CC BY
57
УДК 343.132 : 343.37 : 343.98 ББК 67.52
Плясов Константин Анатольевич Plyasov Konslanlin Anatolievich
начальник Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук, доцент.
Head of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law, Associate Professor. E-mail: rui@mvd.ru
ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Factors determining crimes in the field of foreign economic activity
В статье представлена совокупность факторов, детерминирующих преступления, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности. Выделены объективные факторы (деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; групповая, организованная и транснациональная преступная деятельность; пространственно-временные факторы; ситуационность; очевидность при подготовке, совершении, сокрытии) и субъективные факторы (цель и задачи; мотивы; свойства личности, совершающих преступления в сфере ВЭД). Раскрытие и расследование преступлений находятся в прямой зависимости от факторов, детерминирующих их совершение.
Ключевые слова: криминалистика, раскрытие, расследование, факторы, детерминизм.
Президент Российской Федерации В .В. Путин подчеркивает, что «России нужен технологический прорыв, так как имеющиеся разработки позволят ей чувствовать себя уверенно лишь ближайшие два-три десятилетия» [1]. Внешнеэкономическая деятельность как авангард технологического прорыва по-прежнему остается достаточно криминогенной сферой с высоким уровнем латент-ности. Как отмечают эксперты, только 6-8 % преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, становятся раскрытыми.
Учение о детерминизме долгое время растворялось в теории причинности. Как отмечают Г.П. Меньчиков и В.С. Степин, «многолетние исследования данной проблемы показывают, что существует несколько типов концептуальных пониманий сущности детерминизма. Исторически они появились в разное время, но все действуют, подчас мешая друг другу. Их
The paper presents a set of factors determining crimes committed in the sphere of foreign economic activity. It is devoted the objective factors: activity of law enforcement agencies on disclosure, investigation and prevention of crimes in the sphere offoreign economic activity; group, organized and transnational criminal activity; temporospatial factors; situationality; obviousness at preparation, commission, concealment and subjective factors as the purpose and tasks; motives; properties of the person committing crimes in the sphere of foreign economic activity. The detection and investigation of crimes are directly dependent on the factors that determine their Commission.
Keywords: criminology, disclosure, investigation, factors, determinism.
обобщение обнаруживает три типа детерминизма: классический (линейный), неклассический (нелинейный) и неоклассический (фрактальный) - современный третий тип детерминизма, который еще формируется в последнюю четверть XX - начало XXI века» [2].
Мы согласны с мнением тех ученых, которые считают, что «криминалистика как специальная юридическая наука изучает весьма специфические закономерности объективной действительности, так или иначе связанные с преступной и посткриминальной деятельностью (поведением) лиц. Отношения детерминации выступают фундаментальной характеристикой преступной и посткриминальной действительности. Теоретико-прикладное исследование посткриминальной деятельности основывается на предпосылках, которые выражают наличие существенных признаков данного явления объективной действительности и, соответственно, его познания.
Именно использование положений философского учения о детерминизме позволяет ученым-криминалистам оперировать теми или иными явлениями, процессами, ситуациями объективной действительности и судить об их закономерном характере, и соответственно, решать задачи криминалистической науки в контексте познания предмета, в целом, и отдельных закономерностей объективной действительности, в частности» [3].
Исследованию влияющих факторов инновационной деятельности, ее зависимости от долгосрочной динамики экономического развития, роли государства в инновационном процессе посвящена работа Г.А. Щербакова, который отмечает, что именно в проекции базовых факторов «триады инновационной деятельности» (пространственного, содержательного и временного) изучение инноваций получает не только теоретическую ценность, но и практическое значение [4].
Считаем, что преступная деятельность в сфере ВЭД подрывает основы инновационной деятельности и нивелирует возможности технологического прорыва в России.
О том, что закономерности подготовки, совершения и сокрытия таких таможенных преступлений и их раскрытия, расследования обладают общим характером, пришел в своем исследовании А.Г. Меретуков [5]. Факторы, детерминирующие преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, при терминологическом совпадении обладают прямо противоположной разрушительной спецификой, требующей, в том числе, криминалистических разработок.
Указанные обстоятельства актуализировали значимость проводимого диссертационного исследования и предопределили выбор темы данной статьи.
Совокупность факторов, детерминирующих преступления, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, можно подразделить на две группы:
1. Объективные факторы:
- деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности;
- вид преступления;
- пространственно-временные факторы;
- организованная и транснациональная преступная деятельность;
- ситуационность;
- иные факторы.
2. Субъективные факторы:
- цель и задачи субъектов преступлений;
- мотивы;
- свойства личности, совершающей преступление в сфере ВЭД;
- иные факторы.
Для раскрытия и расследования таких преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности особое значение приобретают детерминирующие их пространственно-временные и связанные с ними иные факторы (ситуа-ционность, неочевидность).
1. Вид преступления, совершаемого в сфере внешнеэкономической деятельности.
Сложность познания факторов, детерминирующих преступления, совершаемых в сфере ВЭД, предопределяет их системно-многообразный характер:
- преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза;
- последующие преступления экономической направленности;
- преступления коррупционной и (или) служебной направленности, совершаемые сотрудниками таможенных и иных государственных органов;
- преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей.
Проведенное изучение уголовных дел показало, что основными в системе преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, являются преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза, а остальные выступают по отношению к первой группе как дополнительные.
Отметим, что проблема раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов недостаточно уделяют внимание профилактике дополнительных преступлений (последующие преступления экономической направленности; преступления корруп-
ционной и (или) служебной направленности, совершаемые сотрудниками таможенных и иных государственных органов; преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей). Так, по изученным уголовным делам преступления, относящиеся ко второй группе, выявлены не более в 33 % случаев от общего числа [6; 7].
Следует согласиться с ведущими учеными-криминалистами, которые считают, что «в результате производства различных следственных действий, в распоряжение следователя или дознавателя поступает информация, позволяющая установить обстановку преступления и условия, способствующие его совершению.
Применение к подозреваемым или обвиняемым мер пресечения или иных мер процессуального принуждения, равно как и лишение свободы осужденного, само по себе не исключает вероятности совершения аналогичных преступлений другими субъектами.
Трактовка раскрытия и расследования преступления как разновидности профилактической деятельности, с точки зрения наиболее распространенного в науке понимания объекта криминалистики, может способствовать размыванию граней между раскрытием, расследованием и предупреждением (профилактикой) преступлений как структурными элементами единой деятельности.
Безусловно, криминалистические аспекты профилактической деятельности взаимосвязаны с деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений, однако они не тождественны ей и не находятся в соотношении общего и частного» [8].
2. Пространственно-временные факторы и их влияние на способы преступлений и другие элементы.
Механизм совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности предопределяет наличие специфических пространственно-временных условий - таможенная граница Евразийского экономического союза либо Государственная граница Российской Федерации, в пределах которой таможенными органами осуществляются предусмотренные законодательством мероприятия по обеспечению таможенного контроля перемещаемых через границу товарно-материальных или иных ценностей либо других предметов [9].
Факторы пространственно-временных отношений выступают детерминантой для преступной и связанной с ней деятельности при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.
Нами отмечались особенности проявления способов преступления по данной категории уголовных дел.
Способы преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза, в 83 % случаев включают подготовку. Данная группа преступлений в большинстве случаев (92,7 %) носит замаскированный характер.
Предикатные преступления экономической направленности по изучаемой категории преступлений составили 16,5 % случаев, не высок процент обнаружения преступлений коррупционной и (или) служебной направленности, совершаемых сотрудниками таможенных и иных государственных органов (17,8 %).
Способы преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей (12,4 %), в большинстве случаев связаны с транснациональным характером организованной преступной деятельности или многоэпизодностью и тяжестью совершенных преступных посягательств.
Особое значение для версирования получаемой информации выступает предмет преступного посягательства и обстановка совершения деяний, относящихся к механизму преступной деятельности и противодействия его раскрытию и расследованию.
3. Организованная и транснациональная преступная деятельность.
В 58,9 % случаев преступления, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности, совершены в составе организованной группы и каждое двенадцатое из них носит транснациональный характер.
4. Ситуационность. Одной из проблем, на которые указали в проведенном нами опросе субъекты расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, выступают трудности в разрешении исходных и других следственных ситуаций, обусловленные посткриминальным поведением лиц, связан-
ных с преступной деятельностью, в связи с их конфликтностью.
В процессе исследования нами выявлены закономерности не только преступной деятельности или их тенденций в историческом генезисе, но и закономерности их развития в ситуациях, а также ситуации криминалистической и процессуальной деятельности, которые разрешают обоснованно судить о наличии причин и существовании методико-криминалисти-ческих рекомендаций по расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и их комплексной системы концептуального характера. Проведенный нами опрос субъектов расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности позволил определить состояние проблем познавательного характера для криминалистической науки с учетом базисных положений криминалистической ситуалогии.
Субъективные факторы:
Задачи и мотивы субъектов преступлений на различных этапах преступной деятельности в сфере ВЭД весьма различны, тогда как основная цель одна - получение материальных выгод и благ. Применительно к рассматриваемому деянию, безусловно, имеющему общую корыстную подоплеку, можно назвать следующие варианты мотивации:
1) желание извлечь выгоду в результате игнорирования таможенных процедур либо желание заработать, действуя как посредник;
2) асоциальная личностная установка в виде субъективного непринятия обязанностей по уплате денежных средств (психологическое противостояние личности по отношению к публичным институтам), свойственная фруст-рированным лицам;
3) потребность в самоутверждении, самореализации путем разработки и воплощения преступных схем, позволяющих обходить таможенные процедуры, избегая разоблачения;
4) потребность в экономии денежных средств (пусть даже сомнительным путем), обусловленная различными проблемными жизненными ситуациями;
5) стремление воплотить те или иные цели, требующие инвестиций, либо достичь определенного уровня материального благосостояния, субъективно воспринимаемого в качестве комфортного, престижного (в виде обладания соответствующими благами);
6) ложно понятое чувство солидарности (на почве родственных, дружеских, личных или иных социально значимых отношений) [10].
В отличие от криминологической науки, субъективные факторы совершения изучаемых преступлений (цель и задачи субъектов преступлений, мотивы, свойства личности, совершающих преступления в сфере ВЭД) в криминалистическом аспекте необходимо рассматривать как основание для выдвижения и проверки версий на первоначальном и последующем этапе расследования, а также поиска материальных и идеальных следов и другой криминалистически значимой информации.
Свойства личности, совершающих преступления в сфере ВЭД, имеют отличительные характеристики как на социологическом уровне (пол, возраст, образование, занятость), так и на криминологическом (наличие преступного опыта, совершение преступлений в составе группы и т.д.), криминалистические же проявления свойств личности, совершающих преступления в сфере ВЭД, как правило, связаны со способом преступления и последующей деятельностью и поведением в посткриминальной действительности.
Наиболее точно раскрыл соотношение «деятельности» и «поведения» в криминалистике А.С. Андреев, который пишет, что «принципиально значимым для разграничения деятельности и поведения является то, что направленность деятельности и поведения по отношению к ситуациям до, во время и после события преступления и его последствий различна, и для деятельности эта связь проявляется в направленности на изменение таких ситуаций, а в поведении это, прежде всего, согласованность, соответствие обстановке (ситуации). Для криминалистики деятельность субъекта представляет собой систему умышленных действий, направленных на преодоление или изменение криминальных и посткриминальных ситуаций (до, во время и после совершения преступления) и тем самым трансформацию объективной действительности и других ситуаций правоприменения. В свою очередь поведение как часть деятельности -это совокупность умышленных и иных действий, поступков и психофизиологических реакций, осуществляемых в соответствии с требованием или условиями криминальных ситуаций, посткриминальных ситуаций, а также
ситуаций уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности и других ситуаций правоприменения» [11].
Считаем, что деятельность и поведение до, во время и после совершения преступлений в сфере ВЭД необходимо рассматривать как обязательный элемент криминалистической характеристики, требующий отдельных рекомендаций и разработок.
Итак, в науке криминалистике детерминация преступной деятельности и поведения изу-
Литература
1. Выступление Президента РФ В.В. Путина на XI съезде Российского союза ректоров. 26 апреля 2018 года. Санкт-Петербург. URL: https://tass.ru/ekonomika/5161633.
2. Меньчиков Г.П. Проблема детерминизма и ее решения: три типа детерминизма, фрактальный детерминизм. Часть 1 // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 1.
3. Андреев А.С. Детерминизм и криминалистическое познание посткриминальной деятельности лиц, совершивших преступление либо связанных с его событием // Известия Тульского Государственного Университета. Экономические и юридические науки. Выпуск 3. 2019.
4. Щербаков Г.А. Влияние пространственного, содержательного и временного факторов на результативность инновационного процесса: «триада инновационной деятельности» // АНИ: экономика и управление. 2016. № 1 (14).
5. Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.
6. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430.
7. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81).
8. Варданян А.В., Алексиенко О.Н. Использование знаний о способах преступлений против жизни и здоровья в выявлении и разоблачении ложного алиби // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 6.
чается применительно к учению о способах преступлений [12; 13; 14; 15; 16; 17].
Проблема детерминируемости преступлений, включая преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, связана с проблемой познания предметных криминалистических закономерностей. Знания о детерминантах преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности позволят разработать эффективные криминалистические рекомендации.
Bibliography
1. Speech by Russian President Vladimir Putin at the XI Congress Of the Russian Union of rectors. April 26, 2018. Saint Petersburg. URL: https ://tass.ru/ekonomika/5161633.
2. Menchikov G.P. the Problem of determinism and its solutions: three types of determinism, fractal determinism. Part 1. Bulletin of the Kazan state University of culture and arts, 2014. № 1.
3. Andreev A.S. Determinism and criminalistic cognition of post-criminal activity of persons who committed a crime or related to its event. Proceedings of The Tula State University. Economic and legal Sciences. Issue 3. 2019.
4. Shcherbakov G.A. Influence of spatial, content and time factors on the effectiveness of the innovation process: triad of innovative activity. ANI: Economics and management. 2016. № 1 (14).
5. Meretukov A.G. Problems of methods of investigation of contraband: dis. ... PhD in law. Sciences. Krasnodar, 2002.
6. Vardanyan A.V. Criminalistic prevention in the system of state measures for crime prevention. Bulletin of Tomsk state University. 2018. № 430.
7. Vardanyan A.V., Gribunov O.P. Modern doctrine of methodological and criminalistic support of investigation of certain types of crimes. Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2017. № 2 (81).
8. Vardanyan A.V., Alexienko O.N. Use of knowledge about the methods of crimes against life and health in identifying and exposing a false alibi. Jurist-Pravoved. 2008. № 6.
9. Vardanyan A.V., Plyasov K. A. Powers of bodies of inquiry as subjects of investigation of crimes in the sphere of foreign economic activity. News Of TulSU. Economic and legal Sciences. 2017. № 1-2.
9. Варданян А.В., Плясов К.А. Полномочия органов дознания как субъектов расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-2.
10. Плясов К.А., Варданян А.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в системе внешнеэкономических преступлений: правовой и криминалистический анализ // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 2.
11. Андреев А.С. Проблема соотношения деятельности и поведения в криминалистической науке, направления ее разрешения при формировании концепции познания посткриминальной деятельности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 3 (90).
12. Варданян А.В., Алексиенко О.Н. Использование знаний о способах преступлений против жизни и здоровья в выявлении и разоблачении ложного алиби // Юристъ-Право-ведъ. 2008. № 6.
13. Варданян А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности // Философия права. 2011. № 3 (46).
14. Варданян Г.А. Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2.
15. Варданян Г.А. Возбуждение уголовных дел по преступлениям, связанным с обращением фальсифицированных или недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий, биодобавок // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 3-2.
16. Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 6 (49).
17. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430.
10. Plyasov K.A., Vardanyan A.V. Evasion of customs payments collected from an organization or individual in the system of foreign economic crimes: legal and forensic analysis. All-Russian criminological journal. 2019. № 2.
11. Andreev A.S. The problem of correlation of activity and behavior in forensic science, the directions of its resolution in the formation of the concept of cognition of post-criminal activity. Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2019. № 3 (90).
12. Vardanyan A.V., Alexienko O.N. Use of knowledge about the methods of crimes against life and health in identifying and exposing a false alibi. 2008. № 6.
13. Vardanyan A.A. Crimes related to human trafficking in the context of the trend of globalization of illegal attacks on freedom, honor and dignity of the individual. Philosophy of law. 2011. № 3 (46).
14. Vardanyan G.A. Criminalistically significant features of organized groups that carry out serial production and turnover of counterfeit medicines, as an information guide for the organization of disclosure and investigation of these crimes. Proceedings of the Tula state University. Economic and legal Sciences. 2014. № 3-2.
15. Vardanyan G.A. Initiation of criminal cases on crimes related to the circulation of counterfeit or substandard medicines, medical devices, and dietary supplements. Proceedings of the Tula state University. Economic and legal Sciences. 2017. № 3-2.
16. Vardanyan A.A. Problems of increasing the effectiveness of the evidentiary potential of investigative inspection and examination in the process of investigating crimes related to human trafficking. Jurist-Pravoved. 2011. № 6 (49).
17. Vardanyan A.V. Criminalistic prevention in the system of state measures for crime prevention. Bulletin of Tomsk state University. 2018. № 430.
