CC BY
35
К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА И СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ON THE ISSUE OF FORENSIC CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT AND METHOD OF COMMITTING FRAUD WHEN RECEIVING PAYMENTS BY INDIVIDUALS
Аннотация: в статье автором дано содержание криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат. Проведен анализ таких элементов криминалистической характеристики как способ совершения мошенничества и его предмет преступного посягательства, раскрыты их содержание и основные черты. Автором указано на необходимость изучения нормативных правовых актов при описании предмета преступного посягательства с целью установления связи со способом совершения преступления и его описания. Акцентировано внимание и обосновывается положение о необходимости изучения повторяемости способов в зависимости от предмета мошенничества, что позволит сформировать методику расследования данного вида мошенничества, определены направления использования информации о них.
Ключевые слова: преступление, криминалистическая характеристика, мошенничество при получении выплат, способ совершения преступления, расследование преступления, предмет мошенничества.
Для цитирования: Пшеничных С.Н. К вопросу о криминалистической характеристике предмета и способа совершения мошенничества при получении выплат физическими лицами // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 1. С. 33-36.
Abstract: in the article the author gives the content of the forensic characteristics of fraud in receiving payments. The analysis of such elements of forensic characteristics as a method of committing fraud and its subject of criminal encroachment is carried out, their content and main features are revealed. The author pointed out the need to study the normative legal acts in the description of the subject of a criminal offense in order to establish a connection with the method of committing a crime and its description. Attention is focused and the provision is substantiated on the need to study the repeatability of methods depending on the subject of fraud, which will make it possible to form a methodology for investigating this type of fraud and determine the directions for using information about them.
Keywords: crime, forensic characteristics, fraud in receiving payments, the manner in which the crime was committed, investigation of a crime, the subject of fraud.
For citation: Psnenichnyh S.N. On the issue of forensic characteristics of the subject and method of committing fraud when receiving payments by individuals // Problems of Law Enforcement Activity. 2022. № 1. Р. 33-36.
УДК 343.98
SERGEI N. PSNENICHNYH
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia, Belgorod, Russia)
С.Н. ПШЕНИЧНЫХ
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Россия, г. Белгород) pshenichnyx86@mail.ru
Сфера социального обеспечения и выплат физическим лицам, являющаяся составляющей бюджетной сферы, как часть финансовой политики государства, направленная на адресную социальную поддержку населения, является притягательной для совершения в ее среде мошенничеств. Элементом механизма контроля данной сферы являются нормы уголовного законодательства, в частности ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), положения и реализация которой обеспечивают реализацию принципов обоснованности, доступности и адресности мер социальной поддержки.
Достижение положительного результата при выявлении, раскрытии и расследовании мошенничества при получении выплат физическими лицами во многом зависит от того, как следователь (дознаватель) правильно определит направления данной деятельности и использует в полной мере различные криминалистические средства и методы. Чтобы в полном объеме исследовать криминалистическую сущность мошенничества при получении выплат, следователю (дознавателю) необходимо иметь информацию о данном виде мошенничества и типичных информационных элементах, составляющих суть криминалистической характеристики.
В юридической литературе учеными рассматриваются различные точки зрения относительно понятия «криминалистическая характеристика», которая была введена в оборот как одна из основ расследования отдельных видов преступления А.Н. Колесниченко [1, с. 27]. Развитие определения криминалистической характеристики нашло в трудах Л.А. Сергеева, который отметил ее как «особенности преступлений отдельных видов, имеющих криминалистическое значение» [2, с. 137]. В дальнейшем сущность и содержание криминалистической характеристики видоизменялось, дополнялось, подвергалось критике, в том числе и в плане жизнеспособности данной категории. Однако необходимо отметить, что в литературе до настоящего времени не решены отдельные вопросы, касающиеся ее структуры и ее содержания относительно конкретных видов преступлений, а также взаимосвязи с обстоятельствами, образующими предмет доказывания по уголовному делу. Данные проблемы для многих ученых послужили основанием для разработки в криминалистике универсальной модели криминалистической характеристики преступления.
Так, В.И. Куклин указал, что «криминалистическая характеристика - это совокупность
взаимосвязанных сведений о механизме и способах совершенного преступления и его последствиях, личности потерпевшего и преступников, месте и условиях содеянного и иных структурных элементах, способствующих определению направления, криминалистических средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений» [3]. Назаркин Е.В. отметил, что «криминалистическая характеристика - это система криминалистически значимой информации о преступлении и его обобщенных элементах, способствующая оптимизации методики расследования и практическому применению средств, приемов и методов криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений» [4, с. 13].
Применительно к мошенничествам необходимо выделить базовые элементы криминалистической характеристики, которыми являются:
- предмет преступного посягательства;
- способ мошенничества, включая подготовку, совершение и сокрытие преступления;
- обстановка мошенничества;
- обстоятельства совершения преступления;
- личность (типовой портрет) преступника;
- личность (типовой портрет) потерпевшего [5, с. 377].
Данный перечень выступает базовым для построения структуры криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат.
На основании изложенного содержание криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат представляет собой совокупность отличительных признаков (черт), содержащих информацию о способе совершения преступления; предмете преступного посягательства, обстановке (условиях) совершения преступления, механизме следо-образования, личности преступника, имеющих значение для выявления, раскрытия и расследования данного вида мошенничества.
Данной структуры придерживается и авторский коллектив Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя при подготовке первого учебного пособия по методике расследования мошенничества при получении выплат [5, с. 19-25].
По нашему мнению, данные элементы имеют существенное значение для криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат, Учитывая особенности данного вида мошенничества, необходимо отметить роль, которую в ней играют специфические характеристики, которые его идентифицируют как мошенничество при получении
выплат. К данным характеристикам необходимо отнести предмет и способ совершения мошенничества при получении выплат физическими лицами.
Важное значение в криминалистической характеристике мошенничества при получении выплат физическими лицами отведено предмету преступного посягательства, в основе понимания которого большинство ученых используют уголовно-правовую характеристику предмета преступления. Так, в диспозиции ст. 159.2 УК РФ приведен перечень предмета мошенничества, к которому отнесены: пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты (при этом в УК РФ понятия данных выплат закрепления не нашли). Социальные выплаты являются родовым понятием, которое включает в себя различные по своей природе выплаты, регламентированные нормами права социального обеспечения или трудового права. Вопросы определения предмета мошенничества при получении выплат в своих трудах рассматривали Л.М. Прозументов, А.В. Архипов [7, с. 67-74] и др. По результатам изучения вопроса о предмете преступного посягательства следует описать его черты, которые содержат большое количество доказательственной информации:
- цель выплат - предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при наступлении социально значимых обстоятельств, сохранение приемлемого уровня социального и материального благополучия;
- источник финансирования - федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований;
- адресат получения - физическое лицо, отвечающее критериям, связанным с возникновением социальных рисков или определенных социально значимых обстоятельств.
При описании предмета преступного посягательства необходим анализ нормативных правовых актов, касающихся порядка назначения выплаты, выступающих наиболее типичными предметами в судебно-следственной практике. Данный анализ позволит установить корреляционные связи между соответствующим предметом и способом совершения преступления. Знание порядка назначения выплаты и его «слабых» мест позволит установить информацию, имеющую доказательственное значение, выдвинуть и проверить обоснованные версии о личности преступника.
Переходя к рассмотрению способа совершения преступления, необходимо отметить определение, данное А.Н. Колесниченко, которое по
своему содержанию описывает существующие связи между элементами криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат - «способ совершения преступления детерминирован не только объективными факторами, относящимися к условиям внешней среды, но также и субъективными, относящимися к личности преступника»[8, с. 10].
Способ совершения мошенничества при получении выплат физическими лицами состоит из действий по подготовке и совершению преступления. При подготовке к совершению данного вида мошенничества лицо, как правило, расчитывает на определенную жалость со стороны должностных лиц, принимающих и проверяющих предоставляемые документы, необходимые для назначения соответствующих выплат, что обусловлено мышлением преступника и его возможным опытом по получению выплат. В случае беловоротничковой преступности лицо рассчитывает, как правило, на свой интеллект и всегда сможет обосновать свои действия как законные или как ошибку при оформлении документов. Как обоснованно заметил Д.В. Занькин, «способ - это использование «слабых» мест в порядке производства соответствующих выплат» [9, с. 12], к которым можно отнести вышеуказанные обстоятельства, а также недостатки в самой процедуре назначения социальных выплат.
Сотрудникам правоохранительных органов при определении способа необходимо учитывать субъективные и объективные факторы. К субъективным факторам относятся свойства предмета преступного посягательства, его правовая регламентация (порядок выплаты). Примером может служить способ, связанный с умолчанием о возникновении юридически значимых обстоятельств, влекущих прекращение выплат по безработице, когда преступник уведомлен об обязанности сообщить о наступлении факта трудоустройства или заключении договора подряда с третьими лицами, что является основанием для прекращения соответствующей выплаты. К объективным (относятся к личности преступника) - навыки и умения, специальные знания, цель и мотив совершения преступления, уровень образования. Примером может выступить способ, связанный с изготовлением поддельных документов -подготовка бухгалтером организации справки 2-НДФЛ о доходе, с умышленным занижением его уровня, для дальнейшего получения субсидий на оплату коммунальных услуг.
Следует отметить и информатизацию населения. В современных реалиях в сети Интернет любое лицо, в том числе и преступник, мо-
жет ознакомиться с информацией о «слабых» местах соответствующих выплат, при необходимости найти лиц, оказывающих «услуги» по подготовке различных поддельных справок и документов, обналичиванию средств материнских капиталов.
Изложенное позволяет сделать выводы: - о наличии различных видов взаимосвязи между предметом и способом совершения мошенничества при получении выплат физическими лицами;
- о необходимости изучения типичных способов совершения преступления в зависимости от предмета мошенничества, что в дальнейшем позволит сформировать методику расследования данного вида мошенничества и разработать конкретные рекомендации по выявлению и фиксации противоправных действий, установлению источников доказательственной информации;
- об изучении личности преступника, его навыков, умений и специальных знаний, и взаимосвязи со способом совершения преступления.
Литература
1. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Харьков, 1967. - 27 с.
2. Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. - Москва: Госюриздат, 1971. - 137с.
3. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. - Иваново: Ивановский государственный университет, 1983. - 92 с.
4. Назаркин Е.В. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в учреждениях // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 2 (53). С. 13.
5. Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под общ. ред А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. - Москва: Издательство «Спутник +», 2016. С. 377.
6. Методика расследования отдельных видов мошенничества: учебное пособие / Л.Е. Чистова; Г.П. Волкова, И.В. Махова; Е.И. Смык / под ред. профессора А.Г. Филиппова. - Москва: Московский университет МВД России, 2014. С. 19-25.
7. Прозументов Л.М., Архипов А.В. Предмет мошенничества при получении выплат // Уголовное право. 2014. № 1. С. 67-74.
8. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1976. С. 93.
9. Занькин Д.В. Мир науки и образования. Использование информации о способе совершения преступления при расследовании мошенничества при получении выплат. 2016. № 3 (7). С. 12.
References
1. Kolesnichenko A.N. Nauchnye i pravovye osnovy rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. -Har'kov, 1967. - 27 s.
2. Sergeev L.A. Sushchnost' i znachenie kriminalisticheskoj harakteristiki prestuplenij. Rukovodstvo dlya sledovatelej. -Moskva: Gosyurizdat, 1971. - 137 s.
3. Kuklin V.I. Metodika rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij. - Ivanovo: Ivanovskij gosudarstvennyj universitet, 1983. - 92 s.
4. Nazarkin E.V. Kriminalisticheskaya harakteristika prestuplenij, sovershaemyh v uchrezhdeniyah // Nauchnyj vestnik Omskoj akademii MVD Rossii. 2014. № 2 (53). S. 13.
5. Organizaciya i metodika rassledovaniya otdel'nyh vidov ekonomicheskih prestuplenij: uchebno-metodicheskoe posobie / pod obshch. red A.I. Bastrykina, A.F. Volynskogo, V.A. Prorvicha. - Moskva: Izdatel'stvo «Sputnik +», 2016. S. 377.
6. Metodika rassledovaniya otdel'nyh vidov moshennichestva: uchebnoe posobie / L.E. Chistova; G.P. Volkova, I.V. Mahova; E.I. Smyk / pod red. professora A.G. Filippova. - Moskva: Moskovskij universitet MVD Rossii, 2014. S. 19-25.
7. Prozumentov L.M., Arhipov A.V. Predmet moshennichestva pri poluchenii vyplat // Ugolovnoe pravo. 2014. № 1. S. 67-74.
8. Kolesnichenko A.N. Obshchie polozheniya metodiki rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij. - Har'kov, 1976. S. 93.
9. Zan'kin D.V. Mir nauki i obrazovaniya. Ispol'zovanie informacii o sposobe soversheniya prestupleniya pri rassledovanii moshennichestva pri poluchenii vyplat. 2016. № 3 (7). S. 12.
(статья сдана в редакцию 01.03.2022)
