CC BY
16Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПШЕНИЧНЫХ Сергей Николаевич,
научный сотрудник отделения организации научно-исследовательской работы научно-исследовательского отдела Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. E-mail pshenichnyx86@mail.ru
Краткая аннотация: В статье автором на основе изучения правоприменительной практики расследования мошенничества при получении выплат физическими лицами приводятся основные вопросы, возникающие при его производства, неправильное разрешение которых негативно отражается на сборе доказательственной информации о преступной деятельности. Автором определена роль методики расследования мошенничества при получении выплат, указаны основные элементы. К числу вопросов требующих научного разрешения автором указаны вопросы, связанные с определении таких элементов криминалистической характеристики мошенничества (определение и описание которых является составным элементом методики расследования) при получении выплат, как предмета и способа совершения преступления. Автором рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия сотрудников правоохранительных органов и государственных органов, определена роль правоохранительных органов в данном взаимодействии.
Abstract: Based on the study of the law enforcement practice of investigating fraud when receiving payments by individuals, the author gives the main questions arising from its production, the incorrect resolution of which negatively affects the collection of evidence about criminal activity. The author defines the role of the fraud investigation methodology in receiving payments; the main elements are indicated. Among the issues requiring scientific permission, the author points out issues related to the determination of such elements of the criminalistic characteristics of fraud (the definition and description of which is an integral part of the investigation methodology) upon receipt of payments as an object and method of committing a crime. The author examined some aspects of the interaction of law enforcement officers and government bodies, defines the role of law enforcement agencies in this interaction.
Ключевые слова: мошенничество, методика расследования, способ совершения, предмет преступления, взаимодействие.
Keywords: fraud, investigation methodology, method of commission, subject of crime, interaction
В соответствии с положением статьи 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация является социальным государством, одним из направлением политики которой является создание условий, обеспечивающих свободное развитие человека и его достойную жизнь. С целью реализации функции социального государства государственные органы осуществляют государственную политику по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, установлению государственных пенсий, пособий и иных гарантии социальной защиты. В 2019 году в Послании Федеральному Собранию РФ Президент России В.В. Путин указал на значимость для государства социально-экономической политики, подчеркнув что, «и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в её проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы» [1].
Данное направление государственно политики реализуется через программы и мероприятия, направленные на материальное и социальное обеспечение граждан за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, осуществляемых в целях предупреждения или смягчения негативных последствий для человека и членов его семьи при наступлении событий, признаваемых государством социально значимыми обстоятельствами и социальными рисками, в целях сохранения приемлемого уровня социального положения граждан, как путем
проведения социальных выплат, представленных в форме денежных выплат и предоставления иного имущества, так и предоставлением социальных услуг.
Норма статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации защищает общественные отношения в сфере социальных выплат, социального обеспечения.
Полнота и своевременность расследования мошенничества предусмотренного статьей 159.2 УК РФ играет немаловажную роль при раскрытии данного вида мошенничества и изобличении лиц, виновных в их совершении. Данные обстоятельства необходимо учитывать сотрудникам правоохранительных органов.
Эффективность расследования во многом зависит от качества разработанной методики расследования. Следует отметить, что «криминалистическая методика представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений» [2, с. 211].
Структурными элементами данной методики являются:
- криминалистическая характеристика;
- организация расследования (проведение проверки сообщения о преступлении, деятельность следователя (дознавателя) на первоначальном, последующем и заключительном этапах предварительного расследования);
- тактика производства отдельных следственных действий;
- использование специальных знаний.
Возникающие проблемы в ходе расследования мошенничества при получении выплат физическими лицами дол-
Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
жны находить свое отражение и разрешение в соответствующей методике и основываться на имеющейся судебно-следственной практике. Таким образом, методика расследования должна содержать в себе исчерпывающие данные о криминалистической характеристике мошенничества при получении выплат физическими лицами и рекомендации по последовательности следственных и иных процессуальных действий, которые в совокупности обеспечат успех предварительного расследования.
Подробно рассмотрим имеющиеся проблемы, возникающие в ходе расследования.
К числу данных проблем необходимо отнести правильное определение предмета преступления (являющегося одним из элементов криминалистической характеристики). При отнесении соответствующих выплат к предмету мошенничества необходимо учитывать следующие обстоятельства:
- предметом мошенничества, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, являются только социальные выплаты;
- выплаты осуществляются на безвозмездной основе;
- целью выплат является предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при наступлении определенных социальных рисков или социально-значимых обстоятельств, а также сохранение приемлемого уровня материального и социального благополучия.
В качестве примеров ошибок можно указать отнесение к предмету мошенничества при получении выплат субсидий на поддержку предпринимательской деятельности, субсидий на поддержку сельскохозяйственных производителей, пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи со страховым случаем и выплачиваемое за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и является страховой выплатой в рамках обязательного социального страхования.
Таким образом, правильное определение предмета влияет на правильную квалификацию преступного деяния.
Важным элементом криминалистической характеристики выступает способ совершения преступления, под которым Г.Г. Зуйков определил «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, связанными с выборочным использованием соответствующих средств и условий места и времени» [3, с. 10]. Данное определение было дополнено Р.И. Белкиным, указание на то, что система действий преступника объединена еще и единым умыслом [4, с. 313].
При совершении мошенничества при получении выплат преступники выбирают способ хищения, при использовании которых остается минимальное количество криминалисти-
чески значимой информации, или маскируют свою деятельность под гражданско-правовые отношения, безобидные с точки зрения закона действия. В связи с изложенным необходимо проводить тщательный сбор информации о способе совершения преступления. Необходимо отметить, что установление способа совершения преступления, наряду с правильным установлением предмета преступления, необходимо для квалификации преступного деяния (отграничения от гражданско-правовых отношений), выдвижения общих и частных версий, построения предварительного расследования и проведения отдельных следственных действий.
Следует указать, что способ совершения преступления избирается преступником в зависимости от механизма получения соответствующей выплаты, и выявленных «слабых» местах в данной механизме, к числу которых относят слабый контроль за порядком оформления и начисления конкретных выплат, большой объем распределительных полномочий должностных лиц и т.д.
При обобщении судебно-следственной практики выделяются следующие способы:
- путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений;
- путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Первый способ наиболее информативен, так как оставляет следы на месте преступления - документы содержащие заведомо ложные и (или) недостоверные сведения предоставленные преступниками в государственные органы для назначения соответствующего вида социальных выплат.
Л.М. Прозументов и А.В. Архипов указали на неточность в описании активного обмана при совершении мошенничества (предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). По их мнению, не ясно, какого рода должны быть недостоверные сведения, предоставленные виновными. Ими указано, что в данном составе обман должен быть относительно наличия оснований для получения соответствующих выплат или иного имущества, а также относительно соответствия использования данных выплат по целевому назначению [5, с. 96].
Правоприменительная практика не может довольствоваться определением способа совершения преступления, закрепленного в статье 15.2 УК РФ, данного способа достаточно для правильной квалификации преступления, но недостаточно для установления истины по конкретному уголовному делу.
Проблемным вопросом, возникающим в ходе расследования мошенничества при получении выплат физическими лицами является взаимодействие между правоохранительными органами и сотрудниками государственных органов, рассматривающих вопросы предоставления соответствующих выплат, при
ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2020. № 3(183)
разрешении вопроса об отграничении преступных действий от правомерных. Данное взаимодействие не заменяет собой знаний у сотрудников правоохранительных органов об основаниях и порядке осуществления соответствующего вида выплат, а дополняют их не только теоретическими, но и практическими знаниями. Сотрудник правоохранительных органов в данном взаимодействии является координатором по сбору необходимой информации, на основании которой осуществляется планирование действий по установлению объективной истины.
Проведя анализ возникающих общих проблемных вопросов можно сделать вывод, что сотрудники правоохранитель-Библиография:
ных органов не всегда готовы к работе по раскрытию и расследованию данного вида мошенничества.
С целью разрешения проблемных вопросов необходимо разработать методику расследования мошенничества при получении выплат физическими лицами, в которой будут определены предмет мошенничества и его особенные черты, способы совершения преступления, вопросы взаимодействия с сотрудниками государственных органов, осуществляющих соответствующие выплаты, деятельность по осуществлению предварительной проверки сообщения о преступлении и в ходе предварительного расследования.
1. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента Российской Федерации. - Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/59863/work (дата обращения 15.03.2019).
2. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 2 тт. Т. 2: Частные криминалистические теории. — М.: Изд-во Акад. М-ва внутр. дел СССР, 1978. — 410 с.
3. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. - М., 1970. С.10
4. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации - М.: Академия МВД СССР, 1979. С. 313
5. Архипов А.В. К вопросу о необходимости специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 377. С. 95-98
