CC BY
33УДК 343 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-5-187-189
О РАСКРЫТИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ
Алексей Вячеславович ЖУРАВЛЕВ, соискатель Академии управления МВД России
Lzhuravlev@yandex.ru
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматривается оперативная обстановка по линии борьбы с фальшивомонетничеством и факторы, влияющие на раскрываемость фальшивомонетничества. На основе проведенного анализа планируется предложить направления повышения эффективности раскрытия фальшивомонетничества.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, раскрытие фальшивомонетничества, оперативная обстановка, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, органы внутренних дел, проблемы, пути решения.
Annotation. The article deals with current state of affairs in counterfeit investigations. Directions to increase coin offense crimes solving efficiency with regards to the conducted analysis will be offered.
Keywords: counterfeiting, the solving of coin offense crimes, operational situation, division of economic security and anti-corruption, internal affairs bodies, problems, solutions.
Фальшивомонетничество представляет собой реальную опасность для экономики России. Новые способы распространения фальшивок с использованием возможностей современных информационно-телекоммуникационных технологий повышают общественную опасность данного вида преступлений и затрудняют их раскрытие. Преступная деятельность фальшивомонетчиков может создать потенциальную угрозу наличному денежному обращению.
Вместе с тем анализ раскрытых преступлений, предусмотренных ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, показывает, что к уголовной ответственности, как правило, привлекаются не организаторы, а рядовые сбытчики.
При этом большинство фактов сбыта поддельных купюр в розничной торговой сети раскрывается не в результате оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (далее — ЭБиПК), а благодаря своевременным сигналам, поступающим от сотрудников предпри-
ятий торговли, которым сбыли или попытались сбыть фальшивые купюры, и своевременному реагированию сотрудников патрульно-постовой службы.
По данным Федерального казенного учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации», в 2020 г. зарегистрировано 18 700 преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. При этом раскрываемость фальшивомонетничества составила всего 5,6%, к уголовной ответственности привлечено лишь 790 человек.
В последнее время участились факты задержания сбытчиков поддельных купюр, которые приобретают их через виртуальные магазины, расположенные в так называемой «серой» зоне глобальной телекоммуникационной сети Интернет (БагкКе^.
Доступ к указанным ресурсам на территории Российской Федерации заблокирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее — Роскомнадзор). Однако эта блокировка легко обходится злоумышленниками с использованием Тог-браузера.
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2021
Расположенный в Багк^е! сегменте Интернета сайт М1р8: //Ьуёга.сеМег предоставляет возможность реализации поддельных денежных билетов бесконтактным способом.
Пользователи сайта делятся на три вида: продавцы (владельцы магазинов), закладчики («кладме-ны») и покупатели. Бесконтактный способ реализации товара исключает личное общение продавца и покупателя и заключается в размещении некоторого количества поддельных купюр в условленном месте. После оплаты товара покупателем продавец передает ему точные координаты закладки и фотографию с места размещения клада. Для размещения клада в условленном месте продавцы прибегают к услугам закладчиков («кладменов», минеров), которые размещают товар (закладку) в заранее условленных местах.
Оплата товара осуществляется криптовалю-той со счета (кошелька) покупателя на счет продавца либо через платежный терминал с зачислением эквивалента стоимости используемой для расчета криптомонеты на счет продавца через внутренний обменник сайта. Таким образом, затрудняется возможность для отслеживания движения денежных средств после их перечисления на счет продавца.
На сайте имеется несколько магазинов, которые продают поддельные денежные купюры на территории различных регионов. У ряда магазинов имеется почтовая доставка поддельных купюр в различные регионы России. Для заказа почтовой доставки необходимо осуществить предоплату, после чего формируется обычное почтовое отправление до получателя. Реализация подделок через почтовые отправления осуществлялась от трех поддельных купюр номиналом 5000 руб. (на общую сумму 15 000 руб.) за сумму эквивалентную 7000 руб. в криптовалюте.
Выявление и документирование фальшивомонетчиков, использующих новые информаци-
онные технологии в преступной деятельности, традиционными методами оперативно-розыскной деятельности затруднено и требует достаточно высокой квалификации оперативных сотрудников, наличия у них специальных познаний в
сфере информационных технологий.
Так, сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан в 2019 г. получена информация о том, что на указанном интернет-ресурсе функционирует магазин, который бесконтактным способом реализует поддельные денежные купюры номиналом 2000 руб. путем «закладок», а также посредством почтовых отправлений через транспор-тно-экспедиционную компанию.
Установлен факт отправления поддельных 2000-рублевых купюр в г. Казань. По данному факту следственным подразделением одного из территориальных отделов УМВД России по г. Казани 19 июня 2019 г. возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ.
Поддельные купюры отправлялись из отделения службы доставки, расположенного в Московской области. Подделки отправлялись от вымышленного имени. В ходе анализа изъятой видеозаписи установлено, что отправитель — молодая девушка, представившая фиктивную временную справку, выданную ФМС взамен утраченного паспорта.
Установлено, что от ее имени отправлено не менее 32 посылок с поддельными денежными купюрами в различные регионы Российской Федерации.
В подразделения ЭБиПК указанных регионов была направлена информация о получателях посылок с поддельными денежными купюрами. В результате в 15 регионах Российской Федерации получатели задержаны при сбыте и попытках сбыта поддельных денежных купюр.
Установлена отправительница, которая 20 ноября 2019 г. была задержана на территории г. Москвы.
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2021
В ходе допроса задержанная созналась в вышеуказанных фактах, а также дала показания в отношении организатора интернет-магазина — жителя Московской области.
Последний получал поддельные купюры крупными партиями (порядка 500 000 руб.) через «закладки» в лесопарковых зонах Московской области от непосредственного изготовителя.
В ходе дальнейших ОРМ владелец магазина был задержан.
В результате обыска у него обнаружено и изъято 10 поддельных 2000-рублевых купюр; упаковочные принадлежности, пакеты, резинки, изолента разных цветов, магниты, вакуумная установка, мобильные телефоны и более 30 сим-карт, три ноутбука, в том числе тот, с которого осуществлялось управление интернет-магазином.
28 ноября 2019 г. задержанный был арестован. От него получены показания в отношении изготовителя поддельных купюр — неустановленного лица, действующего под различными псевдонимами.
Кроме того, ГСУ МВД по Республике Удмуртия возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ в отношении лица, которое в апреле 2019 г. через сайт М1р8://Ьу^а.сеп1ег устроилось на работу курьером в упомянутый выше магазин и впос -ледствии осуществило 44 отправки поддельных 2000-рублевых купюр в различные регионы России. Отправлялись подделки из Нижнего Новгорода через сервис доставки. Денежные средства он получал также в качестве «закладок» от неустановленного лица, действующего под различными псевдонимами на сайте ИИр8:// Иу^а.сеПет.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что изготовитель открыл новый магазин на сайте ИИ^: / /Иу^а.сеПет
и вновь стал заниматься изготовлением и реализацией поддельных 2000-рублевых купюр.
Получена информация, что на территории г. Москвы оборудовано 25 «тайников» с поддельными купюрами, координаты которых стали известны оперативным сотрудникам.
21 января 2020 г. в рамках ранее возбужденного уголовного дела в ходе осмотра мест происшествия по имеющимся координатам обнаружены и изъяты два перемотанных изолентой черного цвета свертка с поддельными купюрами.
Затем 24 января 2020 г. в ходе ОРМ получены координаты «мастер клада», в котором должны были находиться 422 поддельные денежные купюры номиналом 2000 руб. Принято решение об изъятии данного «мастер клада». В 22:00 24 января 2020 г. сотрудники прибыли по ранее заданным координатам «мастер клада», где был обнаружен и изъят сверток, перемотанный изолентой черного цвета.
По фактам изготовления и сбыта поддельных купюр ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.
В результате дальнейших мероприятий установлен и на территории Нижнего Новгорода задержан изготовитель поддельных купюр. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование возбужденных уголовных дел продолжается.
Библиографический список
1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Ьир^/шш'да.со^ииап^ги^оситеп^ cons_doc_LAW_10699/
ЗАКОН И ПРАВО • 05-2021
