CC BY
111
УДК 343
Акчурин Александр Владимирович Akchurin Alexandr V.
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики
Академия ФСИН России (390000, Рязань, ул. Сенная, 1)
candidate of sciences (law), associate professor, head of the department of criminal procedure and criminalistics
The Academy of the Federal penitentiary service of Russia (1 Sennaya st., Ryazan, 390000)
E-mail: [email protected]
Шаутаева Гульнара Хасановна Shautaeva Gulnara H.
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Удмуртской Республики, начальник кафедры уголовного процесса
Нижегородская академия МВД России (603950, Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3)
candidate of sciences (law), associate professor, honoured lawyer of the Republic of Udmurtia, head of the department of criminal procedure
Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia (3 Ankudinovskoye shosse, Nizhny Novgorod, 603950)
E-mail: [email protected]
О некоторых обстоятельствах совершения мошенничества осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях
About certain circumstances of committing fraud by convicts which serve one's sentence in penal colonies
В статье предпринята попытка на основе ана- In article attempt on the basis of analysis of mate-
лиза материалов уголовных дел, возбужденных в rials of criminal cases filed in 2009—2015, according
2009—2015 годах по статье 159 УК РФ в отношении to the article 159 of the Criminal code of the Russian
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения Federation in respect of prisoners serving a sentence of
свободы, выявить особенности некоторых обстоя- imprisonment, to reveal the peculiarities of some circum-
тельств совершения мошенничества в исправитель- stances of fraud in the correctional colonies of General,
ных колониях общего, строгого и особого режимов. strict and special regimes.
Выявлено, что среди видов мошеннических дей- Revealed that among the types of fraud committed
ствий, совершаемых осужденными, доминирует мо- by prisoners, is dominated by fraud using mobile com-
шенничество с использованием средств мобильной munications (85,6%). связи (85,6%).
Ключевые слова: личность пенитенциарного Keywords: personality penitentiary criminal, fraud,
преступника, мошенничество, осужденный, исправи- convict, correctional facility, mobile communication. тельное учреждение, средства мобильной связи.
Статистические данные ФСИН России, к со- ношении осужденных, отбывающих наказание
жалению, отдельно не учитывают количество в виде лишения свободы, а также экспертные
совершаемых в исправительных колониях мо- оценки руководителей территориальных орга-
шеннических действий отбывающих там осуж- нов ФСИН России, обучавшихся на высших ака-
денных. демических курсах Академии ФСИН России в
Однако анализ уголовных дел за 2009—2015 2011—2015 годах дает нам право предполагать,
годы, возбужденных по статье 159 УК РФ в от- что в официальной статистике таких преступле-
ний отражается около 1-2% от всех преступлений, совершенных осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы.
Несмотря на незначительность подобных цифр полагаем необходимым обратить внимание на данную категорию пенитенциарных преступлений. Объясняется это тем, что, во-первых, пенитенциарные преступления в целом характеризуются высокой латентностью [1, с. 15], а, во-вторых, мошеннические действия, совершаемые осужденными в последние годы весьма активным образом связываются с использованием ими средств мобильной связи [2], что имеет свою специфику в процессе расследования подобных противоправных деяний.
На основе изучения материалов, возбужденных в 2009-2015 годах в 34 регионах Российской Федерации (республики Бурятия, Дагестан, Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ) уголовных дел по статье 159 УК РФ, нами предпринята попытка исследования в отношении осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов, некоторых обстоятельств совершения ими мошенничества.
Из всех исследованных нами случаев самое большое количество таких преступлений совершено в исправительных колониях строгого режима (73,3%), втрое меньше в исправительных колониях общего режима (25,6%) и всего лишь сотая часть (1,1%) в исправительных колониях особого режима.
Анализируя отдельные обстоятельства совершения мошеннических действий, приходим к выводу об их взаимосвязанности и взаимообусловленности.
Рассматривая такое обстоятельство совершения мошенничества, как место совершения преступления, следует отметить, что оно зависит от вида мошеннических действий. Изучение практики возбужденных уголовных дел позволило выявить следующее. В исправительных колониях, на сегодняшний день имеют место случаи классического мошенничества, когда преступник из числа осужденных путем обма-
на или злоупотребления доверием завладевает денежными средствами других осужденных, их родственников, либо иных лиц. Доля такого вида мошенничества составляет 14,4%. При этом местом совершения преступления в данном случае является территория исправительной колонии: жилая зона (77,3%) либо производственная зона (22,7%).
Наиболее наглядным примером может служить следующий. Осужденный Р., находясь в магазине, расположенном на территории исправительной колонии, увидел, как неизвестный ему ранее осужденный Я. совершал покупки в магазине в установленном руководством исправительного учреждения порядке, путем предоставления соответствующим образом оформленного заявления о снятии с его лицевого счета денежных средств для приобретения продуктов питания в магазине учреждения. Узнав остаток денежных средств, находящихся на личном счете осужденного Я., осужденный Р. изготовил заявление от имени осужденного Я. о снятии с его лицевого счета денежных средств для приобретения продуктов питания в магазине учреждения, а именно в бланке заявления собственноручно указал фамилию, имя, отчество осужденного Я., его табельный номер, номер отряда, поставил подпись от имени начальника исправительной колонии, подписал заявление от имени начальника отряда учреждения, а также собственноручно изготовил нагрудный знак на имя осужденного Я. После этого обратился к осужденному Е., который по внешним данным схож с осужденным Я. и мог быть воспринят за последнего сотрудниками магазина с предложением совместно приобрести в магазине товары за осужденного Я., тем самым похитить денежные средства последнего. Распределив роли и используя подготовленные фиктивные документы, введя в заблуждение персонал магазина, осужденный Р. при пособничестве осужденного Е., приобрел продукты питания от имени осужденного Я., причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 14 965 рублей [3].
Более распространенным видом являются мошеннические действия совершаемые осужденными с помощью средств мобильной связи (85,6%).
В этой связи примечательным является то, что место совершения осужденным пользовательских действий со средством мобильной связи в преступных целях с криминалистической точки зрения особого значения не имеет. Вместе с тем, такими местами являются любые
помещения как жилой, так и производственной зоны, позволяющие избежать надзора со стороны представителей администрации исправительной колонии. От других осужденных мошенники не стремятся скрывать свои преступные намерения.
Говоря о мобильном мошенничестве, следует отметить, что большую криминалистическую значимость играет анализ мест нахождения потерпевших, а также мест преступной деятельности соучастников, находящихся на свободе и получающих от потерпевших денежные средства, либо иные ценности. И здесь следует отметить, что почти три четверти (72,5%) проанализированных нами случаев связаны с тем, что потерпевшие, принимавшие звонки либо иные сообщения, находились за сотни километров от преступников, как правило, в других субъектах Российской Федерации. Осужденный В., отбывающий наказание в исправительной колонии УФСИН России по Республике Мордовия, посредством мобильной связи, путем обмана гражданина Г. вынудил последнего через платежный терминал, расположенный в магазине г. Соль-Илецк Оренбургской области, перечислить денежные средства на различные абонентские номера, причинив тем самым гражданину Г. ущерб на общую сумму 3300 рублей [4].
Что касается времени совершения преступления, то проведенное нами исследование выявило яркие закономерности. Типичным временем совершения преступления анализируемой категории являются дневные часы. Так, на основе изученных материалов возбужденных уголовных дел, можно выделить период с 10 до 16 часов, когда совершается более половины подобных преступлений. Второй наиболее характерный временной период таких преступлений-это с 18 до 22 часов, когда совершается каждое шестое мошенничество (табл. 1).
Подобные результаты объясняются тем, что осужденные, преследующие преступные цели и стремящиеся их реализовать именно посредством мобильного мошенничества, рассчитывают на введение в заблуждение, либо обман, как правило, той категории граждан, которые обладают стабильным заработком, имеют имущество, определенный круг родственников, а также близких им людей, благополучие которых им не безразлично. Для такой категории граждан характерен образ жизни с общепринятыми часами трудовой активности и отдыха. Полученные нами данные тесным образом коррелируют с периодами активной трудовой деятельности, либо временем вечернего отдыха, когда высо-
ка вероятность коммуникативных связей родственников и знакомых, а также возникновения различного рода социальных угроз их благополучию (например, дорожно-транспортные происшествия и проч.).
Таблица 1
Распределение времени совершения преступлений в течение суток
№ п/п Часы Процентное соотношение
1 0—1 1,1%
2 1—2 0,9 %
3 2—3 2,8%
4 3—4 1,9%
5 4—5 1,7%
6 5—6 2,7%
7 6—7 0%
8 7—8 0%
9 8—9 2,0%
10 9—10 3,3%
11 10—11 5,6%
12 11—12 7,5%
13 12—13 10,1%
14 13—14 11,8%
15 14—15 12,2%
16 15—16 9,8%
17 16—17 2,3%
18 17—18 1,2%
19 18—19 3,6%
20 19—20 4,7%
21 20—21 5,5%
22 21—22 4,0%
23 22—23 2,1%
24 23—24 3,2%
Анализ распределения времени совершения преступлений в течение недели показал преобладание доли будничных дней (табл. 2), что вполне объяснимо. В будние дни высока степень трудовой активности большинства граждан, что для преступников является благоприятным обстоятельством. Внезапное прерывание высокого ритма трудовой деятельности вносит дезориентирование и нарушение адекватной оценки возникшей ситуации, что создает благоприятную почву для обмана либо злоупотребления доверием таких граждан.
Что касается времени совершения преступлений относительно времени года, то проведенное исследование показало существенное снижение совершения рассматриваемой категории преступлений именно в летний период (табл. 3).
Таблица 2
Распределение времени совершения преступлений в течение недели
№ День недели Процентное
п/п соотношение
1 Понедельник 19,1%
2 Вторник 15,4%
3 Среда 16,9%
4 Четверг 14,6%
5 Пятница 9,7%
6 Суббота 15,2%
7 Воскресенье 10,1%
Такое положение вещей, как нам представляется, связано с теми, что в летний период наступает период отпусков, когда снижается уровень трудовой активности граждан и они значительно большее время проводят в окружении близких и родственников, что снижает вероятность внезапного завладения их вниманием и психологического манипулирования.
В то же время из таблицы, видно, что всплески активности мошенников из числа осужденных связаны именно с периодами государственных праздников (новый год, международный женский день, майские праздники), когда возрастают социальные ожидания в подарках, поздравлениях, акциях и т. п.
Говоря об обстановке совершения анализируемых преступлений, следует отметить, что абсолютное большинство противоправных деяний, допускаемых осужденными в исправительных колониях и квалифицируемых по статье 159 УК РФ, совершается с предварительной подго-
товкой. И здесь необходимо обратить внимание на то, что в качестве подготовительных действий осужденные, уже обладая определенным преступным опытом, склонны его расширять. Зачастую в тех исправительных колониях, где появляется осужденный, специализирующийся на мобильном мошенничестве, появляются его последователи, которые, фактически пройдя «курс повышения преступной квалификации», через непродолжительное время совершают мошеннические действия подобным же образом. Наиболее наглядными примерами являются следующие. Осужденные К., Л., П., отбывая наказание в исправительной колонии ГУФСИН России по Ростовской области, в сентябре 2011 года в ходе телефонных разговоров с главами 4 муниципальных районов Волгоградской области, представляясь руководителем регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и его помощниками, требовали с чиновников по 300 тыс. рублей за непринятие мер к проверке имеющейся в отношении них негативной информации. Денежные средства необходимо было перечислить на определенные банковские карты. Двое глав Урюпинского и Котельниковского районных администраций Ф. и К., получившие такие звонки, в течение нескольких часов перечислили требуемую сумму на указанную банковскую карту [5]. А в декабре 2012 года и январе 2013 года осужденный Р., отбывавший наказание в той же исправительной колонии ГУФСИН России по Ростовской области, звонил главам администраций районов Хабаровского, Краснодарского, Приморского краев и, представляясь сотрудником Следственного комитета Россий-
Таблица 3
Распределение времени совершения преступлений по месяцам, временам года
№ п/п Месяц Процентное соотношение Время года Процентное соотношение
1 Декабрь 16,1 %
2 Январь 5,3% Зима 28,0%
3 Февраль 6,6%
4 Март 14,1%
5 Апрель 8,4% Весна 32,1%
6 Май 9,6%
7 Июнь 8,5%
8 Июль 4,6% Лето 14,2%
9 Август 1,1%
10 Сентябрь 6,7%
11 Октябрь 5,1% Осень 25,7%
12 Ноябрь 13,9%
ской Федерации, предлагал за деньги «решить вопрос» по якобы имеющимся в отношении них компрометирующим материалам [6].
Кроме изучения конкретного опыта совершения мошеннических действий, подготовка к совершению преступления заключается в подыскании соучастников, а также орудий преступления и сопутствующих предметов, вещей и документов, способствующих успешному совершению мошеннических действий [7].
Практика показывает, что в качестве соучастников могут выступать как родственники или близкие осужденных, так и другие осужденные либо лица, находящиеся на свободе и разделяющие преступные взгляды мошенников. Так, осужденный Г., отбывающий наказание в исправительной колонии, создал и стал руководить организованной преступной группой, в состав которой им были вовлечены осужденный Б. и неустановленные лица, находящиеся на свободе, для совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, с использованием средств мобильной связи [8].
Что касается мобильного мошенничества, то такое преступление не может совершаться осужденным без предварительной подготовки, поскольку предполагает наличие у осужденного мобильного устройства, способного осуществлять передачу данных по соответствующим каналам связи. В соответствии с правовыми предписаниями, действующими на территории исправительных учреждений Российской Федерации, в отношении всех категорий осужденных средства мобильной связи являются запрещенными к использованию в период отбывания наказания в виде лишения свободы. В этой связи мошенническим действиям осужденных предшествует подготовка в виде неправомерного завладения мобильными устройствами, а также получения доступа к соответствующим каналам связи (завладение соответствующими сим-картами, регистрация в социальных сетях, на сайтах, способствующих реализации услуг в сфере купли-продажи и т. п.) [9].
Вместе с тем, подобный вид мошенничества осужденные реализуют весьма изощренно, продумывая до мелочей отдельные способы своих преступных действий, используя различные ухищрения, вводящие потерпевших в заблуждение. Например, осужденный К., отбывая наказание в исправительной колонии, используя различные устройства мобильной связи, в течение полутора лет заводил знакомства с представительницами женского пола и в ходе телефонных разговоров и смс-отправлений, со-
общая о себе заведомо ложную информацию, просил перечислить на указанные им номера банковских карт, принадлежащих его родственникам и знакомым, а также разные абонентские номера телефонов денежные средства, которые в дальнейшем присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению [10]. Другой осужденный С., также отбывающий наказание в исправительной колонии, используя средства мобильной связи, размещал объявления через СМИ о продаже автотранспорта. Входя в доверие к гражданам, завладевал деньгами, которые перечислялись покупателями в качестве первоначального взноса за якобы купленный ими в рассрочку автомобиль [11]. Еще один из характерных приемов мошеннических действий, совершаемых осужденными, приведен в следующем примере. Осужденный С., отбывая наказание в исправительной колонии, используя мобильный телефон, обнаруживал в сети «Интернет» объявление об утрате сумок с личными вещами, документами, ноутбуков и других вещей. Представляясь вымышленным именем, умышленно вводил в заблуждение хозяев этих вещей, сообщая им заведомо недостоверную информацию о том, что утраченные вещи находятся у него и он готов возвратить их за вознаграждение, которое сам устанавливал в размере 2-5 тыс. рублей. Добиваясь согласия о выплате ему вознаграждения, назначал место передачи потерянных вещей их хозяевам (как правило, такие места были в крупных торгово-развлека-тельных центрах), обещал по телефону скорое прибытие на встречу, но через какое-то время перезванивал хозяевам вещей, просил их перевести через платежный терминал на указанные счета или номера мобильных телефонов денежные средства в счет вознаграждения и обещал при получении им вознаграждения скорую передачу потерянных вещей. Однако, вещи хозяевам не возвращались, а полученные им обманным путем денежные средства использовались по своему усмотрению [12].
Подводя итог, следует отметить, что наиболее типичным видом мошеннических действий, совершаемых осужденными, является мошенничество с использованием средств мобильной связи. Преступления совершаются как самими осужденными, так и при помощи пособников. Типичным временем совершения преступления является период с 10 до 16 часов в будние дни, преимущественно зимой и весной. Приготовление к совершению мобильного мошенничества предполагает неправомерное завладение сред-
ствами связи и изучение успешного опыта реализации преступных намерений.
Примечания
1. Акчурин А.В. Личность пенитенциарного преступника как объект криминалистического познания // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 4. С. 15—19.
2. Акчурин А.В., Нуждин А.А. Противодействие расследованию мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи в учреждениях УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 3 (130). С. 44—47.
3. Уголовное дело № 75524, возбуждено 26 февраля 2015 г ОД ОП №1 УМВД г Волгограда.
4. Уголовное дело № 11648, возбуждено 2 июля 2014 г. СО ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Республики Мордовия.
5. Уголовное дело № 509878, возбуждено 8 сентября 2011 г. СУ СК РФ по Волгоградской области.
6. Уголовное дело № 2013757081 возбуждено 2 июля 2013 г. СУ СК России по Ростовской области.
7. Шурухнов Н.Г., Акчурин А.В., Нуждин А.А. Практические рекомендации по содействию расследования мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях, с применением средств мобильной связи: учебно-практическое пособие. Рязань, 2012.
8. Уголовное дело № 061110264, возбуждено 21 марта 2011 г. СЧ СУ УМВД России по Липецкой области.
9. Акчурин А.В. О неправомерном использовании осужденными средств мобильной связи как угрозе обеспечения правопорядка в исправительных колониях // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сборник материалов международной конференции (г. Рязань, 24—25 ноября 2016 г.): в 2 т. Рязань, 2016. С.29—32.
10. Уголовное дело № 11010075, возбуждено 26 января 2011 г. СУ СЧ УМВД России по Архангельской области.
11. Уголовное дело № 20249, возбуждено 20 февраля 2012 г. СО №2 СУ УМВД РФ по Республике Дагестан.
12. Уголовное дело № 14040603, возбуждено 29 ноября 2014 г. ОД по обслуживанию Исакогорско-го и Цигломенского округов г. Архангельска ОД УМВД по Архангельской области.
Notes
1. Akohurin A.V. Personality of prison offender as object of forensic knowledge // Herald of Vladimir law institute. 2014. № 4. P. 15-19.
2. Akchurin A.V., Nuzhdin A.A. Countering investigation of fraud with mobile cellular systems means in the penitentiary system institutions // Sheets of the correctional system. 2013. № 3 (130). P. 44—47.
3. The criminal case № 75524, filed February 26, 2015 by Investigation department of Police department № 1 of Ministry of internal affairs of Volgograd.
4. The criminal case № 11648, filed July 2, 2014 by Investigation department of Police department of Russia at Zubovo-Polyansky municipal district of Mordovia.
5. The criminal case № 509878, filed September 8, 2011 by the Investigation department of the Investigative committee of Russian Federation in Volgograd region.
6. The criminal case № 2013757081, filed July 2,
2013 by the Investigation department of the Investigative committee of Russian Federation in Rostov region.
7. Shuruhnov N.G., Akchurin A.V., Nuzhdin A.A. Practical recommendations to facilitate the investigation of fraud committed by the convicts in prisons with using of mobile communication devices: the teaching practical manual. Ryazan, 2012.
8. The criminal case № 061110264, filed March 21, 2011 by the Investigation of the Investigation department of the Department of the Ministry of the internal affairs of Russia in Lipetsk region.
9. Akchurin A.V. About misuse mobile communications by convicted as a threat to the Law Enforcement in penal colonies // Penal policy and penal questions: collection of materials of the international conference (Ryazan, 24—25 November, 2016.): in 2 vol. Ryazan, 2016. P. 29—32.
10. Criminal case № 11010075, filed January 26,
2011 by the Investigation of the Investigation department of the Department of the Ministry of the internal affairs of Russia in Arkhangelsk region.
11. The criminal case № 20249, filed February 20,
2012 by the Investigation department № 2 of the Investigation department of the Department of the Ministry of the internal affairs of Russia in the Republic of Dagestan.
12. Criminal case № 14040603, filed November 29,
2014 by the Investigation department of Isakovor and Tsiglomen districts of the city of Arkhangelsk of the Investigation department of the Department of the Ministry of the internal affairs of Russia in Arkhangelsk region.
