CC BY
12DOI 10.47643/1815-1337_2023_3_251 УДК 343.123.11.078: [343.72:004] (470)
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО СООБЩЕНИЯМ О МОШЕННИЧЕСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ TO THE QUESTION OF INTERACTION OF THE BODIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION WITH THE BODIES OF INQUIRIATION WHEN CARRYING OUT THE PRE-INTERVIEW CHECK ON REPORTS OF FRAUD COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES
СОКОЛОВА Татьяна Сергеевна
старший преподаватель кафедры уголовного процесса,
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 450091, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Муксинова, 2. E-mai l: Tatyana.fadeeva.19@bk. ru;
SOKOLOVA T.S.,
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Senior Lecturer the Department of Criminal Procedure.
450091, Russia, Republic of Bashkortostan, Ufa, Muksinova str., 2. E-mail: Tatyana.fadeeva.19@bk.ru
Краткая аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия органов предварительного следствия с органами дознания при проведении доследственной проверки по сообщениям о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Abstract: the article deals with the issues of interaction between the preliminary investigation bodies and the bodies of inquiry during the pre-investigation check on reports of fraud committed using information and telecommunication technologies.
Ключевые слова: мошенничество, взаимодействие, информационно-телекоммуникационные технологии, следователь, орган дознания, поручения.
Keywords: fraud, interaction, information and telecommunication technologies, investigator, body of inquiry, instructions.
Для цитирования: Соколова Т.С. К вопросу взаимодействия органов предварительного следствия с органами дознания при проведении доследственной проверки по сообщениям о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Право и государство: теория и практика. 2023. № 3(219). С. 251-253. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_3_251.
For citation: Sokolova T.S. To the question of interaction of the bodies of preliminary investigation with the bodies of inquiriation when carrying out the pre-interview check on reports of fraud committed with the use of information and telecommunication technologies // Law and state: theory and practice. 2023. No. 3(219). pp. 251-253. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_3_251.
Статья поступила в редакцию: 30.01.2023
С переходом к информационному обществу, наше государство получило широкое распространение информационных систем, электронных средств, беспроводных технологий связи, телекоммуникационных сетей Интернет. Если раньше ко всему вышеперечисленному имели доступ лишь единицы, то сейчас это может сделать каждый. В настоящее время для получения государственных и муниципальных услуг нет необходимости простаивать в очередях, достаточно взять в руки телефон и получить необходимые услуги в электронном виде.
Все большее количество персональной информации помещается в информационные системы: посредством электронных сервисов пересылаются фотографии, копии документов, удостоверяющие личность, для оплаты различных покупок вносятся реквизиты банковских карт. В социальных сетях можно найти информацию о личной жизни каждого человека. К сожалению, посредством мессенджеров передается и иная конфиденциальная информация.
Вследствие того, что происходит достаточно быстрое внедрение этих систем, государство не успевает устанавливать защитные правовые механизмы в чем мы можем убедиться, обратившись к официальной статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Так в январе - ноябре 2022 года зарегистрировано 470,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес уменьшился с 26,7% в январе - ноябре 2021 года до 25,8%. Больше половины таких преступлений (52,7%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (247,9 тыс.; -10,6%), почти три четверти (72,8%) совершается с использованием сети «Интернет» (342,5 тыс.; +1,9%), более трети (40,4%) - средств мобильной связи (190,1 тыс.; -5,6%). Почти три четверти таких преступлений (71,5%) совершается путем кражи или мошенничества: 336,3 тыс. (-9,3%), почти каждое восьмое (12,1%) - с целью незаконного производства [5]. Также стоит отметить, что не каждое преступление раскрывается, многие так и остаются в категории не раскрытых. Расследование данных видов преступлений зачастую не приносит успешного результата (лицо, совершившее преступление не устанавливается, не привлекается к уголовной ответственности, возникает сложность в установке местонахождения, лица совершившего преступление и т.д). Вследствие этого, современные способы совершения преступлений требуют современных методов раскрытия и расследования.
ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2023. № 3(219)
Формы взаимодействия следователя как субъекта уголовно-процессуальной деятельности в расследовании мошенничеств с использованием Интернет, существенно не отличается от общеуголовных преступлений, главным нормативно-правовым актом регламентирующим данную деятельность является приказ МВД России от 21.07.2017 года №495 дсп «Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» и приказ от 22.07.2020 года № 478 МВД по Республике Башкортостан, которым был утвержден Алгоритм взаимодействия территориальных ОВД Республики Башкортостан при раскрытии и расследовании уголовных дел по мошенничествам и хищениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Помимо всего в соответствии с УПК РФ при расследовании и раскрытии преступлений следователь использует процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия. Выбор конкретной формы взаимодействия, прежде всего, зависит от сложившейся следственной ситуации, информации, добытой по дежурным суткам, сроком проведения доследственной проверки, сроком расследования.
Следователь и оперативные сотрудники осуществляют свою деятельность независимо друг от друга. Однако при решении совместных задач, вырабатывают согласованный план проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, который утверждается начальником соответствующего подразделения. Если рассматривать взаимодействие следователя и оперативных сотрудников то оно прежде всего проявляется на двух относительно самостоятельных этапах как проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по поиску подозреваемого лица, так на этапе реализации оперативных сведений, полученных в ходе документирования.
Выполнение поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий (п. 4 ч.2 чт. 38 УПК РФ и ч.3 ст.7, п.2 ст.14 Закон об ОРД) основывается на письменном задании с формулировкой ясных задач, выполнение которых требует применения оперативно-розыскных средств и методов). В свою очередь сотрудники оперативных служб принимают меры к принадлежности абонентских номеров, в том числе Б!Р-телефонии, используемых злоумышленником при совершении преступления, в том числе предварительно получают информацию о принадлежности абонентского номера к номерной емкости оператора телефонной связи, путем проверки по сервисным сайтам, принимают меры к установлению реквизитов и наименование банка, который является эмитентом банковской карты преступника, куда потерпевший перевел денежные средства. Также принимают меры к установлению информации об 1р-адресе, либо домене (название сайта), с использованием которого осуществлялись преступные действия, организацию, зарегистрировавшую доменное имя и оказывающую услуги хостинга сайту, после чего готовят обобщенную справку по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, с отражением полученной информации, в том числе и о мероприятиях, связанных с проверкой на причастность к совершению преступления владельцев абонентских номеров и банковских карт. В обязанность оперативных сотрудников входит и оказание содействия следователю при направлении запросов для получения информации из различных организаций, не требующей получения решений судов. Проверяет полученные, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведения об абонентских номерах, счетах, банковских картах, сайтах по ИБД-Ф с целью установления совпадений, при наличии совпадении связывается с территориальными отделами полиции УОМВД России, которыми внесена информация, для получения дополнительной данных, о чем также докладывают рапортом на имя начальника ОВД в течение 3 суток с возможностью соединения уголовных дел в одно производство, полученные сведения также передаются следователю для планирования отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Осуществление поиска предметов, документов и иных носителей информации, которые могут быть признаны в вещественными доказательствами или иметь значение по уголовному делу также возложено на оперативные службы, не исключая оказание содействия следователю при производстве следственных действий (обыске, выемке, наложении ареста на имущество, доставлении и обработке лиц, причастных к совершению преступления, очевидцев его совершения и другие), осуществления оперативного сопровождения вплоть до окончания расследования уголовного дела. При поступлении поручений следователей из других территориальных ОВД РБ и субъектов РФ, обеспечивает полное качественное их исполнение в установленные сроки, а также полученные результаты (абонентские номера, номера счетов и банковских карт, которые использовали преступники) проверяет совпадение по ИБД-Ф. Также оперативными сотрудниками осуществляются и иные действия в зависимости от способа совершения преступления.
Для получения наиболее полной информации по расследуемому преступлению, необходимо использование знаний специалистов и экспертов в той или иной сфере, связанной с информационно-телекоммуникационными технологиями. Следователь как процессуальное лицо, при разрешении большинства задач в соответствии со своим положением взаимодействует с экспертами и специалистами в различных областях. Основным результатом взаимодействия следователя с экспертными учреждениями является проведение различного рода экспертиз.
В статье 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определены случаи, когда проведение экспертиз обязательно, однако обстоятельства, необходимые для установления в процессе расследования мошенничеств в данный обязательный перечень не входит. Экспертиза по данному виду преступлений назначается в случае установления обстоятельств дела, при помощи же иных средств доказывания это не всегда невозможно и имеющиеся доказательства являются неполными, с наличием противоречий. По мнению В.В. Агафонова и А.Г. Фил-липова: «если при рассмотрении дела, есть возможность использования помощи специалистов такая возможность должна быть реализована» [3]. Процесс взаимодействия следователя с экспертом начинается уже на этапе подготовки следователем постановления о назначении экспертизы. В соответствии с УПК РФ заключение эксперта, а также его показания являются доказательствами по уголовному делу. В данном случае можно сделать вывод, что взаимодействие следователя с экспертами, специалистами является необходимым условием в процессе успешного расследования преступлений.
Таким образом, наиболее тесное взаимодействие следователя на этапе доследственной проверки и в процессе расследования преступлений осуществляется с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. В качестве заключения следует отметить, что мо-
шенничества с использованием Интернет носят межрегиональный характер. Налаженное взаимодействие с правоохранительными органами иных субъектов Российской Федерации с целью обмена информацией поспособствует более успешному раскрытию и расследованию данного вида преступлений.
Библиогра фия:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Справ.-правовая система «Консультант Плюс». - М., 1997. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru // (дата обращения 25.01.2023).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 22 ноября 2001г.] // Справ.-правовая система «Консультант Плюс». - М., 1997. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru // (дата обращения 25.01.2023).
3. Агафонов В. В. Филлипов А. Г. Криминалистика: конспект лекций. М., 2018. 134 с.
4. Потапова А. В. Мошенничество в сети интернет: криминологическая характеристика и проблемы квалификации. Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей. // Право. 2020. № 5. (дата обращения: 04.04.2022). С. 54-46.
5. Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2022 года// доклад, подготовленный ФКУ ГИАЦ МВД России. URL://http://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 25.01.2023).
References:
1. The Criminal Code of the Russian Federation [Electronic resource] : feder. the law : [adopted by the State Duma on May 24, 1996] // Reference.- legal system "Consultant Plus". - M., 1997. - Access mode: http: // www.consultant.ru // (accessed 25.01.2023).
2. Criminal Procedure Code of the Russian Federation [Electronic resource] : feder. the law : [adopted by the State Duma on November 22, 2001] // Reference.- legal system "Consultant Plus". - M., 1997. - Access mode: http: // www.consultant.ru // (accessed 25.01.2023).
3. Agafonov V. V. Fillipov A. G. Criminalistics: lecture notes. M., 2018. 134 p.
4. Potapova A.V. Fraud on the Internet: criminological characteristics and qualification problems. Scientific and educational magazine for students and teachers. // Right. 2020. No. 5. (date of reference: 04.04.2022). pp. 54-46.
5. The state of crime in Russia for January-November 2022// report prepared by the FKU GIAC of the Ministry of Internal Affairs of Russia. URL://http://mia.rf/Deljatelnost/statistics (accessed: 25.01.2023).
