CC BY
98DOI 10.37523/SUI.2020.38.2.006 УДК 343.9
Зеленский Владимир Дмитриевич
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России и Кубани,
почетный работник Высшего профессионального образования РФ, профессор кафедры криминалистики, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,
350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: [email protected]
Vladimir D. Zelenskiy
Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer of Russia and Kuban,
Honorary Worker of Higher professional education
of the Russian Federation,
Professor of the Department of criminology,
Kuban state agrarian University named
after I. T. Trubilin,
Kalinina str., 13, Krasnodar, Russia, 350044, e-mail: [email protected]
Безбогин Александр Константинович
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина,
350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: [email protected]
Alexander K. Bezbogin
Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin,
Kalinina str., 13, Krasnodar, Russia, 350044, e-mail: [email protected]
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация. Криминалистическая характеристика хищений в сфере строительства представляет собой систематизированное описание криминалистически значимых признаков данной группы преступлений (хищения, совершенного путем мошенничества, а также хищения, совершенного путем присвоения или растраты).
Криминалистическая характеристика хищения в строительстве должна состоять из криминалистически значимых элементов, описывающих данную группу преступлений и позволяющих следователю, опираясь на нее, осуществить качественное расследование. Знание следователем содержания криминалистической характеристики конкретного вида или группы преступлений и ее практическое использование позволяют ему в условиях дефицита информации на первоначальном этапе расследования минимизировать риск принятия неверных решений и совершения ошибочных действий.
Элементами криминалистической характеристики хищений в строительной сфере являются: 1) сведения о способе хищения в строительстве (включающие в себя сведения о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления); 2) сведения о характерных типичных следах (материальных и идеальных) совершенного или совершаемого хищения в строительстве.
Знание содержания именно этих элементов следователем на первоначальном этапе расследования хищений в строительной сфере обеспечат верный выбор направления расследования и оперативное проведение следственных действий по обнаружению и изъятию доказательств, сведя к минимуму их возможную утрату.
Ключевые слова: расследование, криминалистическая характеристика преступления, хищения в сфере строительства, мошенничество, присвоение и растрата, способ совершения преступления, типичные следы, личность преступника.
THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF THEFT IN CONSTRUCTION SECTOR
Summary. Criminalistic characteristics of theft in the construction sector is a systematic description of criminally significant features of this group of crimes (theft committed by fraud, as well as theft committed by appropriation or embezzlement).
Criminalistic characteristics of theft in construction sector should consist of criminally significant elements that describe this group of crimes and allow the investigator, based on it, to carry out a qualitative investigation. The investigator's knowledge of the content of the forensic characteristics of a particular type or group of crimes and its practical use allow him to minimize the risk of making incorrect decisions and committing erroneous actions in the context of a lack of information at the initial stage of the investigation.
The elements of criminalistic characteristics of theft in the construction sector are: 1) information about the method of theft in construction (including information about the methods ofpreparation, Commission and concealment of the crime); 2) information about the characteristic typical traces (material and ideal) of theft committed or committed in construction.
© 2020 Зеленский В. Д., Безбогин А. К.
Knowledge of the content of these elements by the investigator at the initial stage of the investigation of theft in the construction sector will ensure the correct choice of the direction of investigation and prompt conduct of investigative actions to detect and remove evidence, minimizing their possible loss.
Keywords: investigation, forensic characteristics of a crime, theft in the construction sector, fraud, misappropriation and embezzlement, method of committing a crime, typical traces, the identity of the offender.
Криминалистическая характеристика хищения в строительстве должна состоять из элементов (криминалистически значимых), которые описывают данную группу преступлений и позволяют следователю, опираясь на нее, осуществить качественное расследование. Криминалистическая характеристика преступления для исследователя является основой, на которой он формирует методику расследования конкретного вида или группы преступлений [1, с. 4]. Основная его задача на основе анализа выявить элементы криминалистической характеристики конкретного вида или группы преступлений, исследовать их содержание и объективно существующие взаимосвязи между этими элементами, а затем разработать научно-практические рекомендации методики расследования. Для следователя криминалистическая характеристика конкретного вида или группы преступлений есть не что иное, как информационная база, которую он использует для построения следственных версий, определения и конкретизации обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу [2, с. 32]. Знание следователем содержания криминалистической характеристики конкретного вида или группы преступлений и ее практическое использование позволяют ему в условиях дефицита информации на первоначальном этапе расследования минимизировать риск в принятии неверных решений и совершении ошибочных действий.
Впервые в криминалистике понятие «криминалистическая характеристика преступления» использовал Л. А. Сергеев, включив в ее содержание семь элементов: способ совершения преступления, условия, обстановку, объект преступного посягательства, субъект преступления, взаимосвязи между этими элементами и связь с другими преступлениями [3, с. 4-5].
Проблеме изучения криминалистической характеристики преступления ученые-криминалисты всегда уделяли значительное внимание. Данной проблеме посвятили свои исследования О. Я. Баев, Р. С. Белкин, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимов, А. Н. Колесниченко, И. Ф. Крылов, С. П. Митречев, И. Ф. Пантелеев, В. А. Образцов, Н. А. Селиванов, Л. А. Сергеев, В. Г. Танасевич, А. Г. Филиппов, Н. П. Яблоков и др.
Следует отметить достаточно большое количество точек зрения ученых на понятие криминалистической характеристики преступления и ее структурные элементы. Так, Р. С. Белкин определял криминалистическую характеристику преступления как абстрактное, научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности, обобщения его типичных признаков и особенностей [4, с. 317]. К наиболее криминалистически значимым элементам, составляющим криминалистическую характеристику преступления, P. C. Белкин причислял: 1) непосредственный предмет преступного посягательства; 2) способ совершения и сокрытия преступления; 3) обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т. д.); 4) особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле); 5) личность вероятного преступника и потерпевшего [5, с. 736].
Проведенный анализ многообразия понятий криминалистической характеристики преступления в научных трудах ученых-криминалистов позволяет выделить следующие направления ее определения:
1) криминалистическая характеристика преступления есть совокупность особенностей обстоятельств совершенных преступлений [6, с. 437; 7, с. 12].
2) криминалистическая характеристика преступления есть система признаков преступлений [8, с. 6; 9, с. 116].
При внимательном рассмотрении данных направлений в определении криминалистической характеристики преступления можно заметить, что они не имеют существенного расхождения. Криминалистическая характеристика преступления - совокупность (система) особенностей обстоятельств (признаков) совершенных преступлений (преступлений). С этим определением можно отчасти согласиться, но, как справедливо отмечает ряд ученых, криминалистическая характеристика преступления - это систематизированное описание закономерностей преступной деятельности, «... это прежде всего система сведений (знаний) о преступлении как реальном явлении действительности, объекте исследования. По этой причине в нее не входят ни реальные объекты,
ни их свойства и отношения» [10, с. 43]. Следовательно, наиболее правильной нам видится точка зрения, что криминалистическая характеристика преступления - систематизированное описание криминалистических признаков преступления. Большинство ученых-криминалистов рассматривают данную категорию с этой позиции [11, с. 22; 12, с. 119; 13, с. 30; 14, с. 203]. Таким образом, криминалистическая характеристика хищений в сфере строительства - это систематизированное описание криминалистически значимых признаков данной группы преступлений (хищения, совершенного путем мошенничества, а также хищения, совершенного путем присвоения или растраты).
Мы уже отметили расхождение ученых-криминалистов в отношении структурных элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления. Вот еще ряд мнений по этому вопросу. Так, А. М. Шаров в криминалистическую характеристику мошенничества в сфере оборота жилья включает: 1) особенности предмета и объекта преступного посягательства, 2) способ совершения мошенничества; 3) место и время совершения мошенничества; 4) специфику механизма следообразования; 5) данные о личности преступника и потерпевшего [15, с. 9].
И. М. Лузгин включал в перечень элементов криминалистической характеристики преступления данные о типичных: 1) способах подготовки, совершения и сокрытия преступлений, орудиях преступления; 2) условиях криминалистической ситуации; 3) факторах, обусловливающих выбор способов и условий подготовки, совершения и сокрытия преступления, мотивах и целях деяния; 4) следах как материальных источниках информации; 5) данные о наиболее вероятных свидетелях; 6) данные об особенностях личности преступника, потерпевшего, свидетеля; 7) данные о характере и размере ущерба [16, с. 28].
Анализ мнений ученых на то, какие элементы составляют криминалистическую характеристику, позволяет выделить следующие:
1) в отношении таких элементов, как сведения о способе совершения преступления, типичных следах, времени и месте совершения преступления; личности преступника и потерпевшего (являющихся значимыми для всех видов и групп преступлений) мнение подавляющего большинства криминалистов совпадает и они включают их в криминалистическую характеристику преступлений;
2) имеющие расхождения по ряду других элементов криминалистической характеристики преступлений (связь с другими преступлениями [6, с. 5], объект взрыва [15, с. 10] и др.) обусловлены, по нашему мнению, объективной причиной - конкретным видом либо группой исследуемых преступлений, их спецификой. В расследовании хищений в строительстве в системе криминалистической характеристики этой группы преступлений входит непосредственный предмет преступного посягательства: деньги, строительные материалы, земельные участки под строительство объектов и др.
В методике расследования, помимо общих положений и частной методики, принято выделять групповую методику системы теоретических положений и научно-практических рекомендаций для расследования укрупненных групп преступлений, схожих по своим уголовно-правовым и криминалистическим признакам. Хищения в строительстве являются частью хищений чужого имущества. Их расследование имеет свои особенности. Следовательно, криминалистическая характеристика вида или группы преступлений в зависимости от их особенностей помимо сведений об обязательных (неотъемлемых) элементах может включать сведения о специфических (характерных только для этого вида или группы преступлений) элементах.
Таким образом, с учетом особенностей, присущих данной группе преступлений, мы считаем, что содержанием криминалистической характеристики хищений в сфере строительства являются следующие составные элементы:
- предмет преступного посягательства;
- сведения о способе хищения в строительстве (включающие в себя сведения о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления);
- сведения о характерных типичных следах (материальных и идеальных) совершенного или совершаемого хищения в строительстве;
- сведения об обстоятельствах, при которых подготавливалось и было совершено хищение в строительстве (время, место совершения преступления и пр.);
- сведения о личности преступника и строительной организации;
- взаимосвязь личности преступника и способа хищения в строительстве с другими преступлениями.
Мы считаем, что криминалистическая характеристика преступлений вообще и криминалистическая характеристика хищений в сфере строительства в частности должна быть представлена в двух формах:
1) результат исследования механизма преступления, в котором подробно и развернуто изложено содержание элементов криминалистической характеристики и их взаимосвязи. Направлениями ее практического использования будут:
- дальнейшая разработка исследователями криминалистической характеристики данного вида или группы преступлений и научно-практических рекомендаций методики расследования (например, появление новых способов совершения преступления либо изменение уже существующих изменяют и содержание элементов и взаимосвязи между ними);
- использование следователем при расследовании преступлений (в нашем случае расследовании хищений в сфере строительства), но после проведения неотложных следственных действий для полного получения всей необходимой доказательственной информации и ее тщательного закрепления;
2) результат исследования механизма преступления, в котором максимально сжато и компактно [16, с. 14] изложено содержание элементов криминалистической характеристики и их взаимосвязи. Это обеспечит легкость ее использования на практике, позволит следователю оперативно, на первоначальном этапе расследования, провести следственные, организационно-подготовительные и иные действия, обеспечивающие сохранение доказательственной информации, и предотвратит ее утрату.
Также хотелось бы отметить, что мы не разделяем точку зрения ряда авторов, что наиболее значимым элементом криминалистической характеристики хищения в строительстве являются сведения о личности преступника, так как специфичные личностные особенности исходя из предполагаемой преступником обстановки совершения преступления и определяют способ его совершения [16, с. 19; 17, с. 74-76].
Во-первых, на первоначальном этапе расследования хищений в строительной сфере практически всегда имеются подозреваемые - это руководители и (или) собственники организации застройщика, работники бухгалтерии, в некоторых случаях руководители и (или) собственники инвестиционных компаний (в жилищном строительстве) и т. д. Например, по изученным нами уголовным делам в 84 % организаторами и непосредственными исполнителями мошенничества в строительстве являлись руководители и (или) собственники организации застройщика, так как данные лица являются должностными, соответственно наличие должностных полномочий используется ими в совершении преступлений.
Во-вторых, социально-демографические сведения о личности преступника в большей степени обусловлены не его личностными особенностями, а объективными требованиями к лицам, занимающим соответствующие должности. Так, по изученным нами уголовным делам мы получили следующие сведения о лицах, совершивших хищение в строительной сфере:
- возраст: 30-60 лет - 76 %, 18-29 лет - 24 %;
- пол: мужчины - 72 %, женщины - 28 % (причем женщины не являются руководителями организации застройщика, а работают в основном в бухгалтерии);
- образование: 79 % - высшее; 21 % - среднее профессиональное.
По сути, перед нами социально-демографическая характеристика руководящих работников организаций застройщиков.
В-третьих, среди психологических свойств лиц, совершивших хищение в строительстве, указывается, что ими движут корыстные мотивы, а также присущи следующие качества (в различных вариациях): хорошо разбираются в соответствующих сферах, имеют профессиональные навыки, им свойственны такие качества личности, как коммуникабельность, умение входить в доверие, хорошее знание психологии, способность убеждать и т. д. [18, с. 80]. Эти данные, безусловно, имеют криминалистическую значимость, но с большей степенью вероятности будут эффективно использованы при определении тактики следственных действий, а не при выборе направления расследования.
Поэтому мы считаем, что основным элементами криминалистической характеристики хищений в строительной сфере являются: 1) сведения о способе хищения в строительстве (включающие в себя сведения о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления); 2) сведения о характерных типичных следах (материальных и идеальных) совершенного или совершаемого хищения в строительстве. Именно знание содержания этих элементов следователем на первоначальном этапе расследования хищений в строительной сфере обеспечат верный выбор направления расследования и оперативное проведение следственных действий по обнаружению и изъятию доказательств, сведя к минимуму их возможную утрату.
Библиографический список
1. Карелов Ю. Ф. Расследование мошенничества: лекция. Ташкент, 1981. 46 с.
2. Куемжиева С. А. Организация первоначального этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних: монография. Краснодар: КубГАУ, 2017. 216 с.
3. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений при производстве строительных работ: автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1966. 16 с.
4. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1991. 464 с.
5. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ ДАНА; Закон и право, 2001. 837 с.
6. Сергеев Л. А. Сущность и значение криминалистической характеристики. Руководство для следователей. М., 1971. 676 с.
7. Филиппов А. Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений: сб. науч. трудов. Ташкент, 1984. C. 11-12.
8. Баев О. Я., Гуняев В. А. Методические основы расследования отдельных видов преступлений: учеб. пособие. М., 1995. 155 с.
9. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 143 с.
10. Густов Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. М., 1996. C. 43-48.
11. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. Ч. 4. 80 с.
12. Зуев Е. И., Шурухнов Н. Г. Криминалистика: актуальные проблемы. М., 1988. 639 с.
13. Колесниченко А. Н. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1988. 405 с.
14. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия / под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. М., 1997. 400 с.
15. Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилья: учебно-практическое пособие. М., 2005. 208 с.
16. Лузгин И. М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИП и ПП, 1984. C. 25-31.
17. Варченко И. А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 273 с.
18. Розин А. Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства: дис. . канд. юрид. наук. М., 2009. 194 с.
References
1. Karelov Yu. F. Rassledovanie moshennichestva: lekciya [Fraud investigation]. Tashkent, 1981, 46 p. [in Russian].
2. Kuemzhieva S. A. Organizaciya pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestuplenij protiv sem'i i nesovershennoletnih: monografiya [Organization of the initial stage of investigation of dimes against the family and minors]. Krasnodar, 2017, 216 p. [in Russian].
3. Sergeev L. A. Rassledovanie i preduprezhdenie hishchenij pri proizvodstve stroitel'nyh rabot. Аvtoref. diss. kand. yurid. nauk [Investigation and prevention of theft in the production of construction works. Extended of candidates of Law thesis]. Moscow, 1966, 16 p. [in Russian].
4. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki [Course of criminalistics]. Moscow, 1991, 464 p. [in Russian].
5. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki: ucheb. posobie dlya vuzov [Course of criminology]. Moscow, 2001, 837 p. [in Russian].
6. Sergeev L. A. Sushchnost' i znachenie kriminalisticheskoj harakteristiki. Rukovodstvo dlya sledovatelej [Essence and meaning of criminalistic characteristics. Manual for investigators]. Moscow, 1971, 676 p. [in Russian].
becthhk cm
7. Filippov A. G. O ponyatii i soderzhanii kriminalisticheskoj harakteristiki prestuplenij [on the concept and content of criminalistic characteristics of crimes]. Voprosy sovershenstvovaniya metodiki rassledovaniya prestuplenij: sb. nauch. trudov [Questions of improvement of methods of investigation of crimes: collection of scientific works]. Tashkent, 1984, pp. 11-12 [in Russian].
8. Baev O. Ya., Gunyaev V. A. Metodicheskie osnovy rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij: ucheb. posobie [Methodical bases of investigation of certain types of crimes]. Moscow, 1995, 155 p. [in Russian].
9. Vasil'ev A. N., Yablokov N. P. Predmet, sistema i teoreticheskie osnovy kriminalistiki [Subject, system and theoretical foundations of criminalistics]. Moscow, 1984, 143 p. [in Russian].
10. Gustov G. A. Ponyatie i vidy kriminalisticheskoj harakteristiki prestuplenij [Ponyatie i vidy kriminalisticheskoj harakteristiki prestuplenij: sb. nauch. trudov [Criminalistic characteristics of crimes: collection of scientific works]. Moscow, 1996, pp. 43-48 [in Russian].
11. Vozgrin I. A. Nauchnye osnovy kriminalisticheskoj metodiki rassledovaniya prestuplenij [Scientific bases of criminalistic methods of crime investigation]. Saint-Petersburg, 1993, ch. 4, 80 p. [in Russian].
12. Zuev E. I., Shuruhnov N. G. Kriminalistika: aktual'nye problemy [Forensic science: current issues]. Moscow, 1988, 639 p. [in Russian].
13. Kolesnichenko A. N. Sovetskaya kriminalistika. Metodika rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij [Soviet criminalistics. Methods of investigation of certain types of crimes]. Kiev, 1988, 405 p. [in Russian].
14. Kriminalisticheskoe obespechenie deyatel'nosti kriminal'noj milicii i organov predvaritel'nogo sledstviya [Criminalistic support for the activities of the criminal police and pre-trial investigation bodies]. Moscow, 1997, 400 p. [in Russian].
15. Sharov A. V. Rassledovanie moshennichestva v sfere oborota zhil'ya: uchebno-prakticheskoe posobie [Investigation of fraud in the sphere of housing turnover]. Moscow, 2005, 208 p. [in Russian].
16. Luzgin I. M. Nekotorye aspekty kriminalisticheskoj harakteristiki i mesto v nej dannyh o sokrytii prestuplenij [Some aspects of criminalistic characteristics and the place in it of data on concealment of crimes]. Kriminalisticheskaya harakteristika prestuplenij [Criminalistic characteristics of crimes]. Moscow, 1984, pp. 25-31 [in Russian].
17. Varchenko I. A. Kriminalisticheskaya harakteristika i pervonachal'nyj etap rassledovaniya prestuplenij, svyazannyh s primeneniem vzryvchatyh veshchestv i vzryvnyh ustrojstv. Diss. kand. yurid. nauk [Criminalistic characteristics and initial stage of investigation of crimes related to the use of explosives and explosive devices. Candidate's of Law thesis]. Volgograd, 2001, 273 p. [in Russian].
18. Rozin A. N. Rassledovanie moshennichestva v sfere zhilishchnogo stroitel'stva. Diss. kand. yurid. nauk [Investigation of fraud in the sphere of housing construction. Candidate's of Law thesis]. Moscow, 2009, 194 c. [in Russian].
