CC BY
38
УДК 343.985.7 ББК 67.52
Плясов Константин Анатольевич Plyasov Konslanlin Anatolyevich
начальник Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук, доцент.
Head of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law, Associate Professor. E-mail: [email protected]
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Methods of committing crimes in the field of foreign economic activity and their classification
В статье на основе классификационного метода рассмотрены основные способы преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, а также деятельность правоохранительных органов по их раскрытию, расследованию и предотвращению. По мнению автора, полученные знания в данной сфере должны образовать основу для создания базовой криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений внешнеэкономической направленности как части научно-криминалистического обеспечения антикриминальной деятельности в Российской Федерации.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическое учение о способе преступления, внешнеэкономическая деятельность, преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, методика расследования.
На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел 28 февраля 2019 года Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что «проблема раскрываемости и ситуации, порождаемые ей, являются одними из актуальных и требующих разрешения в ближайшее время» [1].
Относительно небольшое число регистрируемых преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, по данным официальной статистики, свидетельствует о проблемах и недостатках в деятельности по их раскрытию, расследованию и предупреждению. Указанное обусловлено тем, что, с одной стороны, такие преступления, как правило, носят транснациональный организованный характер, появляются новые способы совершения, а с другой - отсутствуют необходимые криминалистические рекомендации по установлению способа совершения и оставлен-
The article on the basis of the classification method describes the main methods of crimes in the field of foreign economic activity, as well as the activities of law enforcement agencies to detect, investigate and prevent them. According to the author, the knowledge gained in this area should form the basis for the creation of a basic forensic methodology for the disclosure and investigation of crimes of foreign economic orientation as part of the scientific and forensic support of anti-criminal activities in the Russian Federation.
Keywords: criminology, criminalistic doctrine of the method of crime, foreign economic activity, crimes in the field offoreign economic activity, investigation methodology.
ных следов, поиску признаков сокрытия и противодействия расследованию в целом, в том числе отсутствуют концептуальные основы методико-криминалистического обеспечения [2, с. 24-26; 3, с. 169-173].
Способ преступления является базовым понятием для отечественной и зарубежной криминалистики [4]. В отечественной криминалистической науке проблема способа преступления освещена в работах таких известных ученых криминалистической науки, как Р. С. Белкина, А. В. Варданяна, Г. Г. Зуйкова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, А. Н. Колесни-ченко и многих других.
По нашему мнению, методологическим основанием для построения базовой методики является криминалистическая классификация преступлений внешнеэкономической деятельности, включающая как уголовно-правовые критерии, так и собственно криминалисти-
ческие. Именно такой подход позволяет исследовать поставленную проблему в рамках криминалистического учения о способе преступления и раскрыть ее содержание.
Использование классификационного подхода является неотъемлемым этапом любого криминалистического исследования. Применительно же к теме, основой для классификации выступает механизм преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и, прежде всего, способ преступления (modus operandi) и связанные с ним закономерности.
В рамках монографического познания преступности в сфере внешнеэкономической деятельности для формирования базовой методики была сформирована следующая классификация:
1) преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза;
2) предикатные преступления экономической направленности;
3) преступления коррупционной и (или) служебной направленности, совершаемые сотрудниками таможенных и иных государственных органов;
4) преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей [5, с. 156].
С учетом указанных групп, входящих в криминалистическую классификацию преступлений [6, с. 5-10] в сфере внешнеэкономической деятельности, рассмотрим особенности проявления способов преступления по данной категории уголовных дел.
Способы преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза составляют 53 % от исследованных нами уголовных дел по всем четырем группам.
Проведенное изучение уголовных дел показало, что в 83 % случаев указанные способы включают тщательную и кропотливую подготовку, а каждое второе-третье - носит групповой характер. Способы и приемы со-
крытия преступлении проходят красной нитью через подготовку, совершение и, собственно, сокрытие преступлений (например, содержание ложных показаний). Данная группа преступлений в большинстве случаев носит замаскированный характер (92,7 %). Маскировка происходит, как правило, с использованием материально физических способов (к примеру, тайника) и интеллектуальных способов (например, интеллектуальный подлог в документах).
Безусловно, правы те ведущие ученые-криминалисты, которые считают, что особое внимание следует уделять проблеме цифро-визации способов преступной и посткриминальной деятельности. Наиболее остро эта проблема проявляется применительно к обнаружению и предотвращению способов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности с использованием беспилотных летательных аппаратов. В этом направлении достаточно интересными являются разработки системных знаний, криминалистических приемов, средств и методов А. В. Варданяна и А. С. Андреева [7, с. 785-794]. Следует согласиться с выводами и криминалистическим прогнозом ученых: правоохранительные органы встретятся с ростом преступлений, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Отправными точками могут выступать мероприятия международного и внутригосударственного характера, негативная обстановка на границе, межконфессиональные конфликты и другое. Возможности использования беспилотных летательных аппаратов в оперативно-розыскной деятельности на сегодняшний день применяются не в полном объеме.
Также следует активнее использовать их при профилактике и выявлении воздействия на свидетелей и потерпевших.
Недостаточно используются беспилотные летательные аппараты при проведении ряда следственных действий (особенно при осмотре места происшествия, обыске и проверке показаний на месте и других).
Отсутствуют экспертные методики исследования как беспилотных летательных аппаратов, так и следов их применения [7].
Отметим, что остальные виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти, с учетом рассмотренной выше классификации, и соответствующие им способы [8] находятся в подчиненности к первой группе способов преступлений.
Перейдем ко второй и третьей группам преступлений и соответствующим им способам.
Предикатные преступления экономической направленности по изучаемой категории преступлений составили 16,5 % случаев, не высок процент обнаружения преступлений коррупционной и (или) служебной направленности [9, с. 72-77], совершаемых сотрудниками таможенных и иных государственных органов как субъектами, обладающими комплексом специфических криминалистически значимых особенностей (17,8 %) [10, с. 244-251].
В большинстве случаев вторая группа преступлений включает подготовку к совершению преступлений первой группы преступлений, а третья группа пронизывает практически все этапы подготовки, совершения и сокрытия, а также противодействия расследованию.
Способы преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей (12,4 %), в большинстве случаев связаны с транснациональным характером организованной преступной деятельности [11, с. 58-61] или многоэпизодностью и тяжестью совершенных преступных посягательств.
Криминалистическое познание способов и классификация способов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности позволит разрешить следующие важные на-
Литература
1. Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел. URL: http://www. kremlin.ru/events/president/news/59913.
2. Варданян А. В., Грибунов О. П. Современная доктрина методико-криминали-стического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81).
учно-практические вопросы, а значит, и повысить эффективность борьбы с преступностью:
- изучить закономерности механизма совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности;
- рассмотреть связи между способами преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности;
- выявить степень влияния свойств личности на содержание способов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности;
- изучить закономерности возникновения типовой криминалистически значимой информации о преступлениях в сфере внешнеэкономической деятельности;
- представить особенности версионной работы по данной категории уголовных дел;
- исследовать особенности посткриминальной деятельности лиц, связанных с преступной деятельностью, [12, с. 57-64; 13, с. 5-20] или лиц, случайно вовлеченных в механизм преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности;
- раскрыть потенциал специальных знаний при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Перечисленные направления должны образовать единую магистраль создания базовой криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической направленности как части научно-криминалистического обеспечения антикриминальной деятельности в Российской Федерации.
Bibliography
1. Extended meeting of the Board of the Ministry of Internal Affairs. URL: http://www. kremlin.ru/events/president/news/59913.
2. Vardanyan A. V., Griboonov O. P. The modern doctrine of the methodical-criminal maintenance of investigation of certain types of crimes // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 2 (81).
3. Варданян А. В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 430.
4. Варданян А. В., Алексиенко О. Н. Использование знаний о способах преступлений против жизни и здоровья в выявлении и разоблачении ложного алиби // Юристъ-Право-ведъ. 2008. № 6.
5. Плясов К. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как объект криминалистического научного анализа: современное состояние и потребность в систематизации // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-2.
6. Варданян А. В., Кулешов Р. В. Криминалистические классификации преступлений и их системообразующая роль в формировании частных криминалистических методик расследования преступлений как научно обоснованных комплексов криминалистических рекомендаций // Российский следователь.
2015. № 21.
7. Варданян А. В., Андреев А. С. Беспилотные летательные аппараты как сегмент цифровых технологий в преступной и посткриминальной действительности // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 6.
8. Варданян А. В., Антонов В. А., Белохреб-тов В. С. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость. Иркутск,
2016.
9. Варданян А. В., Айвазова О. В. Должностные преступления в сфере экономики как объект криминалистического научного анализа // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41).
10. Варданян А. В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 2.
11. Варданян А. В., Ларионов И. А. Актуальные проблемы расследования органи-
3. Vardanyan A.V. Forensic prevention in the system of state measures for crime prevention // Bulletin of Tomsk state University. 2018. № 430. P. 169-173
4. Vardanyan A.V., Aleksienko O. N. The use of knowledge about the methods of crimes against life and health in identifying and exposing a false alibi // Jurist-Pravoved. 2008. № 6.
5. Plyasov K. A. Crimes in the field of foreign economic activity as an object of forensic scientific analysis: the current state and the need for systematization // Izvestiya of Tula state University. Economic and legal sciences. 2017. № 1-2.
6. Vardanyan A.V., Kuleshov R. V. Criminalistic classifications of crimes and their system-forming role in the formation of private criminalistic methods of crime investigation as scientifically based complexes of criminalistic recommendations // Russian investigator. 2015. № 21.
7. Vardanyan A.V., Andreev A. S. Unmanned aerial vehicles as a segment of digital technologies in criminal and post-criminal reality // All-Russian criminological journal. 2018. Vol. 12. № 6.
8. Vardanyan A. V., Antonov V. A., Belohrebt-ov V. S. The peculiarities of detection, disclosure, and the initial stage of investigation of attempt at fraud with compensation of a value added tax. Irkutsk, 2016.
9. Vardanyan A.V., Aivazova O. V. Official crimes in the sphere of economy as an object of forensic scientific analysis // Proceedings of the Academy of management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 1 (41).
10. Vardanyan A.V. The subject of the crime and the criminal personality as interdisciplinary categories of criminal law sciences: problems of correlation and integration // All-Russian criminolog-ical journal. 2016. Vol. 10. № 2.
11. Vardanyan A.V., Larionov I. A. Actual problems of investigation of illegal migration organization // Bulletin of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 1 (35).
12. Vardanyan A.V., Andreev A. S. Post-criminal behavior and elements of criminalistic characteristics of crimes under article 105 of the Crim-
зации незаконной миграции // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35).
12. Варданян А. В., Андреев А. С. Посткриминальное поведение и элементы криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (часть 3) // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 4 (77).
13. Андреев А. С. Поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события, как элемент механизма преступления: от постановки научной проблемы к результатам исследования // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 27.
inal code of the Russian Federation (part 3) // Jurist-Pravoved. 2016. № 4 (77).
13. Andreev A. S. Behavior (activity) of persons who happened to be participants of a criminal event, as an element of the mechanism of crime: from the formulation of a scientific problem to the results of the study // Bulletin of Tomsk state University. Law. 2018. № 27.
