CC BY
40Государственная служба и кадры. 2022. № 1. С. 185—187. State service and personnel. 2022;( 1):185—1 87.
Научная статья УДК 343
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-185-187
NIION: 2012-0061-01/22-047 MOSURED: 77/27-008-2022-01-247
Личность фальшивомонетчика как элемент оперативно-розыскной характеристики фальшивомонетничества
Петр Иванович Иванов1, Алексей Вячеславович Журавлев2, Марина Сергеевна Калачева3
1 2 Академия управления МВД России, Москва, Россия
3 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия
1 IvanovPI1952@yandex.ru
2 Lzhuravlev@yandex.ru
3 Kalacheva.marishka@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с оперативно-розыскной характеристикой фальшивомонетничества. В ней авторами исследуется личность фальшивомонетчика как один из ключевых элементов указанной характеристики.
Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, фальшивомонетничество, личность преступника, бесконтактный сбыт.
Для цитирования: Иванов П.И., Журавлев A.B., Калачева М.С. Личность фальшивомонетчика как элемент оперативно-розыскной характеристики фальшивомонетничества // Государственная служба и кадры. 2022. № 1. С. 185—187. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2022-1-185-187.
Original article
Identity of counterfeiter as element of police intelligence's characteristics of counterfeiting
Peter I. Ivanov1, Alexey V. Zhuravlev2, Marina S. Kalacheva3
1 2 Academy of Management of the Ministry of internal affairs of Russia, Moscow, Russia 3 V.Ya. Kikot Moscow University of the Ministry of internal affairs of Russia, Moscow, Russia
1 IvanovPI1952@yandex.ru
2 Lzhuravlev@yandex.ru
3 Kalacheva.marishka@gmail.com
Abstract. The paper inspects element of police intelligence's characteristics of counterfeiting. The authors investigate the identity of the counterfeiter as one of the key elements of this characteristic.
Keywords: police intelligence's characteristics, counterfeiting, identity of the criminal, noncontact sales. For citation: Ivanov P.I., Zhuravlev A.V., Kalacheva M.S. Identity of counterfeiter as element of police intelligence's characteristics of counterfeiting // State service and personnel. 2022;(1): 185—187. (In Russ.). https://doi.org/10.24411/ 2312-0444-2022-1-185-187.
Зжументирование преступной деятельности фальшивомонетчиков затруднительно без использования всего арсенала оперативно-ных методов и средств, гласных и негласных.
Практика показывает, что личность фальшивомонетчика в последние годы претерпела существенные изменения. К изготовителям, курьерам, сбытчикам добавились новые преступные специализации.
Если ранее фальшивомонетчики являлись высококвалифицированной категорией профессиональных преступников, постоянно изучающих
© Иванов П.И., Журавлев А.В., Калачева М.С. М., 2022.
конъюнктуру рынка, психологию людей, разбирающихся в экономике и технике, то в настоящее время определить круг лиц, занимающихся изготовлением и сбытом подделок, затруднительно, поскольку состояние научных достижений, доступность интернет-ресурсов и высокотехнологичного оборудования для широких слоев населения формируют новые виды криминальных сообществ, уникальную субкультуру, которая полностью видоизменила преступную деятельность.
В таких криминальных сообществах нередко отсутствует лидер, участники группы лично не знакомы и находятся в разных местах, координация действий осуществляется с использованием сетевых технологий или скрытой мобильной связи,
№ 1/2022
Государственная служба и кадры
причем вовлеченные лица могут одновременно участвовать в деятельности нескольких сообществ и создавать временные союзы для решения конкретных преступных задач [4, с. 357—370].
Начиная с 2017 г. участились факты задержания сбытчиков поддельных купюр, которые приобретают их через виртуальные магазины, расположенные в так называемой «темной» зоне глобальной телекоммуникационной сети интернет (DarkNet). Доступ к указанным ресурсам с территории Российской Федерации заблокирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее — Роскомнадзор) [1].
В результате мониторинга «темной» зоны сети Интернет выявлен ресурс, занимающийся реализацией поддельных денежных купюр бесконтактным способом. Указанный ресурс размещен по адресу: https://hydra***.onion. Доступ к сайту заблокирован Роскомнадзором и возможен только через Tor-браузер со скрытием IP-адреса. Регистрация на сайте не требует ввода идентифицирующих данных (e-mail, номер телефона), для нее достаточно придумать уникальное имя пользователя (логин) и пароль.
Указанный сайт предоставляет возможность любому лицу заниматься реализацией поддельных купюр бесконтактным способом. Посетителей сайта можно разделить на три вида: продавцы (владельцы магазинов), закладчики («кладмены») и покупатели. Бесконтактный способ реализации товара исключает личное общение продавца и покупателя и заключается в размещении некоторого количества поддельных купюр в условленном месте. После оплаты товара покупателем продавец передает ему координаты закладки и фотографию с места размещения клада.
Для размещения клада в условленном месте продавцы прибегают к услугам закладчиков («кладменов», минеров), которые размещают товар (закладку) в заранее условленных местах на территории субъектов Российской Федерации. Некоторые магазины предоставляют услугу по доставке подделок почтовыми курьерскими службами (EMS Почта России, ПЭК, DPD, DHL, Деловые линии, Pony Express, СДЭК, Boxberry, Л-Пост и др.). Владелец магазина, как правило, привлекает так называемых «дропов» для отправки посылок с поддельными купюрами. Отправители часто используют поддельные документы для предъявления операторам почтовых служб.
Изготовлением подделок и организацией их сбыта занимаются мужчины, женщины выступают в роли как отправителей, так и розничных сбытчиков. Заметна тенденция к росту числа фактов сбыта фальшивых банкнот несовершеннолетними. Возраст фальшивомонетчиков составляет 18 —
30 лет. Примерно пятая часть лиц, совершивших фальшивомонетничество, ранее судимые.
В результате выборочного исследования личности преступника (по материалам программированного изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ) [3]) получены следующие результаты:
■ 80% обвиняемых составляют мужчины, 20% — женщины;
■ возраст 7% фальшивомонетчиков — младше 25 лет, 15% — от 25 до 30 лет, 14% — от 30 до 50 лет, 1% — старше 50 лет;
■ 50% лиц, задержанных за фальшивомонетничество, — граждане России, 30% — выходцы из Средней Азии, 18% — уроженцы закавказских республик, встречаются среди сбытчиков подделок граждане Украины;
■ 76% фальшивомонетчиков не состоят в браке. 16% обвиняемых ранее судимы за экономические преступления, 19% имеют судимость за другие преступления, 65% — не судимые.
Мотив совершения преступлений — корыстный (у 55% — стремление к обогащению, у 39% — материальные трудности).
53% характеризуются по месту жительства положительно, 41% — посредственно и только 6% — отрицательно.
Роли обвиняемых в преступлении распределились следующим образом: организаторы — 5%, изготовители — менее 0,5%, сбытчики — 95%.
В криминологии традиционно усматривают устойчивую связь между уровнем образования и преступным поведением: считается, что образовательный уровень преступников значительно ниже, чем у законопослушного населения. Однако данный вывод не подходит для большинства фальшивомонетчиков. Знания и навыки, используемые при изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков, свидетельствуют о высоком уровне образованности и профессионализме фальшивомонетчика.
Данные о типичных свойствах личности субъектов фальшивомонетничества являются важнейшим элементом оперативно-розыскной характеристики таких преступлений, поскольку выдвигаемые и отрабатываемые оперативно-розыскные версии в рамках той или иной оперативно-тактической ситуации по делам о фальшивомонетничестве в значительной степени производны от них.
Изучая личность фальшивомонетчика, на наш взгляд, следует принимать во внимание, прежде всего, его поведение и волеизъявление (интересы, потребности, мотивы).
При этом мы ни в коей мере не отрицаем тот факт, что глубокое познание личности предполагает изучение ее структуры, т.е. в первую очередь таких признаков, как: социально-демографичес-
№ 1/2022
кие (пол, возраст, образование, материальные условия, род занятий, семейное положение, специальность, наличие постоянного места жительства); нравственно-психологические (интеллект, способности, навыки, привычки, волевые свойства); уголовно-правовые (степень тяжести, формы вины, мотив преступного поведения, наличие прошлых судимостей, совершение нескольких однородных преступлений); оперативно-розыскные (способы подготовки, совершения и сокрытия фальшивомонетничества).
Отметим, что тип личности фальшивомонетчика — корыстное побуждение, связанное с игнорированием норм действующего законодательства по борьбе с фальшивомонетничеством.
В заключение следует отметить, что участники организованных преступных групп (ОПГ), занимающихся фальшивомонетничеством, обладают более высокой степенью общественной опасности, чем фальшивомонетчики-одиночки.
Скрытность внутренних организационных процессов, подкрепленных развитой многоступенчатой иерархической структурой подчинения, наличие строго соблюдаемых правил и предосторожностей в сочетании с осведомленностью о негласных методах оперативно-розыскной деятельности, создают серьезные препятствия для проведения в отношении участников преступных формирований оперативно-розыскных мероприятий по их разоблачению, выявлению и привлечению к уголовной ответственности ключевых участников ОПГ (организатора, изготовителя).
Список источников
1. Журавлев А.В., Иванов П.И. Борьба с фальшивомонетничеством в современных условиях // Закон и право. 2021. № 8. С. 175—177.
2. Иванов П.И., Журавлев А.В., Анников А.В. Борьба с фальшивомонетничеством в России: ретроспективный анализ // Вопросы истории. 2021. № 4 (1). С. 268—277.
3. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию фальшивомонетничества: Дис. ... канд. юрид. наук / Журавлев А.В. М., 2020. С. 48—59.
4. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Ов-чинского. 4-е изд., переработ. и доп. М.: ИНФА-М, 2020.
References
1. Zhuravlev A.V., Ivanov P.I. Combating counterfeiting in the modern context / / Law and legislation. 2021. № 8. Pp. 175—177.
2. Ivanov P.I., Zhuravlev A.V., Annikov A.V. Combating counterfeiting in Russia: a retrospective analysis // Voprosy Istorii. 2021. № 4(1). Pp. 268—277.
3. Police Intelligence Activity for Prevention and Solving of Counterfeiting: Dis. ... Legal Sciences / Zhuravlev A.V. Moscow, 2020. Pp. 48—59.
4. The Theory of Police Intelligence Activity: Textbook / Edited by K.K. Goryainov, V.S. Ovchin-sky. 4th ed. revised and expanded. Moscow, 2020.
Информация об авторах
Иванов П.И. — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации Журавлев А.В. — практикующий специалист Калачева М.С. — адъюнкт
Information about the authors
Ivanov P.I. — doctor of law, professor, Honored lawyer of the Russian Federation Zhuravlev A.V. — practitioner Kalacheva M.S. — adjunct
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию 16.01.2022; одобрена после рецензирования 08.02.2022; принята к публикации 14.02.2022.
The article was submitted 1 6.01.2022; approved after reviewing 08.02.2022; accepted for publication 1 4.02.2022.
№ 1/2022
