CC BY
97
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА
Р.Н. Боровских, А.В. Чумаков ПРОБЛЕМЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
В статье освещаются основные проблемы разработки методических рекомендаций в области расследования, предупреждения и профилактики мошенничеств при получении выплат.
Ключевые слова: криминалистическое обеспечение, криминалистическая характеристика, мошенничество, выплата, инициативная проверка, методика расследования, практические рекомендации.
R.N. Borovskih, A.V. Chumakov
THE ISSUES OF CRIMINALISTIC PROVISION OF COUNTERACTION TO FRAUD IN OBTAINING PAYMENTS
The article refers to the basic issues of law - enforcement practice concerning creating and applying the guidelines for investigation and prevention of fraud in obtaining payments.
Keywords: criminalistic provision, criminalistic description, fraud, payment, initiative checks, methods of investigation, practical recommendations.
С принятием Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 стало возможным говорить о появлении ряда норм об уголовной ответственности за специальные составы мошенничества, в т.ч. и при получении выплат. Изучение практики показывает, что в настоящее время правоприменитель сталкивается с определенными сложностями при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (далее -УК РФ).
В соответствии с указанной статьей мошенничество при получении выплат -это хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем представления заведомо
© Боровских Роман Николаевич, 2014
Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики (Новосибирский юридический институт (филиал Томского национального исследовательского государственного университета); e-mail: borovskih80@yandex.ru
© Чумаков Алексей Вадимович, 2014
Студент 3 курса (Новосибирский юридический институт (филиал) Томского национального исследова-192 тельского государственного университета); e-mail: chumakov_aleksey@ngs.ru
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Общественная опасность данного преступления представляется несомненной и обусловливается следующими факторами. В последнее время участились случаи неправомерного получения гражданами материальной поддержки со стороны государства. В качестве примера можно упомянуть случай в Новосибирске, когда «лже-мамы» получили пособия на общую сумму 600 тыс. руб. По данным главного управления МВД по Новосибирской области, две местные жительницы при помощи своих работодателей подготовили фиктивные документы о рождении детей. Фонд социального страхования выплатил им пособия по беременности и родам. По данному делу идет доследственная проверка. Аналогичным образом в начале декабря в Новосибирске по подобной схеме две местные жительницы смогли получить от государства 800 тыс. руб.2
Исследуемый вид мошенничества широко распространен в сфере обеспечения жильем военнослужащих, примером чему является уголовное дело, рассмотренное в г. Нальчике. В марте 2013 г. гарнизонный военный суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении военнослужащего пограничного управления ФСБ России, который заключил договор найма жилого помещения с ежемесячной оплатой 7000 руб., после чего представил данный договор в финансово-экономическое отделение пограничного управления ФСБ России для получения денежной компенсации за наем жилья в размере 5400 руб. ежемесячно. Он переехал в другую квартиру, к знакомым, тем самым утратив право на получение компенсации. В результате мошеннических
ее
действий было похищено 124200 руб.3 т
н
Таким образом, миллионы рублей похищаются из бюджетов разных уров- С ней, что свидетельствует о высоком уровне общественной опасности данного | типа преступлений, причиняющих существенный вред (материальный и иной) к правоохраняемым интересам. Г
о
Полагаем что под криминалистическим обеспечением противодействия мо- д
а
шенничеству при получении выплат следует понимать наличие и надлежащее q
в
внедрение специально разработанных методик предупреждения и расследова- нн ния преступлений данного вида. Одним из первых ученых, посчитавших целесообразным рассматривать «криминалистическое обеспечение» как научное д
и
понятие, стал В.Г. Коломацкий, который предложил следующее определение: с
к
«криминалистическое обеспечение представляет собой систему внедрения в а практическую деятельность борьбы с преступностью «криминалистических | знаний, воплощенных в умении работников использовать научные, методические ии и тактические средства и технологии их применения в целях предотвращения, №
о 4 6
раскрытия и расследования преступлений»4. 1
о
Р.С. Белкин определял криминалистическое обеспечение как «систему кри- ~ миналистических знаний и основанных на них навыков и умений их сотруд- 4 ников использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений»5.
Действительно, без системного подхода к изучению криминалистической методики и тактики проведения следственных действий нельзя говорить о качественной работе сотрудников правоохранительных органов. 193
К сожалению, в настоящее время отсутствуют единые комплексные научно обоснованные практические рекомендации по методике расследования мошенничества при получении выплат, что сдерживает развитие правоприменительной практики в борьбе с данными преступлениями. Отсутствие методики расследования отчасти можно объяснить незначительным периодом времени, прошедшим со дня появления в УК РФ ст. 159.2.6, хотя, безусловно, мошенничество данного вида как явление существует столько, сколько производятся соответствующие выплаты. Ранее они квалифицировались и расследовались как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
При разработке частных методик предупреждения и расследования преступлений криминалисты традиционно берут за основу криминалистическую характеристику преступлений, которая служит основным элементом криминалистического обеспечения их расследования. Проблемные вопросы криминалистической характеристики преступлений остаются предметом активного исследования и обсуждения ученых-криминалистов.
Под криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономической деятельности подразумевается описание признаков и следов преступления, образованных действиями (бездействием) участвовавших лиц, обусловленными определенной обстановкой, в которой эта деятельность протекала, и с соответствующими ей способами совершения и сокрытия преступления, исходя из опыта и положения участвовавших в преступлении лиц, а также обстоятельствами, причинно связанными с совершенным преступлением7.
Под общей криминалистической характеристикой преступлений понимает-а ся абстрактное описание элементов, связей, закономерностей, присущих всем ? видам преступлений, способствующее составлению других видов криминали-3 стических характеристик и созданию методики расследования8. В свою оче-| редь, исходя из этого определения, под криминалистической характеристикой
1 мошенничества при получении выплат мы предлагаем понимать совокупность | наиболее характерной, криминалистически значимой взаимосвязанной инфор-
го
| мации о признаках таких преступлений, которая способна служить основанием
| для выдвижения версии о совершении преступления, личности преступника,
| которая определяет применение соответствующих криминалистических ме-
2 тодов, приемов и средств.
° Кроме криминалистической характеристики, при разработке методики рас-
« следования мошенничеств при получении выплат особое внимание, на наш
| взгляд, следует обратить на следующие первоначальные источники информации
е об имеющихся правонарушениях:
° 1) сообщения должностных лиц, организаций, осуществляющих выплаты;
0
° 2) непосредственное обнаружение сведений, указывающих на признаки пре-
го
ступления, органами финансового и налогового контроля, органами дознания,
1 следственными органами, прокурором;
| 3) сообщения в средствах массовой информации;
4) заявления граждан;
5) инициативные проверки и т.д.
На наш взгляд, особый интерес представляет последний из указанных источников информации. Термин «инициатива» в переводе с латинского означает начинание. Инициатива - это тип социальной активности, связанный с вы-194 движением новых идей или форм деятельности. В научной литературе можно
обнаружить две полярные точки зрения, касающиеся субъекта проведения инициативных проверок. С одной стороны, ряд авторов утверждают, что основная отличительная черта последних состоит в том, что они проводятся только специальными субъектами, как правило, специальными уполномоченными органами, должностными лицами на предмет реализации законных прав граждан на получение социальных выплат, а также выявления нарушений, связанных с получением, расходованием средств не по целевому назначению9. С другой стороны, некоторые авторы считают, что субъектами инициативных проверок могут быть члены гражданского общества или другие субъекты, не уполномоченные законом на проведение таких проверок.
Представляется, что более правильным будет проведение инициативных проверок субъектами, в компетенцию которых это не входит, т.к. в противном случае это будет деятельность, входящая в обязанности уполномоченного субъекта, вследствие чего можно предположить отсутствие признака инициативности. В связи с этим особую актуальность могут приобрести т.н. инициативные проверки законности производимых выплат, для проведения которых необходимо создать специальную комиссию. Представляется, что в состав комиссии должны входить сотрудники организации, осуществляющей выплаты, представители общественных объединений и другие лица.
Как уже отмечалось, судебно-следственная практика указывает на участившиеся случаи совершения мошенничеств при получении социальных выплат, в т.ч. неправомерного получения материнского капитала. Лица получают фиктивные свидетельства о рождении ребенка и тем самым незаконно создают основания для получения финансовой поддержки со стороны государства. В данном случае необходимо проводить проверку и устанавливать, как минимум, следующие обстоятельства, подлежащие в дальнейшем доказыванию:
1) подлинность всех документов, на основании которых происходят выплаты;
2) целевое использования денежных средств;
3) сам факт наличия ребенка;
4) наличие соучастников, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и другие обстоятельства.
Не менее актуальными представляются проблемы борьбы с мошенничеством при получении пенсионных выплат. Этот способ мошенничества совершается, как правило, путем подделки, подлога: личных данных (умышленное изменение возраста получателя), информации о трудовом стаже, документов, содержащих информацию о принадлежности лиц к особым категориям граждан (ветераны ВОВ10, инвалиды I, II, III групп и т.д.). Распространенность подобных преступлений еще раз подтверждает необходимость контроля за законностью осуществления социальных выплат, реализацией выделенных средств.
Многие авторы работ по криминалистической методике расследования преступлений предлагают выделять первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования. Нет сомнений, с гносеологической точки зрения определение именно таких этапов вполне закономерно11. В процессе исследования следственно-судебной практики были выделены следующие этапы расследования мошенничества при получении выплат:
1. Сбор информации. Предварительный этап, включающий в себя получение информации о возможном факте совершения противоправных мошеннических действий, сбор информации о получении выплат конкретными лицами, выявление оснований получения выплат и т.п.
2. Выявление фактических обстоятельств. Этап, в ходе которого члены комиссии начинают работу непосредственно с лицом, получающим выплаты. На этом этапе происходит проверка оснований получения денежных средств; проверка их использования по назначению; выявление фактов, позволяющих сделать вывод о законности получения выплат.
3. Формирование итогов проверки. По итогам проверки должен быть составлен официальный документ, отражающий правомерность или неправомерность осуществления выплат. При обнаружении факта совершения мошеннических действий с признаками преступления члены комиссии должны направить сведения о нарушении законодательства в уполномоченные государственные структуры.
Подводя итоги, следует отметить, что повышение эффективности разработки и реализации криминалистических методик расследования мошенничества в сфере выплат денежных средств, на наш взгляд, может являться существенным фактором обеспечения экономической безопасности государства на современном этапе. Приоритетными направлениями деятельности ученых-юристов должны стать разработка и внедрение методических рекомендаций для следователей и иных правоприменителей по выявлению, расследованию и доказыванию фактов мошенничества при получении выплат, в т.ч. охватывая вопросы проведения доследственных проверок и оперативно-розыскных мероприятий.
1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 49, ст. 6752.
2 См.: Две жительницы Новосибирска получили пособия по беременности на 600 тысяч рублей по поддельным документам // Московский комсомолец. 2014. 16 янв.
3 Приговор № 1-4/2013 Нальчикского гарнизонного военного суда по уголовному делу о мошенничестве при получении компенсации за найм жилого помещения. URL: https://rospravosudie.com/court-nalchikskij-garnizonnyj-voennyj-sud-kabardino-balkarskaya-respublika-s/act-400183728/ (дата обращения: 28.05.2014).
4 Криминалистика: учебник. Т. 1 / под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М., 1995. С. 61-77.
5 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. С. 64.
6 См.: Федеральный закон РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
7 См.: Курс криминалистики: в 3 т. Т.3: Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений/ под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004. С. 14.
8 См.: Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика/ под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004. С. 57.
9 См.: Кокурин Г.А. Выдвижение и проверка поисковых версий в ходе раскрытия и расследования преступлений // Российский юридический журнал. 2012. № 3. С. 118-125.
10 См.: Федеральный закон РФ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (в ред. от 25 ноября 2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 3, ст. 168.
11 См.: Гармаев Ю.П. Основы методики расследования и поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве: специальный курс. Улан-Удэ, 2006. С. 116.
