CC BY
244
JURISPRUDENCE / «<g®IL[L®@U[]UM~J0UTMa[L» #29!]©©), 2023
УДК: 351.74
БЫик 1гор Олександрович
курсант 3 курсу ФПФПКП Дтпропетровського державного утверситету внутрiшнiх справ Савенко Богдан Андршович
курсант 3 курсу ФПФПКП Дтпропетровського державного утверситету внутрiшнiх справ Науковий KepieHUK Копилов Едуард Володимирович Викладач кафедри оперативно-розшуковог di^b^^i Дтпропетровського державного утверситету внутрiшнiх справ DOI: 10.24412/2520-6990-2023-29188-44-47 ДЕЯК1 ОСОБЛИВОСП ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛ1ДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) Д1Й П1Д ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛ1ДУВАННЯ ЗЛОЧИН1В ПРОТИ ВЛАСНОСТ1
Ihor Oleksandrovych Bilyk Bohdan Andriyovych Savenko Scientific leader Eduard Volodymyrovych
SOME FEATURES OF THE CONDUCT OF SECRET INVESTIGATORS (DETECTIVE) ACTIONS DURING THE PREJUDICIAL INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST PROPERTY
Анотаци.
Наукова стаття розглядае до^дження проведення негласних aniдчих дш в контекстi досудового роз^дування злочитв проти власностi. Ця робота аналiзуе основт аспекти та сучаст методи проведення негласних ^iдчих (розшукових) дш у справах про злочини проти власностi. Вона спрямована наро-зкриття принцитв та методологи цих дш, а також Чхню роль у досудовому роз^дувант. Оптимiзацiя методiв негласних ^iдчих дш у справах про крадiжки та шахрайства. До^дницька робота вивчае су-часш стратеги та методи проведення негласних ^iдчих дш, спрямованих на розкриття злочитв проти власностi. Вона також розглядае важливi аспекти щодо збору доказiв та забезпечення законностi цих дш. новац^н тдходи до проведення негласних ^iдчих дш в роз^дуванн економiчних злочитв. У данш роботi розглядаються сучасн iнструменти та технологи, яю можуть використовуватися тд час проведення негласних ^iдчих дш у справах про злочини проти власностi. До^джуються переваги i можливi обмеження таких шновацшних пiдходiв.
Abstracts.
The scientific article examines the study of undercover investigative actions in the context of pre -trial investigation of property crimes. This work analyzes the main aspects and modern methods of conducting undercover investigative (search) actions in cases of crimes against property. It is aimed at revealing the principles and methodology of these actions, as well as their role in the pre-trial investigation. Optimization of methods of covert investigative actions in cases of theft and fraud. Research work studies modern strategies and methods of conducting undercover investigative actions aimed at uncovering property crimes. It also addresses important aspects of gathering evidence and ensuring the legality of these actions. Innovative approaches to covert investigative actions in the investigation of economic crimes. This work examines modern tools and technologies that can be used during undercover investigative actions in property crime cases. Advantages and possible limitations of such innovative approaches are investigated.
Ключовi слова: Негласн слiдчi дП, розшуковi дП, досудове роз^дування, злочини проти власностi, правозахисн заходи, спещальн методи роз^дування, спецiалiзованi служби, доказова база, права тдоз-рюваних, збiр i аналiз шформацИ, приваттсть i безпека, етика та законтсть, сучасн технологи розслi-дування, економiчнi злочини, оптимiзацiяроз^дування, оперативн пращвники, Нацюнальна пол^я Ук-ра'ти, ^iдчий, прокурор.
Keywords: Covert investigative actions, investigative actions, pre-trial investigation, crimes against property, human rights protection measures, special investigative methods, specialized services, evidence base, rights of suspects, collection and analysis of information, privacy and security, ethics and legality, modern investigative technologies, economic crimes, investigation optimization, operatives, National Police of Ukraine, investigator, prosecutor.
«@®11®@yjym-J®yrnaL» ЖШ / JURISPRUDENCE
45
Деяк oсoбливoстi пpoвeдeння негласних стд-чих (poзшyкoвиx) дш пщ час дoсyдoвoгo poзслiдy-вання злoчинiв ^ora власнoстi пepeдбачають важ-ливий аспект пpавooxopoннoï poбoти. Ось к1лька клкгових oсoбливoстeй цьoгo пpoцeсy:
Кoнфiдeнцшшсть i сeкpeтнiсть: Нeгласнi ст-дчi да пpoвoдяться кoнфiдeнцiйнo та в таeмницi з мeтoю не poзгoлoшyвати poзслi,дyвання абo намip слiдчoгo opганy. Це дoпoмагаe уникнути витoкy ш-фopмацiï та збepeгти eфeктивнiсть дш. Aвтopизацiя i кoнтpoль: Пpoвeдeння негласних слщчих дш ви-магае спeцiальнoгo дoзвoлy абo автopизацiï вщ юзм-петентних opганiв. Kprn тoгo, цi да пщдаються ш-нтpoлю та нагляду для забезпечення дoтpимання за-кoннoстi.
36íp i аналiз iнфopмацiï: Негласт слiдчi дiï включають y себе збip i аналiз iнфopмацiï, яка мoжe бути кopиснoю для poзкpиття злoчинy. Це мoжe включати в себе викopистання тexнiчниx засoбiв, спoстepeжeння, аналiз тeлeфoнниx poзмoв, тoщo[1,с.43-46].
Збepeжeння дoказiв: Важливo збepiгати oтpи-маш дoкази таким чинoм, щoб вoни були ^ийнят-ними на суда i не пopyшyвали пpава пiдoзpюваниx
Етичнi аспекти: Пщ час пpoвeдeння негласних дш, слiдчi пoвиннi дoтpимyватися етичних нopм i пpинципiв. Це oзначаe уникнення ra^iproï iнвазiï y пpиватнe життя пiдoзpюваниx i дoтpимання пpав людини.
Спiвпpаця з iншими службами: У pазi пoтpeби слiдчi мoжyть спiвпpацювати з iншими пpавooxo-poнними агентствами, спeцiалiзoваними службами абo eкспepтами для eфeктивнoгo пpoвeдeння негласних слщчих дш.
Зазначeнi oсoбливoстi дoпoмагають забезпе-чити eфeктивнiсть та зашнтсть пpoвeдeння негласних слщчих дш пщ час poзслiдyвання злoчинiв ^o™ власнoстi та збepeгти баланс мiж пpавoм на пpиватнiсть i нeoбxiдшстю виявлення злoчинцiв.
Обrpyнтyвання нeoбxщнoстi: Пpoвeдeння негласних слщчих дш пoвиннo бути oбrpyнтoванoю нeoбxiднiстю. Слщн пoвиннi пoяснити, чoмy саме цi да е важливими для poзкpиття злoчинy та як вoни спpияють poзслi,дyванню. Захист iнфopмацiï: Збе-peжeння кoнфiдeнцшнoстi iнфopмацiï, oтpиманoï пщ час негласних слщчих дш, е кpитичнo важли-вим. Iнфopмацiя пoвинна бути захищена вiд несан-кцioнoванoгo дoстyпy i витоку. В^гов^^ть заш-нoдавствy: Слщн пoвиннi дoтpимyватися вадтовщ-них закoнoдавчиx нopм i пoлoжeнь пщ час пpoвeдeння негласних слщчих дш. Це включае в себе викoнання вимoг дo oтpимання дoзвoлy та o6-межень щoдo спoсoбiв пpoвeдeння дш
Iнтepпpeтацiя peзyльтатiв: Отpиманi пщ час негласних слщчих дш данi пoтpiбнo адeкватнo i o6'-eктивнo iнтepпpeтyвати та аналiзyвати. Це дoпoма-гае зpoзyмiти суть злoчинy та с^ияе пoдальшoмy poзслiдyванню.
Захист пpав пiдoзpюваниx Пвд час пpoвeдeння негласних дш слщ вpаxoвyвати пpава пiдoзpюваниx oсiб, зoкpeма пpавo на захист i пpавo на с^аве^та-вий судзвий пpoцeс[2,с.34-36]
Ц oсoбливoстi пщ^еслюють важливють i складтсть пpoвeдeння негласних слщчих дш пiд час дoсyдoвoгo poзслiдyвання злoчинiв пpoти влас-нoстi, а ташж нeoбxiднiсть балансу мiж нeoбxiднi-стю бopoтьби зi злoчиннiстю та ^авами гpoмадян.
Дo oписy деяких oсoбливoстeй пpoвeдeння негласних слщчих ^зшушвих) дш пщ час дoсyдo-вoгo poзслiдyвання злoчинiв пpoти властоси за уч-астю слiдчoгo, вждять:
1. Обoв'язoк кoнфiдeнцшнoстi: Слщчий, щo пpoвoдить нeгласнi fliï, мае oбoв'язoк дoтpимyва-тися кoнфiдeнцшнoстi. Вiн не мoжe poзгoлoшyвати iнфopмацiю щoдo poзслiдyвання абo свoïx дш тpe-тм oсoбам без налeжнoï автopизацiï.
2. Зашншсть i автopизацiя: Слщчий говинен мати належну автopизацiю для пpoвeдeння негласних слщчих д|й. Це мoжe включати в себе oтpи-мання сyдoвoгo дoзвoлy абo iншoï фopми схвалення вщ кoмпeтeнтниx opганiв.
3. Об'eктивнiсть i пpoфeсшшсть: Пщ час ^o-ведення негласних дш, слщчий пoвинeн дяти o6^-ктивнo та пpoфeсшнoï, нeyпepeджeнo збиpати та аналiзyвати iнфopмацiю[3,с.40-53]
4. Етика та ^ава oсiб: Слщчий пoвинeн гова-жати пpава oсiб, як пepeбyвають пiд йoгo сгосте-peжeнням абo дями. Це включае в себе пpавo на пpиватнiсть та забopoнy бyдь-якoï фopми фiзичниx абo мopальниx тopтyp.
5.Збepeжeння дoказiв: Важливo збepiгати oтpиманi пщ час негласних дш дoкази в^тов^им чинoм, щoб вoни були пpийнятними на сyдi i не го-pyшyвали пpава пiдoзpюваниx.
6. Спiвпpаця з iншими фахшцями: Слщчий мoжe спiвпpацювати з шшими фахшцями, такими як техтчт erorep™ абo аналiтики, для oптимiзацiï пpoвeдeння негласних слщчих дiй.
7. Звгттсть i кoнтpoль: Псля завepшeння негласних дш, слщчий пoвинeн пщготувати вэдговщ-ний звiт, який мoжe бути пepeвipeний i схвалений кoмпeтeнтними opганами.
Ц oсoбливoстi дeмoнстpyють важливють дo-тpимання закoннoстi, етичних нopм i пpoфeсшниx стандаpтiв пiд час пpoвeдeння негласних слщчих дш слщчими пiд час дoсyдoвoгo poзслiдyвання злo-чинiв пpoти власнoстi [4]
Пpoвeдeння негласних слщчих (poзшyкoвиx) дш пщ час дoсyдoвoгo poзслiдyвання злoчинiв ^o™ власнoстi в пepioд вшськoвoro часу мае свoï oсoбливoстi i вимагае дoдаткoвoï уваги дo безпеки, eфeктивнoстi та дoтpимання пpав людини. Ось галька ключoвиx аспeктiв цieï ситуаци:
- Безпека i захист ^ав гpoмадян: В yмoваx вш-ськoвoгo часу oсoбливo важливo забезпечити без-пеку i пpава гpoмадян, включаючи пiдoзpюваниx та свщюв. Негласш да пoвиннi пpoвoдитися з дoтpи-манням пpав людини та забезпеченням ïxmoï без-пеки.
-Забopoна на дoпит пiд тискoм: У жoдниx o6-ставинах не мoжна викopистoвyвати фiзичний тиск абo псиxoлoгiчний тиск пщ час пpoвeдeння негласних слщчих дш. Це пopyшye пpава oсiб та мoжe мати сepйoзнi кфидичш наслщки.
46
JURISPRUDENCE / «<g®IL[L®@U[]UM~J0UTMa[L» #29!]©©), 2023
-Мобильн^ть 1 легальнють: В умовах вшсько-вого конфликту можуть виникнути складнощ1 з доступом до деяких територш або об'ектов. Стдч1 по-винн дяти в межах закону та з урахуванням военного стану.
-Сповпраця з вшськовими структурами: Шд час проведення негласних дш може бути необхщио сповпрацювати з вшськовими службами або влад-ними органами, щоб забезпечити безпеку та дотри-мання закону.
-Збереження доказ1в: Отриман1 пщ час негласних дш докази повинн бути збережен вщиовщиим чином, щоб вони були прийнятними на суд та не порушували права пщозрюваних
-Контроль 1 звпшстъ: Важливо мати систему контролю 1 звпносп за проведенням негласних ст-дчих дш, щоб уникнути можливих зловживань та забезпечити кню законнють.
-Етичн1 аспекти: Слщч1 повинн забезпечувати безпеку, законнють та захист прав людини.
-Залучення м1жнародиих норм 1 стандартов: У раз1 проведення негласних слщчих дш в перюд вш-ськового конфликту, важливо враховувати м1жнаро-дн норми та стандарти щодо прав людини. Це може включати в себе звернення до м1жнародних оргаш-зацш 1 спещалзованих мюш для спостереження та контролю за розслщуванням [4, с. 33-37]
-Спещальш навички 1 пщготовка: Слщч1, що працюють в умовах вшни, повинн мати спещальну пщготовку та навички, як дозволять 1м ефективно дяти в умовах пщвищеного ризику 1 напруженост!.
-Анал1з стратеоой та тактик ворога: Вшськовий конфликт може вплинути на злочинн структури та 1хи1 стратеги. Слщч1 повинш бути в змоз1 анал1зу-вати щ змши та адаптувати сво1 да для ефективного розслщування.
-Пщвищений р1вень вщповщальностг Умови вшськового часу можуть збшьшити ризики та вщ-повщальнють слщчих Тому дотримання норм та стандартов е важлившим за всм.
-Сповпраця з гумангтарними оргашзац1ями: У вшськових конфликтах гуман1тарн1 оргашзаци гра-ють важливу роль. Слщн можуть сповпрацювати з ними для забезпечення захисту цившьних ос1б та гуматтарну допомогу.
Враховуючи щ особливосп, проведення негласних слщчих дш пщ час досудового розслщування злочинш проти власноси в перюд вшськового часу вимагае велико1 обережносто, спещал1зовано1 щд-готовки та дотримання високих стандартов законно-ст та прав людини.
Под час досудового розслщування злочишв проти власност!, яко включають участь неповнол1т-нк ос1б, проводяться негласн слщн (розшуков1) дл з метою з'ясування обставин справи. Ц да можуть включати в себе:
1. Вивчення доказ1в: Слщч1 збирають р1зщ докази, так! як свщчення, записи вщеоспостереження, фотографи, щоб встановити обставини злочину та щентифжувати оиб, як беруть участь у злочиш.
2. Вивчення мюця пода Слщн вщвщують мь сце пода, де сталася злочинна подя, щоб збирати докази та фксувати слщи злочину.
3. Вивчення документов: Слщч1 перев1ряють pi3Hi документи, яко можуть бути пов'язат з злочи-ном, наприклад, договори або записи про властсть.
4. Вщповщт питання неповнолгтном: Якщо в справ1 залучен неповнолгтт особи, слщч1 дбають про захист 1хнк прав та проводять допити або ст-лкування з ними з урахуванням 1хнього вжу та осо-бливостей
5. Розшук ос1б: Якщо е щдозра на участь конк-ретних оиб у злочиш, слщч1 можуть вживати заходов для 1х розшуку i затримання.
Ц д11 спрямоват на з1брання шформаци та до-каз1в, необх1дних для подальшого судового розг-ляду справи i встановлення обставин вчиненого злочину.
Зважаючи на участь неповнолгттх у злочинах проти власносо!, проведення негласних слщчих (ро-зшукових) дй може бути особливо чутливим питаниям. Основна мета таких дой - забезпечити нале-жний захист прав неповнолпнк i врахувати 1хт особливосп:
6. Участь представника дитини: У раз1 допиту або штерв'ю з неповнолгтноми особами може бути залучений представник дитини, наприклад, батьки або опжун. Це робиться з метою забезпечення пси-хологочно! безпеки та зрозумшня думки та бажань дитини.
7. Захист вщ психолог1чного тиску: Сл1дч1 ма-ють дбати, щоб неповнол1тн1 особи не були шддаш психэлог1чному тиску або залякуванню п1д час допиту. Процес допиту повинен вщповщати принципам доброчесносоо та дти повинн1 розум1ти сво! права.
8. Використання спещальних метод1в: Для дь тей можуть використовуватися спец1альн1 методи допиту, що враховують 1хн1 особливосоо. Наприклад, можуть бути використаш простоте сформу-льован1 запитання або рольов1 ггри.
9. Психэлог1чна пщтримка: Неповнол1тн1м особам сл1д забезпечити психологочну п1дтримку у раз1 потреби, особливо якщо вони стали свщками або жертвами злочину.
Под час досудового розслщування, де е участь неповнолгтн]х, дуже важливо дотримуватися принципов справедливосто та захисту прав дгтей, щоб забезпечити справедливий та ефективний процес ро-зсл1дування злочину.
Список використаних джерел:
1. Копилов Е.В. Щодо питання значення про-курорського нагляду за здiйснениям оперативно -розшуково! д1яльносто п1дроздолами нацюнально! полоцг! Укра1ни в умовах военного стану. «Colloquium-journal» № 10 (169) 2023. С. 43-46.
2. Копилов Е.В. Формування безпекового се-редовища суспольства й держави в умовах сього-дення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450 2022. С. 34-36.
3. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку п1дготовки фа-хтвцов для п1дроздол1в кримонально! полоц11 та орга-н1в досудового розсл1дування у закладах вищо! освгги МВС Укра!ни. Scientific monograph. Aca-
«шиитеимм-лэишаи» ЖШ / JURISPRUDENCE
47
demic Council of Baltic Researchlnstitute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes №> 4 dated 2023. C. 40-53.
4. KonnnoB E.B. ^emi acneKTn 3giHCHeHHa npo-KypopctKoro Hamagy 3a npoBegeHHaM onepaTUBHo-
розшуково! дiяльностi пiдроздiлами кримiнальноi полщи Украши в умовах военного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.
УДК: 351.74
БородавкоАндрш Юршович
курсант 3 курсу ФПФПКП Днтропетровського державногоутверситету внутрiшнiх справ
Котенко Тетяна Анатоливна курсант 3 курсу ФПФПКП Днтропетровського державного утверситету внутрiшнiх справ
Копилов Едуард Володимирович викладач кафедри оперативно-розшуковог дiяльностi Днтропетровського державного утверситету внутрiшнiх справ РСД: 10.24412/2520-6990-2023-29188-47-50 ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ТЕОРЕТИЧНО! РОЗРОБЛЕНОСТ1 ОПЕРАТИВНО -РОЗШУКОВО1 ПРОТВДП ШАХРАЙСТВАМ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 1НТЕРНЕТ В УМОВАХ ВОЕННОГО СТАНУ
BorodavkoAndriy Yuriyovych Kotenko Tetyana Anatolyivna Eduard Volodymyrovych Kopylov
ON CERTAIN ISSUES OF THEORETICAL DEVELOPMENT OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE COUNTERACTION TO FRAUD VIA THE INTERNET UNDER MARTIAL LAW
Анотащя.
У cmammi розглянуто сучасний стан та кримiналiстичнi аспекти боротьби з ттернет-шахрайст-вом. Дослiджуються статистичн дат щодо таких злочинних проявiву свrni, вказуються способи тте-рнет-шахрайства, його характерю риси, зазначаються спещалью оргатзаци, яю займаються рiзними аспектами протидП ттернет-шахрайству, у тому числi i реестращею скарг на злочиню дП ттернет спрямування у р1зних державах свту, розкриваються основн напрямки протидП цьому злочинному di-янню. Хотыося б також зазначити, що це питання е досить "розмитим", оспльки в науковш лiтературi та чинному законодавствi мало тформацП на цю тему. Запобiгання цьому кримiнальному правопору-шенню постшно розвиваеться нещодавно до Кримтального кодексу Украти було введено окремий роздш у особливш частиш який за останш роки вносяться вагомi поправки для його вдосконалення.
Abstract.
The article deals with the current state andforensic aspects of combating Internetfraud. The author examines statistical data on such criminal manifestations in the world, indicates the methods of Internet fraud, its characteristic features, and identifies special organizations dealing with various aspects of combating Internet fraud, including registration of complaints about Internet-related criminal acts in different countries of the world, and reveals the main areas of counteraction to this criminal act. I would also like to note that this issue is rather "vague", as there is little information on this topic in the scientific literature and current legislation. The prevention of this criminal offense is constantly evolving, and recently a separate section was introduced in the Criminal Code of Ukraine in the specialpart, which has been significantly amended in recent years to improve it.
Ключовi слова: шахрайство, юбербезпека, ттернет шахрайства, протидiя шахрайству, юберзло-чинтсть.
Keywords: fraud, cybersecurity, Internet fraud, fraud prevention, cybercrime.
Акгуальнють поглибленого вивчення та ана-лiзу стану оперативно-розшуковоi протида юберз-лочинност багато в чому обумовлена И шдвище-ною суспшьною небезпекою, транснацюнальним i транскордонним характером, територiальною по-ширенютю (географiею), матерiальною шкодою, яка завдаеться штересам юридичних i фiзичних оиб матерiальною шкодою. Суттевий вплив на И подальший розвиток чинять шформацшно -телеко-мунжацшш мережу включно з мережею 'Интернет" . На цьому тл незмiрно зростае значущють опе-ративно-розшуковоi протида насамперед злочинам
економiчноi та корупцiйноi спрямованосп, що вчи-няються з використанням шформацшно -комушка-цшних технологш, таким як: ухилення вщ сплати податкв, фшансування екстремiстськоi та терорис-тичноi дяльносп, фiнансовi штернет-трамщи, фа-льшивомонетництво, незаконш азартш ii^ в мережу здшснення протиправних угод з використанням криптовалюти, спроби махшацш з електронними цифровими щдписами.
Вчеш-дослщники, пщ рiзними кутами розгля-дають питання кримшалстики, кримшального про-
