CC BY
17
НАУКА. ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА
некоторые проблемы определения подследственности следственного комитета
российской федерации по делам о преступлениях,
совершенных бесконтактным способом
some problems of determining the jurisdiction of the investigative committee of the russian federation in cases of crimes committed by contactless method
УДК 004:34
В. В. СЕРГИЕНКО
(ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Россия, г. Красноярск) [email protected]
VICTORIA V. SERGIENKO
(GSU of the IC of Russia for the Krasnoyarsk Territory and the Republic of Khakassia, Krasnoyarsk, Russia)
И.Н. ОЗЕРОВ,
кандидат юридических наук, доцент (Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
Россия, г. Москва) [email protected]
IGOR N. OZEROV,
Candidate of Law, Associate Professor (Moscow Аcademy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow, Russia)
Аннотация: развитие информационных технологий привело к взрывному росту бесконтактных преступлений, расследование которых требует изменения существующих подходов. В статье рассмотрены проблемы определения подследственности дел Следственного комитета Российской Федерации по делам о преступлениях, совершенных бесконтактным способом, нормативно-правовые акты, определяющие место производства предварительного следствия, а также трудности, возникающие при расследовании указанного преступления, способы и алгоритм их решения. Специалисты-практики справедливо полагают, что определение места совершения бесконтактных преступлений является одним из самых сложных моментов при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории. Это обстоятельство оказывает определяющее влияние на территориальную подследственность. Определение территориальной подследственности таких уголовных дел вызывает трудности с учетом неопределенности места преступлений, совершенных бесконтактным способом. Приводятся конкретные примеры определения подследственности дел Следственного комитета Российской Федерации по делам о преступлениях, совершенных бесконтактным способом.
Ключевые слова: банк; карта; кража с банковского счета; бесконтактный способ; место преступления; АО «Тинькофф Банк»; место производства предварительного следствия.
Для цитирования: Сергиенко В.В., Озеров И.Н. Некоторые проблемы определения подследственности Следственного комитета Российской Федерации по делам о преступлениях, совершенных бесконтактным способом // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 2. С. 6-9.
Abstract: the development of information technology has led to an explosive growth of contactless crimes, the investigation of which requires a change in existing approaches. The article deals with the problems of determining the jurisdiction of cases of the Investigative Committee of the Russian Federation in cases of crimes committed by contactless means, regulatory legal acts defining the place of preliminary investigation, as well as difficulties encountered in the investigation of the specified crime, methods and algorithm of their solution. Practitioners rightly believe that determining the place of commission of contactless crimes is one of the most difficult moments in the investigation of criminal cases of this category. This circumstance has a decisive influence on territorial jurisdiction. Determining the territorial jurisdiction of such criminal cases causes difficulties, taking into account the uncertainty of the crime scene committed in a contactless way. Specific examples of determining the jurisdiction of the cases of the Investigative Committee of the Russian Federation in cases of crimes committed in a contactless manner are given.
Keywords: bank; card; theft from a bank account; contactless method; crime scene; JSC «Tinkoff Bank»; place of preliminary investigation.
For citation: Sergienko V.V., Ozerov I.N. Some problems of determining the jurisdiction of the Investigative Committee of the Russian Federation in cases of crimes committed by contactless method // Problems of Law Enforcement Activity. 2022. № 2. Р 6-9.
В настоящее время идет активное развитие информационных технологий, что также сказалось и на способах совершения преступлений. Преступность не стоит на месте и активно развивается, используя при этом научный прогресс. Так, в настоящее время все больше преступлений совершаются бесконтактным способом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», соответственно, правоохранительным органам необходимо не отставать от научного прогресса, разрабатывать и применять в практической деятельности приемы и методы расследования указанной категории преступлений [1]. Кроме того, активными пользователями сети Интернет являются несовершеннолетние, которые более подвержены влиянию со стороны третьих лиц [2, 3].
Ранее каких-либо проблем при расследовании указанного преступления не возникало, так как местом совершения преступления являлось место, где лицо совершило снятие (перевод) денежных средств с банковского счета.
Однако п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 22 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»1 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-
1http://www.consultant.ru/document/cons_doc LAW_388946/#dst100125
кабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» дополнили п. 25.2, согласно которому местом окончания кражи, ответственность за которую предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)2 является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ)3 предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления.
При систематическом толковании вышеуказанных норм права установлено, что территориальная подследственность кражи, совершенной с банковского счета, определяется по месту нахождения подразделения банка.
После введения дополнительного п. 25.2 в постановление Пленума Верховного Суда Россий-
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (ред. от 09.03.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022) // Российская газета. 22.12.2001. № 249.
ской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» при расследовании уголовных дел стали возникать некоторые сложности.
Так, на территории Российской Федерации имеется российский коммерческий банк АО «Тинькофф Банк», сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов. Штаб-квартира банка расположена в Москве4. Головной офис АО «Тинькофф Банк» находится по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26.
На 1 января 2022 года группа АО «Тинькофф Банк» осуществляла обслуживание свыше 12,3 млн держателей карт ТткоШаск5.
Из вышесказанного следует, что в каком бы городе России не была бы совершена кража с банковского счета кредитной либо дебетовой карты АО «Тинькофф Банк», местом производства предварительного следствия будет являться Савеловский район г. Москвы. Как в данном случае производить предварительное следствие на практике не совсем ясно, так как на территориальный следственный отдел - Савеловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу г. Москвы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве ляжет огромная нагрузка, причем лицо, в отношении которого проводится предварительное следствие, потерпевший, свидетели территориально находятся по всей России.
На примере из практики можно решить указанную проблему следующим способом.
Так, в 2021 году в производстве следственного отдела по городу Черногорск Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия находилось уголовное дело, возбужденное в отношении несовершеннолетнего гражданина С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Из материалов уголовного дела следует, что в один из дней августа 2021 года несовершеннолетний гражданин Е. тайно похитил с лавочки банковскую карту АО «Тинькофф Банк», счет которой открыт в АО «Тинькофф Банк», специализирующемся на дистанционном обслуживании клиентов, фактически находящемся по адресу: г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.
4 https:// https://www.tinkoff.ru
5 https://www.tinkoff.ru/about/news
38А, стр. 26, с услугой бесконтактных операций Wi-Fi, принадлежащую гражданину А. и не представляющую ценности для последнего. После этого у гражданина Е. возник умысел на систематическое тайное хищение чужого имущества из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, с банковского счета указанной карты, а именно тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете и принадлежащих гражданину А.
В ходе следствия заместителем и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия в адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на основании ч. 4 ст. 152 УПК РФ направлена информация по данному уголовному делу с просьбой определить территориальную подследственность в следственный отдел по городу Черногорск Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по месту нахождения обвиняемого, потерпевшего и всех свидетелей.
После этого заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации определена подследственность в следственный отдел по городу Черногорск Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В указанной части при расследовании уголовного дела каких-либо проблем не возникало.
В соответствии с п. 25.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» территориальную подсудность уголовного дела о краже денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств судам следует определять с учетом места совершения преступления. Если не все участники производства по такому делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция суда [4, 5], и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела, территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена [6].
С учетом указанной нормы при окончании расследования уголовного дела с потерпевшего и обвиняемого получены заявления, в которых они просят рассмотреть указанное уголовное дело по месту жительства, то есть в Черногорском городском суде.
Исходя из вышесказанного, предлагается разработать следующий алгоритм расследования кражи, совершенной с банковского счета, совершенной несовершеннолетним:
1. В полном объеме истребовать данные о месте открытия счета банковской организации.
2. Направлять письмо в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации о том, чтобы территориальная подследственность была определена по месту нахождения обвиняемого, потерпевшего и большинства свидетелей. Постановление об
определении подследственности обязательно приобщать к материалам уголовного дела.
3. При окончании предварительного следствия получать заявления с потерпевшего, обвиняемого о месте рассмотрения уголовного дела в суде.
Таким образом, на сегодняшний день имеется определенность в определении подследственности и подсудности уголовных дел рассматриваемой категории, однако на практике имеется ряд проблем, которые только предстоит решить с учетом природы бесконтактных способов совершения преступлений.
Литература
1. Озеров К.И. Раскрытие мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. № 1 (89). С. 167-171.
2. Озеров К.И. Мошеннические действия с применением информационно-телекоммуникационных технологий в сфере мобильных интернет-приложений // Юридический вестник Самарского университета. 2021. Т. 7. № 2. С. 133-137.
3. Озеров К.И., Баранова Т.Ю. Особенности совершения преступлений бесконтактным способом с применением информационно-телекоммуникационных технологий / Российское уголовное право и криминология на современном этапе: состояние, проблемы и перспективы развития. Электронный сборник материалов Всероссийской конференции. 2020.
4. Надежин Н.Н. Казнить нельзя помиловать, или бремя предпринимательства // Юридический мир. 2019. № 12. С. 34-37.
5. Надежин Н.Н. Правовая регламентация предпринимательской деятельности // Юридический мир. 2019. № 8. С. 39-42.
6. Химичева О.В. IT-преступления и территориальная подследственность // Современное уголовно-процессуальное право: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 2020. Т. 2. № 1 (2). С. 326-333.
7. Статистика преступлений: сайт МВД России [Электронный ресурс] URL: https://clck.ru/ebq23/ (дата обращения: 28.04.2022).
8. Колосова Т.Е. Подследственность и подсудность компьютерных преступлений: анализ следственной и судебной практики // ModernScience. 2022. № 3-2. С. 138-141.
9. Вирясова Н.В., Шаркова Е.А. О территориальной подследственности и определении места совершения преступлений, совершенных с использованием сети «интернет» / Современная научная мысль: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. - Чебоксары, 2021. С. 52-55.
10. Озеров К.И., Баранова Т.Ю., Кеменяш Ю.В. Особенности раскрытия преступлений, связанных с бесконтактным способом распространения наркотических средств, оперативными подразделениями ОВД / Современные информационные технологии в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону, 2021. С. 11-15.
= References =
1. Ozerov K.I. Raskrytie moshennichestv s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2021. № 1 (89). S. 167-171.
2. Ozerov K.I. Moshennicheskie dejstviya s primeneniem informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij v sfere mobil'nyh internet-prilozhenij // Yuridicheskij vestnik Samarskogo universiteta. 2021. T. 7. № 2. S. 133-137.
3. Ozerov K.I., Baranova T.Yu. Osobennosti soversheniya prestuplenij beskontaktnym sposobom s primeneniem informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij / Rossijskoe ugolovnoe pravo i kriminologiya na sovremennom etape: sostoyanie, problemy i perspektivy razvitiya. Elektronnyj sbornik materialov Vserossijskoj konferencii. 2020.
4. Nadezhin N.N. Kaznit' nel'zya pomilovat', ili bremya predprinimatel'stva // Yuridicheskij mir. 2019. № 12. S. 34-37.
5. Nadezhin N.N. Pravovaya reglamentaciya predprinimatel'skoj deyatel'nosti // Yuridicheskij mir. 2019. № 8. S. 39-42.
6. Himicheva O.V. IT-prestupleniya i territorial'naya podsledstvennost' // Sovremennoe ugolovno-processual'noe pravo: uroki istorii i problemy dal'nejshego reformirovaniya. 2020. T. 2. № 1 (2). S. 326-333.
7. Statistika prestuplenij: sajt MVD Rossii [Elektronnyj resurs] URL: https://clck.ru/ebq23/ (data obrashcheniya: 28.04.2022).
8. Kolosova T.E. Podsledstvennost' i podsudnost' komp'yuternyh prestuplenij: analiz sledstvennoj i sudebnoj praktiki // ModernScience. 2022. № 3-2. S. 138-141.
9. Viryasova N.V., Sharkova E.A. O territorial'noj podsledstvennosti i opredelenii mesta soversheniya prestuplenij, sovershennyh s ispol'zovaniem seti «internet» / Sovremennaya nauchnaya mysl': materialy VII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Cheboksary, 2021. S. 52-55.
10. Ozerov K.I., Baranova T.Yu., Kemenyash Yu.V. Osobennosti raskrytiya prestuplenij, svyazannyh s beskontaktnym sposobom rasprostraneniya narkoticheskih sredstv, operativnymi podrazdeleniyami OVD / Sovremennye informacionnye tekhnologii v professional'noj deyatel'nosti sotrudnikov organov vnutrennih del: sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Rostov-na-Donu, 2021. S. 11-15.
(статья сдана в редакцию 22.04.2022)
