CC BY
39
Искалиев Равиль Гарифуллаевич,
кандидат юридических наук, доцент кафедры организации оперативно-разыскной деятельности, Академия управления МВД России, Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8
Е-mail: isk74ravil@gmail.com
Научная специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки
УДК 343.9
DOI 10.24412/2072-9391-2023-266-117-126
Дата поступления статьи: 11 января 2023 г. Дата принятия статьи в печать: 15 июня 2023 г.
Ravil Garifullaevich Iskaliev,
Candidate of Law,
Associate Professor at the Department of Organization of Operational and Intelligence Activities, Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Russian Federation, 125171, Moscow, Zoi i Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8 E-mail: isk74ravil@gmail.com
Scientific specialty: 5.1.4. Criminal Law Sciences
Оперативно-розыскная характеристика преступлений экономической и коррупционной направленности и ее цифровая модель
Operational-Investigative Characteristics of Crimes of Economic and Corruption Orientation and its Digital Model
Аннотация
Роль цифровых технологий в современном мире сложно переоценить, они стали неотъемлемой частью практически всех сфер нашей жизни. Сегодня уже никого не удивить возможностями машинного обучения в банковском секторе и образовании, преступными технологиями распространения наркотических средств, вредоносного программного обеспечения и пр. Оперативно-розыскная наука, в недрах которой в различные периоды научного поиска встречаем упоминание об оперативно-тактической характеристике преступлений, в этом плане не стала исключением, но пока она, в основном, применяется лишь для первичного поиска отдельных видов преступлений, производства исследований и судебных экспертиз в отношений противоправных деяний, исследуемых в настоящей публикации.
Актуальность: анализ правоприменительной практики показывает, что криминальные деяния, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий в экономической сфере, в том числе коррупционного характера, имеют тенденцию к значительному росту. В связи с этим в оперативно-
Abstract
The role of digital technologies in the modern world is difficult to overestimate, they have become an integral part of almost all spheres of our lives. Today, no one will be surprised by the possibilities of machine learning in the banking sector and education, criminal technologies for spreading malicious sofware, drugs and ets. Operational and investigative science, in the bowels of which in various periods of scientific search we meet a mention of the operational tactical crime characteristics, in this regard it was no exception, but so far it is mainly used only for the first-time search for several types of crimes, procedure and forensic examinations.
Relevance: analysis of law enforcement practices shows that criminal acts committed using information and communication technologies in the economic sphere, including corruption, tends to significant development. For this reason in operational and investigative science and practice there is an intensive search for optimal forms and methods of documentation of criminal acts by law enforcement agencies of Internal Affairs authorities of the Russian Federation. Сonsiderable attention has recently been paid to the issues of crime
118
розыскной науке и практике ведется активным поиск оптимальных форм и методов документирования преступных деяний оперативными подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации. Вопросам характеристики преступлений, учитывающей особенности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов, уделяется последнее время значительное внимание.
Постановка проблемы: основная задача авторского исследования - вопросы характеристики преступлений экономической и коррупционной направленности в условиях цифровизации общества, извлечение максимального количества релевантных (относящихся к решаемой задаче) закономерностей из имеющихся и поступающих данных. Необходимость поиска существующих связей между отдельными явлениями обусловливает появление и развитие совершенных методов документирования. Проблема «самостоятельности» оперативно-розыскной характеристики преступлений, определение ее предметной области разделили научную общественность на несколько самостоятельных направлений от полного ее отрицания до обоснования теоретической и практической значимости.
В основе данного исследования - стремление установить имеющиеся закономерности, которые необходимы и достаточны для эффективной организации противодействия данного вида преступлений экономической и коррупционной направленности, для специального субъекта оперативно-розыскной деятельности.
Цель исследования: на основе анализа практического опыта и существующих научных подходов оперативно-розыскной науки автор предлагает применительно к теме исследования поднять вопрос о формировании «цифровой оперативно-розыскной модели преступления экономической и коррупционной направленности», которая по своей внутренней сути представляет собой оперативно-розыскную характеристику определенного вида или группы, но синтезирована в машиночитаемой форме (чисел, уравнений, категорий и т. п.).
Методы исследования: диалектика, герменевтика; частнонаучные (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ документов); сравнительно-правовой (при изучении правовых явлений и теорий нормативных правовых актов).
Результаты и ключевые выводы: сформированная цифровая криминалистическая модель преступления, которая не является заменой криминалистической характеристике,
characteristics, taking into account the features of detecting, preventing, suppressing and uncovering of crimes using operational and investigative forces, means and methods.
Problem statement: the main task of the authorial exploration is on the issues of characteristics of economic crimes in the conditions of digitalization of society, extracting the maximum number of relevant (related to the problem being solved) regularities from the available and incoming data. The need to search for existing links between individual phenomena determines the emergence and development of perfect methods of documentation. The problem of "independence" of the operational and investigative characteristic, the definition of its subject area divided the scientific community into several independent ways from its complete denial to the substantiation of its theoretical and practical significance. Basically this research, there is striving to establish the existing patterns that are necessary and sufficient for the effective organization of counteraction to this type of crime, for a special subject of intelligence operations.
Purpose of the study: based on the analysis of practical experience and existing scientific approaches of operational and investigative science, we propose to raise the question about the formation of a "digital intelligence crime model", which in its essence is an operational and investigative characteristic of a certain type and group, but synthesized in a machine-readable form (numbers, equations, categories, etc.)
Research methods: dialectics, hermeneutics; specific scientific (observation, questionnaire, interviewing, content analysis of documents), comparative legal (studying legal phenomena and theories of legislative acts).
Results and key conclusions: the formed digital criminalistic crime model, which is not a substitute for a forensic characteristic, is a digitaliza-tion of typical forensic crime characteristics, and it has found valid confirmation in the practice of crime investigation. In the presence of digital models of serial crimes committed for sexual reasons developed using artificial intelligence algorithms. To use data processing, methods of mathematical statistics and a number of artificial intelligence algorithms were used. As a result, typical signs of crimes and regular connections between them were identified, which were used to train models represented by artificial intelligence algorithms.
For the first time, we assume that using of mathematical statistics methods and a number of artificial intelligence algorithms will allow to establish unambiguous correlations that are of a deeper nature which do not allow it to be objectified in the form of a correlation coefficient, as well as probabilistic - which can find their manifestation to a greater or lesser extent. On the basis of the identi-
представляет собой цифровизацию типовых криминалистических характеристик преступлений, что сегодня нашло веское подтверждение в практике расследования преступлений с использованием алгоритмов искусственного интеллекта в цифровых моделях серийных преступлений, совершенных по сексуальным мотивам. Для использования обработки данных применялись методы математической статистики и ряд алгоритмов искусственного интеллекта. В результате выявлены типичные признаки преступлений и закономерные связи между ними, использованные для обучения моделей, представленных алгоритмами искусственного интеллекта.
Впервые предполагаем, что использование методов математической статистики и ряда алгоритмов искусственного интеллекта позволит установить однозначные корреляционные связи, имеющие более глубокую природу, не позволяющие ее объективизировать в виде коэффициента корреляции, а также вероятностные связи, которые могут найти свое проявление в большей или меньшей степени. На основе выявленных закономерностей сотрудник оперативного подразделения в процессе поисковой деятельности при обнаружении одного признака (следа-отражения) может воссоздать более полную следовую картину и сделать ретроспективный вывод об объективной стороне преступления.
fied patterns, an employee of the operational unit in the process of search activity, upon detecting one sign (trace-reflection), can recreate a more complete trace picture and draw a retrospective conclusion about the subjective and objective side of the crime.
Ключевые слова: оперативно-розыскная наука; оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскная характеристика преступлений; подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции; криминалистическая модель преступления; цифровая модель преступления экономической и коррупционной направленности.
Keywords: operational and investigative science; intelligence operations; operational and investigative crime characteristics; economic security units and anticorruption; criminalistic crime model; digital crime model.
В оперативно-розыскной науке вопросам характеристики преступлений, учитывающей особенности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов, уделяется в последнее время значительное внимание. Любое линейное исследование в рамках кандидатской или докторской диссертации сопровождается изучением абстрактной модели противоправного деяния, построенной на основе обобщения фактических данных об определенном виде преступлений. Несмотря на столь массовое использование данной синтаксической единицы в оперативно-розыскном вокабу-ляре, среди современных ученых нет единого
мнения по сути и содержанию оперативно-розыскной характеристики и ее влияний на процесс решения задач оперативно-розыскной деятельности. В связи с тем что автор предполагает наличие связи между следами-отражениями, субъектом, принимающим решение (сотрудник оперативного подразделения), и абстрактной моделью противоправного деяния, полагаем необходимым высказать свою позицию по данному вопросу. Приведем ниже суть наших суждений.
Во-первых, необходимо констатировать, что для характеристики преступного деяния и лица (лиц), его совершившего, используются различные характеристики, синтезированные на основе предмета исследования той науки, ко-
120
торая использует ее в целях решения своих собственных задач. В связи с этим в специальной литературе встречаются различные характеристики отдельных групп или видов криминальных деяний: криминалистическая характеристика [1, с. 94; 8, с. 19], уголовно-правовая и криминологическая характеристика [4; 7; 11; 12; 18], нравственно-психологическая характеристика [5], виктимологическая характеристика [16], социально-правовая характеристика1 [14] и т. п. Не стала исключением и оперативно-розыскная наука, в недрах которой в различные периоды научного поиска встречаем упоминание об оперативно-тактической характеристике преступлений, оперативно-розыскной характеристике преступлений и даже комплексной характеристике [10, с. 123—132].
Во-вторых, анализ вышеприведенных характеристик показывает, что каждая из них, изучая один и тот же объект — преступление (группа или вид), находит свой сектор исследования, который отличает ее от сопредельных (соприкосновенных) научных дисциплин. Так, содержание уголовно-правовой характеристики определяется необходимостью рассмотрения вопросов уголовно-правовой квалификации преступлений, криминалистическая характеристика рассматривает обстоятельства преступления, которые связаны с его расследованием, криминологическая, в свою очередь, направлена на изучение причин и условий совершения преступлений, нравственно-психологическая — на отношение субъекта противоправного деяния к самому этому деянию и т. д. При этом наблюдаем пересечение отдельных элементов у вышеперечисленных характеристик, в частности, все они изучают личность преступника, пусть даже под углом восприятия собственного предмета исследования. Считаем это важным замечанием, которое будет рассмотрено применительно к оперативно-розыскной характеристике ниже.
В-третьих, характеристика преступления с точки зрения оперативно-розыскной деятельности, наряду с вышеперечисленным, также должна найти свое самобытное и эксклюзивное место, свой собственный сегмент изучения преступления, чтобы претендовать на самостоятельность. При этом она должна описать характерные, отличительные качества и свойства преступления с позиции оперативно-розыскной науки.
По мнению большинства опрошенных нами преподавателей высшей школы, осуществляющих подготовку специалистов в сфере оперативно-розыскной деятельности, поиск дан-
1 Впервые подобное предложение высказал А. М. Кустов на конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина.
ного сегмента является камнем преткновения в современной оперативно-розыскной науке (на данное обстоятельство обратило внимание более 83 % опрошенных). Двое из трех опрошенных респондентов посчитали, что для нужд оперативно-розыскной характеристики достаточно использование отдельных элементов криминалистической, криминологической, уголовно-правовой и других характеристик. А каждый четвертый посчитал оперативно-розыскную характеристику преступлений научной абстракцией, не имеющей ничего общего с реальной практикой раскрытия преступлений. К сожалению, сотрудники оперативных подразделений в процессе опроса не показали знаний о сущности и содержании оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической и коррупционной направленности — более 80 % из них указали лишь на то, что изучали этот вопрос в период обучения в образовательных организациях МВД России. Результаты проведенного нами опроса дополнительно актуализируют исследование вопросов оперативно-розыскной характеристики изучаемого вида преступлений, ее теоретического и прикладного значения.
Проблема «самостоятельности» оперативно-розыскной характеристики, определение ее предметной области разделило научную общественность на несколько самостоятельных направлений, от полного ее отрицания до обоснования теоретической и практической значимости.
Согласно первому направлению оперативно-розыскная характеристика является научным фантомом, ее содержание эклектично, она не имеет не только практического, но и научного смысла. Эта точка зрения впервые была высказана Р. С. Белкиным [2, с. 763], а затем поддержана его учениками. Этой точки зрения придерживаются некоторые ученые, специализирующиеся на разрешении научных проблем в сфере оперативно-розыскной деятельности. Аналогичную позицию по этому вопросу высказали в коллективной монографии С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенков, В. П. Сальников [9, с. 160] и ряд других исследователей (И. И. Кучеров, А. Я. Марков, Е. Н. Шахов) [15].
Суть второго направления в том, что оперативно-розыскная характеристика признается самостоятельной, обрисовывающей преступление с позиции интересов оперативно-розыскной науки. Вместе с тем для описания преступления в ее содержание входят отдельные элементы (признаки) криминалистической, криминологической, уголовно-правовой, нравственно-психологической и иных характеристик. Этой точки зрения придерживался профессор Д. В. Гребельский, который одним
из первых высказался о возможности существования оперативно-розыскной характеристики. По его мнению, она состоит из совокупности ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, почерпнутых из различных информационных источников, входящих в криминалистическую, криминологическую, психологическую, экономическую и другие характеристики преступлений [6, с. 71]. При этом в большинстве случаев авторы, придерживающиеся подобной точки зрения, специфику оперативно-розыскной характеристики видят в добавлении к основным ее элементам определенных специальных признаков, носящих, по их мнению, именно оперативно-розыскной оттенок (лица, оказывающие содействие, использование комплекса приемов, средств и методов оперативно-розыскной деятельности и т. д.).
Третье направление заключается в том, что оперативно-розыскная характеристика — один из элементов обобщенной характеристики (комплексная, общая, социально-правовая и т. д.). Представители данного направления не отрицают ее существования, но включают ее в качестве одного из элементов системы более высокого порядка [14, с. 220—224].
И наконец, сущность четвертого направления состоит в том, что оперативно-розыскная характеристика преступлений признается в качестве модели противоправного деяния и существует объективно, ее элементы анализируются сквозь призму предмета оперативно-розыскной науки. Представители этого направления, признавая самостоятельность оперативно-розыскной характеристики, по разному подходят к ее содержанию. Часть авторов (А. И. Алексеев, Л. Л. Тузов, Г. К. Сини-лов, Н. В. Павличенко и др.) полагают, что данная характеристика базируется на совокупности поисковых признаков, группа ученых ВНИИ МВД России (В. Д. Ларичев, Б. В. Бо-рин, Э. А. Васильев и др.) определяют данную характеристику как научно разработанную систему обобщенных данных [16, с. 9—10]. Научная школа Академии управления МВД России, представителями которой являются С. В. Хар-ченко, А. Б. Янишевский, определяет оперативно-розыскную характеристику как научно обоснованную методику описания отличительных черт того или иного вида преступления [20, с. 162-167].
При всем разнообразии мнений вышеперечисленные исследователи четвертого направления в своих работах допускают пересечение сегментов исследований оперативно-розыскной науки и иных соприкосновенных дисциплин (криминалистики, криминологии, иногда и уголовного права и т. д.). Так, В. А. Образ-
цов и В. Г. Танасевич по этому поводу отмечали, что «даже при совпадении объектов каждая наука изучает их строго определенные отношения и закономерности и делает это под таким углом зрения, который обусловлен его предметом и целями» [19, с. 96-103]. В подтверждение данных слов автор вынужден вернуться к нашему замечанию, высказанному выше о пересечении отдельных элементов у криминалистических, уголовно-правых, криминологических, нравственно-психологических характеристик, в частности, все они изучают личность преступника под углом восприятия собственного предмета исследования. Иными словами, возникает вопрос, почему применительно к соприкосновенным с оперативно-розыскной деятельностью наукам допустимо пересечение при изучении отдельных сегментов преступления, а если это оперативно-розыскная деятельность, то это неисправимый изъян?
Наше мнение основывается на той позиции, что специфика задач, возлагаемая на оперативно-розыскную деятельность, определяет и специфику использования информации, содержащейся в общих для соприкосновенных с оперативно-розыскной деятельностью юридических и иных научных направлениях. При этом следует полагать, что информационно совпадающие сегменты более насыщены в оперативно-розыскной характеристике преступлений экономической и коррупционной направленности, так как содержат в себе сведения, которые дополняют их знаниями из оперативных источников.
Действительно, применительно к оперативно-розыскной деятельности способ преступления дополняется информацией о возможности фиксации следов-отражений для предотвращения их уничтожения действиями преступников, направленными на противодействие законным мерам со стороны правоохранительных органов, и т. п. Причины и условия совершения преступлений экономической и коррупционной направленности (криминологический элемент) необходимы оперативным сотрудникам не столько в целях понимания механизма их возникновения, а преимущественно в целях оказания воздействия на них (в большей степени автор статьи говорит об условиях) и т. д. Данная цифровая информация находит свое отражение в современных орудиях и средствах при совершении преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. К типичным орудиям совершения рассматриваемых преступлений относятся:
— персональные компьютеры, выполненные в различном исполнении, стационарные, ноутбуки, планшетные компьютеры и др.;
122
— электронные носители информации;
— банковские карты;
— вредоносное программное обеспечение;
— пользовательское (оконечное) оборудование абонентов связи, подключаемое к сети подвижной связи (мобильные телефоны) и идентификационные модули к ним (сим-карты).
Средствами совершения рассматриваемых преступлений являются:
— информационно-телекоммуникационная сеть Интернет и средства обеспечения доступа к ней;
— информационная система банка, обеспечивающая оказание услуг дистанционного банковского обслуживания;
— устройства считывания информации с банковских карт, включая банкоматы;
— программное обеспечение операторов электронных платежных средств (электронные кошельки);
— программные средства мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp и т. п.);
— информационные ресурсы электронных торговых площадок (avito.ru, youla.ru и проч.), содержащие недостоверные сведения о продаже товаров (работ, услуг);
— поддельные сайты, сходные до степени смешения с оригинальными (сайты-клоны);
— социальные сети.
При этом сотрудники оперативных подразделений не нуждаются во всех без исключения сведениях о так называемых криминологических, криминалистических, экономических и иных элементах. Их набор сугубо индивидуален, он является неполным набором признаков реальной группы или вида преступлений, позволяющим сформировать оперативно-розыскную модель противоправного деяния. В подтверждение сказанного приведены результаты анкетирования, проведенного автором с руководителями подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации (далее — ЭБиПК), которым был предложен расширенный перечень элементов, отражающих различные виды характеристик преступлений экономической и коррупционной направленности, и поставлена задача выбрать из них те, которые позволяют сформировать модель конкретного экономического преступления. В 84 % случаев сотрудники подразделений ЭБиПК выбирали характеристику личности преступника, в 91 % случаев — способ совершения преступлений, в 45 % случаев — характеристику предмета преступного посягательства, в каждом третьем случае — способы сокрытия преступных действий. При этом на основе выбранных элементов они стро-
или обобщенную типовую модель экономического преступления конкретного вида, максимально приближенную к реальности, на основе собственного опыта их выявления и раскрытия, описывая возможные варианты действий при совершении преступления и, самое главное для процесса выявления преступлений, определяли места нахождения следов-отражений. Интересно, что построенные модели одного и того же криминального деяния экономической или коррупционной направленности отличались в лучшую сторону (большая детализация) у руководителей ЭБиПК, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет и выше, специальное образование (юридическое и экономическое) в вузе МВД России и занимающихся самообразованием.
Анализ деятельности оперативных подразделений ЭБиПК, мнение их сотрудников относительно оперативно-розыскной характеристики позволяют выявить еще одно принципиальное отличие ее от криминалистической, криминологической, уголовно-правовой и иной характеристик. Это отличие заключается в том, что сотрудник оперативного подразделения выходит за границы преступного деяния. Имеется в виду необходимость осуществления превентивных и иных действий на этапе замысла противоправного деяния, когда согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее — УК РФ) реализация преступления еще фактически не начата, однако преступник высказывает намерение совершить преступление.
Кроме того, для некоторых преступлений важно понимание характеристик человека, совершающего административный деликт, несмотря на то что оперативно-розыскная деятельность своим острием направлена на борьбу с преступлениями. Ярким примером подобного преступления является противоправное деяние, предусмотренное ст. 191 УК РФ, где привлечение к уголовной ответственности виновного возможно исключительно за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно за их незаконные хранение, перевозку или пересылку, после того как он (виновный) привлекался к ответственности по ст. 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Иными словами, вся совокупность приведенных выше доводов позволяет говорить не об оперативно-розыскной характеристике преступлений, а в большей степени об оперативно-розыскной характеристике противоправного поведения, включающего в себя ряд стадий развития преступного умысла и совершение административных деликтов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в основе оперативно-розыскной характеристики преступления экономической и коррупционной направленности лежит информационная модель противоправного деяния, которая представляет собой мысленный (условный) образ — аналог, воспроизводящий наиболее типичные сведения о его действиях до совершения преступления, непосредственно в период его совершения и лице (лицах), его совершающем, полученные из различных источников как гласного, так и негласного характера. Именно этот образ является тем промежуточным звеном между цифровыми следами-отражениями и субъектом, принимающим решение (сотрудник оперативного подразделения) о наличии необходимых признаков преступления.
Этот образ противоправного деяния первоначально складывается на основе начальной эмпирической формы обобщения оперативно-розыскной практики [13, с. 97] и максимально приближен к оригиналу лишь в том случае, когда между элементами оперативно-розыскной характеристики установлены корреляционные связи и зависимости, носящие закономерный характер [2, с. 240]. Именно отсутствие подобной корреляционной зависимости и вызвало, по нашему мнению, критику у родоначальника криминалистики Р. С. Белкина, высказавшегося об оперативно-розыскной характеристике как эклектичном искусственном образовании.
Справедливости ради необходимо констатировать, что в период 80-х гг. прошлого столетия, когда идея существования оперативно-розыскной характеристики преступления возникла и теоретически обосновывалась, говорить о построении реалистичной модели и установлении корреляционных связей и зависимостей, носящих закономерный характер, у исследователей оперативно-розыскного направления не было возможности, так как наиболее активное развитие современных цифровых технологий, методов искусственного интеллекта и работы с «большими данными» (Big Data) началось в начале нынешнего столетия, а применяться в прикладных вопросах раскрытия и расследования преступлений они стали только в последние годы. Кроме того, при построении таких моделей необходимо было интегрировать усилия различных научных направлений, включая достижения оперативно-розыскной науки, криминалистики, математики, психологии, статистики, науки о данных и других, что в тот период осуществить было невозможно.
Безусловно, что при отсутствии цифровых технологий получение этих сведений было допустимо путем «ручной» обработки данных.
Однако установление корреляционных связей между элементами оперативно-розыскной характеристики у исследователя должно было занимать длительное время (многие месяцы), при том что даже в этом случае говорить о репрезентативности выборки можно было бы в меньшей степени. Так, например, взяв за основу преступления, предусмотренные ст. 290 и 291 УК РФ, обнаруживаем как минимум 27 способов получения и дачи взятки. При этом каждый способ взяточничества может быть охарактеризован совокупностью 10 и более признаков преступления, что также относится и к характеристике личности взяточника, предмету взятки, способу ее получения и сокрытия. Сопоставляя данные параметры, можно уверено говорить как минимум о более чем 120 тыс. неповторяемых между собой комбинаций. Для выявления закономерностей между признаками, характеризующими данное преступление, необходимо рассмотреть, проанализировать и перебрать около 5 млн комбинаций, что потребует от исследователя при работе в ручном режиме несколько месяцев непрерывного анализа данных. Использование же цифровых технологий позволяет проанализировать все возможные существующие комбинации, имеющие значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности в счита-ные минуты.
Все вышеизложенное позволило А. А. Бессонову сформировать идею цифровой криминалистической модели преступления, которая, по его мнению, не является заменой криминалистической характеристике, а представляет собой цифровизацию типовых криминалистических характеристик преступлений, то есть представляет их в форме соответствующих цифровых моделей. По его мнению, из числа методов машинного обучения и распознавания образов в качестве наиболее подходящих для создания цифровых криминалистических моделей преступлений выступают: кластерный анализ и анализ выбросов, нейронные сети, регрессионный анализ, градиентный бустинг, Байесовская классификация, метод деревьев решений, анализ временных рядов и др. [3, с. 60].
Теоретические предположения данного ученого нашли веское подтверждение и в практике расследования преступлений. Так, им разработаны с использованием алгоритмов искусственного интеллекта цифровые модели серийных преступлений, совершенных по сексуальным мотивам. Для обработки данных о них применялись методы математической статистики и ряд алгоритмов искусственного интеллекта. В результате выявлены типичные признаки преступлений и закономерные связи между ними, использованные для обучения моделей,
124
представленные алгоритмами искусственного интеллекта. Полученные системы поддержки принятия решений позволяют прогнозировать расстояние от места преступления до места жительства преступника (точность 88,3—93,5 %), возраст преступника (точность 80,3 %, доверительный интервал ± 6 лет), наличие у него психического заболевания (точность 81,5 %) и судимости (точность 82 %), а также некоторые другие характеристики2.
На основе исследований, проведенных А. А. Бессоновым, автор предлагает применительно к оперативно-розыскной науке поднять вопрос о формировании «цифровой оперативно-розыскной модели преступления», которая по своей внутренней сути представляет собой оперативно-розыскную характеристику определенного вида или группы, но синтезированную в машиночитаемой форме (чисел, уравнений, категорий и т. п.).
В качестве гипотезы нами предполагается, что использование методов математической статистики и ряда алгоритмов искусственного интеллекта позволит установить однозначные корреляционные связи, которые имеют более глубокую природу, не позволяющие ее объективизировать в виде коэффициента корреляции, а также вероятностные, которые могут проявиться в большей или меньшей степени. На основе выявленных закономерностей сотрудник оперативного подразделения в процессе поисковой деятельности при обнаружении одного признака (следа-отражения) может воссоздать более полную следовую картину и сделать ретроспективный вывод о субъективной и объективной стороне преступления.
В целях подтверждения выдвинутой гипотезы автор предлагает провести исследование, эмпирическую базу которого составят сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 291 УК РФ «Дача взятки», нашедших отражение в уголовных делах, возбужденных по факту совершения данных преступлений, а также оперативно-розыскная информация, содержащаяся в оперативно-розыскных источниках. В качестве объектов изучения при построении цифровой оперативно-розыскной модели данного преступления предполагаем: преступления экономической и коррупционной направленности; оперативно-розыскную и иную информацию, поступающую из официальных (виртуальных) и оперативных источ-
2 См., например: Программа для ЭВМ «Программное обеспечение для выявления серийных преступлений и преступников "CrimeseriesHnkage"». Автор А. А. Бессонов, свидетельство о государственной регистрации 2021619836 от 17 июня 2021 г.; Программа для ЭВМ «Портрет серийного преступника "PorSerO"». Автор А. А. Бессонов, свидетельство о государственной регистрации 2022610749 от 14 января 2022 г. и др.
ников; «большие данные» как самостоятельное явление современной действительности и цифровую среду, несущую существенный объем информации о преступной деятельности.
В результате проведенного исследования предполагается установить корреляционные связи между отдельными признаками. Так, например, такие признаки, как возраст и пол потерпевшего, способ, место и время совершения деяния, должностное и социальное положение, ущерб, а также способы легализации криминальных доходов позволяют прогнозировать факт неоднократного совершения преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, в отношении неограниченного круга лиц. Вероятность сообщения о вымогательстве взятки или коммерческого подкупа со стороны взяткодателя тем выше, чем выше запрашиваемая сумма в соотношении с возможной прибылью от противоправного деяния и ряд других корреляционных связей.
В итоге, автор полагает, что оперативно-розыскная характеристика доказала возможность своего существования не только на страницах научных исследований, но и в оперативно-розыскной практике как самостоятельное научное направление, позволяющее воссоздать собой информационную систему, которая позволит автоматизировать процессы сбора и анализа необходимой информации о таких преступлениях. Она включает в себя базу данных с информацией о ранее совершенных преступлениях, а также алгоритмы для выявления возможных новых преступлений на основе анализа больших объемов данных.
Таким образом, в основе оперативно-розыскной характеристики лежит информационная модель противоправного деяния, которая представляет собой мысленный (условный) образ — аналог, воспроизводящий наиболее типичные сведения о преступлении и лице (лицах), его совершающих, полученных из различных источников как гласного, так и негласного характера.
Дальнейшее развитие частной теории оперативно-розыскной характеристики видится в использовании современных цифровых технологий, позволяющих получить новые научные знания в рамках оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической и коррупционной направленности, способствующие трансформации последней в цифровую форму — цифровую оперативно-розыскную модель преступлений конкретного вида, позволяющую при использовании методов математической статистики и алгоритмов искусственного интеллекта построить реалистичные модели преступления и установить корреляционные связи, носящие закономерный характер.
Список литературы:
References:
1.
2. 3.
10.
11.
12.
13.
Александров И. В. Теоретические и практические проблемы расследования налоговых преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
Белкин Р. С. Избранные труды. М., 2008. Бессонов А.А. Цифровая криминалистическая модель преступления как основа противодействия киберпреступности // Академическая мысль. 2020. № 4. Ваничкин Д. Е. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в регионе (на материалах Ставропольского края) : дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004.
Гармышев Я. В., Корягина С. А, Лавыги-на И. В. Нравственно-психологическая характеристика личности преступника // Baikal Research Journal. 2018. Т. 9. № 4. DOI: 10.17150/2411-6262.2018.9(4).19. Гребельский Д. В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. М., 1984.
Гребенюк Р. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики взяточничества : дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004.
Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений : моногр. Минск, 2001.
Захарцев С. И., Игнащенков Ю. Ю, Сальников В. П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке. М., 2015. Исаев К. А, Камалов Л. Н, Шимеев Ж. Ш. Некоторые аспекты комплексной характеристики криминальной деятельности организованной преступности в сфере экономики стран СНГ на современном этапе // Lex Russica. 2017. № 11. С. 123-132. Колосовский Д. Ю. Криминологическая характеристика должностной преступности и борьба с нею (на материалах Карачаево-Черкесской Республики) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
Комаров А. С. Хищение военного имущества с использованием служебного положения : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009. Крестовников О. А. Системно-деятельност-ный анализ методологии криминалистики : моногр. / под общ. ред. В. Я. Колдина. М., 2013.
Кустов А. М. Криминалистическая или социально-правовая характеристика преступлений как ориентир в борьбе с преступностью // Роль и значение деятельности Р. С. Белкина в становлении современной
1. Aleksandrov I. V. Teoreticheskie i praktiches-kie problemy rassledovaniya nalogovyh prestup-lenij : dis. ... d-ra yurid. nauk. Ekaterinburg, 2003.
2. Belkin R. S. Izbrannye trudy. M., 2008.
3. Bessonov A. A. Cifrovaya kriminalisticheskaya model' prestupleniya kak osnova protivodejstvi-ya kiberprestupnosti // Akademicheskaya mysl'. 2020. № 4.
4. Vanichkin D. E. Kriminologicheskaya harakter-istika i preduprezhdenie prestupnosti v regione (na materialah Stavropol'skogo kraya) : dis. ... kand. yurid. nauk. Stavropol', 2004.
5. Garmyshev Ya. V., Koryagina S. A., Lavygi-na I. V. Moral and psychological characteristics of criminal's personality // Baikal Research Journal. 2018. V. 9. № 4. DOI: 10.17150/2411-6262.2018.9(4).19.
6. Grebel'skij D. V. O sostoyanii kriminalisticheskih i operativno-rozysknyh harakteristik // Kriminalisticheskaya harakteristika prestuplenij : sb. nauch. tr. M., 1984.
7. Grebenyuk R. A. Ugolovno-pravovaya i kriminologicheskaya harakteristiki vzyatochnichest-va : dis. ... kand. yurid. nauk. Stavropol', 2004.
8. Ermolovich V. F. Kriminalisticheskaya harakteristika prestuplenij : monogr. Minsk, 2001.
9. Zaharcev S. I., Ignashchenkov Yu. Yu, Sal'nikov V. P. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' v XXI veke. M., 2015.
10. Isaev K.. A, Kamalov L. N, Shimeev Zh. Sh. Some aspects of the complex characteristics of the criminal activities of organized crime in the sphere of cis countries economy at the present stage // Lex Russica. 2017. № 11. S. 123-132.
11. Kolosovskij D. Yu. Kriminologicheskaya harak-teristika dolzhnostnoj prestupnosti i bor'ba s neyu (na materialah Karachaevo-Cherkesskoj Respubliki) : dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2004.
12. Komarov A. S. Hishchenie voennogo imush-chestva s ispol'zovaniem sluzhebnogo poloz-heniya : dis. ... kand. yurid. nauk. Saratov, 2009.
13. Krestovnikov O. A. Sistemno-deyatel'nostnyj analiz metodologii kriminalistiki : monogr. / pod obshch. red. V. Ya. Koldina. M., 2013.
14. Kustov A. M. Kriminalisticheskaya ili social'no-pravovaya harakteristika prestuplenij kak ori-entir v bor'be s prestupnost'yu // Rol' i znachenie deyatel'nosti R. S. Belkina v stanovlenii sovre-mennoj kriminalistiki : materialy Mezhdunar. nauch. konf. (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya R. S. Belkina). M., 2002. S. 220-224.
15. Kucherov I. I., Markov A. Ya. Rassledovanie nalogovyh prestuplenij : ucheb. posobie. M., 1995.
16. Larichev VD. Operativno-rozysknaya harakteristika ekonomicheskih prestuplenij: voprosy
криминалистики : материалы Междунар. науч. конф. (к 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина). М., 2002. С. 220-224.
15. Кучеров И. И., Марков А. Я. Расследование налоговых преступлений : учеб. пособие. М., 1995.
16. Ларичев В. Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях : научный доклад. М., 2008.
17. Морозов С. Л. Виктимологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в отношении иностранцев: по материалам Байкальского региона : дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2012.
18. Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. С. 96-103.
19. Уханова Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступлений, способствующих проституции : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.
20. Янишевский А. Б. Некоторые аспекты теоретических и организационно-тактических основ оперативно-розыкной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями в сфере бюджетного финансирования // Закон и право. 2016. № 7. С. 162-167.
teorii i praktiki v sovremennyh usloviyah : nauchnyj doklad. M., 2008.
17. Morozov S. L. Viktimologicheskaya harakteris-tika i preduprezhdenie prestuplenij, sovershae-myh v otnoshenii inostrancev: po materialam Bajkal'skogo regiona : dis. ... kand. yurid. nauk. Vladivostok, 2012.
18. Tanasevich V. G., Obrazcov V. A. O kriminalis-ticheskoj harakteristike prestuplenij // Voprosy bor'by s prestupnost'yu. M., 1976. S. 96-103.
19. Uhanova N. V. Ugolovno-pravovaya i krimino-logicheskaya harakteristiki prestuplenij, sposob-stvuyushchih prostitucii : dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2002.
20. Yanishevskij A. B. Some aspects of theoretical and tactical organizational foundations of oper-atively-search activity on struggle against economic crimes in the sphere of budget financing // Law and Legislation. 2016. № 7. P. 162-167.
Для цитирования:
For citation:
Искалиев Равиль Гарифуллаевич. Оперативно-розыскная характеристика преступлений экономической и коррупционной направленности и ее цифровая модель // Труды Академии управления МВД России. 2023. № 2 (66). С. 117-126.
Iskaliev Ravil Garifullaevich. Operational-Investigative Characteristics of Crimes of Economic and Corruption Orientation and its Digital Model // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2023. № 2 (66). P. 117-126.
126
