CC BY
127УДК 343 ББК 67
DOI 10.24412/2073-3313-2021-8-175-177
БОРЬБА С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Алексей Вячеславович ЖУРАВЛЕВ, Петр Иванович ИВАНОВ,
соискатель Академии управления МВД России доктор юридических наук, профессор,
Lzhuravlev@yandex.ru Заслуженный юрист Российской Федерации,
главный научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии управления МВД России IvanovPI1952@yandex.ru
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются состояние борьбы с фальшивомонетничеством в современных условиях и факторы, влияющие на раскрываемость фальшивомонетничества. На основе проведенного анализа предложены пути повышения эффективности работы по борьбе с фальшивомонетничеством.
Ключевые слова: фальшивомонетничество в современных условиях, раскрытие фальшивомонетничества, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, органы внутренних дел, информационно-коммуникационные технологии, проблемы, пути решения.
Annotation. This article deals with the state of combating counterfeiting in the modern context as well as factors influencing coin offense crime solution efficiency. Methods to increase aforementioned efficiency will be offered, based on analysis conducted.
Keywords: counterfeiting in the current conext, coin offense crimes solving, economic security and anticorruption units, internal affairs bodies, IT, problems, solutions.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации и формулирует основные угрозы национальной безопасности.
В Стратегии национальной безопасности среди угроз национальным интересам и стратегическим национальным приоритетам отмечаются преступность в экономической сфере, в том числе в кредитно-финансовой, преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также использование в противоправных целях цифровых валют. Преодоление перечисленных угроз является залогом успешного развития экономики Российской Федерации и обеспечения ее национальной безопасности.
Данная статья посвящена противодействию такой разновидности преступлений в сфере экономической деятельности, как фальшивомонетничество.
Фальшивомонетничество представляет собой реальную опасность для экономики России. Фальшивомонетчики используют современные технологии, обеспечивающие массовый выпуск поддельных денег. Новые способы распространения фальшивок с использованием возможностей современных информационно-коммуникационных технологий повышают общественную опасность данного вида преступлений и затрудняют их раскрытие. Преступная деятельность фальшивомонетчиков создает потенциальную угрозу денежному обращению и является одним из факторов, дестабилизирующих финансовую систему государства. Кроме того, данное преступление отличается высокой латентностью1.
ЗАКОН И ПРАВО • 08-2021
В последние годы правоохранительные органы все чаще задерживают сбытчиков поддельных купюр, которые приобретают их через виртуальные магазины, расположенные в так называемой «темной» зоне глобальной телекоммуникационной сети интернет (DarkNet). Доступ к указанным ресурсам на территории Российской Федерации заблокирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее — Роскомнадзор).
Основной ресурс в DarkNet, на котором реализуются поддельные денежные купюры бесконтактным способом, — сайт «Hydra****.onion». Указанный ресурс имеет несколько резервных адресов, так называемых «зеркал», список которых постоянно обновляется. Доступ к сайту и его «зеркалам» заблокирован Роскомнадзором и возможен только через «Тог»-браузер2 со скрытием IP-адреса. Для регистрации на сайте достаточно придумать имя пользователя (логин) и пароль.
Указанный ресурс предоставляет возможность всем желающим заниматься покупкой / продажей нелегальных товаров, в основном наркотиков, бесконтактным способом. На сайте также имеется возможность приобретения поддельных денежных билетов. Пользователи условно делятся на три вида: продавцы (владельцы магазинов), закладчики (кладмены) и покупатели. Бесконтактная реализация нелегальных товаров позволяет исключить личное общение продавца и покупателя и заключается в размещении некоторого количества нелегального товара (наркотика, поддельных купюр) в условленном месте. После оплаты товара покупателем продавец передает ему точные координаты закладки и фотографию с места размещения клада. Для размещения клада в условленном месте продавцы прибегают к услугам закладчиков (клад-менов), которые размещают товар (закладку) в заранее условленных местах.
Оплата товара осуществляется криптовалю-той (Биткоин) со счета покупателя, открытого на сайте «Hydra», на счет продавца либо через терминал «Киви», с зачислением эквивалента стоимости Биткоина на криптовалютный счет покупателя, через внутренний обменник сайта. Указанный способ оплаты серьезно затрудняет возможность отследить движение денежных средств после их перечисления на счет продавца.
В настоящее время МВД России организовано взаимодействие с Росфинмониторингом с целью установления фактов вывода криптовалю-ты, полученной от противоправной деятельности, на банковские счета.
На сайте имеется несколько магазинов, которые продают поддельные денежные купюры на территории различных регионов. В качестве товара представлены изображения поддельных денежных билетов Банка России с сериями и номерами, характерными для поддельных купюр.
У некоторых магазинов имеется почтовая доставка поддельных купюр до регионов России. Для осуществления почтовой доставки необходимо осуществить предоплату, после чего формируется обычное почтовое отправление до получателя.
Выявление и документирование фальшивомонетчиков, использующих новые информационные технологии в преступной деятельности, традиционными методами оперативно-розыскной деятельности затруднено и требует достаточно высокой квалификации оперативных сотрудников, наличия у них специальных познаний в сфере новых информационно-коммуникационных технологий.
Так, сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан в 2019 г. получена информация о том, что на сайте «Hydra» функционирует магазин, который бесконтактным способом реализует поддельные денежные купюры номиналом 2000 руб. путем «закладок», а также путем почтовых отправлений через сервис доставки.
Задокументировано отправление поддельных 2000-рублевых купюр через службу доставки в г. Казань. По данному факту следственными органами УМВД России по г. Казани в июне 2019 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Установлено, что поддельные купюры отправлялись из г. Балашиха Московской области девушкой, использующей поддельную справку ФМС об утрате паспорта на вымышленное имя. Установлено, что через службу доставки от ее имени отправлено не менее 32 посылок с поддельными денежными купюрами в различные регионы Российской Федерации.
В указанные регионы направлена информация о получателях посылок с поддельными денежными купюрами. В результате в 15 регионах Российской Федерации получатели задержаны при сбыте и попытках сбыта поддельных денежных купюр номиналом 2000 руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена отправительница, выявлено ее фактическое местонахождение на территории г. Москвы, где она и была задержана в ноябре 2019 г.
20 сентября 2019 г. задержанная была доставлена в г. Казань, допрошена по фактам сбыта поддельных денежных купюр. В ходе допроса созналась в вышеуказанных фактах, дала пока-
ЗАКОН И ПРАВО • 08-2021
зания в отношении владельца интернет-магазина — жителя Московской области. Владелец магазина получал поддельные купюры крупными партиями (порядка 500 000 руб.) через «закладки» в лесопарковых зонах Московской области от изготовителя.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено местоположение владельца магазина, где он и был задержан. В результате обыска у него обнаружено и изъято 10 поддельных 2000-рублевых купюр, наркотические вещества, упаковочные принадлежности, мобильные телефоны и более 30 сим-карт, 3 ноутбука, в том числе тот, с которого осуществлялось управление интернет-магазином.
28 сентября 2019 г. владелец магазина был арестован. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что изготовитель открыл новый магазин на сайте «Hydra» и вновь стал заниматься изготовлением и реализацией поддельных 2000-рублевых купюр.
Получена информация, что на территории г. Москвы заложено 25 «тайников» с поддельными купюрами, координаты которых стали известны оперативным сотрудникам.
21 января 2020 г. в рамках ранее возбужденного уголовного дела в ходе осмотра мест происшествия по имеющимся координатам обнаружены и изъяты два перемотанных изолентой черного цвета свертка с поддельными купюрами.
24 января 2020 г. были получены координаты «мастер-клада», в котором находилось свыше 400 поддельных денежных купюр номиналом 2000 руб. В 22:00 24 января 2020 г. сотрудники ЭБиПК прибыли по полученным координатам «мастер-клада», где был обнаружен и изъят сверток, перемотанный изолентой черного цвета.
По фактам изготовления и сбыта поддельных купюр ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. В результате дальнейших мероприятий установлены и на территории Нижнего Новгорода задержаны изготовители поддельных купюр. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе обысков изъято два комплекта печатного оборудования, на которых осуществлялось изготовление поддельных денежных купюр (цветные лазерные принтеры, ноутбуки, программное обеспечение с макетом купюр, ламинатор, металлизированные нити для вклеивания в купюры, заготовки изображений гербов и др.), а также 400 поддельных денежных купюр номиналом 2000 руб.
В апреле 2021 г. расследование возбужденных уголовных дел было завершено и они были направлены в районный суд Кстовского района Нижегородской области.
1 Вопросы борьбы с фальшивомонетничеством освещались в публикациях авторов: Журавлев A.B., Иванов П.И. Алгоритм действий сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по раскрытию фальшивомонетничества // Оперативно-розыскная работа. 2016. № 4;
Иванов П.И., Журавлев A.B. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества // Гос. служба и кадры. 2017. № 4; и др.
2 Tor (сокр. от англ. The Onion Router) — открытое программное обеспечение для реализации второго поколения так называемой луковой маршрутизации. Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде.
Библиографический список
1. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-Ф3 (по сост. на 10.11.2019). М: Эксмо-Пресс, 2019.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-Ф3 (по сост. на 02.08.2019) // СПС «Консультант Плюс»
3. Стратегия национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // http: //publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 0001202107030001
4. О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 // С3 РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
5. Журавлев A.B., Иванов П.И. Алгоритм действий сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по раскрытию фальшивомонетничества // Оперативно-розыскная работа. 2016. № 4. С. 19—26.
6. Журавлев A.B. К вопросу о современном состоянии оперативной обстановки по линии борьбы с фальшивомонетничеством // Закон и право. 2018. № 3. С. 157—160.
7. Иванов П.И, Журавлев A.B. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества // Гос. служба и кадры. 2017. № 4. С. 129—132.
8. Иванов П.И, Журавлев A.B. Борьба с фальшивомонетничеством — приоритетное направление деятельности полиции // Оперативник (Сыщик). 2018. № 3 (56). С. 10—13.
ЗАКОН И ПРАВО • 08-2021
