CC BY
48
УДК 343.985.7 ББК 67.52
© 2018 г. К. А. Плясов,
начальник Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук, доцент.
E-mail: [email protected].
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЛОГИЯ
Статья посвящена изучению особенностей построения комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности с учетом основных положений криминалистической ситуалогии. Автор отмечает, что криминалистические рекомендации реализуются субъектами раскрытия и расследования внешнеэкономических преступлений в реальных ситуациях, поэтому научно обоснованные советы и знания о таких ситуациях должны носить неразрывный характер. При этом подчеркивает, что систематизация и получение новых криминалистических знаний предполагают осмысление закономерностей развития ситуаций, обусловленных преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и их расследованием.
Ключевые слова: цифровая экономика Российской Федерации, внешнеэкономическая деятельность, криминалистика, теории и учения, ситуалогия, комплексная, методика, подход.
K. A. Plyasov - Head of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law, Associate
Professor.
COMPREHENSIVE METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITYAND FORENSIC SITUALOGY
Article is devoted to studying of features of construction the creation of comprehensive methodology of investigation of crimes in the sphere offoreign economic activity should be carried out taking into account the main provisions of forensic situalogy. The author notes that criminalistic recommendations are implemented by the subjects of detection and investigation offoreign economic crimes in real situations, therefore scientifically based advices and knowledge of such situations should be inseparable. At the same time emphasizes that system-atization and obtaining new forensic knowledge includes cognition of regularities of the development of situations, caused by crimes in the field of foreign economic activity and by their investigation.
Keywords: digital economy of the Russian Federation, foreign economic activity, criminalistics, theories and teachings, situalogy, comprehensive methods, approach.
Одной из актуальных научно-практических задач, стоящих перед Российским государством, выступает развитие цифровой экономики и защита от различных угроз внешнего и внутреннего характера [1].
Создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, где данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан, как и разрешение других целей программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], неразрывно связано с внешнеэкономической деятельностью и ее охраной от преступных посягательств. Внешнеторговая деятельность рассматривается как инвестиционная, внешнеторговая и иная подобного
рода деятельность, в том числе индустриальные взаимодействия и т. п., в сфере международного обмена товарами (информацией, услугами, результатами интеллектуальной деятельности и другим).
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются обширной группой общественно опасных посягательств, дифференциация которых носит дискуссионный характер [3].
Воспрепятствование преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности в равной степени выступает действенным средством социально-экономических конфликтов, возмещения материального ущерба как на международном уровне, так и внутри России.
Состояние и развитие преступности в РФ показывают, что число противоправных действий в сфере внешнеэкономической деятельности в количественном выражении относи-
тельно невелико [4], что, по результатам проведенного исследования, свидетельствует об их групповом, организованном, скрытном, серийном характере, с одной стороны, а с другой - о недостатках в деятельности правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию, обусловленных в том числе наличием недостатков в разработке комплексов методико-криминалистического обеспе-чения[5].
Построение комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и внедрение ее в практику борьбы с преступностью невозможно без использования систем знаний как общей теории криминалистики, так и положений криминалистической техники, криминалистической тактики и собственно методики расследования преступлений.
Развитие криминалистической мысли и концептуальных основ методико-криминали-стического обеспечения расследования преступлений длится более ста лет, тем не менее, как отмечают ведущие ученые-криминалисты, в настоящий момент остается нерешенным значительное количество вопросов [6; 7; 8].
Комплексная методика расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, отражая те или иные аспекты объекта и предмета криминалистики, наиболее связана с различными частными криминалистическими теориями и учениями: криминалистическое учение о способе преступления, криминалистическое учение о криминалистической характеристике преступлений, учение о криминалистической идентификации и рядом других. Среди таких криминалистических теорий значимое место занимает криминалистическая ситуалогия.
Используемая для построения и развития комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, криминалистическая ситуалогия выступает и как система знаний, и как средство научного познания, направленное на получение новых криминалистических знаний о закономерностях объективной действительности (в том числе и основанная на познании таких закономерностей, как разра-
ботка специальных средств, приемов и методов). При этом отметим, что объективная действительность за последнее десятилетие серьезно изменилась, то есть при наличии традиционных явлений, вызванных преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, в реальность, познаваемую учеными-криминалистами, интегрировалась виртуальная и дополненная действительность, а также технологии, их поддерживающие. Так, законодатель приходит к выводу (и это, по нашему мнению, имеет особое значение для разрабатываемой комплексной методики), что «цифровая экономика представлена тремя уровнями: а) рынки и отрасли экономики в целом; б) платформы и технологии; в) среда, которая создает условия для создания платформ, в том числе и информационная безопасность» [3].
Криминалистическая ситуалогия является достаточно проработанной частной криминалистической теорией (учением), проблемам которой посвящены труды ведущих ученых-криминалистов: Р. С. Белкина, А. В. Варданяна, Л. Г. Видонова, В. К. Гавло, А. Ю. Головина, Г. Л. Грановского, Л. Я. Драпкина, С. И. Коновалова, Л. Л. Каневского, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Л. М. Лукьянова, А. Ф. Об-лакова, Е. Р. Российской, Н. П. Яблокова и многих других.
Следует отметить плодотворную работу Т. С. Волчецкой, которая с учетом современных науковедческих воззрений на структуру и содержание криминалистических теорий и учений разработала и исследовала криминалистическую теорию ситуаций - криминалистическую ситуалогию [9].
Проведенный нами опрос субъектов расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности* позволил определить состояние проблем познавательного характера для криминалистической науки с учетом базисных положений криминалистической ситуалогии. Так, наряду с неполнотой расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, которую отметили 76,3 % респондентов (по ряду вопросов отвечали два и более раза), также наиболее распространены недостатки в изучении: события преступления в сфере внешнеэкономиче-
* Опрошено 112 субъектов, расследовавших преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, выявленных на территории ЮФО и СКФО РФ.
ской деятельности (36,4 %); времени и места (32,7 %); способа преступления (34,5 %); личности обвиняемого (64,2 %) и т. п.
Отметим, что применительно к проблемам криминалистической ситуалогии ранее аналогичные вопросы исследовались профессором Т. С. Волчецкой. Сравнивая полученные результаты, приходим к выводу, что в целом имеет схожесть в тенденциях проявления процентных показателей, а применительно к специфике и особенностям расследования данной группы преступлений имеет место существенный рост всех процентных показателей (от 12 до 32 %), что, с одной стороны, актуализирует избранную тему исследования, а с другой - отражает теоретико-прикладное значение криминалистической ситуалогии для построения комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и внедрения ее в практику борьбы с преступностью [9].
Одной из проблем, на которые указали в проведенном нами опросе субъекты расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, выступают трудности в разрешении исходных и других следственных ситуаций, обусловленные посткриминальным поведением лиц, связанных с преступной деятельностью, в связи с их конфликтностью.
В процессе исследования также выявлены закономерности не только преступной деятельности или ее тенденции в историческом генезисе, но и закономерности их развития в криминалистической и процессуальной деятельности, которые разрешают обоснованно судить о наличии причин существования методико-криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и их комплексной системы концептуального характера [11; 12; 13].
На основе сказанного определим содержание комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, ее объект и предмет. По результатам исследования, на современном этапе комплексная методика расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности представляет собой информационную модель, реализующую совокупность криминалистических признаков и свойств, характеризующих преступления в сфере внеш-
неэкономической деятельности в процессе развития криминальных, посткриминальных ситуаций, ситуаций криминалистической и процессуальной деятельности, для криминалистических рекомендаций по их расследованию на первоначальном и последующем этапах.
Объектом комплексной методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности является криминалистическая и процессуальная деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора по раскрытию и расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности с учетом ситуационного подхода. В свою очередь предметом выступает вся система закономерностей, извлеченных из объективной действительности борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности.
Комплексная методика расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности строго и неуклонно ориентирована на типовые следственные ситуации познавательного, организационного, управленческого характера. На наш взгляд, именно это определяет назначение и роль криминалистической ситуалогии в разработке комплексной криминалистической методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности в частности и антикриминальной деятельности РФ в целом.
При этом необходимо использовать методы моделирования деятельности по расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности с учетом анализа предкриминальных, криминальных, посткриминальных ситуаций, ситуаций криминалистической и процессуальной деятельности [14; 15; 16; 17].
Отметим, что в целях систематизации имеющихся данных и получения новых криминалистических знаний следует продолжить дальнейшее изучение криминалистических вопросов борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности на основе синергетического влияния криминалистической ситуалогии как научно-познавательного процесса, усиливающего потенциал теоретико-прикладных основ и положений создания и развития комплексной методики расследования данной группы преступлений.
Литература
1. URL: http://www.kremlin.ru.
2. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics.
3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р. URL: https:// static.govern ment.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVu Pgu4bvR7M0.pdf.
4. Варданян А. В., Плясов К. А. Полномочия органов дознания как субъектов расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-2.
5. Варданян А. В., Айвазова О. В. Должностные преступления в сфере экономики как объект криминалистического научного анализа // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41).
6. Варданян А. В., Грибунов О. П. Современная доктрина методико-криминали-стического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81).
7. Варданян А. В., Ларионов И. А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2.
8. Варданян А. В., Ларионов И. А. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35).
9. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997.
10. Варданян А. А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности// Философия права. 2011. № 3 (46).
11. Варданян Г. А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2.
12. Варданян А. В., Андреев А. С. Посткриминальное поведение и элементы криминалистической характеристики преступлений,
Bibliography
1. URL: http://www.kremlin.ru.
2. URL: https://mvd.rf/Deljatelnost/statistics.
3. The PROGRAM «Digital economy of the Russian Federation» (approved by the decree of the Government of the Russian Federation from July 28, 2017 № 1632-r. URL: https:// static.government.ru/ media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4 bvR7M0.pdf.
4. Vardanyan A. V., Plyasov K. A. The powers of bodies of inquiry as the subjects of investigation of crimes in the sphere of foreign economic activity // Izvestiya Tula state university. Economics and legal sciences. 2017. № 1-2.
5. Vardanyan A. V., Aivazova O. V. Malfeasances in the field of Economics as an object of forensic scientific analysis // The works of the Academy of management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 1 (41).
6. Vardanyan A.V., Gribanov O. P. The modern doctrine of the methodical and criminal provision of investigation of certain types of crimes // Bulletin of the East-Siberian Institute of Internal Affairs of Russia. 2017. № 2 (81).
7. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Scientific foundations of the formation of criminalistic characteristics of crimes, related to organization of illegal migration // Izvestiya Tula state university. Economics and legal sciences. 2015. № 4-2.
8. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Actual problems of investigation of organization of illegal migration // Bulletin of the Krasnodar university of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. № 1 (35).
9. Volchetskaya T. S. Forensic situalogy: dis. ... doctor of law. Moscow, 1997.
10. Vardanyan A. A. Crimes, related to human trafficking, in the context of globalization trends of illegal encroachments on the freedom, honor and dignity of the personality// Philosophy of law. 2011. № 3 (46).
11. Vardanyan G. A. Crimes in the sphere of the shadow pharmaceutical market as an object of criminalistics // Izvestiya Tula state university. Economics and legal sciences. 2016. № 1-2.
12. Vardanyan A.V., Andreev A. S. Post-criminal behavior and elements of criminalistics characteristics of crimes under the article 105 of the Criminal code of the Russian Federation (part 3)// Jurist-Pravoved. 2016. № 4 (77).
13. Andreev A. S., Theoretical and applied issues of elucidation of forensic science object // Iz-vestiya Tula state university. Economics and legal sciences. 2013. № 5-2.
предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (часть 3) // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 4 (77).
13. Андреев А. С. Теоретико-прикладные вопросы уточнения объекта криминалистической науки // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 5-2.
14. Андреев А. С. Общая гипотеза криминалистического учения о посткриминальном поведении лиц, связанных с преступной деятельностью // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 2-2.
15. Андриянов В. Н., Гармаев Ю. П. Современный подход к разработке методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Сибирский юридический вестник. 2003. № 1.
16. Andreev A. S. Elements of post-criminal behavior of persons connected with criminal activities (by the example of criminal cases of murders investigated in the Rostov region) // Contemporary problems of social work. 2015. Т. 1. № 3.
14. Andreev A. S. The General hypothesis of the criminalistics doctrine about post-criminal behavior of persons connected with criminal activity // Izvestiya Tula state university. Economics and legal sciences. 2015. № 2-2.
15. Andrianov V. N., Garmaev Yu. P. Modern approach to the development of a methods of investigation of crimes in the sphere of external economic activity // Siberian law bulletin. 2003. № 1.
16. Andreev A. S. Elements of post-criminal behavior of persons connected with criminal activities (by the example of criminal cases of murder investigated in the Rostov region) // Contemporary problems of social work. 2015. Vol. 1. № 3.
