CC BY
145
УДК 343.98
О некоторых особенностях применения статьи 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи
Беляков Александр Алексеевич, заведующий кафедрой криминалистики Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор e-mail: [email protected]
Дерюгин Роман Александрович, адъюнкт адъюнктуры
Уральского юридического института МВД России
e-mail: [email protected]
В статье рассматриваются некоторые вопросы производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при расследовании «телефонных мошенничеств». Также автор обозначил проблему наличия бесконтрольных средств сотовой связи в исправительных учреждениях ФСИН России.
Ключевые слова: мошенничество; средства сотовой связи; мобильный телефон; тактическая операция; следователь.
Some features of the application of Article 186.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in the investigation of fraud with the use of mobile communication devices
Belyakov Aleksandr Alekseevich, Head of the Department of Criminalistics of the Ural state Law University, Doctor of Law, Professor
Deryugin Roman Aleksandrovich,
Postgraduate of the Ural Law Institute of the Ministry
of the Interior Affairs of the Russian Federation
In article some questions of production of the investigative action provided by article 186.1 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation at investigation of «telephone frauds» are considered. Also the author has designated a problem of existence of uncontrolled means of cellular communication in correctional facilities of FSIN of Russia.
Key words: fraud; means of cellular communication; mobile phone; tactical operation; investigator.
Начало двадцать первого столетия характеризуется ускорением развития средств сотовой связи. За короткий промежуток времени сотовые телефоны получили широкое распространение и стали активно использоваться во всех сферах человеческой жизни. Не является исключением и преступная деятельность.
Наличие мобильных телефонов в преступных группах позволяет им координировать свои криминальные действия, создавать новые схемы и способы совершения мошенничеств, расширять границы преступной деятельности. Это обусловило необходимость контроля за передаваемыми с помощью средств сотовой
связи сообщениями и вызовами для использования полученной информации в пресечении и раскрытии преступлений.
Нередко мобильный телефон становится не только предметом преступного посягательства, но и средством или орудием совершения преступлений, что характерно для так называемых «телефонных мошенничеств». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Александра Фролова, за 2015 год количество мошенничеств, в которых используются устройства мобильной связи, выросло в 1,5 раза. Всего в России было совершено 38 тыс. преступлений мошеннического характера с использованием средств сотовой связи. Это около 22 % от всех мошенничеств, совершенных в России. По сравнению с 2014 г. рост составил более 50 %1. На сегодняшний день способы телефонных мошенничеств довольно разнообразны. Анализ материалов уголовных дел позволяет выделить наиболее распространенные виды таких преступлений:
1. Мошенник путем беспорядочного выбора различных абонентских номеров звонит или посылает БМБ-сообщение потенциальному потерпевшему, представляется сотрудником банка, коммерческой организации, ведущим на радио и т. д., сообщает о выигрыше определенной денежной суммы, туристической поездки или бытовой техники. При этом мошенник отмечает необходимость соблюсти небольшую формальность - оплатить налог за «выигранный» приз (например, некоторую сумму денег за его доставку в адрес проживания «победителя»), указывает абонентский номер мобильного телефона (либо номер банковской карты), на который необходимо перевести указанную сумму денежных средств.
2. Мошенники при личном общении с потерпевшим просят совершить якобы очень срочный звонок. При этом аргументируют отсутствие собственного телефона тем, что он либо утерян, либо у него разрядился аккумулятор. В случае согласия жертвы мошенник совершает звонки на платные номера, в результате чего денежные средства попадают на счет злоумышленников.
3. Мошенник путем набора различных абонентских номеров звонит на мобильный телефон потерпевшего, представляясь сотрудником правоохранительных органов (инспектором ДПС, следователем, дознавателем, участковым уполномоченным и т. п.), сообщает заведомо ложные сведения о том, что кто-то из его родственников совершил наезд на пешехода, кражу, грабеж или разбой, нанес кому-то телесные повреждения. Пользуясь шоковым состоянием потерпевшего, указывая на срочность вопроса, мошенник предлагает решение проблемы. В большинстве случаев оно заключается в необходимости перевода некоторой денежной суммы на банковскую карту, счет, абонентский номер либо передачи наличных через курьера (водитель такси или соучастник преступления) якобы для возмещения вре-
1 Российское информационное агентство. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/society/20160321/ 1393862596.html (дата обращения: 10 апреля 2016 г.).
да «пострадавшему», чтобы тот не заявлял о случившемся в правоохранительные органы.
4. Мошенник совершает вызов потерпевшему, представляется сотрудником службы безопасности банка или сотовой компании, сообщает информацию о том, что «...с вашей карты (со счета мобильного телефона) в данный момент злоумышленники списывают денежные средства.» и предлагает провести определенный круг операций для блокировки карты, тем самым получая доступ к денежной сумме на балансе карты (счета) потерпевшего. Так, в январе 2015 года сотрудниками УМВД России по г. Челябинску совместно с коллегами из отдела «К» ГУ МВД России по Челябинской области было установлено, что на территории г. Челябинска совершен ряд мошенничеств с использованием средств мобильной связи путем снятия денежных средств с банковских карт граждан, проживающих в Пермском крае. Установлено, что один из подозреваемых через сеть Интернет осуществлял рассылку SMS-сообщений на номера абонентов Пермского края. В них сообщалось о том, что с банковской карты абонента происходит снятие денежных средств и для его прекращения необходимо позвонить по указанному номеру. «SMS» приходило якобы с номера какого-либо банка, поэтому напуганные люди тут же перезванивали. На звонок отвечал второй из подозреваемых, который представлялся сотрудником банка и сообщал, что с банковской карты потерпевшего неизвестные в данный момент снимают деньги. Затем он просил сообщить номер банковской карты для ее блокировки. После того, как подозреваемые получали от граждан данные банковской карты и номер SMS-пароля, они осуществляли перевод денег на свой счет2.
5. Мошенник отправляет SMS-сообщение с текстом: «У меня проблемы, позвони по ... номеру, если номер не отвечает, положи на него . рублей и перезвони» или «Я в больнице, положи ... рублей на этот номер».
Мошенничества с использованием средств сотовой связи в большинстве случаев носят латентный характер. Многие граждане, став жертвой мошенников и потеряв незначительную сумму денег, не обращаются с заявлением в полицию. Интересен тот факт, что многие из перечисленных видов телефонных мошенничеств совершают лица, находящиеся в местах лишения свободы. Министр внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России отметил, что все больше мошеннических действий совершается посредством использования мобильной связи или сети Интернет. Около половины таких преступлений приходится на долю лиц, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России. В 2014 г. во взаимодействии с оперативными подразделениями исправительной системы установлено 117 осужденных, совершивших более 1,5 тыс. таких преступлений3.
2 Официальный сайт Главного управления МВД России по Челябинской области [Электронный ресурс]. URL: http://74.mvd. ru (дата обращения: 10 апреля 2016 г.).
3 Сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/ news. (дата обращения: 15 апреля 2016 г.).
Действительно, существует проблема наличия бесконтрольных средств мобильной связи в исправительных учреждениях, о чем свидетельствует статистика по их изъятию. Так, за 9 месяцев 2010 г. было изъято 23 474 единицы средств связи1. Это обусловлено тем, что сотовый телефон в условиях исправительного учреждения и СИЗО очень трудно найти и изъять. Осужденные используют всевозможные хитрости для сокрытия запрещенных предметов. Б1М-карты, как правило, зарегистрированы на граждан, находящихся на свободе, а пути поступления самого телефона и Б1М-карты в ИУ или СИЗО выявить очень сложно. Кроме того, определенную сложность вызывает процесс определения принадлежности изъятого сотового телефона конкретному осужденному. Если телефон не изъят у самого осужденного или из его личных вещей, то, как правило, настоящего хозяина телефона найти не удается. Даже если в ходе проверочных мероприятий устанавливается осужденный, который называет себя владельцем телефона, то не всегда он является таковым. Так, нормы тюремной субкультуры обязывают дежурного по камере, общежитию или зависимого осужденного взять на себя вину за нарушение режима содержания - наличие запрещенного предмета2. На наш взгляд, для решения данной проблемы следователю необходимо организовывать и проводить во взаимодействии с оперативными подразделениями ИУ или СИЗО тактические операции, объединяющие в себе ряд оперативно-разыскных, режимных мероприятий и следственных действий. Основная цель данных тактических операций - установление принадлежности сотового телефона, с которого велись интересующие следствие переговоры, конкретному подозреваемому, обвиняемому и последующее его изъятие.
При расследовании любого из видов телефонного мошенничества для органов следствия важно как можно больше узнать об абоненте и (или) абонентском устройстве, а также, если представляется возможным - местонахождение мошенника по биллинговым данным. Такую информацию получают путем производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ. В соответствии с п. 24.1 ст. 5 УПК РФ под получением информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами понимается получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих и базовых станций3.
1 Опыт учреждений и органов ФСИН России по предупреждению поступления средств мобильной связи в исправительные учреждения и следственные изоляторы: сб. передового опыта / сост. С. Ю. Смирнов. М., 2010. С. 6.
2 Фомин Ю. С. Особенности получения информации из систем мобильной связи при расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 3(20). С. 65-68.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс]. 1^1.: http:/www.consultant.ru .
Установление местонахождения мошенника с технической точки зрения весьма сложный процесс. Когда преступник пользуется сотовым телефоном, то информация об этом сохраняется в памяти сервера оператора связи, собирающего статистику использования услуг. На этом сервере имеются следующие сведения: номер Б1М-карты, номер телефона абонента, идентификационный номер телефона, время и продолжительность вызова, номер базовой станции, точка доступа Интернета, данные о полученных и отправленных БМБ-сообщениях4. Вышеуказанная информация позволяет не только выйти на след предполагаемых преступников путем установления абонентских номеров и соединений мошенников, но и в дальнейшем может стать важным доказательством по уголовному делу. Поэтому на подготовительном этапе производства следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, следователь должен определить цели и задачи, а также решить, целесообразно ли вообще проведение данного следственного действия, спрогнозировать возможные результаты. В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами необходимо указать те сведения, которые действительно будут представлять интерес для следствия. Например, можно запросить детализацию вызовов, данные Б1М-карты, геолокацию абонентского устройства, идентификационный код устройства (1МЕ1) или координаты места осуществления соединений. С согласия руководителя следственного органа постановление направляется в суд, и в случае принятия судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется в соответствующую организацию связи. Руководитель организации связи, в которую было направлено решение суда, обязан предоставить интересующую следователя информацию.
В заключение отметим, что следственное действие, предусмотренное ст. 186.1 УПК РФ, применяется следственными органами во всех случаях «телефонного мошенничества». Кроме того, в сочетании с другими следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями в рамках тактических операций, а также при расширении практических результатов его использования данное следственное действие послужит эффективным средством получения и фиксации доказательств по уголовным делам, связанным не только с мошенничествами, но и другими преступле-ниями5.
4 См.: Ковтун Ю. А., Рудов Д. Н. Проблемные аспекты расследования мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 2. С. 61-63.
5 См.: Балакшин В. С., Стельмах В. Ю. Терминологические неточности статьи 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2015. № 3. С. 31-33.
Список литературы
1. Балакшин В. С. Терминологические неточности статьи 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / В. С. Балакшин, В. Ю. Стельмах // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2015. - № 3.
2. Ковтун Ю. А. Проблемные аспекты расследования мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной связи / Ю. А. Ковтун, Д. Н. Рудов // Проблемы правоохранительной деятельности. - 2013. - № 2.
3. Опыт учреждений и органов ФСИН России по предупреждению поступления средств мобильной связи в исправительные учреждения и следственные изоляторы: сб. передового опыта / сост. С. Ю. Смирнов. - М., 2010.
4. Официальный сайт Главного управления МВД России по Челябинской области [Электронный ресурс]. -
URL: http://74.mvd.ru (дата обращения: 10 апреля 2016 г.).
5. Российское информационное агентство. Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL: http://ria.ru/ society/20160321/1393862596.html (дата обращения: 10 апреля 2016 г.).
6. Сайт МВД России [Электронный ресурс]. - URL: https://mvd.ru/news (дата обращения: 15 апреля 2016 г.).
7. Фомин Ю. С. Особенности получения информации из систем мобильной связи при расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях / Ю. С. Фомин // Вестник Владимирского юридического института. - 2011. - № 3 (20).
