CC BY
211
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ
О.Г. СУМНИКОВА,
адъюнкт кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД России. Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность E-mail: [email protected] Рецензент: доктор юридических наук, профессор М.В. Кардашевская
Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы о криминалистически значимых сведениях об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, изготовление, хранение, перевозка, сбыт.
THE CRIMINALISTIC IMPORTANT INFORMATION ABOUT COUNTERFEITING
O.G. SUMNIKOVA,
an adjunct of the department of forensic science and pre-trial investigation in the police department of the Oryol legal institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Annotation. In article problem questions about criminalistic significant data, on manufacturing, storage, transportations or sale of counterfeit money or securities are considered.
Keywords: criminalistic the characteristic, manufacturing, storage, transportation, sale.
жении многих лет. Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дали Л.А. Сергеев2 и А.Н. Колесниченко3. Затем последовал ряд работ ученых криминалистов — С.П. Мит-ричева4, Р.С. Белкина5, А.Н. Васильева6, И.А. Возгрина7, И.Ф. Герасимова8, Л.Я. Драпкина9, В.Г. Танасевича10, Н.П. Яблокова11, Н.М. Лузгина12 и многих других.
Проанализировав существующие на сегодняшний день дефиниции о криминалистической характеристике преступлений, мы приходим к выводу, что криминалистическая характеристика изготовления, хранения, пе-
Формирование понятия «криминалистическая характеристика преступлений» неразрывно связано с историей развития методики расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистики. При разработке частных методик ученые-криминалисты в большей или меньшей степени учитывали характеристики отдельных явлений совершенных преступлений, которые затем стали называться элементами криминалистической характеристики преступлений1.
Понятие криминалистическая характеристика преступления исследуется различными учеными на протя-
1 Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. С. 142; Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 24; Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 89; Сорокотягина Д.А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 27.
2 Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4, 5.
3 Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Харьков, 1967. С. 4, 10, 14.
4 Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 10. Киев, 1973. С. 28.
5 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 105.
6 Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 25, 26.
7 ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. С. 6—9. Ранее в содержание криминалистической характеристики классификацию способов совершения преступлений он не включал (Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1974. С. 75).
8 Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 94, 95.
9 ДрапкинЛ.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 11—18.
10 ТанасевичВ.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. государство и право. 1977. № 6. С. 92.
11 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М. 1999. С. 36—37.
12 Лузгин Н.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступления: сб. науч. тр. / под ред. В.В. Клочкова. М., 1984. С. 26.
ревозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг представляет собой систему данных о криминалистически значимых признаках, закономерно взаимосвязанных между собой и необходимых для организации успешного раскрытия и расследования преступлений данной категории.
Чтобы лучше понять сущность криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также ее предназначение в теории и практике расследования целесообразно рассмотреть структуру этой характеристики. При этом необходимо отметить один важный момент — фальшивомонетничество по замыслу законодателя объединяет в себе несколько самостоятельных преступлений: изготовление, хранение, перевозка и сбыт. Для каждого из этих преступлений характерны свои способы и условия совершения. Их могут совершать и совершают разные люди. Однако, объединяет все эти деяния в единое целое предмет преступного посягательства — поддельные деньги и ценные бумаги. Поэтому, представляется целесообразным вначале рассмотреть общий для всех деяний элемент криминалистической характеристики, а остальные элементы (способ, условия совершения — место, время, — личность виновного) — применительно к каждому деянию отдельно.
Согласно ст. 186 УК РФ предметом преступления являются: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации; металлическая монета; государственные ценные бумаги; другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте. Не смотря на внешнее различие, денежные билеты и ценные бумаги, которые находятся в обращении какого-либо государства, имеют между собой больше сходства, чем отличия. При их производстве часто используются одни и те же материалы, технологические процессы, оборудование и способы защиты. Что касается ценных бумаг, то здесь можно отметить, что бланки защищены от подделки в гораздо большей степени, чем денежные билеты любого государства, а тиражи отдельных видов бланков ценных бумаг сопоставимы с тиражами отдельных номиналов денежных билетов.
Анализ современной судебно-следственной практики показал, что наиболее часто подделываются валютные средства. Подделка ценных бумаг по результатам изучения составила всего 1,3%. Из валютных средств чаще всего подделываются денежные знаки Центробанка России. На долю поддельных банковских билетов других государств приходится всего 23% подделок. В настоящее время подделываются только бу-
мажные купюры; фактов подделок монет в ходе изучения не было выявлено вообще. При этом 80% всех подделок банковских билетов Центробанка приходится на купюры достоинством в одну тысячу рублей. На наш взгляд, предмет изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг — один из важнейших элементов криминалистической характеристики и рассматриваемый нами элемент связан с другим ее элементом — способом совершения преступления.
Исходя из анализа следственной практики и литературных источников (существующих определений), по нашему мнению, способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг можно определить как совокупность последовательных приемов использования различных материалов и технических приспособлений с целью создания предмета, имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении.
Традиционно выделяют полную и частичную подделку. Под полной подделкой понимают изготовление новой банкноты (ценной бумаги), а под частичной — переделку подлинной банкноты в банкноту большего достоинства путем внесения соответствующих изменений в ее реквизиты и в обозначение ее номинала. Анализ практики показал, что частичная подделка характерна при изготовлении только ценных бумаг. Фальшивые банкноты изготавливаются путем полной подделки. Некоторые авторы выделяют комбинированный вид подделки, указывая при этом, что при комбинированной подделке одна сторона денежного билета является частью подлинного билета, а другая выполнена способом копирования13. Однако, при изучении практики денежные билеты, выполненные таким образом, нам не встретились.
По нашему мнению, основными распространенными способами полной подделки денежных билетов и ценных бумаг являются: полиграфический способ печати (13%), электрофотографический способ (39%) и комбинированный способ (48%). Суть комбинированного способа заключается в том, что при изготовлении фальшивой купюры преступник использует сразу несколько различных способов, позволяющих повысить качество фальшивки. Так, основное изображение на лицевой и оборотной стороне выполняется способом цветной струйной печати, а изображение серии, номера и герба Ярославля — электрографическим способом при помощи копировально-множительной техники. Водяные знаки выполняются способом цветной электрографии на внутренней поверхности одного из листов. Защитная нить выполняется тонировочувствительной
13 Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 22.
фольгой (фольгированием по тонеру) на внутренней стороне одного из листов, выходы защитной нити на поверхность бумаги с оборотной стороны денежного билета выполнены теснением фольгой. Элемент MVC выполняется теснением. Микроперфорация выполняется проколами с оборотной стороны денежного билета. Использование данного способа затрудняет выявление фальшивых денег.
Проанализировав уголовные дела и статистические данные, мы приходим к выводу, что изготовлением поддельных денежных знаков и ценных бумаг занимаются лица с разным уровнем жизни, образования и социального положения в обществе. Также установлено, что многие преступления совершаются лицами, подготовленными к этому образом своей жизни. Специфические черты личности преступников проявляются не только в процессе, но и до совершения преступления. Они обычно выражаются в отношении к труду, учебе, правопорядку14. Некоторую часть преступлений рассматриваемого вида совершают преступники — одиночки, однако сам процесс подготовки, изготовления денежных знаков и ценных бумаг требует вступления в контакт с довольно большим кругом лиц. Поэтому примерно 90% преступлений данной категории совершается организованными группами.
Первоначально, перед тем как фальшивомонетчики начинают изготовление поддельных денег или ценных бумаг, они прибегают к изучению специальной литературы, а затем начинается поиск помещения, где можно будет заниматься преступной деятельностью данного направления. При выборе места фальшивомонетчики учитывают такие факторы, как расположение объекта, оживленность местности, наличие охраны или сотрудников правоохранительных органов.
Следующий этап — подбор необходимых материалов. Фальшивомонетчиками приобретается техника, осуществляется подбор соответствующих сортов бумаги, красителей, фотохимикатов, форматной фотопленки, клише, химикатов для травления.
Под хранением поддельных денег или ценных бумаг понимаются любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением поддельных денег или ценных бумаг во владении виновного (при себе, в помещении, в тайнике, в транспортном средстве и других местах). Так, при хранении поддельных денег или ценных бумаг типичными местами их сокрытия являются жилые, подсобные помещения (чердаки, подвалы, гаражи), а также по месту работы; предметы мебели (шкафы, мягкая мебель); различные бытовые предметы (теле- и аудиоаппаратура); одежда (карманы, специальные тайники) и др. Лица, которые за-
нимаются хранением, могут быть как изготовителями, так и сбытчиками.
Перевозка поддельных денег или ценных бумаг — действие, которое заключается в осуществлении порядка перемещения поддельных денег или ценных бумаг из одного места в другое (в разные населенные пункты) любым видом транспорта. Доставка к месту сбыта производится, как правило, контрабандным или тайным путем. При перевозке в автотранспорте поддельные деньги или ценные бумаги хранятся в различных местах: под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаке, в камерах запасных колес и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном. В качестве лиц, занимающихся перевозкой поддельных денег или ценных бумаг, выступают водители транспортных средств, железнодорожники, стюардессы и т.п.; в большинстве данную категорию составляют лица, которые осуществляют передвижения по стране в связи со своим должностным положением. В основном, перевозчики фальшивой продукции выступают связующим звеном между изготовителем и сбытчиком. Главная задача перевозчика поддельных денег или ценных бумаг — провоз или «переправка» по указанному маршруту. Как правило, он не знаком с лицом, которое организует доставку из пункта отправления, и не знает человека, которому он должен будет передать по прибытии в назначенное место поддельные денежные купюры или ценные бумаги.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг — следующая составляющая способа совершения преступления. Здесь можно выявить тесную связь с изготовлением. По нашему мнению, сбыт — это завершающий этап фальшивомонетничества, сущность которого заключается в умышленной передаче любому лицу как возмездно, так и безвозмездно поддельных денег или ценных бумаг. По своей сути, сбыт является завершающим этапом криминалистической деятельности фальшивомонетчиков, поскольку именно сбыт предполагает изготовление фальшивок, а изготовление, хранение и перевозка осуществляются с целью сбыта.
В зависимости от места изготовления поддельных денежных средств или ценных бумаг определяется место сбыта подделок. В основном местами сбыта выступают помещения; в редких случаях — участки местности, где сбытчики осуществляют действия по
14 Пузанков Д.В. Указ. соч. С. 19—56.
внедрению поддельных денежных знаков или ценных бумаг в наличное денежное обращение. В небольших населенных пунктах, где большая часть населения знает друг друга, сбыт подделок осуществляется чаще всего приезжими «гастролерами».
Анализ научной литературы и следственной практики позволяет условно выделить среди многообразия действий, составляющих сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг, наиболее часто встречающиеся способы сбыта:
❖ приобретение товара (услуг) на незначительную сумму;
❖ оптовая продажа партии фальшивых купюр по минимальной цене, с целью дальнейшего сбыта;
❖ размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты.
При этом все сбытчики преследуют одну цель — как можно быстрее избавиться от поддельных купюр и как можно больше получить подлинных денег.
Важную роль при сбыте поддельных купюр и ценных бумаг играет один немаловажный фактор, обеспечивающий успешность сбыта — место сбыта. Под местом сбыта следует понимать определенный участок местности или помещения, где лицо, умышленно осуществляет действия по внедрению поддельных денег или ценных бумаг в наличное обращение. Выбрав место сбыта, они осматривают прилегающие территории, намечают пути отхода при обнаружении подделки. При осложнении ситуации, когда возникли подозрения в отношении подлинности денежных знаков, они заранее предусматривают объяснения и манеру своего поведения. Иностранная валюта в большинстве случаев сбывается вблизи обменных пунктов валюты, около крупных торговых центров, а поддельные ценные бумаги сбываются, как правило, в государственных и коммерческих организациях.
При сбыте фальшивой продукции немаловажную роль играет и время, т. е. определенный промежуток, в течение которого преступник осуществляет деяние
по внедрению поддельных денежных знаков в на-лично-денежное обращение. В основном, преступники стараются сбыть купюры в удобное для их преступных целей часы.
Отметим также, что сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг осуществляется в различных объемах, и это — немаловажный фактор.
Успешному сбыту поддельных денег или ценных бумаг способствуют также условия, при которых сбытчиками осуществляется преступное намерение, например, отсутствие приборов определения подлинности поддельных денежных знаков и ценных бумаг, отсутствие определенных познаний в признаках защиты, а также отсутствие охраны или сотрудников правоохранительных органов. Нередко фальшивомонетчики выступают в роли психологов, что также является одним из условий гарантированного успеха, т.е. ими используются различные психологические приемы воздействия на покупателя подделки.
В зависимости от того, кому и кем сбываются поддельные денежные знаки и ценные бумаги, можно выделить две формы сбытчиков: «одиночки» и члены организованной преступной группы.
Как правило, сбытом занимаются одиночки — лица различных профессий, но чаще всего — это люди, не имеющие постоянной работы и злоупотребляющие спиртными напитками. Нередко ими выступают сами изготовители поддельных денег и ценных бумаг, а также их знакомые, родственники, посторонние лица.
В связи с изменениями, которые были внесены в ст. 186 УК РФ, изучение новых способов совершения фальшивомонетничества (хранение и перевозка) — актуальное направление научного исследования. Рассмотренные нами элементы криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в полной мере отражают все особенности исследуемого вида преступления, что позволяет выстроить методику их расследования.
