CC BY
28
УДК 343.985.7 : 343.37 ББК 67.52
© 2020 г. Плясов Константин Анатольевич,
начальник Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук, доцент.
E-mail: rui@mvd.ru
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ, РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены особенности тактики отдельных следственных действий при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Для криминалистики решение вопросов, связанных с обеспечением эффективности борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, является одной из актуальных задач.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая тактика, преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
Plyasov Konslanlin Anatolyevich - Head of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
PhD in Law, Associate Professor.
STRATEGICAL PARTICULARITIES OFTHE INDIVIDUAL INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE DISCLOSURE,
INVESTIGATION AND PREVENTION OF CRIMES IN FIELD OFTHE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
The article deals with strategical peculiarities of the individual investigative actions in the disclosure, investigation and prevention of crimes in the field of the foreign economic activity. For criminology, the solution of issues related to ensuring the effectiveness ofcombating crimes in the field of the foreign economic activity is of particular interest.
Keywords: criminalistics, forensic tactics, crimes in the field of the foreign economic activity.
В России, несмотря на усиление внимания государства к инновационной деятельности, за последние 7 лет не произошло позитивных изменений в расширении ее масштабов - как в экономике в целом, так и в конкретных промышленных отраслях. Так, сальдо платежей за технологии - отрицательное (в 2017 году -2 124 млн долл.) [1, с. 62]. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций в разы меньше по сравнению с развитыми зарубежными странами. Именно поэтому в ближайшие годы роль активной целенаправленной промыш-ленно-инновационной политики государства как фактора обеспечения структурной сбалансированности и развития новых технологических укладов в экономике должна существенно возрасти [2, с. 7].
«Новым двигателем мировой экономики должны стать суперсовременные технологии, при этом они определяют технологический суверенитет государства», - отметил Президент РФ В.В. Путин на Петербургском Международном экономическом форуме-2019 [3, с. 3].
По словам Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, созданы предпосылки, фун-
дамент для того, чтобы «выстраивать экономику нового типа, с высокотехнологичной промышленностью, хорошим экспортным потенциалом...» [4, с. 3].
В России на сегодняшний день инновационное развитие осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года № 2227-р «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». В документе определены основные цели и приоритеты развития государственной инновационной политики, а также заложены целевые индикаторы реализации стратегии и назревающие вызовы.
Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 377 утверждена Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на период 2019-2030 гг., в которой предусмотрена аналитическая консолидация средств федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения, которые в том числе должны быть ориентированы на экспорт. Она разработана с учетом национальных проектов «Наука», «Образование», «Цифровая экономика», основывается на их целях и целевых показателях.
В национальном проекте «Наука», который также связан со Стратегией научно-технологического развития России и запланирован к реализации на период до 2024 года, поставлены амбициозные цели по вхождению России в пятерку ведущих научных мировых держав. Намечены обеспечение привлекательности научной работы в стране, а также опережающий рост внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП, что должно способствовать усилению позиций страны на экспортных рынках.
Развитие российской экономики в условиях технологического прорыва связано с внешнеэкономической деятельностью (далее - ВЭД). Появление высокотехнологичных производств в России и за рубежом обусловлено импортом и экспортом большого количества услуг, товаров, технологий. В ч. 1 ст. 34 и ч.1 ст. 38 Конституции РФ гарантируются права «на использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной экономической деятельности»; «гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, средств и свобода экономической деятельности». Наиболее значимые общественные отношения в сфере ВЭД охраняются нормами уголовного закона.
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении РФ применительно к сфере ВЭД находятся: внешняя политика и международные отношения, международные договоры, внешнеэкономические отношения, что предполагает активное воздействие государства на экономические процессы и управление в данной сфере.
Для криминалистики решение вопросов, связанных с обеспечением эффективности борьбы с преступлениями в сфере ВЭД, является одной из актуальных задач сегодняшнего дня и обозримого будущего.
Следует учитывать динамичность отношений, динамичность изменений, происходящих в сфере ВЭД.
Проводимое исследование подтверждает предположение о том, что состояние теоретико-прикладной исследованности закономерности механизма преступлений в сфере ВЭД, а также закономерностей возникновения криминалистически значимой информации о них и разработанность криминалистических средств и методов вряд ли можно признать достаточным или удовлетворительным.
Криминалистические вопросы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений рассматриваются ведущими учеными не одно десятилетие.
Нами была обоснована необходимость формирования комплексной криминалистической методики расследования преступлений в сфере ВЭД, разработана криминалистическая классификация преступлений в данной сфере. В ее основу положены криминалистические критерии их систематизации, прежде всего закономерности механизма преступной деятельности во внешнеэкономической сфере. Одновременно нами было обозначено авторское видение содержания данной методики с точки зрения охватываемых ею уголовно-правовых норм, регламентирующих уголовную ответственность за конкретные преступления, поскольку позиции исследователей по существу данного вопроса характеризуются отсутствием единообразия [5].
На ранее проведенном этапе в рамках монографического познания преступной деятельности в сфере ВЭД для формирования базовой методики была сформирована следующая классификация:
1) Преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза (53 % от исследованных нами уголовных дел).
2) Предикатные преступления экономической направленности (16,5 % случаев).
3) Преступления коррупционной и (или) служебной направленности, совершаемые сотрудниками таможенных и иных государственных органов (17,8 %).
4) Преступления, обеспечивающие сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей (12,4 %) [6].
В вопросах восприятия внешнеэкономической деятельности как составляющей объективной действительности следует учитывать понятийно-терминологическое разнообразие, особенности функций внешнеэкономического права, приоритетные направление развития и их преломления в теоретическом конструировании причин преступности.
Проводимое исследование показало, что явления и процессы ВЭД детерминируют как конструктивно-полезные, так и деструктивно-отрицательные последствия. Особое ме-
сто такая детерминация имеет в связях с преступностью и преступлениями в сфере ВЭД.
Развивая идеи и концепты проводимого исследования, в настоящей работе обратим внимание на особенности тактики отдельных следственных действий при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере ВЭД как части комплексной методики. Комплексная методика расследования преступлений в сфере ВЭД представляет собой информационную модель, реализующую совокупность криминалистических признаков и свойств, характеризующих преступления в сфере ВЭД, для криминалистических рекомендаций по их расследованию на первоначальном и последующем этапах.
На качество и эффективность раскрытия и расследования преступлений влияют типовые тактические ошибки. Результаты исследования уголовных дел и опроса субъектов предварительного расследования преступлений, совершаемых в сфере ВЭД, позволили типизировать следующие тактические ошибки:
- отсутствие анализа ситуаций, возникающих как во время совершения (до, во время, после), так и при раскрытии и расследовании изучаемых категорий преступлений;
- непоследовательная версионная работа;
- отсутствие плановости при производстве следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- недостаточное использование арсенала криминалистической тактики (особенно остро проявляется при осуществлении тактических приемов и их комбинаций при производстве первоначальных следственных действий);
- отсутствие связанности следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- отсутствие деятельности субъекта предварительного расследования по выявлению новых эпизодов или эпизодов-предикатов;
- ненадлежащее взаимодействие субъектов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере ВЭД;
- не проводится ряд следственных действий (экспертизы, обыск и др.).
Для недопущения указанных тактических ошибок и повышения эффективности раскрытия, расследования, предупреждения преступлений в сфере ВЭД, а также возможностей комплексирования полученных знаний и рекомендаций рассмотрим особенности тактики ряда первоначальных следственных дей-
ствий применительно к комплексу преступлений, изучаемых нами.
О.В. Айвазова пишет, что «в отечественном уголовном судопроизводстве всякая выявленная криминалистически значимая информация не может напрямую стать доказательством, минуя процедуру собирания (формирования) доказательств с помощью осуществления следственных и иных процессуальных действий; кроме того, в обязательном порядке она впоследствии подвергается стадиям проверки и оценки» [7].
Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью в ВЭД, не утрачивая теоретической и практической значимости на протяжении всего постсоветского периода нашего государства, с новой силой актуализировались с момента вступления в силу в 2018 г. Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
Наиболее сложными в организационном и тактическом аспектах на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере ВЭД выступают следующие следственные действия: осмотр, допрос, обыск и выемка.
В связи с чем рассмотрим особенности тактики следственных действий при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере ВЭД.
Осмотр. Две трети следственных осмотров по делам о преступлениях в сфере ВЭД осуществляются до возбуждения уголовного дела, в 87,5 % от общего количества является осмотр места происшествия. Для изучаемой категории уголовных дел особое значение имеет связь проводимого осмотра места происшествия с другими видами осмотра. Так, подлежат осмотру не только денежные средства или денежные инструменты, но и зал прилета международного терминала. Он осматривается для установления факта наличия камер наружного видеонаблюдения, подтверждения наличия системы двойного коридора прохождения таможенного контроля, наличия информационной зоны, оборудованной стендами, содержащими информацию об основных положениях таможенного законодательства РФ по вопросам перемещения товаров и валют физическими лицами через таможенную границу таможенного союза и иного законодательства РФ, а также предупреждений об ответственности за нарушение таможенных правил.
Осмотр указанных объектов направлен на фиксацию того, что физическим лицом сделан
осознанный выбор декларирования товаров и соответствующего коридора (зеленого или красного). В дальнейшем имеют значение проводимые осмотры предмета (например, СК-дис-ков с записями камер видеонаблюдения, установленных в залах прилета аэропорта, подтверждающими прибытие и выбор в качестве таможенного контроля «зеленого» коридора).
Осмотры мест происшествий, выражающие предикатный характер преступлений, направлены не только на обнаружение и фиксацию информации о таких общественно опасных деяниях, но и установление причинно-следственных отношений с преступлениями, совершаемыми в сфере ВЭД: пространственные, временные, деятельностные, хронологические и другие.
Допрос. Эффективность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере ВЭД зависит от тактически грамотно выстроенного первого допроса подозреваемого. Именно занятая позиция подозреваемого в совершении преступления в сфере ВЭД и полученная информация на первом допросе предопределяют основные возможности в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию. А.В. Варданян и другие отмечают «возрастание роли показаний как доказательств при расследовании преступлений... Даже неправдивые показания, данные в порядке избегания привлечения к уголовной ответственности, несут определенную информацию, которая подлежит проверке. Позиция подозреваемого, обвиняемого нередко зависит от исходной следственной ситуации, состояния доказательственной базы по уголовному делу, рационального и эффективного использования следователем потенциала криминалистической тактики, верного выбора тактического воздействия......» [8].
Задача субъекта предварительного расследования заключается в максимальной детализации ранее полученных объяснений либо нейтрализации подготавливаемого или реализуемого противодействия раскрытию и расследованию преступления. Поэтому подготовка к проведению такого допроса приобретает особое значение.
При подготовке к допросу лиц, подозреваемых в совершении преступления в сфере ВЭД, необходимо осуществить следующие действия:
- собрать и проанализировать криминалистически значимую и ориентирующую инфор-
мацию о преступлении в сфере ВЭД, а также проверить, не имеются ли «новые» эпизоды предикатного либо коррупционного характера;
- сформировать тактический арсенал, поддерживающий добросовестное поведение на допросе подозреваемого (особый акцент необходимо сделать на сбалансированную систему тактических приемов и их комбинаций);
- создать необходимые условия для проведения допроса по времени, месту и способу вызова на допрос (сделать акцент на использование фактора «внезапности» при комбинировании тактики допроса подозреваемого);
- провести необходимые допросы и другие следственные действия.
Особое значение для допроса подозреваемого в совершении преступления в сфере ВЭД имеет допрос таможенного инспектора, оперуполномоченного и ряда других лиц, поскольку допрос таких лиц позволяет максимально детализировать или изобличить подозреваемого.
Проведенный опрос субъектов раскрытия и расследования преступлений показал, что наиболее эффективным средством изобличения во лжи являются тактические комбинации, связанные с предъявлением доказательств.
Обыск и выемка. Ведущие криминалисты отмечают, что «при производстве расследования по подавляющему большинству уголовных дел, независимо от категорий преступлений, систематически возникает потребность в осуществлении следственных действий, направленных на изъятие широкого круга объектов: указывающих на следы преступления и причастность к ним определенных лиц, выступающих орудием или средством преступного посягательства, а также отражающих иную информацию, позволяющую установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. Процессуальными формами изъятия данных объектов являются обыск и выемка, регламентированные ст.182 и 183 УПК РФ» [9].
Отметим, что при раскрытии и расследовании преступлений в сфере ВЭД обыск и выемка применяются крайне редко, даже в тех случаях, когда имелись фактические и юридические основания их производства. Мы согласны с мнением тех ученых, которые считают, что расширение перечня объектов обыска не завершено, к примеру «различные химические вещества, находящиеся в жидком или сыпучем состоянии (растворы, соли и
пр.), используемые при изготовлении различных фальсификатов» [10], [11].
Наиболее эффективной тактической комбинацией при производстве обыска, по мнению субъектов раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД (74,7 % опрошенных), выступил метод «словесной разведки». Необходимость включения обыска в криминалистические операции при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере ВЭД отметил только каждый 20 субъект проведенного нами опроса.
Разрабатываемая комплексная методика
Литература
1. URL: https://www.hse.ru/data/2018/12/11/ 1144786145/niio2019.pdf.
2. Винслав Ю.Б. Промышленно-инноваци-онная политика в системе государственного управления экономикой: новейшие модерни-зационные проблемы и подходы к их решению // Российский экономический журнал.
2018. № 3.
3. Темпы роста экономики и достижение национальных целей развития - ПМЭФ-2019 // Финансы. 2019. № 6.
4. Минфин России: итоги и масштабные задачи по приоритетным целям развития // Финансы. 2019. № 4.
5. Плясов К.А., Варданян А.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в системе внешнеэкономических преступлений: правовой и криминалистический анализ // Всероссийский криминологический журнал.
2019. № 2.
6. Плясов К.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности как объект криминалистического научного анализа: современное состояние и потребность в систематизации // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. № 1-2.
7. Айвазова О.В. Неотложные следственные действия: теоретико-прикладной подход // Вестник Томского госуниверситета.
2018. № 432.
8. Варданян А.В., Говоров А.А. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России.
2019. № 1 (88).
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности согласовывается с ранее проведенными исследованиями [12], [13], [14], [15], [16], [17] и направлена на оптимизацию системы следственных действий как вербального, так и невербального характера. Она имеет практико-ориентированный потенциал, составляющей которого выступают особенности тактики отдельных следственных действий при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Bibliography
1. URL: https://www.hse.ru/data/2018/12/11/ 1144786145/niio2019.pdf.
2. Vinslav Yu.B. Industrial and innovative policy in the system of state management of the economy: the latest modernization problems and approaches to their solution // Russian economic journal. 2018. № 3.
3. Economic growth rates and achievement of national development goals-SPIEF-2019 // Finance. 2019. № 6.
4. Ministry of Finance of Russia: results and large-scale tasks on priority development goals // Finance. 2019. № 4.
5. Plyasov K.A., Vardanyan A.V. Evasion of customs payments levied from an organization or an individual in the system of foreign economic crimes: legal and forensic analysis // all-Russian journal of criminology. 2019. № 2.
6. Plyasov K.A. Crimes in the sphere of foreign economic activity as an object of forensic scientific analysis: the current state and the need for systematization // Izvestiya Tulgu. Economic and legal Sciences. 2017. № 1-2.
7. Aivazova O.V. Urgent investigative actions: theoretical and applied approach // Bulletin of Tomsk state University. 2018. № 432.
8. Vardanyan A.V., Govorov A.A. General provisions of interrogation of suspects accused in cases of misuse of budgetary funds and funds of state extra-budgetary funds // Vestnik Vostochno-Sibirskogo Institut MVD of Russia. 2019. № 1 (88).
9. Vardanyan A.V. Novelties in the regulation of search and seizure as a need for modernization of tactical and forensic techniques. Actual problems of criminalistics and forensic examination. Materials of the International scientific and practical conference. East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation. Irkutsk. 2019.
9. Варданян А.В. Новеллы в регламентации обыска и выемки как потребность в модернизации тактико-криминалистических приемов. Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы Международной научно-практической конференции. Восточно-Сибирский институт МВД России. Иркутск, 2019.
10. Варданян Г.А. Особенности производства обыска по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов // Юристъ-Правоведъ. 2012. № 6 (55).
11. Варданян Г.А. Особенности проведения выемки по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных средств // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 389.
12. Варданян А.В., Алексиенко О.Н. Использование знаний о способах преступлений против жизни и здоровья в выявлении и разоблачении ложного алиби // Юристъ-Право-ведъ. 2008. № 6.
13. Варданян А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности // Философия права. 2011. № 3 (46).
14. Варданян Г.А. Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений // Известия Тульского госуниверситета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2.
15. Варданян Г.А. Возбуждение уголовных дел по преступлениям, связанным с обращением фальсифицированных или недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий, биодобавок // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 3-2.
16. Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2011. № 6 (49).
17. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского госуниверситета. 2018. № 430.
10. Vardanyan G.A. Features of production of a search on criminal cases about the crimes connected with production and turnover of the falsified medicines // Jurist-Pravoved. 2012. № 6 (55).
11. Vardanyan G.A. Features of the seizure in criminal cases of crimes related to the production and circulation of counterfeit drugs // Vestn. Tom. state University. 2014. № 389.
12. Vardanyan A.V., Alexienko O.N. Using knowledge about the methods of crimes against life and health in identifying and exposing false alibis // Jurist-Pravoved. 2008. № 6.
13. Vardanyan A.A. Crimes related to human trafficking in the context of the globalization trend of illegal encroachments on freedom, honor and dignity of the individual // Philosophy of law. 2011. № 3 (46).
14. Vardanyan G.A. Criminalistically significant features of organized groups that carry out serial production and circulation of counterfeit medicines as an information reference point for the organization of disclosure and investigation of these crimes. Izvestiya Tula state University. Economic and legal Sciences. 2014. № 3-2.
15. Vardanyan G.A. Initiation of criminal cases for crimes related to the circulation of counterfeit or substandard medicines, medical devices, and dietary supplements. Izvestiya Tula state University. Economic and legal Sciences. 2017. № 3-2.
16. Vardanyan A.A. Problems of increasing the efficiency of the evidentiary potential of the investigative examination and examination in the process of investigating crimes related to human trafficking // Ju-rist-Pravoved. 2011. № 6 (49).
17. Vardanyan A.V. Crime prevention in the system of state measures for crime prevention // The Bulletin of Tomsk state University. 2018. № 430.
