CC BY
196УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2018-10043
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ
Петр Иванович ИВАНОВ, главный научный Алексей Вячеславович ЖУРАВЛЁВ,
сотрудник Научно-исследовательского центра старший оперуполномоченный по особо важным
Академии управления МВД России, делам ГУЭБиПК МВД России, соискатель
доктор юридических наук, профессор, Академии управления МВД России Заслуженный юрист РФ E-mail: [email protected]
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством. При этом под международным сотрудничеством нами понимается взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Ключевые слова: Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, фальшивомонетничество, международное сотрудничество, формы взаимодействия.
Annotation. The article examines specifics of international cooperation in combating counterfeiting. That said, international cooperation' is understood to mean interaction between law enforcement bodies of the Russian Federation and those of foreign states, with respect to the international treaties of the Russian Federation.
Keywords: State Department of economic security and anti-corruption of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation, counterfeiting, international cooperation, forms of interaction.
Фальшивомонетничество является одной из главных угроз национальной безопасности, поэтому борьба с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков МВД России рассматривается как одна из основных задач территориальных органов внутренних дел.
Современные технологии позволяют организовать массовый выпуск поддельных денежных знаков, поэтому преступная деятельность, связанная с фальшивомонетничеством, может создать потенциальную угрозу денежному обращению и явиться одним из факторов, дестабилизирующих финансовую систему государства.
Россия занимает площадь более 17 млн кв. км, население — более 142 млн человек. Значительные расстояния с Запада на Восток и с Юга на Север позволяют организованным преступным группам действовать в различных субъектах Российской Федерации, сбывая фальсификаты.
Кроме того, вступление России во Всемирную торговую организацию способствовало увеличению как наличного, так и безналичного денежного оборота.
В связи с этим борьбе с фальшивомонетничеством будет и далее уделяться самое пристальное внимание.
Для борьбы с изготовлением и распространением фальсификатов МВД России предприняты необходимые организационные меры.
В структуре Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (далее — ГУЭБиПК МВД России) действует отдел по борьбе с правонарушениями в сфере рынка ценных бумаг, оборотом поддельных денежных средств, на который, в том числе, возложены функции по осуществлению и координации работы по борьбе с фальшивомонетничеством. Помимо этого, борьба с фальшивомонетничеством является одной из
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2018
основных задач подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России всех субъектов Российской Федерации, а в ряде регионов имеются специализированные подразделения по борьбе с фальшивомонетничеством.
С 2004 г. в ГУЭБиПК МВД России функционирует специализированная территориально-распределенная автоматизированная система (СТРАС) «Фальшивка». Данная система обеспечивает автоматизированную обработку информации об уголовных делах, возбужденных по фактам изготовления и сбыта поддельных денег, лицах, причастных к совершению указанных преступлений, а также отличительных признаках фальшивых денег и способах их воспроизводства.
Информация ежедневно обновляется, что способствует раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков «по горячим следам», ускоряет процесс выявления фактов сбыта аналогичных фальсификатов на территории России и установления подпольных производств.
Рабочие места созданы во всех территориальных подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции.
В Российской Федерации изготовление в целях сбыта, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг является тяжким преступлением, за совершение которого предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Состав преступления изложен в ст. 186 Уголовного кодекса РФ.
Учитывая, что преступная деятельность фальшивомонетчиков создает потенциальную угрозу денежному обращению и является одним из факторов, дестабилизирующих финансовую систему государства, юристами Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России проводится работа по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее вопросы борьбы с фальшивомонетничеством.
Так, в мае 2009 г. по инициативе МВД России Государственной Думой Российской Федерации внесены поправки в ст. 186 УК РФ, согласно которой уголовная ответственность наступает также за перевозку и хранение поддельных денежных знаков с целью дальнейшего сбыта.
Но даже предусмотренное законом наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
не останавливает граждан от преступной деятельности.
За 2017 г. подразделениями правоохранительной системы страны на территории Российской Федерации выявлено 16 340 преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Окончено предварительное расследование 883 уголовных дел. В суд направлено 857 уголовных дел. Почти на четверть уменьшилось (-21,7%) количество выявленных лиц, совершивших преступления (547), из них привлечено к уголовной ответственности 543 человека.
По данным Банка России, в 2017 г. из оборота изъято 45 313 шт. поддельных купюр и монет Банка России на общую сумму свыше 152 млн руб. (5000 руб. - 26 948 шт., 1000 руб. - 17 218 шт., 500 руб. - 766 шт., 100 руб. - 183 шт., 50 руб. -43 шт., 10 руб. - 6 шт., 10 руб. (монета) - 35 шт., 5 руб. (монета) - 112 шт., 2 руб. (монета) -2 шт.) и 2590 шт. поддельной валюты (доллар США - 2343 шт., евро - 194 шт., китайский юань - 46 шт., фунт стерлингов - 6 шт., иена -1 шт.).
Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2017 г. являлись 5000-рублевые купюры (59,5% от общего количества изъятых российских денег) и 1000-рублевые купюры (38,0%). Доля иностранной валюты в общем количестве подделок уменьшилась до 5,5%.
По нашим оценкам, на изготовление одной купюры, не важно, какого она номинала (50, 100, 500, 1000 или 5000 руб.), затрачивается примерно 50 руб.
Несмотря на применение современных технологий, позволяющих осуществлять выпуск фальсификатов высокого качества с имитацией практически всех степеней защиты, сотрудниками правоохранительных органов предпринимаются необходимые меры по противодействию фальшивомонетничеству.
Так, в октябре 2012 г. направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы, состоявшей из 15 человек и специализировавшейся на изготовлении и сбыте поддельных денежных билетов. Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления в составе организованной группы. Ежемесячно участниками преступной группы изготавливалось с целью сбыта более 50 млн руб. Фальсификаты имели не менее четырех степеней защиты, что практически исключало возможность отличить их от настоящих денежных знаков при визуальном осмотре. Сбыт осуществлялся через разветвленную сеть сбытчиков на территории практически
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2018
всей страны (Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Приволжского Северокавказского и Южного федеральных округов).
Разработка участников указанной группы проходила в рамках операции «Южный поток» и широко освещалась в средствах массовой информации. В ходе разработки на территории г. Москвы, Московской и Волгоградской областей, Республики Дагестан обнаружено и изъято четыре подпольных производства по изготовлению поддельных билетов Банка России, фальшивые денежные купюры достоинством 1000 руб. на общую сумму свыше 25 млн руб., оружие, литература экстремистского толка.
В 2011 г. на территории Республики Дагестан обнаружено и изъято два подпольных производства для изготовления подделок, а также поддельные денежные знаки на сумму более 5 млн руб., оружие; задержаны, а впоследствии арестованы восемь активных участников преступного сообщества, двое объявлены в федеральный розыск.
В 2012 г. проведенной операцией было ликвидировано подпольное производство высококачественных рублей на территории г. Москвы, задержано и арестовано четыре фигуранта.
В 2010 г. (по данным АБД СТРАС «Фальшивка») подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел (ЭБиПК) на территории Российской Федерации изъято 25 комплектов оборудования для производства поддельных билетов Банка России различных номиналов, в 2011 г. — 11, в 2012 г. — 27, в 2013 г. — 6, в 2014 г. — 4, в 2015 г. — 6, в 2016 г. — 10, в 2017 г. — 4.
Следует отметить, что сбыт фальшивых рублей осуществляется не только на территории Российской Федерации, а также на территории других государств, в частности Республики Беларусь, Украины.
Тесное взаимодействие налажено с Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь), сотрудниками которого, в рамках установленных процедур, осуществляется обмен информацией о лицах, причастных к изготовлению или сбыту поддельных денежных билетов, об оборудовании для производства фальшивок, изъятом на территории Российской Федерации. В ходе обмена сведениями субъекты взаимодействия информируют друг друга о новых способах изготовления денежных средств, о сериях банкнот и пробле-
мах, возникающих при проведении мероприятий по установлению источника происхождения фальсификатов. При необходимости возможно проведение совместных мероприятий.
Кроме фальшивых билетов Банка России, на территории Российской Федерации отмечены факты изготовления и сбыта фальшивой иностранной валюты, в частности долларов США и евро.
В общей массе фальшивых денежных знаков, сбываемых на территории Российской Федерации, доля поддельной иностранной валюты невелика и составляет порядка 5,5%.
Справочно: в 2017 г. изъято 47 903 шт. поддельных купюр Банка России и иностранной валюты, из них 2590 шт. (5,4%) — фальшивые денежные знаки зарубежных государств.
Процентное соотношение долларов и евро в общей массе изъятой фальшивой иностранной валюты в текущем году составляет порядка 92% и 7,6% соответственно. Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков остаются 100-долларовые купюры. Это закономерно, так как именно купюры достоинством 100 долл. чаще всего участвуют в денежном обороте на территории России.
Анализ, проведенный сотрудниками ЭБиПК, показывает, что поддельные доллары США, сбываемые на территории Российской Федерации, изготовлены как на территории России, так и за ее пределами. А изъятые фальшивые евро изготовлены за пределами Российской Федерации.
В ходе системной работы подразделений ЭБиПК только в 2012 г. обнаружено и ликвидировано два производства фальшивых долларов США. Так, в марте 2012 г. обнаружена лаборатория и линия по производству фальсифицированных долларов США.
Благодаря познаниям в области химии, физики, техническим навыкам, фигуранты по собственной технологии из массы хлопка сырца и льна изготавливали бумагу, а также конструировали оборудование для имитации защитных элементов. В лаборатории были изъяты печатные формы для глубокой печати 100-долларовой банкноты США, различные станки, краски и иное необходимое оборудование для производства фальсифицированных долларов США, а также более 2 тыс. листов бумаги с водяными знаками и изображениями 100-долларовых банкнот США.
В начале ноября 2012 г. сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с МВД России по Республике Дагестан выявлено еще одно произ-
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2018
водство фальшивых долларов США на территории Российской Федерации.
В результате проведенных мероприятий в Республике Дагестан обнаружено и изъято печатное оборудование, а также заготовки и фальшивые купюры на сумму свыше 400 тыс. долл. США.
Как уже нами было отмечено ранее, 7,6% из всей изъятой фальсифицированной иностранной валюты составляют поддельные евро.
В 2012 г. ГУЭБиПК МВД России совместно с ФСБ России пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой организовали каналы поставки поддельных денежных купюр номиналом 100, 200 и 500 евро на территорию Российской Федерации с целью их последующего сбыта. Члены преступной группы планировали организовать сбыт на территории Российской Федерации более 2 млн евро. При этом передачу фальсификатов предлагалось осуществить на территории Краснодарского края, а их оплату - на территории Калининградской области.
В результате проведенных мероприятий в г. Краснодаре при сбыте более 300 тыс. поддельных евро с поличным задержаны уроженцы Латвийской и Украинской республик бывшего СССР. На территории г. Калининграда при получении оплаты за фальшивые евро задержаны три фигуранта - уроженцы Азербайджанской, Казахской и Украинской республик бывшего СССР. Все фигуранты задержаны и впоследствии арестованы.
Всего у преступников было изъято более 300 тыс. (310 070) поддельных евро купюрами номиналом 500 и 100 евро (реквизиты клише купюры 500 евро - Я01501; купюры 100 евро -Р00405).
По каналам Европола проводились мероприятия по установлению местонахождения печатного оборудования. Это не единственный пример удачной реализации, проведенной совместно с Европолом.
Так, в период с 2007 по 2010 г. в ходе проведения операции «Зевс» на территории России, Греции и Болгарии задержаны 27 участников преступной группы, осуществлявших изготовление и сбыт поддельных евро. На территории Болгарии обнаружено и изъято печатное оборудование для их изготовления, фальсификаты на сумму 500 тыс. евро.
Как уже отмечалось, уголовная ответственность в соответствии с российским законодательством (ст. 186 УК РФ) предусмотрена за из-
готовление и сбыт не только поддельных денег, но и поддельных ценных бумаг. Соответственно, выявление и пресечение преступлений, связанных с изготовлением и распространением поддельных ценных бумаг, является еще одним направлением деятельности подразделений ЭБиПК.
В 2012 г. осуществлялись мероприятия по документированию преступной деятельности международной группы (Россия — Молдова), организовавшей поставку и сбыт на территории Российской Федерации поддельных дорожных чеков «American Express». В ходе реализации материалов за сбыт 580 поддельных дорожных чеков «American Express» номиналом 500 долл. США каждый на общую сумму 290 тыс. долл. США задержано два фигуранта.
Анализ приведенной выше статистики, а также примеры выявленных и раскрытых преступлений показывают, что фальшивомонетничество является достаточно выгодным и прибыльным преступным «бизнесом». Затраты на изготовление фальшивых купюр минимальны, а прибыль значительная.
В настоящее время изготовление и сбыт фальшивых денег приобрели характер транснационального бизнеса. Это связано как с международным движением национальных денежных единиц разных государств, так и с развитием международной специализации организованных преступных групп (ОПГ) на отдельных стадиях этого преступного бизнеса — изготовление, транспортировка и реализация.
ГУЭБиПК МВД России и НЦБ Интерпола МВД России была выработана определенная методика, которая позволяет проводить совместные мероприятия с зарубежными спецслужбами как на территории России, так и на территории стран, где возможно находится печатное оборудование, тем самым исключив транспортировку крупных партий качественных подделок иностранной валюты на территорию Российской Федерации и рублей за ее пределы.
Несмотря на имеющееся и развивающееся сотрудничество с международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации1, мы надеемся на более тесное с ними взаимодействие.
Со своей стороны правоохранительные органы Российской Федерации готовы оказывать в пределах своей компетенции помощь в выявле-
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2018
нии и пресечении преступлении, совершаемых участниками международных преступных группировок фальшивомонетчиков, на территории России.
Завершая рассмотрение обозначенной темы, считаем важным отметить следующее.
В настоящей статье, из-за ограниченности ее объема, мы не смогли осветить все возникающие в процессе осуществления международного сотрудничества вопросы, остановились лишь на наиболее значимых из них.
Международное сотрудничество по борьбе с фальшивомонетничеством мы рассматриваем одним из условий повышения эффективности указанной деятельности.
1 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. Вып. VII. М., 1933.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮНИТИ-ДАНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Взаимодействие следователя с правоохранительными органами и органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / A.M. Багмет, В.В. Бычков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 343 с.
Раскрыты понятия и системы правоохранительных органов и органов дознания, рассмотрены особенности взаимодействия следователя с данными органами при раскрытии и расследовании конкретных видов преступлений.
Пособие подготовлено на основе федеральных, ведомственных и межведомственных нормативных актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку по направлению подготовки «Юриспруденция», специальности «Правоохранительная деятельность», а также научных и практических работников правоохранительных органов.
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2018
