CC BY
41УДК 343 13 Р. Р. ГИЛЯЗОВ, преподаватель кафедры
' криминалистики Уфимского юридического
института МВД России
К НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности совершения мошенничеств с использование средств сотовой связи. Автор пытается рассмотреть основные способы мошенничеств в сфере сотовой связи.
Ключевые слова и словосочетания: способ совершения преступления, мошенники, способы передачи денежных средств, сотовый телефон, правоохранительные органы.
Annotation. The article discusses the features of committing fraud with the use of cellular communication. The author tries to examine the main ways of fraud in the mobile communication sphere.
Key words and phrases: modus operandi, fraudster, modes of transmission of cash, cell phone, law enforcement agencies.
В последние годы в Республике Башкортостан отмечается рост числа преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Так, в 2012 году было зарегистрировано 98 фактов телефонного мошенничества, в 2013 году - 186. ^ Изучение уголовных дел показывает, что при расследовании преступлений ^ возникают различные проблемы, обу-а словленные, прежде всего, спецификой © способов совершения указанных пре-^ ступлений. Рассматривая способ соЙ вершения преступления, необходимо а отметить, что его определение сущест-^ венно влияет на расследование и квали-| фикацию преступного деяния, а его
§ признаки занимают важное место в «
а криминалистической характеристике | преступления. Деятельность по расследованию осуществляется от способа со* вершения преступления к методам его Ц раскрытия. Нельзя раскрыть преступлена ние, не зная способа, которым оно было | совершено [1, с. 17-20].
Общепризнано, что способ со-§ вершения преступления является одним
«с
^ из основных элементов криминалисти-
« ческой характеристики преступления.
Ц Способ совершения преступления - это
& взаимосвязанный комплекс (система)
объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели [2, с. 89-90]. Способ совершения мошенничества с использованием средств сотовой связи совпадает с общепризнанным понятием полноструктурного способа совершения преступления и состоит из действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенных единым умыслом. Для данной категории преступлений умыслом охватываются, как правило, не только подготовка и совершение, но и сокрытие преступления.
Совершению мошенничеств с использованием средств сотовой связи предшествуют тщательная подготовка, планирование действий. К примеру, в некоторых случаях мошенники через глобальную компьютерную сеть Интернет устанавливают телефонные коды городов субъектов РФ, после чего через справочную выясняют телефонные номера служб такси в городе. Через данные службы выясняют предполагаемые комбинации телефонных номеров, ко-
торые могли находиться в пользовании частных лиц. В дальнейшем для поиска потенциальной жертвы мошенник произвольно набирает телефонный номер определенной АТС, например 222-0000, после чего продолжает набор следующих порядковых цифровых комбинаций телефонных номеров по нарастающей либо нисходящей линии. Таким образом, осуществляется поиск жертвы.
Также мошенники используют социальные сети «В контакте», «Одноклассники», получают подробную информацию: фамилия, имя, отчество, место проживания жертвы, имена детей и других родственников, а также имеющиеся в сети Интернет базы телефонных номеров с указанием фамилии, имени, отчества.
Наличие сотового телефона позволяет совершать эти подготовительные действия практически где угодно. Так, из материалов изученных нами уголовных дел было выяснено, что большинство мошеннических действий с использованием средств сотовой связи совершались лицами, отбывающими наказание в различных учреждениях ФСИН России. Как правило, это организованные группы, внутри которых согласно отведенным ролям одни соучастники получают у потерпевших деньги и перечисляют их в тот или иной субъект РФ, другие получают их и передают в исправительные учреждения, нередко используя свои связи среди администрации учреждений. Зачастую преступники, используя коррупционные связи с администрацией исправительных учреждений, имеют в свободном обращении сотовые телефоны, сим-карты, денежные средства, которые к осужденным попадают через окна приема-передач в передачах и посылках.
Мошенник, ставя перед собой цель - завладение имуществом, намечает, что и каким путем он будет совершать. Осуществлению подготовительных действий может предшествовать
принятие преступниками решения о совершении преступления, так как мошенничество является осмысленной, целенаправленной деятельностью, происходит определение цели, изучаются личность жертвы, обстановка совершения преступления. Для реализации преступного замысла мошенник должен войти в доверие к интересующему его человеку. С этой целью он стремится установить с жертвой близкие, доверительные отношения, демонстрирует компетентность в каком-либо вопросе, сообщает, что может решить проблему, создает представление о своей социальной значимости и т. п. От других корыстных преступлений способ мошенничества отличается тем, что при совершении данной формы хищения отсутствует насилие и потерпевший не знает, что его обманывают и, будучи введенным в заблуждение, добровольно передает имущество в собственность преступника. Доверие со стороны потерпевшего, которого так добивается мошенник, служит действенным средст- ^ вом сокрытия преступного события. ^ Доверяя преступнику, потерпевший не ^ заявляет о происшедшем в правоохра- ^ нительные органы, обеспечивая тем са- а мым возможность скрыть следы пре- ^ ступления. Сложность расследования ¡^ мошеннических посягательств на чужое ВД имущество обусловлена, прежде всего, ^ многообразием способов совершения § этого преступления, число которых так | неисчерпаемо, как велика и неисчер- | паема человеческая фантазия [3, с. 119]. §
Таким образом, преступник заранее должен продумать преступную схему, в некоторых случаях подобрать со- у участников, способ передачи денежных Ц средств и т. д. Мошенники используют ^ простые формы передачи денег, т. е. § курьер прибывает к месту встречи с по- | терпевшим и забирает у него денежные | средства в определенной сумме. При ^ этом создает у потерпевшего видимость « законной деятельности, говоря, что | деньги будут переданы по назначению и и
неприятная ситуация с родственником разрешена.
В дальнейшем в целях конспирации и получения денежных средств в свое распоряжение преступники находят лиц, которые по их просьбе передают им свои анкетные и паспортные данные для последующего отправления денежных переводов через платежные системы банков и других кредитных организаций, расположенных на территории РФ.
Рассматривая способы передачи денежных средств преступникам, можно выделить наиболее распространенные:
1. Передача денег из рук в руки или оставление в условленном месте. Имеют место случаи установления контакта с сотрудниками службы такси в городе, найм их на работу якобы для сбора денег с должников и в дальнейшем дистанционное руководство ими с целью получения и перевода денег от граждан. В некоторых случаях такси-^ стов используют разово только для пе-^ редачи денег.
^ 2. Приобретение карты экспресс-
^ оплаты и сообщение мошеннику кода карты.
^ 3. Перевод денежных средств на
свой счет и введение специального ко-
§ да.
| 4. Перевод денежных средств на |! указанный счет. Использование перево-а да денег через отделение банка путем | банковского перевода денег в указана ный город на указанную ранее фамилию ^ или перевод через платежные терминами лы на названный номер мо-а бильного телефона либо через платежка ные системы в компьютерной сети Ин-2 тернет.
| Таким образом, в одних случаях о лица осведомлены о преступных наме-а рениях и являются соучастниками пре-^ ступления, в других же не подозревают а об участии в совершении преступления. Ц После совершения подготовили тельных действий в ходе телефонного
разговора за достаточно короткий промежуток времени определяется жертва преступления. Мошенники достаточно четко и быстро способны определить психологическое состояние жертвы и начинают манипулировать ею, заставляя принимать необдуманные решения за короткий промежуток времени.
Выбор того или иного способа обмана зависит от многих факторов, таких как цели, мотив совершения преступления, объект посягательства, объективная обстановка, особенности личности мошенника.
Способ совершения мошенничества во многом может быть обусловлен и свойствами личности его жертвы, в частности, уровнем интеллектуального развития и др. [4, 46-47].
Рассмотрим наиболее часто используемые преступниками способы совершения телефонного мошенничества:
1. Розыгрыш призов. В этом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента, представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет его с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, организованной радиостанцией. После этого, не давая человеку обдумать и используя его стремление к наживе, сообщает, что для того, чтобы получить приз, необходимо в течение короткого промежутка времени (одной минуты) дозвониться на радиостанцию по указанному номеру. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник якобы «призового отдела» и подробно объясняет условия игры, выясняя персональные данные, при этом грамотно убеждая в честности акции и ненавязчиво интересуясь, может ли абонент активировать на свой телефонный номер карту экспресс-оплаты на определенную сумму. Убедившись, что клиент согласен на сделку, аферист объясняет, что в кратчайший срок необходимо подготовить карты экспресс-оплаты на указанную сумму и перезвонить для регистрации и
присвоения персонального номера победителя, сообщая телефонный номер. После поясняет порядок последующих действий для получения приза, заключающийся в том, что необходимо сообщить сотруднику призового фонда секретный код для активации карты экспресс-оплаты. Оператор их активирует на номер абонента, а «призовой отдел» контролирует правильность его действий, после чего присваивает ему персональный номер «победителя», с которым гражданин должен ехать за призом. Предложение самостоятельно активировать карты на свой номер и приехать с доказательными документами из сотовой компании не принимаются, якобы таковы правила рекламной акции. В дальнейшем мошенники, получив коды, перечисляют деньги на свои телефонные номера, заметая следы.
2. Предложение получить доступ к БШБ-переписке и звонкам абонента. Преступники, зная желание некоторых граждан получать информацию о контактах близких и знакомых, используют это, предлагая пользователю изучить содержание БШБ-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Условием получения подобной информации является направление со своего телефона бшб-сообщения, стоимость которого составит от 10 до 30 рублей на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента. В дальнейшем пользователь, отправивший БШБ-сообщение, не получает интересующей его информации, а с его счета списывается денежная сумма гораздо большая той, что была указана - до 500 рублей. В данном случае мошенники утаивают информацию о реальной стоимости данного БШБ-сообщения, которая фактически может доходить до 500 рублей, а стоимость БШБ-сообщения 10-30 рублей - это всего лишь небольшая сумма от аренды короткого номера, являющегося собственностью у сотового оператора.
3. Штрафные санкции оператора. Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался услугами роуминга без предупреждения), и поэтому ему необходимо оплатить штраф в определенном размере, купив карты экспресс - оплаты и сообщив их коды. Абонент, будучи введенным в заблуждение, ничего не подозревая, выполняет все перечисленные якобы оператором связи действия, сообщая коды активации карт мошенникам.
4. Ошибочный перевод средств. Абоненту поступает БШБ-сообщение о поступлении средств на счет его телефона, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок с сообщением, что некто ошибочно перевел деньги на счет абонента, и позвонивший просит вернуть их обратно тем же «Мобиль- ^ ным переводом». Вы как добропоря- ^ дочный гражданин переводите деньги ^ на указанный мошенником телефонный ^ номер, а через некоторое время со счета а вашего телефона второй раз списывает- ^ ся аналогичная сумма. Механизм хище- ^ ния заключается в следующем, чтобы во ВД второй раз списать сумму с вашего сче- ^ та, злоумышленник использует кассо- § вый чек, выданный при переводе денег, | затем он обращается к оператору связи | с заявлением об ошибочном внесении § денежных средств на ваш телефонный номер и просьбой перевести их на свой номер. В результате с вашего счета по у правилам возврата денежных средств Ц списывается определенная сумма [5]. ^
5. БшБ-просьба. Абонент полу- § чает на мобильный телефон сообщение: | «У меня проблемы, позвони по такому- | то номеру, если он недоступен, положи ^ определенную сумму денег. Потом все « объясню» (возможен другой вариант | текста). Получив подобное сообщение, ^
>
<ч а а
и и
ч
и «
а
0 «
и
¥ а -с а
1
о
^
0 «
и
1
£
а «
и
гражданин, будучи введенным в заблуждение, осуществляет перевод денежных средств на указанный абонентский номер сотового телефона мошенника [6].
6. Случай с родственниками. В ходе разговора с потенциальной жертвой мошенник представляется близким родственником - сыном, внуком, братом и т. д., после чего, имитируя приглушенный голос, (либо взволнованный), сообщает абоненту, что он попал в дорожно-транспортное происшествие, в органы полиции, либо в другую чрезвычайную ситуацию. В случае убеждения собеседника в том, что он действительно разговаривает со своим родственником, мошенник сообщает, что для разрешения неприятной ситуации, в которой он оказался, необходимо выплатить денежные средства в определенной сумме.
Далее в разговор вступает другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительных органов и предлагает помощь конкретному человеку. Цена решения вопроса обычно составляет от 30 тысяч рублей. В ходе разговора мошенники используют приемы психологического давления на собеседника, торопят его, говорят, что деньги нужно собрать и передать до определенного времени, например, до 8 часов утра, тем самым не давая абоненту спокойно обдумать сложившуюся ситуацию, вынуждая собеседника принять выгодное решение. После того как потенциальная жертва была введена в заблуждение словами мошенника и убеждена, что его родственник действительно попал в беду, он соглашался передать «сотруднику полиции» требуемую сумму. Также мошенники требуют от собеседника, чтобы тот никому не
сообщал о данном телефонном разговоре, а также не звонил своему родственнику, «якобы, находящемуся в полиции».
В дальнейшем мошенники выясняют приметы внешности и одежды потерпевшего, а также назначают место встречи с «курьером» для передачи денег.
Ближайшими целями преступника по сокрытию преступления могут быть: сокрытие самого события, места, времени, орудий, личности преступника, потерпевшего, целей, мотивов, формы вины и т. д. [7, с. 25-26]. Так, использование сотового телефона позволяет не вступать с потерпевшим, в некоторых случаях и с соучастниками, возможными свидетелями в визуальный контакт. После приезда по обозначенному адресу для передачи денег потерпевшему могут сообщить другой адрес, после чего он, как правило, попадает под наблюдение сообщников мошенника, которые осведомлены о методах наблюдения и контрнаблюдения, имеют, как правило, хороший опыт управления автотранспортом.
Таким образом, способ совершения мошенничества с использованием средств сотовой связи совпадает с общепризнанным понятием полноструктурного способа совершения преступления и состоит из действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенных единым умыслом. Особенностями способов совершения мошенничеств с использованием средств сотовой связи являются отсутствие визуального контакта с потерпевшим, удаленность преступника (как правило, преступления совершаются в других субъектах Российской Федерации).
ЛИТЕРАТУРА
1. Центров Е. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. 160 с.
2. Великородный П. Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов уклонения от ответственности // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984.
3. Яни С. А. Расследование мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1967. 282 с.
4. Лушечкина М. А. О направлениях, задачах и о понятии криминалистического изучения личности // Вестник Моск. ун-та. 1999. № 3.
А А А
-ЭКОНОМИКА
5. http://www.umvd53.ru Управление МВД России по Новгородской области.
6. http://www.uvd-sarov.ru/.
7. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985. 200 с.
© Гилязов Р. Р.
УДК 33
ЭКОНОМИКА
А. В. ГРАЧЕВ, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат экономических наук
С. Ю. КОВТУНОВА, преподаватель кафедры экономических дисциплин Уфимского юридического института МВД России, кандидат экономических наук
АНАЛИЗ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДО И ПОСЛЕ РЕФОРМЫ (ПО ДАННЫМ ГУ МВД РОССИИ ПО г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Статья посвящена анализу изменений среднемесячного дохода сотрудников органов внутренних дел в связи с проведением реформы системы оплаты труда в структуре МВД России. В статье приведены расчеты относительных показателей, характеризующих соотношение среднемесячного дохода с величинами: средней заработной платы, прожиточного минимума и потребительской корзины.
Ключевые слова и словосочетания: денежное довольствие, социальное обеспечение, среднемесячный доход, прожиточный минимум, выплаты, экономический анализ, сотрудник органов внутренних дел.
Annotation. The article is devoted to the analysis of changes of the average monthly income of law-enforcement bodies staff in connection with carrying out the reform in the system of compensation in the structure of the Russian Ministry of Internal Affairs. Calculations of the relative indicators characterizing a ratio of the average monthly income with sizes are given in the article: average salary, living wage and consumer basket.
Key words and phrases: monetary allowance, social security, average monthly income, living wage, payments, economic analysis, employee of law-enforcement bodies.
Оплата труда сотрудников органов внутренних дел (ОВД) - это важнейший инструмент управления деятельностью как отдельного сотрудника, так и всей правоохранительной системы. В настоящее время завершился этап реформирования системы оплаты труда сотрудников ОВД, что обуславливает необходимость проведения анализа его результатов. Безусловно, нельзя не заметить и не отметить положительные стороны произошедших изменений. Однако в
данной статье мы попытаемся проанализировать динамику денежного довольствия и социального обеспечения сотрудников ОВД с точки зрения экономиста, используя методы экономического анализа.
В качестве особенностей проведенного анализа можно выделить следующие:
1. Объектом анализа выступали выплаты, производимые сотрудникам ОВД (сотруднику ППС, следователю,
>
<ч а а
и и
ч
«
а
0 «
и
¥ а -с а
1
о
^
0 «
1 £
а «
и
