CC BY
38
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА
УДК 343.985.7 : 343.37 ББК 67.52
© 2018 г. К. А. Плясов,
начальник Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук, доцент.
E-mail: [email protected]
МЕХАНИЗМ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена исследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и причинно-обусловленным с ними явлениям и процессам, в том числе системе закономерностей, образующих механизм преступлений во внешнеэкономической деятельности. Автор раскрывает содержание механизма преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: закономерности, механизм преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, криминалистика, криминалистическая методика расследования преступлений, гипотеза, комплексная методика расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
K. A. Plyasov - Head of Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Legal
Sciences, Associate Professor.
MECHANISM AND REGULARITIES OF CRIMES IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Article is devoted to a research of crimes in the sphere of foreign economic activity and to the causal phenomena and processes caused with them, including the system of the regularities forming the mechanism of crimes in the sphere of foreign economic activity. The author opens the maintenance of the mechanism ofcrimes in the sphere of foreign economic activity.
Keywords: regularities, the mechanism of crimes in the sphere offoreign economic activity, criminalistics, criminalistic methods of investigating crimes, a hypothesis, a complex methodology for investigating crimes in the field of foreign economic activity.
Президент России В. В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года отмечает, что «принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их - и, как видим, не без результата -на международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества» [1]. Внешнеторговая деятельность нами рассматривается как инвестиционная, внешнеторговая и иная деятельность, в том числе индустриальные и иные взаимодействия, в сфере международного обмена товарами (информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности и другим).
Статистические данные о состоянии преступности в России за последние 25 лет свидетельствуют о том, что число преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности в количественном выражении относительно невелико [2], а это, по нашему мнению,
говорит об их групповом, организованном, скрытном, серийном характере, с одной стороны, а с другой - о недостатках в деятельности правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию, обусловленных в том числе наличием недочетов, допущенных при разработке комплексов методико-крими-налистического обеспечения [3].
Генезис идей и концептуальных основ ме-тодико-криминалистического обеспечения расследования преступлений длится более века, тем не менее в настоящий момент остается нерешенным значительное количество вопросов [4; 5; 6].
Борьба с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности в равной степени выступает действенным средством разрешения противоречий, конфликтов, возникающих между физическими (порой и юридическим) лицами, возмещения ущерба, вреда как на международной арене, так и в России.
Научное обеспечение системной борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности в основном возложено на специальные юридические науки.
Криминалистика как специальная юридическая наука изучает закономерности объективной действительности. Систематизация имеющихся и выявление новых закономерностей объективной действительности - одна из задач криминалистической науки.
Следует отметить, что проблема закономерностей и механизма преступлений, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, как и система закономерностей, ранее в криминалистической литературе исследовалась известными учеными-криминалистами: Т. А. Аверьяновой, А. В. Варданяном, И. А. Возгриным, А. Ф. Волынским, Ю. П. Гар-маевым, В. Н. Григорьевым, В. А. Жбанковым, С. П. Ждановым, С. И. Коноваловым, С. С. Ку-лида, Г. М. Меретуковым и другими. Особое значение для криминалистической науки имеют труды Р. С. Белкина и А. М. Кустова.
Концепция механизма преступления в криминалистике начала формироваться в середине 70-х годов прошлого века, однако наиболее активно стала использоваться лишь спустя 20 лет.
М. В. Птухина указывает на наличие общих закономерностей, в том числе и механизма преступлений, в сфере внешнеэкономической деятельности. К таким закономерностям относятся: 1) преступная деятельность (как результат взаимодействия участников ВЭД двух и более государств); 2) участниками ВЭД являются российские юридические и физические лица, обладающие правом осуществления внешнеэкономической деятельности, а также иностранные лица; 3) эта деятельность регулируется нормами таможенного, валютного, банковского, административного, уголовного и другими; 4) важную роль в регулировании внешнеэкономической деятельности играют особенности законодательства иностранного государства (государств), международное право; 5) регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется государством в лице уполномоченных им органов; 6) реализация внешнеэкономической деятельности ее участниками находится в тесной связи с действиями (бездействием) должностных лиц и государственных служащих вышеназванных государственных органов и учреждений; 7) внешнеэкономическая деятельность связана с перемещением различных объектов через таможенную границу [7].
Наличие общих и собственно криминалистической системы закономерностей в объективной действительности заложило концептуальные основы механизма преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Построение, планирование и проверка версий, обнаружение материальных и идеальных следов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности невозможны без знания механизма преступления как системы закономерностей.
Отправной точкой в осмыслении концепции механизма преступления в криминалистике является определение Р. С. Белкина, сформулированное более 30 лет назад, который понимает механизм преступления как «сложную динамическую систему, включающую: субъекта преступления, его отношения к своим действиям, их последствиям, соучастникам; предмет посягательства; преступный результат; обстановку преступления ... поведение и действия лиц, оказавшихся участниками события» [8].
Применительно к теме нашего исследования в рамках группы преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности выделим следующие закономерности:
- функционирования способов преступлений (в большинстве случае носят полноструктурный характер - 88 % изученных нами случаев);
- взаимосвязи между содержанием преступной деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности и виновными лицами (как и связанными с ними лицами);
- противодействия расследованию и другие.
Вместе с тем при подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности появляются разноуровневые процессы взаимодействия отдельных лиц, социальных групп между собой и (или) с материальными и виртуальными объектами современной действительности, что так или иначе отражается в определенных источниках криминалистически значимой информации.
Одним из практически значимых для изучения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности выступает, по нашему мнению, понятие механизма преступления, предложенное А. М. Кустовым, который отмечает, что «под механизмом преступления следует понимать систему процессов взаимо-
действия участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки. Механизм преступления закономерно обусловливает возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении, его участниках и результатах» [9].
Проанализировав уголовные дела, следует сделать вывод о том, что основополагающим элементом механизма преступления в сфере внешнеэкономической деятельности выступает преступная деятельность, в том числе и противодействие расследованию, отражающая социально-демографические свойства личности субъекта преступления.
Движение, развитие, этапность и функциональность есть признаки механизма преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как пространственно-временного явления, образующего систему закономерностей. Также подтверждается и тот факт, что не обстановка преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, а отдельные ее элементы детерминируют комплекс действий не только виновных лиц, но и жертвы и очевидцев.
Особо отметим, что в криминалистическом смысле системообразующим звеном в цепочке действий всех участников события преступления выступает преступная деятельность по осуществлению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, которая, в отличие от уголовно-правовой характеристики, выражается гораздо шире и несколько иначе структурируется.
Наибольший научный познавательный диссонанс и парадоксы криминалистического познания проявляются при соотношении понятий «способ преступления» и «механизм преступления», вместе с тем считаем возможным использование данных категорий в криминалистической науке в соотношении как часть и целое соответственно.
Проведенное исследование показало необходимость отдельного рассмотрения вопроса о механизме деятельности организованных групп в связи с их широкой распространенностью (нами обнаружено в 69,9 % случаев). При этом именно такая практика раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности показала разнообразие приемов и способов противодей-
ствия раскрытию и расследованию преступлений.
Немаловажное значение для развития механизма в пространственно-временном формате имеет посткриминальное поведение других лиц [10; 11].
Таким образом, для механизма преступления, в том числе и в сфере внешнеэкономической деятельности, достаточно важными являются следующие положения и выводы:
- закономерности механизма преступления - это не только предметное поле частной криминалистической теории, но и часть предмета криминалистической науки;
- связан с большинством криминалистических категорий, терминов и понятий [12; 13];
- используется во всех разделах криминалистической науки;
- одним из перспективных направлений при исследовании механизма преступления является моделирование с использованием прогрессивных компьютерных технологий и нейронных сетей;
- отражает познавательные проблемы теории криминалистической характеристики и учения о способе, теории нейтрализации противодействия и ряда других.
В процессе исследования нами выявлены закономерности преступной деятельности или их тенденции в историческом генезисе, которые позволяют обоснованно судить о наличии фактуальных оснований и предпосылок возникновения комплексных методи-ко-криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, как и связи с другими криминалистическими методиками расследования преступлений [14; 15].
Комплексная методика расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности представляет собой информационную модель, реализующую совокупность криминалистических признаков и свойств, характеризующих преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, для криминалистических рекомендаций по их расследованию на первоначальном и последующем этапах. Объектом комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности является криминалистическая и процессуальная деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора по раскрытию и расследованию
преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Подводя итог, отметим, что в целях систематизации имеющихся данных и получения новых криминалистических знаний следует продолжить дальнейшее изучение механиз-
Литература
1. Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1.12.2016. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379.
2. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics.
3. Варданян А. В., Айвазова О. В. Должностные преступления в сфере экономики как объект криминалистического научного анализа // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41).
4. Варданян А. В., Грибунов О. П. Современная доктрина методико-криминалисти-ческого обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81).
5. Варданян А. В., Ларионов И. А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2.
6. Варданян А. В., Ларионов И. А. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35).
7. Птухина М. В. Методы экономического анализа в выявлении и расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 2.
8. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. М., 1987.
9. Кустов А. М. Механизм преступления и противодействие его расследованию: учебное пособие. Ставрополь, 1997.
10. Андреев А. С. Теоретико-прикладные вопросы уточнения объекта криминалистической науки // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. № 5-2.
11. Андреев А. С. Общая гипотеза криминалистического учения о посткриминальном поведении лиц, связанных с преступной деятельностью // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. № 2-2.
ма преступления в сфере внешнеэкономической деятельности для выявления теоретических, методологических, гносеологических, прикладных основ создания комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Bibliography
1. The annual Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of Russia 1.12.2016. URL: http://www.kremlin.ru/events/ president/news/53379.
2. URL: https: //md.rf/Deljatelnost/statistics.
3. Vardanyan A. V., Aivazova O. V. Official crimes in the sphere of economics as an object of forensic scientific analysis // Works of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 1 (41).
4. Vardanyan A. V., Gribunov O. P. The modern doctrine of methodical and criminalistics provision of investigation of certain types of crimes // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 2 (81).
5. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Scientific foundations of the formation of criminalistic characteristics of crimes associated with the organization of illegal migration // Izvestiya of Tula state university. Economic and legal sciences. 2015. № 4-2.
6. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Actual problems of investigating the organization of illegal migration // Bulletin of Krasnodar university of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 1 (35).
7. Ptuhina M. V. Methods of economic analysis in the detection and investigation of crimes in the sphere of foreign economic activity // Gaps in Russian legislation. 2010. № 2.
8. Forensic science / edited by R. S. Belkin. Moscow, 1987.
9. Kustov A. M. The mechanism of crime and counteraction to its investigation: tutorial. Stavropol, 1997.
10. Andreev A. S. Theoretical and applied questions of precision of the object of criminalistic science// Izvestiya of Tula state university. Economic and legal sciences. 2013. № 5-2.
11. Andreev A. S. The general hypothesis of criminalistic doctrine of postcriminal behavior of persons associated with criminal activity // Izvestiya of Tula state university. Economic and legal sciences. 2015. № 2-2.
12. Vardanyan A. V., Andreev A. S. Postcriminal behavior and elements of the forensic characterization of crimes provided for in Article 105 of the
12. Варданян А. В., Андреев А. С. Посткриминальное поведение и элементы криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (часть 3) // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 4 (77).
13. Андреев А. С. Криминалистическая идентификация и посткриминальное поведение лиц, связанных с преступной деятельностью: состояние и перспективы исследований // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции. М., 2015.
14. Варданян А. А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности// Философия права. 2011. № 3 (46).
1 5. Варданян Г. А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2.
Criminal Code of the Russian Federation (Part 3) // Jurist-Pravoved. 2016. № 4 (77).
13. Andreev A. S. Criminalistic identification and postcriminal behavior of persons associated with criminal activity: the state and prospects of research // Actual problems of modern science in the 21st century: collection of materials of the IX International scientific and practical conference. Moscow, 2015.
14. Vardanyan A. A. Crimes related to human trafficking in the context of the tendency of globalization of unlawful encroachments on freedom, honor and dignity of the person // Philosophy of law. 2011. № 3 (46).
15. Vardanyan G. A. Crimes in the sphere of the shadow pharmaceutical market as an object of criminalistics // Izvestiya of Tula state university. Economic and legal sciences. 2016. № 1-2.
