качество проведения обысков у подозреваемого, которые, как правило, проводятся в его доме, гараже, садовом участке, на рабочем месте, а также у его знакомых и родственников.
Основными задачами обыска по делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефти и нефтепродуктов являются:
- обнаружение и изъятие нефти и нефтепродуктов, оборудования;
- отыскание и изъятие следов, а также других предметов и объектов, имеющих значение для дела (поддельные документы на нефть и нефтепродукты, бланки незаполненных документов, различные записи о расчетах с клиентами, ежедневники, перекидные календари, переписка, свидетельствующие о связях преступника, чертежи оборудования для переработки нефти, мобильные телефоны, ноутбуки, аппараты спутниковой связи, навигаторы и др.);
- отыскание и изъятие денежных средств, ценностей и имущества, полученных от занятия незаконным предпринимательством.
Следует планировать тактические операции по одновременному проведению обысков и выемок в нескольких местах у разных подозреваемых: на предприятиях, рабочих местах разрабатываемых лиц, в том числе в местах проживания, регистрации, на дачном участке, в гараже и т.д. Это позволяет исключить утечку информации о пресечении преступной деятельности на
Юридическая наука и правоохранительная практика первоначальном этапе расследования и тем самым получить новые, ранее не известные источники криминалистически значимой информации.
Важное значение имеет производство личного обыска, который, как правило, проводится одновременно с задержанием. Целью данного вида обыска является обнаружение и изъятие у подозреваемого денег и ценностей, полученных за реализацию нефти и нефтепродуктов, различных документов (накладные, счета-фактуры, квитанции и пр.), записок с адресами соучастников и других предметов. При этом важно не дать возможность обыскиваемому незаметно выбросить указанные предметы, а если такие попытки им были предприняты, то это необходимо отразить в протоколе обыска. Обнаружение сброшенных объектов следует отразить в протоколе осмотра, при этом требуется тщательно осмотреть не только место, где были задержаны с поличным преступники, но и путь их следования к месту личного обыска, транспортное средство, на котором они были доставлены.
Выемке подлежат:
а) документы, на основании которых действовала организация или отдельные лица: письменное разрешение (лицензия) финансово-разрешительных органов, договоры, доверенности, кассовые ленты, журналы поступления нефтепродуктов, журналы сдачи смены, перечни функциональных обязанностей, ежедневные отчеты, накладные, свидетельствующие об интеллектуальном подлоге обоснованности транспортировки нефти и нефтепродукта, их хранения и т.д.;
б) документы, содержащие сведения о незаконном изготовлении продукции или оказания услуг: техническая документация о нормах расхода сырья и материалов, чертежи, рецептура, расценки, наряды, платежные ведомости и т.д.;
в) документы, содержащие сведения о добыче нефти, материалов, приобретении оборудования: накладные, фактуры, наряды, платежные поручения и требования, счета, договоры, книги складского учета и др.
Также необходимо произвести выемку одежды подозреваемых, на которой вероятно обнаружение пятен нефти и нефтепродуктов, грунта, микрочастиц трубопровода, специальных химических веществ (люминофоров).
Тактика выемки по делам исследуемой категории не имеет отличий от производства выемки по другим категориям дел и достаточно подробно описана в юридической литературе [2].
Отдельные предметы и вещи, обнаруженные при проведении таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск или выемка, могут дать обширную информацию о механизме совершения незаконного предпринимательства в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. Такими предметами могут быть мобильный телефон, персональный компьютер, ежедневник.
В настоящее время невозможно представить современного человека, тем более занимающегося предпринимательской деятельностью, без мобильного телефона. Имея его постоянно при себе, он использует его как первичный накопитель значимой и несущественной информации. Так, при осуществлении осмотра программной оболочки мобильного телефона необходимо акцентировать внимание на информации, содержащейся в записной книжке и контактах, позволяющей зачастую установить личные и деловые связи изучаемого объекта. Текстовую и мультимедийную информацию о его делах, связях и отношениях можно получить в разделе сообщения. Изучив галерею с фото- и видеоизображениями, можно обнаружить фотографии соучастников, видеозаписи места и способа осуществления незаконного предпринимательства в рассматриваемой области. По заметкам в органайзере телефона устанавливаются значимые для подозреваемого (обвиняемого) события, встречи, заметки о делах. Полученную информацию необходимо сопоставить с записями, сделанными в ежедневнике или записной книжке. Указанные в ежедневнике безымянные встречи в сопоставлении со сделанными в эти дни звонками, посланными и полученны-
ми сообщениями позволяют установить, с кем проводилась встреча, ее сущность и результат. Кроме полученной информации о контактах подозреваемого (обвиняемого) можно установить его знания, необходимые для осуществления незаконного предпринимательства в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.
Осмотр одежды и иных вещей, находящихся у подозреваемого (перчатки, портфель и т.д.), следует проводить в его присутствии с участием специалиста и использованием специальных криминалистических средств и приемов выявления нефти и нефтепродуктов. При этом подозреваемому необходимо разъяснить доказательственное значение таких следов, рассказать об экспертных возможностях идентификации.
Кроме того, следы незаконного предпринимательства отображаются в следующих документах:
1. Учредительные документы юридического лица, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (учредительные договоры, уставы, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке организации или предпринимателя на учет в налоговом органе).
2. Документы, предоставляющие право организации или гражданину заниматься деятельностью, на которую необходимо получение лицензии (заявление о предоставлении лицензии, документы, подтверждающие уплату лицензионного сбора, лицензия на осуществление определенного вида деятельности или пользование недрами).
3. Бухгалтерские документы, к которым прежде всего необходимо отнести первичные учетные документы: акты приема, передачи, списания, замены и др.; счета (счет-фактура, лицевой счет, доверенность и др.); ордера (приходный, расходный, кассовый); поручения (платежное, свод-но-платежное); накладные (на внутреннее перемещение, отпуск на сторону); отчеты
(авансовый и др.); регистры бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и др.); черновые записи и книги (тетради) внутреннего (оперативного, чернового) учета.
4. Производственные документы: приказы, распоряжения, договора, контракты, доверенности, протоколы заседания учредителей (участников) и т.д.
5. Документы контрольно-ревизионных органов (акты налоговых, аудиторских проверок и т.д.).
Отметим, что в настоящее время распространено ведение бухгалтерии, в том числе и «черной», на персональных компьютерах. Также необходимо помнить, что в последнее время преступными элементами бухгалтерия ведется и хранится на арендованном в сети Интернет сайте, что не позволяет обнаружить ее даже при изъятии компьютера. В связи с этим необходимо при осмотре компьютера акцентировать внимание:
- на протоколах выхода в Интернет;
- данных о пользователе электронной почты;
- наличии у компьютера внешних устройств;
- наличии у компьютера внешних устройств удаленного доступа к системе;
- наличии внутри компьютера нештатной аппаратуры.
К проведению допроса следует предварительно тщательно подготовиться: сформулировать вопросы, подлежащие выяснению, составить план допроса и определить соответствующую тактику его проведения, в случае необходимости проконсультироваться заранее у специалиста.
В ходе допроса необходимо подробно выяснить у допрашиваемых следующие обстоятельства:
- кто, когда и где занимался добычей (кражей, контрабандой и т.д.), транспортировкой, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов;
- какие приспособления использовались для переработки нефти;
- где хранились нефть и нефтепродукты;
- какое количество нефти было переработано, какие и в каком количестве получены нефтепродукты;
- знание технологии производства, организации контроля за качеством продукции;
- имелись ли отступления от технологического процесса и в чем они выражались;
- причины изменения технологического процесса;
- если изменения технологического процесса произведены в связи с чьим-то указанием, то от кого, когда оно было дано, в какой форме, кто присутствовал при этом и может подтвердить этот факт;
- кто осведомлен о фактах незаконного предпринимательства;
- кому, где и когда сбывалась готовая продукция;
- в каких формах осуществлялся сбыт и как производился расчет;
- по какой цене и на какую сумму была реализована нефть или полученные после переработки нефтепродукты;
- кто присутствовал при сбыте или знает о нем;
- какой вред был причинен действиями виновных лиц;
- употребляли ли приобретенные нефтепродукты по назначению;
- обращались ли с жалобами на некачественный товар;
- какое количество лиц занималось незаконным предпринимательством и как они выглядят;
- с какого времени данные лица занимались незаконной предпринимательской деятельностью;
- кто является организатором преступной группы;
- сколько членов в группе и как осуществлялось распределение ролей среди них;
- какова сумма полученного дохода, как он распределялся между соучастниками;
- кто осуществлял подготовку сопроводительных документов;
- использовался ли соучастниками транспорт, кому он принадлежит.
При допросе собственника автотранспорта, используемого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, необходимо установить, кому, когда, где и в присутствии кого это лицо передавало автотранспорт и емкости, на каких условиях, составлялся ли договор аренды, кто его составлял и подписывал, как гарантировался и обеспечивался возврат транспорта, проверял ли владелец автотранспорта какие-либо документы, как предполагал использовать его, потребовать подробное описание арендаторов, составить композиционный портрет (фоторобот) нанимателя, отразить, сможет ли владелец опознать нанимателя.
Работники магазинов, автозаправочных станций и нефтеперерабатывающих заводов, собственники нефтехранилищ допрашиваются на предмет установления:
- кто и когда поставляет им нефтепродукты и в каком количестве;
- кто проверяет объем нефтепродуктов при заправке в резервуар;
- были ли в ходе работы отклонения в объемах содержащихся в резервуарах нефти и нефтепродуктов;
- были ли случаи смешивания бензина различных марок при заливке в резервуар, если да, то каких именно и в каких количествах, кто давал соответствующее распоряжение.
В процессе допроса потерпевших и свидетелей необходимо выяснить также характеризующие данные о личности лиц, занимающихся указанным видом противозаконной деятельности, их поведении, образе жизни, источниках существования, материальном достатке, имуществе, нажитом преступным путем, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению ими преступления.
В дальнейшем проверяются выдвинутые обвиняемыми и подозреваемыми версии.
При расследовании незаконного предпринимательства в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, осуществляемого организованными преступными группами, при изобличении допрашиваемых наиболее эффективен тактический прием «разжигание конфликта». С учетом специфики
совершаемого преступления решить вопрос об обострении отношений между членами преступной группы не очень сложно, чему в первую очередь могут способствовать корыстно-собственнические интересы соучастников.
Продемонстрировав допрашиваемому, занимающему в группе подчиненное положение, реальную сумму полученной прибыли в сравнении с выделяемым ему вознаграждением, можно рассчитывать на достижение желаемой цели от применения рассматриваемого приема.
По делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефти и нефтепродуктов предъявление для опознания - достаточно редкое следственное действие. Необходимость его производства зачастую возникает для установления личности действительного организатора посягательства, особенно когда он не числится официально в штате организации.
Не востребовано такое следственное действие, как предъявление для опознания по видеоизображениям, хотя в материалах дела встречались видеозаписи, производимые на стадии документирования преступных действий и реализации оперативных материалов. На наш взгляд, подобные результаты оперативной разработки нужно полнее использовать в доказывании, в частности при проведении предъявления для опознания.
Проверка показаний на месте по делам указанной категории на практике проводится достаточно редко, что свидетельствует о непонимании следователями возможностей данного следственного действия. В ходе проверки показаний на месте могут быть выявлены ранее неустановленные либо проходящие по документам под вымышленными именами контрагенты предприятия, учреждения, организации; фирмы, через которые осуществлялось обналичивание денег; подпольные цеха и производства; сокрытое на территории других хозяйствующих субъектов движимое имущество; знакомые обвиняемых и подозреваемых, в том числе работники налоговых инспекций, государственных органов и т.п. Данной информацией могут
владеть, а следовательно, и быть участниками проверки показаний на месте прежде всего водители руководителя и главного бухгалтера, грузового автотранспорта, экспедиторы и т.д.
Таким образом, проверка показаний на месте может быть использована для получения доказательств совершенного преступления, выявления новых эпизодов преступной деятельности, а также для изобличения подозреваемого (обвиняемого), дающего ложные показания, при нестыковке описанных им событий, действий с реальной обстановкой.
По уголовным делам о незаконном предпринимательстве в сфере оборота нефти и нефтепродуктов назначается обширный ряд различных судебных экспертиз. Не перечисляя всего перечня разрешаемых ими вопросов* [3], обозначим только круг наиболее часто назначаемых по делам рассматриваемой категории экспертиз.
Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий (КЭВМИ) является одной из наиболее распространенных и производимых по рассматриваемым уголовным делам. Круг объектов таких экспертиз весьма широк - это вещества (в твердом, жидком и газообразном состоянии) и материалы. Для установления вида, сорта, марки нефтепродукта, установления тождества исследуемого и сравниваемого нефтепродукта, их следов (например, обнаружение на одежде лица следов смазочных материалов и относимость их к конкретному предмету) назначается судебная экспертиза нефтепродуктов и горюче-сма-зочных материалов.
Для установления фактических обстоятельств, свидетельствующих о пребывании человека или нахождении предмета на конкретном земельном участке, по изъятым с места происшествия образцам грунта и грунту, изъятому с предмета, одежды и обуви людей, назначается судебная экспертиза почвенных наслоений на объекте-носителе.
* Круг вопросов, которые ставятся перед экспертами при назначении экспертизы, достаточно полно описан в криминалистической литературе.
По следам транспортных средств, следам обуви человека, оставленным в местах переработки, хранения, кражи и реализации нефти и нефтепродуктов, требуется проведение трасологической экспертизы.
По изъятым при производстве следственных действий следам пальцев рук назначается дактилоскопическая экспертиза.
Для установления тождества человека по фотоснимкам, видеокадрам и иным объективным отображениям его внешнего облика, полученным при документировании преступной деятельности и зачастую являющимся некачественными для визуального отождествления, используются возможности портретной экспертизы.
Установление способа изготовления или подделки документа и использованных для этого технических средств, восстановление содержания поврежденных документов, исследование материалов документов производится в процессе судеб-но-технической экспертизы документов.
Для установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанной на фонограмме, выявления признаков стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи, определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи назначается фоноскопическая экспертиза.
Идентификация личности по почерку, выявление автора текста, резолюций и подписей возможно с помощью почерковедческой экспертизы.
Для разрешения вопросов о технологии производства продукции, нормах расхода сырья и материалов, источниках получения сырья следует назначать судеб-но-технологическую экспертизу.
При возникновении необходимости проанализировать данные о финансово-хо-зяйственных операциях, отраженных в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта,
используются возможности судебно-бухгал-терской экспертизы.
В целях определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения доступа к информации назначается судебная компьютерно-техническая экспертиза.
При необходимости изучить полученные после переработки нефти нефтепродукты, их потребительские свойства, тару и упаковку, условия хранения, механизмы возникновения дефектов обращаются к судебной товароведческой экспертизе.
Настоящие рекомендации, конечно же, не претендуют на исчерпывающий характер и тем более не могут быть универсальным ключом к раскрытию каждого преступления, связанного с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов. Однако авторы надеются, что использование следователями и оперативными работниками материалов данной статьи позволит им оптимизировать процесс организации раскрытия и расследования указанных посягательств. Также авторы будут признательны всем читателям, которые выскажут критические замечания по изложенному материалу, для совершенствования предложенного и последующих научных продуктов.
1. Проткин А. А. Первоначальные следс-
твенные действия при расследовании хищений горючего на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях: учеб.
пособие. М.: МВШМ МВД СССР, 1987.
2. Ратинов А.Р. Обыск и выемка: руководство для следователей: монография. М.: Ро-сюриздат, 1971.
3. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. М.: НОРМА, 2005.
