CC BY
111DOI 10.37523/SUI.2020.40.4.005 УДК 343.98
Грязева Надежда Викторовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики,
Самарский юридический институт ФСИН России, 443022, Россия, г. Самара, ул. Рыльская, 24в, e-mail: g.nadezhd@mail.ru
Некрасов Александр Петрович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры профессинальных дисциплин, Самарский юридический институт ФСИН России, 443022, Россия, г. Самара, ул. Рыльская, 24в, e-mail: science@samlawin.ru
Nadezhda V. Gryazeva
Candidate of Law,
Assistant Professor of the Department of criminal procedure and criminalistics,
Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Rylskaya str., 24v, Samara, Russia, 443022, e-mail: g.nadezhd@mail.ru
Alexander P. Nekrasov
Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of professional disciplines, Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Rylskaya str., 24v, Samara, Russia, 443022, e-mail: science@samlawin.ru
АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. В статье изложен обзор актуальных способов совершения осужденными мошенничеств с использованием средств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.
Исследованы и оценены практические материалы, в частности судебная практика по делам рассматриваемой категории, на предмет способа совершения осужденными мошенничеств с использованием средств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.
Разработаны основания для классификации способов совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи, совершаемых осужденными в период отбывания наказания в исправительных учреждениях: в зависимости от информированности потерпевшего относительно личности мошенника (выдает себя за другого человека либо нет) и от целевого назначения легенды, используемой для совершения мошенничества (для решения личных нужд либо проблем потерпевшего).
Обозначена проблема, связанная с необходимостью знания актуальных способов совершения телефонных мошенничеств в условиях нынешних реалий, сложившихся под воздействием пандемии коронави-русной инфекции COVID-19. Приведены рекомендации для граждан - потенциальных потерпевших от телефонных мошенничеств, направленные на повышение бдительности и собственной безопасности в части сохранения денежных средств от преступных посягательств мошенников.
Сформулирован вывод о целесообразности изучения новых способов совершения осужденными в период отбывания наказания в исправительных учреждениях «телефонных» мошенничеств в целях повышения эффективности раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений.
Ключевые слова: осужденный, мошенничество, средства мобильной связи, исправительные учреждения, пенитенциарные преступления, способ совершения преступления, криминалистическая характеристика, расследование преступлений.
ACTUAL METHODS OF COMMITTING FRAUD WITH USE OF MEANS OF CELLULAR COMMUNICATION WITHIN THE PENAL INSTITUTIONS
Summary. The article provides an overview of current methods of committing fraud by convicted persons using cellular communications in institutions of the Russian penal system.
The article examines and evaluates practical materials, in particular judicial practice in cases of this category, on the subject of how convicted persons commit fraud using cellular communications in institutions of the Russian penal system.
Grounds for classification have been developed the methods of committing frauds using cellular communication means committed by convicts while serving their sentence in correctional institutions: depending on the victim's awareness of the identity of the fraudster (impersonating another person, or not) and on the purpose of the legend (for solving personal needs or problems of the victim).
The problem associated with the need to know the actual methods of committing telephone fraud in the current realities that have developed under the influence of the COVID-19 coronavirus pandemic is identified.
© 2020 Грязева H. В., Некрасов А. П.
Recommendations are given for citizens who are potential victims of téléphoné fraud, aimed at increasing vigilance and their own security in terms of saving money from criminal attacks by fraudsters.
The conclusion is made about the expediency of studying new ways of committing "téléphoné" frauds by convicts while serving their sentences in correctional institutions, in order to increase the efficiency of détection and investigation of the crimes under considération.
Keywords: convicted person, fraud, means of mobile communication, correctional institutions, penitentiary-type crimes, method of committing a crime, forensic characteristics, crime investigation.
Средства сотовой связи как один из основных способов передачи информации прочно вошли в нашу жизнь и закрепились с развитием научно-технического прогресса. Сотовые и мобильные телефоны используются не только для общения, но и для различных операций с денежными средствами, такими как денежные переводы, сделки купли-продажи, что не может не привлекать внимания мошенников.
Анализ судебно-следственной практики, проведенный В. А. Машлякевичем, позволяет констатировать, что в 69,7 % случаев местом совершения телефонного мошенничества, местом нахождения преступника является исправительное учреждение (далее - ИУ) ФСИН России [1, с. 98].
Ранее мы отмечали, что в статистических данных о состоянии преступности в учреждениях УИС до 2018 г. сведения о количестве совершенных мошенничеств отдельно не выделялись и входили в группу «иные преступления», что затрудняло оценку количества противоправных деяний рассматриваемого вида и анализ их совершения в динамике. В качестве устранения данного пробела мы предложили в формы статистической отчетности о преступлениях, совершаемых в УИС, добавить реквизит «мошенничество» и учитывать общее количество совершенных преступлений, а далее отдельно выделить позицию «в т. ч. посредством мобильной связи», в связи с актуальным способом совершения осужденными преступлений рассматриваемого вида [2].
Не исключаем, что наше предложение нашло отклик, поскольку впервые в отчет о деятельности УИС за 2019 г. включены статистические данные о мошенничестве (ст. 159.3 УК РФ, только с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет»), Их количество составило 3 (1 - ИК общего режима, 2 - ИК строгого режима) от 1171 (общего числа преступлений, совершенных в учреждениях УИС за указанный период) [3].
Несмотря на малый процент совершения рассматриваемых преступлений в общей структуре преступности в УИС (0,25 %), материальный ущерб гражданам РФ, причиненный осужденными в результате мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, по итогам 1 квартала 2019 г. составил 23 681 200 р. [4].
Изложенные обстоятельства предопределили значимость исследования отдельных аспектов борьбы с телефонными мошенничествами, совершаемыми осужденными из ИУ, и в настоящей статье речь пойдет об актуальных способах совершения рассматриваемого вида преступлений.
Сведения о типичных способах совершения преступлений являются центральным элементом криминалистической характеристики преступлений и рекомендуются к исследованию большинством ученых-криминалистов в рамках частных криминалистических методик, поскольку имеют устойчивые корреляционные связи с каждым из элементов криминалистической характеристики преступлений (типичными сведениями об обстановке совершения преступления, о личности преступника, о личности потерпевшего, об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений, и др.).
Значение типичных способов подготовки, совершения и сокрытия преступления не подвергается сомнению, поскольку сведения о них содержат большой объем криминалистически значимой информации о совершенном преступлении и лицах - участниках противоправных событий, что позволяет рационально организовать и спланировать расследование, подобрать оптимальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств, подлежащих установлению, сузить круг подозреваемых, определить методы и средства их изобличения и розыска.
Знание субъектами раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершаемых осужденными с использованием средств сотовой связи в УИС типичных способов совершения указанного вида преступлений, в широком смысле, существенным образом повышает эффективность их деятельности.
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ИУ, утвержденными приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295, средства мобильной связи и коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу, относятся к запрещенным предметам, однако в нарушение указанного ведомственного нормативного акта осужденные все чаще используют данные средства не только по прямому назначению - как средство общения, но и в качестве средства совершения новых преступлений, в частности, квалифицируемых как мошенничества.
В 2013 г. в своем исследовании в качестве типичных способов совершения мошенничеств, совершаемых осужденными в учреждениях УИС с помощью средств сотовой связи, А. А. Нуждин выделял следующие: отправление (передача) сообщения с просьбой пополнить лицевой счет телефона; набор номера чужого сотового телефона с отключением связи до ее нового соединения; розыгрыш мобильной лотереи; передача информации на абонентский номер потерпевшего с целью введения в заблуждение о якобы совершенном его родственником преступлении [5, с. 11].
Описание типичных способов встречается в достаточно большом количестве публикаций, затрагивающих криминалистические и оперативно-розыскные аспекты борьбы с телефонными мошенничествами. Однако не стоит забывать, что эффективное противодействие лицам, совершающим мошенничества, предопределяет освоение сотрудниками правоохранительных органов новых способов совершения рассматриваемых преступлений. Рассмотрим подробнее некоторые из них, приобретающие актуальность в настоящее время и характеризующиеся достаточно интересной следовой картиной.
Считается, что самым распространенным из способов совершения мошенничества лицами, отбывающими лишение свободы, является звонок родственникам потерпевших, в котором последним сообщается о якобы произошедшем происшествии, например автодорожной аварии.
Проиллюстрируем данный способ примером из практики. Ким Е. С., будучи ранее неоднократно судимым за мошенничество, на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал и, будучи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, вновь совершил 41 преступление, квалифицируемое как мошенничество. Ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступных действий Ким Е. С., составил порядка 7 500 ООО р.
Во всех случаях мошенничества он использовал один и тот же способ: звонил от имени следователя или сына, сообщал, что произошло ДТП и есть пострадавшие. В его пользовании в СИЗО находилось несколько мобильных телефонов и сим-карт, с разными номерами. Сим-карты и телефоны он получал от содержащихся в СИЗО лиц, знакомых, от них же получал паспортные данные для регистрации аккаунтов в Киви-банке. Потерпевших выбирал случайно. По телефону убеждал их, что пострадавшая в ДТП находится в тяжелом состоянии в реанимации и необходима дорогостоящая операция, либо что деньги нужны для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела. При этом суммы денег называл выдуманные, но достаточно большие, от 200 000 до 500 000 р., объяснял способ перечисления денег. Если потерпевший не мог самостоятельно перечислить деньги, он звонил в службы такси в Калининграде и просил водителя такси за вознаграждение помочь перевести деньги. В большинстве случаев в качестве счетов он использовал виртуальные счета Киви-банка, которые соответствовали абонентскому номеру, но иногда называл и номера карт Киви-банка, которые привязаны к абонентским номерам. С карты можно было отправить ему деньги двумя способами: с карты на баланс телефона; с карты на карту Киви-банка (привязан к абонентскому номеру). С карты на карту система в Киви-банке позволяет перевести 50 000 р. платежами не более 15 000 р., после этого операции по карте запрещены. С карты на абонентский номер или наличными на абонентский номер при использовании терминала потерпевший мог перевести любую сумму, только платежами по 15 000 р. В «Билайне» баланс телефона позволяет держать 90 000 р., но, набрав определенную комбинацию, можно держать деньги на так называемом скрытом (дополнительном) балансе. Таким образом, когда ему потерпевший переводил на баланс больше 90 000 р., то ему приходилось переводить их на скрытый баланс, чтобы деньги могли быть зачислены. «Теле-2» позволяет зачислить деньги на баланс в любом размере. Иными сотовыми компаниями для зачисления денег он не пользовался. С баланса абонентского номера деньги возможно вывести двумя способами: на Киви-кошелек либо на банковскую карту. Он в основном использовал первый способ. Он устанавливал посредством Интернет-ресурса в мобильном телефоне приложение «Киви», затем в данном приложении он создавал свою учетную запись. После этого денежные средства, имеющиеся у него на балансе телефона, при подтверждении операции переходили на счет, который соответствовал абонентскому номеру. А затем уже с баланса Киви-кошелька он мог переводить деньги на банковскую карту, мог оплачивать различные услуги в интернет-ресурсе, где имеются платежные системы [6].
Набирают обороты способы совершения телефонных мошенничеств, когда осужденный, представляясь сотрудником службы безопасности банка, звонит гражданину и интересуется, осуществлял ли последний перевод с банковской карты (счета) определенному гражданину, называя Ф.И.О. последнего. Владелец карты (счета) никакого перевода не производил, о чем он и сообщает звонящему. Далее осужденный извещает, что карту (счет) необходимо срочно заблокировать, для чего необходимо сообщить ему код, присланный на номер владельца карты, которым будет подтвержден перевод денег на счет мошенников. Номер мобильного телефона, который используют в данном механизме мошенники, потерпевшие принимают за номер стационарного городского телефона, например, 84958008080.
Следовая картина в обоих случаях представлена материальными и электронно-цифровыми следами.
Наряду с этим осужденные все чаще выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и предлагают гражданам из числа потерпевших от преступлений помощь в возврате похищенного имущества за денежное вознаграждение.
Данный способ целесообразно проиллюстрировать примером из судебной практики по уголовному делу осужденного Шумейко Е. С., который, представляясь сотрудником полиции, совершил семнадцать мошенничеств, с причинением значительного ущерба гражданам и дважды - в крупном размере. По уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 2 700 000 р.
Раскроем механизм совершения им мошенничества на примере одного эпизода преступной деятельности. Шумейко Е. С., в период с 11 по 12 сентября 2017 г. находясь на территории ИУ, будучи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, в соответствии с разработанным планом осуществил телефонный звонок в дежурную часть ГУ МВД России по Московской области и г. Москвы и, представившись сотрудником полиции, то есть сообщив заведомо недостоверные сведения о своей личности, получил информацию из оперативной сводки о хищении автомобиля Toyota Camry, 2017 года выпуска, совершенного на территории Люберецкого района Московской области, а также информацию о владельце похищенного автомобиля. После этого Шумейко Е. С. с находящегося в его пользовании телефона осуществил телефонный звонок потерпевшему и сообщил ему заведомо недостоверные сведения о возможности вернуть ранее похищенный у него автомобиль за денежное вознаграждение в сумме 200 000 р. При этом Шумейко Е. С., не имея реальной возможности исполнить обязательства по передаче автомобиля Toyota Camry и намерения выполнить их, с целью хищения принадлежащих потерпевшему денежных средств заверил последнего в своей благонадежности путем сообщения заведомо ложных сведений о наличии указанного автомобиля и достоверности его возвращения, и тем самым склонил его к совершению действий, направленных на перечисление денежных средств, для чего в соответствии с разработанным планом сообщил последнему номер банковской карты ПАО Сбербанк, зарегистрированной на имя одного и находящейся в пользовании другого лица, не осведомленных о преступных действиях и намерениях Шумейко Е. С.
Потерпевший, используя услугу «Мобильный банк» в приложении «Сбербанк Онлайн», произвел две расчетные операции по переводу денежных средств в общей сумме 200 000 р. на расчетный счет, указанный Шумейко Е. С.
Шумейко Е. С., продолжая реализацию преступного умысла, попросил свою знакомую, не осведомленную о его преступных действиях и намерениях, обналичить поступившие на ее расчетный счет денежные средства, что она и сделала - сняла часть в наличной форме, а оставшиеся перевела на иные банковские карты. Похищенными денежными средствами Шумейко Е. С. в последующем распорядился по своему усмотрению, при этом взятые на себя обязательства по возврату автомобиля Toyota Camry не исполнил [7].
Следующий рассматриваемый способ характерен тем, что потерпевший знаком с мошенником, а средства мобильной связи используются для реализации механизма распоряжения денежными средствами, полученными от потерпевших.
В ноябре 2014 г. Грищёв А. П., отбывающий наказание в виде лишения свободы в ИУ, реализуя прямой умысел, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием у осужденного С., отбывающего наказание в одном отряде с ним, сообщил последнему, что якобы имеет необходимые связи с должностными лицами, в служебные полномочия которых входит решение вопроса о переводе осужденных для отбывания оставшегося
срока лишения свободы в ИУ иных регионов РФ, и за денежное вознаграждение в размере 75 ООО р., подлежащее передаче указанным должностным лицам, окажет ему содействие в переводе последнего в ИУ, находящееся по месту проживания семьи. Для перечисления денежных средств за якобы оказываемую услугу Грищёв А. И. предоставил осужденному С. номер расчетного счета банковский карты, оформленной на его жену. Осужденный С., не подозревая о том, что Грищёв А. И. не намеревается исполнить свое обещание, а желает обратить денежные средства в свою пользу, введенный в заблуждение последним, попросил свою супругу осуществить перевод денежных средств в сумме 75 ООО р. на расчетный счет банковской карты Грищёвой А. В., сообщив последней, что данные денежные средства переводятся в качестве вознаграждения за его перевод для дальнейшего отбывания наказания в ИУ по месту проживания семьи, что она и сделала. После чего Грищёв А. И. получил возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Грищёва А. В. по указанию супруга осуществила банковские операции по указанному расчетному счету - снятие, перевод, оплата покупок и услуг в пользу себя и Грищёва А. И. Таким образом, Грищёв А. И., похитив имущество путём обмана и злоупотребления доверием, причинил потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 75 ООО р.
По другому эпизоду преступной деятельности Грищёв А. И., будучи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, реализуя свой преступный умысел, в апреле 2015 г., находясь на территории ИК путем обмана и злоупотребления доверием, заверил осужденного П., с которым отбывал наказание в одном отряде, в том, что якобы имеет необходимые связи с должностными лицами, в служебные полномочия которых входит подготовка материалов к ходатайствам осужденных об условно-досрочном освобождении, формирование позиции относительно заявленного осужденным ходатайства, за денежное вознаграждение в размере не менее 596 ООО р. организует предоставление необходимых материалов, обеспечивающих его условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы, введя последнего в заблуждение и сообщив заведомо ложную информацию о том, что он поддерживает личные связи с должностными лицами, которые могут повлиять на принятие решения о его условно-досрочном освобождении, обеспечить его освобождение за незаконное вознаграждение, в передаче которого он является посредником. Дальнейший механизм аналогичен описанному выше [8].
В данной ситуации трудностей с изобличением подозреваемого быть не может. Следовая картина представлена всеми видами следов: материальными, электронно-цифровыми и идеальными.
Интересным с точки зрения фактических обстоятельств, составляющих суть способа совершения мошенничества, представляется следующий случай, когда мошенник, не будучи на момент совершения преступления осужденным, выдавал себя за такового.
В период с марта 2018 г. по 21 апреля 2018 г. у Серова Д. А. возник умысел на хищение чужого имущества путем обмана, для чего он разработал план, согласно которому посредством сотовой связи, социальных сетей разместил на сайте знакомств анкету и фото, не соответствующее его реальной внешности и личности, и выдавал себя за осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области, чтобы познакомиться с женщинами с целью введения их в заблуждение относительно того, что он может условно-досрочно освободиться из мест лишения свободы, однако для этого требуются денежные средства, которые ему должны передать вступившие с ним в переписку женщины.
Так, Серов Д. А., в марте 2018 г., находясь по месту своего жительства, используя в своих преступных целях сотовый телефон, посредством социальной сети Интернет, на сайте «знаком-CTBa@mail.ru», вступил в переписку с ранее незнакомой ему жительницей г. Оренбурга. В ходе переписки он ввел потерпевшую в заблуждение относительно того, что якобы является осужденным и отбывает наказание в ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области, а также убедил ее в том, что намерен создать с ней семью, и что у него есть возможность освободиться условно-досрочно в апреле 2018 г., однако для этого необходимо заплатить должностным лицам ИУ денежное вознаграждение в сумме 100 000 р.
19 апреля 2018 г. Серов Д. А. осуществил телефонный звонок на абонентский номер потерпевшей и попросил ее привезти ему в г. Тольятти денежные средства в сумме 100 000 р., необходимые для его условно-досрочного освобождения. Потерпевшая, доверяя Серову Д. А., не подозревая о его преступных намерениях, в банке г. Оренбург взяла кредит на сумму 100 000 р., которые по просьбе Серова Д. А. должна была передать неизвестному лицу.
После этого, 21 апреля 2018 г., потерпевшая, следуя указаниям Серого Д. А., который постоянно находился на связи с потерпевшей, прибыла в г. Тольятти, где передала неустановленному
лицу денежные средства в сумме 100 ООО р., предназначенные для последующего их обращения в пользу Серова Д. А. В ходе предварительного следствия было установлено, что Серов Д. А. услышал про такую схему мошенничества в местах лишения свободы, где он ранее отбывал наказание, и из-за нехватки денег в семье он вспомнил ее и решил использовать [9].
Ранее нами уже отмечалось, что осужденные, совершающие преступления в ИУ, используют как личный опыт преступной деятельности, в контексте способа совершения преступления, так и заимствуют его у других осужденных [10, с. 44-45, 48; 2, с. 26-27]. Данную информацию следует использовать при определении круга подозреваемых в совершении мошенничества.
В рассматриваемой ситуации следовая картина представлена помимо материальных и электронно-цифровых следов, еще и идеальными, в частности показаниями потерпевшей относительно признаков внешности посредника получения денег.
Все более распространенным становится способ совершения мошенничества, связанный с куплей-продажей товара в сети Интернет (на площадках Авито, Юла и др.). Как отмечает В. А. Маш-лякевич, существует две внешне схожих схемы их использования преступниками - звонок по объявлению добропорядочного гражданина (используется мошенниками в 84 % случаев) и размещение «объявления-приманки», по которому будут обращаться добропорядочные граждане [11, с. 210].
Относительно первой схемы можно привести личный пример. Автору, разместившему 2 объявления на площадке «Авито» о продаже верхней одежды, поступил звонок относительно приобретения одной вещи. Звонивший настаивал на безналичной оплате и пересылке вещи без визуального осмотра и примерки, тогда как автор, зная схемы мошенников, предлагал личную встречу и оплату наличными. Как только первый разговор был закончен и сделка не состоялась, поступил звонок с другого абонентского номера, только относительно приобретения второй вещи. Поскольку голос звонящего и звуковой фон был идентичны первому разговору, диалог был выстроен по аналогичной схеме, мошенник был отождествлен, о чем ему было сообщено, и разговор закончился оскорблением в адрес продавца. Этот пример приведен с целью акцентировать внимание на необходимости информирования граждан о способах защиты себя от мошенников посредством различных средств. Предупрежден - значит вооружен.
Проиллюстрируем вторую схему примером из судебной практики. Южаков Е. М., в июле 2016 г. отбывая наказание и находясь на территории ИУ, имея в своем незаконном распоряжении сотовый телефон, 2 сим-карты, имея возможность с помощью указанных средств связи осуществлять выход в сеть Интернет, желая умышленно похитить чужие денежные средства путем обмана, действуя из корыстных побуждений, разместил в сети Интернет на сайте «Авито» ложное объявление о продаже мобильных телефонов, указав в объявлении один из имеющихся у него абонентских номеров. Потерпевший, находясь в г. Самаре, прочитал объявление и, желая приобрести мобильный телефон «Самсунг», позвонил Южакову Е. М. и поинтересовался условиями продажи, на что Южаков Е. М. сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что является сотрудником компании, занимающейся продажей сотовых телефонов по стоимости ниже рыночной, и имеет возможность продать сотовый телефон «Самсунг» по низкой цене за 3500 р., желая таким образом под ложным предлогом похитить у него деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. Потерпевший, будучи обманутым Южаковым Е. М., согласился прибрести указанный телефон. Тогда Южаков Е. М. в тот же день сообщил потерпевшему о необходимости перевода денежных средств за покупку телефона в размере 3500 р. на электронный счет ПАО «Киви Банк», движение денежных средств по которому управлялось им через абонентский №, сообщив потерпевшему заведомо ложную информацию о том, что после перевода денег курьер доставит ему сотовый телефон «Самсунг». Потерпевший перевел денежные средства на указанный электронный счет, после чего Южаков Е. М. завладел ими и распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему имущественный ущерб на указанную сумму 3500 р.
Позже потерпевший позвонил Южакову Е. М. с претензией о том, что сотовый телефон не был ему доставлен, как было оговорено ранее. При этом Южаков Е. М., вновь желая путем обмана похитить денежные средства потерпевшего, сообщил последнему заведомо ложные сведения о намерении вернуть деньги в сумме 3500 р. на его банковский счет, в действительности желая под предлогом возврата денег узнать у него номер банковской карты и код проверки ее подлинности для того, чтобы осуществить безналичный перевод денежных средств в сумме 3535 р. с банковского счета потерпевшего на подконтрольные Южакову Е. М. электронные счета ПАО «Киви Банк». Потерпевший, будучи обманутым, сообщил Южакову Е.М. номер своей банковской карты и код проверки ее подлинности, после чего Южаков Е. М., используя средства сотовой связи
при помощи электронной платежной системы «Киви» в сети «Интернет» создал запрос о переводе с расчетного счета потерпевшего денег сумме 3535 р. на электронный счет ПАО «Киви Банк», в котором указал номер банковской карты потерпевшего и код проверки ее подлинности, и направил указанный запрос на абонентский № потерпевшего для исполнения и безналичного перевода денег на электронный счет ПАО «Киви Банк», подконтрольный ему, Южакову Е. М. Потерпевший получив смс-сообщение с кодом подтверждения перевода денежных средств в сумме 3535 р., подозревая о совершаемом Южаковым Е. М. в отношении него обмане, но, не сообщая ему о своих подозрениях, сообщил неверный код подтверждения. Южакову Е. М. перевести денежные средства потерпевшего не удалось [12].
Рассмотренные способы можно классифицировать следующим образом.
В зависимости от информирования мошенником потерпевшего относительного своего положения выделим следующие группы:
- мошенник выдает себя за другого человека, обладающего определенными полномочиями (представляется сотрудником: банка, органов исполнительной власти, системы здравоохранения, компании сотовой связи и др.);
- мошенник не скрывает от потерпевшего факт, что является осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы.
В зависимости от целевого назначения легенды, используемой мошенником:
- решение личных (бытовых) вопросов (освобождение по УДО, устройство семейной жизни, покупка или продажа товаров и др.);
- решение вопросов потерпевшего (помощь: в освобождении по УДО, переводе в другое ИУ, освобождении от уголовной ответственности, поиске похищенного имущества или денежных средств и др.).
Считаем важным отметить, что способы совершения мошеннических действий посредством мобильной связи подвергаются постоянной трансформации, что необходимо учитывать уполномоченным субъектам для эффективного противодействия данным преступлениям.
Сказанное подтверждается следующим. В условиях нынешних реалий, пандемии корона-вирусной инфекции COVID-19 Сбербанк зафиксировал несколько новых механизмов совершения мошенничества, с помощью которых похищаются данные и деньги россиян:
- получение разного рода компенсации за ущерб от вируса. Преступники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные;
- телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с зараженными «ко-ронавирусом» и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств». Граждане, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств, однако после получения и оплаты своей покупки спустя некоторое время обнаруживают, что приобрели безвредные пищевые добавки. Стоимость процедуры платного тестирования оценивается в 5000 р., после получения денег мошенники исчезают. 2 апреля правоохранители задержали семь участников преступной группировки, которая действует на территории республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей, использующей такую схему.
Поскольку большинство россиян в период пандемии коронавируса и после отмены большинства запретов, связанных с эпидемией, работает из дома удаленно, мошенники используют название сервиса популярной видеосвязи Zoom. С момента начала пандемии коронавируса в сети зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих это название [13].
Резюмируя изложенное, констатируем, что тема распространения «коронавируса» взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной - похитить данные и деньги потерпевших.
С точки зрения кибербезопасности на фоне ситуации с «коронавирусом» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов дал следующие рекомендации гражданам: критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения тревожных новостей; усилить бдительность при работе с электронной почтой, при общении с незнакомыми людьми по телефону, в соцсетях и мессенджерах; в случае необходимости обращаться за помощью в банк [14].
При совершении телефонного мошенничества осужденные выбирают способы хищения, при которых остается минимальное количество криминалистически значимой информации и (или)
осуществляют действия, направленные на сокрытие и уничтожение следов преступной деятельности. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при производстве следственных действий, направленных на получение доказательственной информации.
Подводя итоги, следует отметить, что способ совершения осужденными мошенничеств с использованием средств мобильной связи в учреждениях УИС являются ключевым (центральным) элементом криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений, что обусловлено его взаимосвязью с иными элементами и криминалистической значимостью. Сведения относительно используемых осужденными-мошенниками способов совершения преступлений позволяют более эффективно использовать при раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемого вида версионный метод, грамотно организовать производство некоторых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, совершивших преступление, и установление иных обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Библиографический список
1. Машлякевич В. А. Обстановка преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-1. С. 98-99.
2. Грязева Н. В. Предупреждение мошенничеств, совершаемых осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, с использованием средств мобильной связи: проблемы и пути их решения // Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. №5 (36)/2019. С. 24-30.
3. Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отчет «2-УИС» // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России (январь - декабрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2019.
4. Обзор о преступлениях мошеннического характера, подготовленный оперативным управлением ФСИН России. 2019 (документ официально опубликован не был).
5. Нуждин А. А. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2013.232 с.
6. Приговор от 3 июня 2019 г. по делу № 1-74/2019 из архива Ленинградского районного суда г. Калининграда Калининградской области [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/UUpomDaARwZl/ (дата обращения: 10.09.2020).
7. Приговор от 24 мая 2019 г. по делу № 1-158/2019 из архива Новотроицкого городского суда Оренбургской области [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/yvopeGvX8261/ (дата обращения: 10.09.2020).
8. Приговор от 26 июня 2018 г. по делу № 1-208/2017 из архива Карымского районного суда Забайкальского края [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/gThFbWQDIkYt/ (дата обращения: 10.09.2020).
9. Приговор от 23 мая 2019 г. по делу № 1-106/2019 из архива Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/rlYxZdDgcyLX/ (дата обращения: 10.09.2020).
10. Грязева Н. В., Беляков А. В. Теоретические и прикладные аспекты расследования побегов из исправительных учреждений: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. 192 с.
11. Машлякевич В. А. Вновь о способах мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, и механизме следообразования // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 7А. С. 209-214.
12. Приговор от 21 мая 2018 г. по делу № 1-65/2018 из архива Исакогорского районного суда г. Архангельска (Архангельской области) [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/al9bNszIvMZ9 (дата обращения: 10.09.2020).
13. Сбербанк предупредил о новых «коронавирусных» схемах мошенников [Электронный ресурс]. URL:https://ria.ru/20200413/1569941258. html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 10.09.2020).
14. Сбербанк дал советы, как не стать жертвой «коронавирусных» мошенников [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20200413/1569944997Ji0iir\itni ^urcc^xnc\\s&u0ii_nicdiiuii^csktop&utni_rcfcrrcF=h cypc].URL: https://ria.ru/20200413/1569944997.htiiil?utiii_sounx^ xnc\vs&itm_n^ s%3A%2P/o2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 10.09.2020).
References
1. Mashlyakevich V. A. Obstanovka prestupleniya, kak element kriminalisticheskoj harakteristiki moshennichestv, sovershaemyh s ispol'zovaniem sredstv sotovoj svyazi [The situation of the crime as an element of criminological characteristics of frauds, committed with use of means of cellular communication]. Aktual'nye problemy bor'by s prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami [Current problems of combating crimes and other offenses], 2016, no. 14-1, pp. 98-99 [in Russian],
2. Gryazeva N. V. Preduprezhdenie moshennichestv, sovershaemyh osuzhdennymi, soderzhash-chimisya v ispravitel'nyh uchrezhdeniyah, s ispol'zovaniem sredstv mobil'noj svyazi: problemy i puti ih resheniya [Prevention of fraud committed by convicts held in correctional institutions using mobile communications: problems and solutions]. Vestnik Samarskogo juridicheskogo instituta: nauchno-prakticheskij zhurnal [Bulletin of the Samara Law Institute: scientific and practical journal], 2019, no. 5 (36), pp. 24-30 [in Russian].
3. Otchet о sostoyanii prestupnosti sredi lie, soderzhashchihsya v uchrezhdeniyah ugolovno-ispolnitel'noj sistemy. Otchet «2-UIS» [Report on the state of crime among persons held in institutions of the penitentiary system «2-UIS report»]. Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugolovno-ispolnitel'noj sistemy FSIN Rossii (yanvar' - dekabr' 2019 g.): informacionno-analiticheskij sbornik [Key performance indicators of the criminal Executive system of the Federal penitentiary service of Russia (January-December 2019)]. Tver, 2019 [in Russian],
4. Obzor о prestupleniyah moshennicheskogo haraktera, podgotovlennyj operativnym uprav-leniem FSIN Rossii, 2019 [Review of fraudulent crimes prepared by the operational Department of the Federal penitentiary service of Russia]. (dokument oficial'no opublikovan ne byl) [in Russian].
5. Nuzhdin A. A. Rassledovanie moshennichestva, sovershennogo osuzhdennymi v uchrezhdeniyah UIS s ispol'zovaniem sredstv sotovyh sistem podvizhnoj svyazi. Dis. kand. yurid. nauk [Investigation of fraud committed by convicts in penal institutions using cellular mobile communication systems. Thesis of candidates of Law]. Ryazan, 2013, 232 p. [in Russian],
6. Prigovor ot 3 iyunya 2019 g. po delu no. 1-74/2019 iz arhiva Leningradskogo rajonnogo suda g. Kaliningrada Kaliningradskoj oblasti [Verdict of June 3, 2019 in case no. 1-74 / 2019 from the archive of the Leningrad district court of Kaliningrad, Kaliningrad region], URL: https://sudact.ru/regular/doc/UUpomDaARwZl/ (Accessed: 10.09.2020) [in Russian],
7. Prigovor ot 24 maya 2019 g. po delu no. 1-158/2019 iz arhiva Novotroickogo gorodskogo suda Orenburgskoj oblasti [Verdict of may 24, 2019 in case no. 1-158 / 2019 from the archive of the novo-troitsky city court of the Orenburg region], URL: https://sudact.ru/regular/doc/yvopeGvX8261/ (Accessed: 10.09.2020) [in Russian],
8. Prigovor ot 26 iyunya 2018 g. po delu no. 1-208/2017 iz arhiva Karymskogo rajonnogo suda Zabajkal'skogo kraya [Verdict of June 26, 2018 in case no. 1-208 / 2017 from the archive of the Karym-sky district court of the TRANS-Baikal territory], URL: https://sudact.ru/regular/doc/gThFbWQDIkYt/ (Accessed: 10.09.2020) [in Russian],
9. Prigovor ot 23 maya 2019 g. po delu no. 1-106/2019 iz arhiva Kom-somol'skogo rajonnogo suda g. Tol'yatti Samarskoj oblasti [Verdict of may 23, 2019 in case no. 1-106 / 2019 from the archive of the Komsomolsky district court of Tolyatti, Samara region], URL: https://sudact.ru/regular/doc/rlYxZdDgcyLX/ (Accessed: 10.09.2020) [in Russian],
10. Gryazeva N. V., Belyakov A. V. Teoreticheskie i prikladnye aspekty rassledovaniya pobegov iz ispravitel'nyh uchrezhdenij: monografiya [Theoretical and applied aspects of investigation of escapes from correctional institutions]. Moscow, 2017, 192 p. [in Russian],
11. Mashlyakevich V. A. Vnov' о sposobah moshennichestv, sovershaemyh s ispol'zovaniem sredstv telefonnoj svyazi, i mekhanizme sledoobrazovaniya [Again, about the methods of fraud committed using telephone communications, and the mechanism of trace formation], Voprosy rossijskogo i mezhdunarodnogo prava [Questions of Russian and international law], 2019, t. 9, no. 7A, pp. 209-214 [in Russian].
12. Prigovor ot 21 maya 2018 g. po delu № 1-65/2018 iz arhiva Isakogorskogo rajonnogo suda g. Arhangel'ska (Arhangel'skoj oblasti) [Verdict of may 21, 2018 in case No. 1-65 / 2018 from the archive of the Isakogorsky district court of Arkhangelsk (Arkhangelsk region)]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/al9bNszIvMZ9 (Accessed: 10.09.2020) [in Russian],
13. Sberbank predupredil o novyh «koronavirusnyh» skhemah moshennikov [Sberbank warned of new «coronavirus» fraud schemes]. URL: https://ria.ru/20200413/1569941258.html?utm_source=yxnews &utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (Accessed: 10.09.2020) [in Russian].
14. Sberbank dal sovety, kak ne stat' zhertvoj «koronavirusnyh» moshennikov [Sberbank gave advice on how not to become a victim of «coronavirus» scams]. URL: https://ria.ru/20200413/1569944997.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht tps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (Accessed: 10.09.2020) [in Russian],
