CC BY
56
УДК 343.985.7 : 343.51 ББК 67.52
Осяк Валентина Владимировна Osyak Valentina Vladimirovna
заместитель начальника кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук.
Deputy Head of the Criminalistics and Operational-Search Activity Department of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law. E-mail: [email protected]
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Theoretical aspects of detection and investigation of counterfeiting in modern conditions
В статье рассматриваются теоретические аспекты раскрытия и расследования такого негативного явления объективной реальности, как фальшивомонетничество. Автором подвергаются анализу мировые тенденции в области борьбы с фальшивомонетничеством, рассматриваются обстоятельства, способствующие распространению фальшивомонетничества в России в современных условиях. Обосновывается вывод о том, что в условиях стремительного развития научно-технического прогресса, связанного в том числе с появлением криптовалют и виртуального мошенничества, полиция должна действовать на опережение, пресечение новых форм преступной деятельности, в частности, фальшивомонетничества.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, организованная преступность, гносеология права, гендерная преступность, цифровизация, поддельные денежные знаки, раскрытие и расследование преступлений, предупреждение, специальные знания, международное сотрудничество.
The article deals with the theoretical aspects of the disclosure and investigation of such a negative phenomenon of objective reality as counterfeiting. The author analyzes the global trends in the fight against counterfeiting, examines the circumstances that contribute to the spread of counterfeiting in Russia in modern conditions. The conclusion is substantiated that in the conditions of rapid development of scientific and technological progress associated, inter alia, with the emergence of cryptocurrencies and virtual fraud, the police should act ahead of the curve, the suppression ofnew forms of criminal activity, including counterfeiting.
Keywords: counterfeiting, organized crime, epis-temology of law, gender crime, digitalization, counterfeit banknotes, detection and investigation of crimes, prevention, special knowledge, international cooperation.
Экономические отношения являются стержневым базисом жизнедеятельности любого общества и государства в целом. Не вызывает сомнений тот факт, что проявление в данной сфере негативных воздействий различного характера способно повлиять на сложившийся режим функционирования, а также стать препятствием для дальнейшего развития. В связи с этим проблема борьбы с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг сохраняет свою важность и актуальность в сфере других негативных глобальных проблем мирового масштаба, а противодействие данному преступлению на протяжении последних лет высту-
пает приоритетным направлением деятельности органов внутренних дел.
Развитие современной науки и техники неизбежно приводит к совершенствованию способов изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг. При этом основной целью правоохранительных органов является достижение и сохранение лидирующих позиций в научно-техническом плане для успешного выполнения поставленных перед ними задач в борьбе с фальшивомонетничеством. Обстановка осложняется переходом сбытчиков на бесконтактный способ распространения купюр посредством почтовых отправлений и «закладок», при котором оплата
за фальсификаты осуществляется с использованием денежных суррогатов (электронные кошельки, биткоины). К предупреждению таких преступлений наша страна не в полной мере готова [1, с. 343]. Об этом свидетельствует в том числе значительное отставание развития цифровой экономики в России от мировых лидеров. В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (2017) со ссылкой на международные исследования указано, что Россия занимает 38-е место по готовности использования цифровых технологий с большим отставанием от таких стран, как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур, Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Германия.
Действительно, проблема распространенности производства и дальнейшего оборота поддельных денежных знаков занимает особое место в структуре преступности большинства стран, так как вместе с развитием научно-технического прогресса совершенствуются не только средства и методы криминалистической техники и тактики, но и механизм изготовления поддельных денежных знаков, а также способы противодействия расследованию преступлений данной категории. К тому же все чаще фиксируются случаи ввоза контрабандным путем поддельных денежных знаков, что говорит о том, что преступные группы, занимающие ся фальшивомонетниче ством, давно приобрели статус международных. Более того, нередко деятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков направлена на финансирование деятельности террористических организаций, а также организаций, занимающихся контрабандой оружия и наркотиков.
Во всем мире борьба с фальшивомонет-чеством ведется в соответствии с Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков, заключенной в 1929 году в Женеве. Согласно данной конвенции, государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой национальных и иностранных денежных знаков. Тем не менее большинство проблем международного и государственного сотрудничества в области фальшивомонетничества, ни раз освещаемых в научной литературе, не
решены до настоящего времени [2, с. 93-96; 3, с. 71-74; 4, с. 90-92].
В современной экономической мысли бытует мнение, что с развитием общества деструктивные проявления этого сектора экономики будут сведены к минимуму или исчезнут. Однако недавние авторитетные исследования масштабов и тенденций распространения фальшивомонетничества в мире доказали обратное [5]. К сожалению, на тенденцию роста изучаемых преступлений в России серьезное негативное влияние оказывает не только экономический, но и политический фактор, и в основном он связан с положением на Северном Кавказе. Анализ статистических данных по итогам девяти месяцев текущего года показывает рост зарегистрированных на территории Ростовской области фактов сбыта поддельных денежных знаков на 6,7 %. Однако удельный вес преступлений, возбужденных по ст. 186 УК РФ, в структуре всех совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в аналогичный период сократился и составил 4,2 %.
Предпринимающаяся в рамках гендерной философии деконструкция субъекта, позволяющая вскрыть его определяющую систему властных отношений, помогает взглянуть на категорию субъекта как на нуждающуюся в переосмыслении и переопределении, открытую для новых изысканий и поиска иных смыслов [6, с. 139-140]. В этой связи, изучая противоправную деятельность, связанную с фальшивомонетничеством, необходимо учитывать существующую в настоящее время опасную тенденцию по все большему вовлечению в нее женщин, несовершеннолетних и пожилых людей. Так, чтобы не вызывать подозрений у кассиров, фальшивомонетчики вербуют детей и пенсионеров, а те сбывают поддельные купюры в магазинах, супермаркетах, торговых центрах и на рынках, стараяь выбирать торговые точки, которые не оснащены специальным оборудованием.
Для эффективного выявления фактов фальшивомонетничества необходимо определить его пространственные границы, то есть уяснить, где именно происходило преступное деяние. Анализ мест сбыта поддельных денежных знаков свидетельствует о высокой их доле в сетевых магазинах, гипермаркетах, автоза-
правочных станциях, при этом наиболее подверженным фальшивомонетчеству по-прежнему остается областной центр, на территории которого совершено 48,9 % от всех зарегистрированных на территории Ростовской области фактов сбыта. Помимо этого, возрос процент изъятия подделок в банках по операциям физических лиц. Как правило, изымаемые у населения подделки находятся в длительном обращении, что существенно затрудняет установление реальных сбытчиков и указывает на необходимость принятия дополнительных мер профилактики.
Вступление мирового сообщества в эпоху цифровой экономики предъявляет высокие требования к эффективности государственных правоохранительных систем, модернизация которых возможна только на основе знания законов, регулирующих развитие общества, права и экономики [8, с. 814-816]. Развитие цифровых технологий привело к появлению на рынке доступных печатающих устройств, обеспечивающих высокое качество подделок. Если ранее, чтобы добиться сходства подделок с подлинными деньгами, преступники проводили множество экспериментов, прикладывая огромный труд и значительные материальные затраты, то современному фальшивомонетчику для полного цикла производства поддельных денег достаточно иметь компьютер, сканер и цветной принтер, при этом сам процесс абсолютно бесшумен, безотходен и может быть организован в условиях одной квартиры, а масштабы производительности могут достигать 10 тысяч купюр в неделю. По-прежнему значительная доля преступлений рассматриваемой категории приходится на организованные группы, при этом постоянно растет «профессиональный уровень» преступников: не прошло и двух лет, как они стали подделывать новые купюры номиналом в 200 и 2 000 рублей, которые анонсировались как абсолютно устойчивые к подделкам. Но самыми востребованными для преступников остаются купюры номиналом в 5 000 рублей, которых за истекший год было выявлено 27 763 поддельных купюр, что составляет более 70 % от общего количества фальшивок.
В последние годы в отечественном правоведении существенно возрастает интерес к
изучению теории познания. Предпринимаются попытки системного обоснования целей, структуры, содержания и прикладного значения гносеологии права, ее роли в развитии юридической теории и практики [8, с. 7-10]. В этой связи и вопросам выявления и раскрытия преступлений так или иначе уделяют внимание практически все правоведы, занимающиеся проблемами оперативно-розыскной деятельности. Тем не менее до сих пор механизм использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам не получил достаточно четкой регламентации в уголовно-процессуальном законе. Так, по-прежнему нет единого подхода к содержанию понятия «раскрытие преступления» [9, с. 27]. Тенденциями последнего времени, по мнению ряда авторов, становятся попытки придания процессуальности оперативно-розыскной деятельности [10].
Не вдаваясь в полемику научной дискуссии по указанному вопросу, согласимся с мнением авторов, определяющих под раскрытием фальшивомонетничества систему проводимых в соответствии с оперативно-розыскным законодательством сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции организационных, оперативно-розыскных, профилактических и иных мероприятий с использованием негласных сил, средств и методов ОРД, направленных на получение первичной оперативно значимой информации о подготавливаемых или совершаемых фактах фальшивомонетничества, а также причастных к ним лицах [11, с. 25-26; 13].
Важную роль в выявлении фактов сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг играет эффективность сбора материалов дос-ледственной проверки. Л. А. Савина, раскрывая дефиницию понятия предварительной проверки, определяет ее как основанную на законе и подзаконных актах деятельность уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством компетентных государственных органов и должностных лиц, направленную на установление достоверности содержащейся в заявлении (сообщении) информации, и сбор дополнительных сведений, характеризующих это событие, которые необходимы для принятия законного и обоснованного процессуаль-
ного решения по поступившему заявлению или сообщению о преступлении [13, с. 11]. Применимо к рассматриваемой категории преступления указанная функция возложена на подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, которые, помимо предварительной проверки информации о фактах фальшивомонетничества, осуществляют оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства. Следует отметить, что органами внутренних дел осуществлен ряд организационных и практических мер по улучшению работы по раскрытию, расследованию и предупреждению фактов фальшивомонетничества. Получают развитие новые формы взаимодействия, активизируется деятельность служб и подразделений по профилактике фальшивомонетничества [3, с. 70-72], внедряется специализация сотрудников, совершенствуется опыт создания следственно-оперативных групп по отдельным направлениям деятельности.
Следует констатировать, что благополучное развитие всех отраслей научной деятельности постоянно расширяет арсенал криминалистических средств последними разработками в области сбора и исследования полученной информации, что существенно влияет на раскрытие, расследование преступлений и изобличение преступных элементов.
Процесс раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений облегчает понимание сущности предмета преступного посягательства, при этом значительную роль здесь, безусловно, играют специальные знания сведущих лиц. Ведь только благодаря производству судебной экспертизы, представляющей собой одну из основных процессуальных форм использования современных научно-технических достижений, позволяет установить фактические данные, которые имеют значение для своевременного решения вопроса о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. В то же время успех производства первоначальных следственных действий и дальнейшего расследования во многом зависит от полноты используемых сведущими лицами методов криминалистического исследования, что, в свою очередь, достигается корректно поставленными перед экспертами вопросами, позволяю-
щими не выходить за рамки их компетенции и точно отразить интересующие следствие аспекты [14, с. 425].
Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, на наш взгляд, являются неотъемлемым элементом криминалистической характеристики рассматриваемого преступления [15, с. 26-27]. Их уяснение будет способствовать успешному раскрытию, расследованию и предупреждению фальшивомонетничества. К указанным обстоятельствам в первую очередь относят совершенствование техники и технологии, повышение криминального профессионализма фальшивомонетчиков и качества фальшивых денежных знаков, прозрачность границ с территорией соседних с Россией государств и межгосударственная напряженность.
Для предупреждения фальшивомонетничества, на наш взгляд, первостепенное значение играет уровень защищенности денежных знаков. Поэтому одним из основных направлений профилактики фальшивомонетничества является постоянное внедрение новых элементов защиты денежных знаков и ценных бумаг, а также реализация на постоянной основе комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение фактов сбыта фальшивых купюр, раскрытие таких преступлений по горячим следам и своевременное установление лиц, причастных к сбыту поддельных денежных знаков. Эффективным будет и постоянное изучение опыта других государств, укрепление международного сотрудничества в области борьбы с фальшивомонетничеством.
Таким образом, для России сегодня актуальны и требуют дальнейшего изучения теоретико-методологические основы раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений, опыт и активизация международного сотрудничества в борьбе с данной угрозой транснациональной организованной преступности. Важно принимать конкретные меры, направленные на создание защищенной и устойчивой кибер-среды, предупреждать и пресекать преступную деятельность, осуществляемую с помо-
щью глобальной сети (XIII Конгресс ООН конодательства в целях эффективного пре-
по предупреждению преступности и уголовно- дупреждения вновь появляющихся и видо-
му правосудию (Доха, 12-19 апреля 2015 года). изменяющихся форм фальшивомонетничест-
Немаловажными будут и международные ре- ва и борьбы с ним. комендации, связанные с мониторингом за-
Литература Bibliography
1. Стешич Е. С. Криминология гомицида: 1. Steshich E. S. Criminology homicide: монография. М., 2019. monograph. Moscow, 2019.
2. Асатрян Х. А. Внутригосударственное 2. Asatryan H. A. Domestic and international и международное взаимодействие правоох- interaction of law enforcement agencies in the ранительных органов в борьбе с фальшиво- fight against counterfeiting committed by orga-монетничеством, совершенным организо- nized criminal groups // Bulletin of Tomsk state ванными преступными группами // Вестник University. 2010. № 335.
Томского государственному университета. 3. Osyak V. V. Problems of interaction of law
2010. № 335. enforcement bodies at disclosing and investiga-
3. Осяк В. В. Проблемы взаимодействия tion of the manufacture, storage, transportation правоохранительных органов при раскрытии or sale of counterfeit money or securities // Yurist-и расследовании изготовления, хранения, пе- Pravoved. 2014. № 1.
ревозки или сбыта поддельных денег или цен- 4. Chichenov A. V., Svistilnikov A. B. Some
ных бумаг // Юристъ-Правоведъ. 2014. № 1. issues of the prevention of counterfeiting // Bul-
4. Чиченов А. В., Свистильников А. Б. Не- letin of the Belgorod law Institute the Ministry of которые вопросы предупреждения фальшиво- Internal Affairs of Russia. 2017. № 2. монетничества // Вестник Белгородского юри- 5. Emerging from the shadows: the shadow econ-дического института МВД России. 2017. № 2. omy to 2025. URL: http://www.accaglobal.com/uk/
5. Emerging from the shadows: the shadow econ- en/professional-insights/global-economics/Emerg-omy to 2025. URL: http://www.accaglobal.com/uk/ ing-from-the-shadows.html. en/professional-insights/global-economics/Emerg- 6. Semenova V. E. Gender philosophy in ing-from-the-shadows.html. search of the subject // Bulletin of the Nizhny
6. Семенова В. Э. Гендерная философия в Novgorod University named after N. I. Lobachev-поисках субъекта // Вестник Нижегородского sky. Series: Social sciences. 2009. № 1 (13). университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: 7. Andreev A. S., Andreeva O. V., Bondare-Социальные науки. 2009. № 1 (13). va G. V., Osyak V. V. Understanding the under-
7. Andreev A. S., Andreeva O. V., Bondare- ground economy // European research studies va G. V., Osyak V. V. Understanding the under- journal. 2018. Vol. 21. № 4.
ground economy // European research studies 8. Skurko E. V. Bases of modern epistemolo-
journal. 2018. Vol. 21. № 4. gy of law (theoretical and practical aspects) //
8. Скурко Е. В. Основания современной Leningrad law journal. 2010. № 1. гносеологии права (теоретический и практи- 9. Vardanyan A. V. Disclosure and investiga-ческий аспекты) // Ленинградский юридиче- tion of serious violent crimes against the life and ский журнал. 2010. № 1. health of the individual: forensic and operational-
9. Варданян А. В. Раскрытие и расследова- investigative aspects: monograph. Rostov-on-Don, ние тяжких насильственных преступлений 2016.
против жизни и здоровья личности: кримина- 10. Criminal procedure interpretation of the
листические и оперативно-разыскные аспек- results of operational and investigative activities:
ты: монография. Ростов н/Д, 2016. monograph / under the scientific ed. of V. T. Tomin.
10. Уголовно-процессуальная интерпретация Nizhny Novgorod, 2001.
результатов оперативно-розыскной деятельно- 11. Lavrov V. P. Problems of preliminary ver-
сти: монография / под научн. ред. В. Т. Томина. ification of reports of crimes in modern Russian
Н. Новгород, 2001. conditions // Proceedings of the Academy of man-
11. Лавров В. П. Проблемы предварительной проверки сообщений о преступлениях в современных российских условиях // Труды Академии управления МВД России.
2017. № 4 (44).
12. Иванов П. И., Журавлев А. В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным путем // Академическая мысль.
2018. № 1 (2).
1 3. Савина Л. А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях. М., 2006.
14. Россинская Е. Р. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика. М., 2014.
15. Осяк В. В., Осяк А. Н. Теоретические и практические основы организации раскрытия и расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: монография. Ростов н/Д, 2017.
agement of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 4 (44).
12. Ivanov P. I., Zhuravlev A. V. To the question of disclosure of counterfeiting by operational means // Academic thought. 2018. № 1 (2).
13. Savina L. A. Organization and tactics of preliminary verification of reports on economic crimes. Moscow, 2006.
14. Rossinskaya E. R. Forensic examinations in civil proceedings: organization and practice. Moscow, 2014.
15. Osyak V. V., Osyak A. N. Theoretical and practical bases of the organization of disclosure and investigation of production, storage, transportation or sale of counterfeit money or securities: monograph. Rostov-on-Don, 2017.
