CC BY
98
TPMsvHa молодого vviHoro
УДК 343.72
Алексеев Сергей Анатольевич Alekseyev Sergey Anatolyevich
преподаватель кафедры криминологии
Нижегородская академия МВД России (603950, Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3) lecturer of the chair of criminology
Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia (3 Ankudinovskoye shosse, Nizhny Novgorod, 603950)
E-mail: alekseev [email protected]
Источники доказательственной и ориентирующей информации о преступных навыках мошенника
Sources of evidential and orienting information about swindler's criminal skills
В статье рассматриваются источники криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника и их значение в раскрытии и расследовании мошенничества.
Sources of information about swindler's criminal skills significant for crime detection and their importance for detection and investigation of fraud are examined in the article.
Ключевые слова: преступный навык, личность преступника, мошенничество.
Keywords: criminal skill, identity of the criminal, fraud.
Каждый преступник оставляет свой «отпечаток» на месте происшествия в материальной среде в виде «комплексного личностно-регуляционного следа» [1, с. 392]. Данный «след» не менее пригоден для идентификации личности преступника, чем след его пальца.
Раскрытие и расследование мошенничества так или иначе связано с исследованием разнообразных форм взаимодействия преступника с материальной средой. Во время реализации преступной деятельности мошенник взаимодействует с различными объектами материального мира: людьми, предметами, документами и т. д. Отображенные вовне, личностные свойства мошенника образуют источники криминалистически значимой информации в виде различных материальных и идеальных следов преступной деятельности, составляющих информационную основу для изучения преступных навыков.
Нами предпринята попытка на основе анализа практики расследования мошенничества обобщить все сведения об источниках криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника, так как круг источников таких сведений до настоящего времени не определен. Знание форм и механизма отображения мошеннических навыков в окружающей среде, умение извлекать нужную информацию из образуемых следов — одно из условий успешного расследования мошенничества.
Процесс изучения преступных навыков мошенника можно подразделить на два этапа.
Первый этап состоит в собирании и получении информации о преступных навыках личности еще
не известного следствию мошенника. Такое изучение носит опосредованный характер и проводится с целью установления и розыска мошенника.
Второй этап представляет изучение преступных навыков уже известного следствию мошенника — подозреваемого, обвиняемого. Полученная информация используется для проверки выдвинутых следователем версий, распознавания подлинных мотивов совершенного преступления и повышения эффективности тактики следствия.
Разберем вначале ситуацию, когда лицо, совершившее мошенничество, не установлено.
Большую группу источников данных о преступных навыках неизвестного мошенника образуют их материально-фиксированные отображения. К этой группе относятся:
1. Следы, возникающие вследствие выражения мошенником своих преступных навыков. Из анализа практики расследования мошенничества следует, что к ним можно отнести следы подделки, крапления игральных карт, изготовления денежных, вещевых «кукол» и др. Изучение их позволяет идентифицировать преступника, орудия преступления, выдвинуть версии о профессии и занятии мошенника.
Так, по следам подделки судить о преступных навыках мошенника можно в случаях, когда удается установить видовую принадлежность средств и приспособлений подделки, с помощью которых исполнены документы, оставившие след, или воссоздать по ним картину действий, отличающихся специфически профессиональными чертами.
При установлении механизма мошенничества также приходится изучать поддельные подписи соответствующих лиц, особенности штампов, печатей и других предметов, являющихся средством проявления преступных навыков.
2. Предметы и изделия, используемые мошенником, производство и изготовление которых запрещено законодательством. К ним можно отнести поддельные документы, деньги, ценные бумаги, кредитные либо расчетные карты, драгоценности, произведения искусства, специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации и т. д.
Необходимо подчеркнуть, что за изготовление и подделку таких предметов, предусмотрена уголовную ответственность (ст. 138.1, 186, 187, 327, 327.1 УК РФ). Такие действия обязательно включают в себя определенные преступные навыки мошенника.
Так, в декабре 2008 года С., окончивший 8 классов, не имея никакого технического образования, приобрел на рынках и в магазинах технические изделия (две портативные видеокамеры, аккумуляторные батареи, четырехканальный приемник, передающее устройство с антенной, цифровой видеомагнитофон, черно-белый телевизор, сотовый телефон с модулем Ыие1:оо1:И), необходимые для изготовления комплекса устройств, предназначенных для скрытого получения информации посредством видеонаблюдения и фиксации видеоинформации, из которых незаконно изготовил специальное техническое средство для передачи информации на расстоянии посредством беспроводной (сотовой) связи. В последующем указанное устройство совместно с Б. и К. было использовано в казино при игре в русский покер [2].
Материальные объекты, несущие информацию о преступных навыках мошенника, не обязательно понимаются только как отдельные следы и предметы. Речь идет о широком аналитическом подходе, охватывающем преступное событие в целом: время и место совершения мошенничества, структуру и отдельные его стадии, предмет посягательства, связи между действиями лиц и материальными изменениями.
Следующую группу источников о преступных навыках неизвестного мошенника составляют идеальные следы — мысленные образы, отобразившиеся в памяти потерпевших, свидетелей-очевидцев.
В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входить в контакт с группой лиц, за исключением интернет-мошенничества и телефонного мошенничества. Поэтому у потерпевших, свидетелей-очевидцев в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет важную роль в своевременном раскрытии подобных преступлений.
При расследовании мошенничества круг лиц, осведомленных о преступных действиях и личности мошенника, может быть различным. Одни из
них имеют возможность продолжительное время непосредственно наблюдать мошенника и его действия. Другие же контактируют с мошенником лишь во время совершения преступления. Со слов потерпевших и свидетелей-очевидцев, как правило, можно получить важную информацию о выработанных привычных приемах и действиях, в которых проявились преступные навыки мошенника.
Используя показания потерпевших, свидетелей-очевидцев можно также подробно восстановить последовательность действий мошенника на месте происшествия.
Среди источников информации о преступных навыках неизвестного мошенника особое место занимает способ совершения мошенничества. Следует всегда помнить, что преступники, в том числе. мошенники, чаще всего выбирают способ совершения преступления исходя из имеющихся у них знаний, умений и навыков.
Как отмечал профессор Р.С. Белкин, способ совершения и сокрытия преступления играет роль своеобразного «почерка» преступника, по которому он и может быть установлен. При этом, чем сложнее, замысловатее этот «почерк», тем, в принципе, это легче сделать, ибо сложность еще больше его индивидуализирует [3, с. 8].
В способе совершения мошенничества могут найти отражение самые разнообразные навыки мошенника. Оказывая влияние на содержание способа совершения мошенничества и проявляясь в особенностях мошеннических действий, они придают преступлению признаки индивидуальности и специфической окраски, образуя на месте происшествия определенный «почерк» мошенника.
Для определения наличия преступных навыков у мошенника сведения о способе совершения мошенничества должны быть подвергнуты системному анализу с точки зрения их специфичности и встречаемости по другим делам. Такие сведения необходимо использовать для определения круга лиц, среди которых нужно искать мошенника. Сведения о способе должны быть сопоставлены с аналогичными сведениями по раскрытым и нераскрытым преступлениям. По раскрытым преступлениям, при совпадении таких сведений, проверяют версию о совершении расследуемого мошенничества установленным лицом (группой лиц). По нераскрытым преступлениям, при схожести сведений, проверяют версию о совершении расследуемого мошенничества одним и тем же лицом (группой лиц).
В некоторых случаях определенную информацию о преступных навыках мошенника может содержать предмет преступного посягательства, который зависит от вида мошенничества (общеуголовное или экономическое).
Предмет преступного посягательства в некоторых случаях становится привычным для мошенника, превращаясь в постоянный компонент его преступного навыка. Например, это характерно для повторяющихся однородных деяний, связанных с подменой драгоценностей в ювелирных магазинах.
Ориентирующую информацию о наличии мошеннических навыков у лица могут заключать в себе сопутствующие им реквизиты. К таковым можно отнести:
а) подложные документы и средства их подделки;
б) игральные карты и кости, орудия «наперсточников» и других шулеров;
в) фальсифицированные предметы;
г) соответствующая образу одежда;
д) предметы «двойного назначения», позволяющие совершать мошеннику неожиданные и незаметные для потерпевшего действия.
Отдельно следует указать на рекламные щиты, статьи в средствах массовой информации и Интернете, подставные офисные и иные помещения, которые арендуются преступниками для осуществления своих преступных намерений. Так, П., рекламируя свою деятельность под видом агентства недвижимости и оказания риэлтерских услуг гражданам, совершила в г. Чебоксары ряд мошенничеств. Для этого она, приискав копии свидетельств, фотографий, планов и проектов коттеджных домов, не имея в собственности земельного участка под строительство, соответствующего разрешения на строительство, а также не согласовав с уполномоченным органом по разработке градостроительной документации по планированию территорий сельских (городских) поселений Чувашской Республики, опубликовала рекламные статьи в средствах массовой информации с заведомо ложной информацией о строительстве коттеджного поселка «Святой Георгий» [4].
В случае установления лица, совершившего мошенничество, источником информации, о присущих ему преступных навыках, будут являться показания самого подозреваемого (обвиняемого). Например, в своих признательных показаниях он может правдиво рассказать о том, когда, где и при каких обстоятельствах совершил мошенничество, какими располагал сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился, каким способом совершил мошенничество, где и как научился данному способу, об особенностях подготовки, совершения и сокрытия мошенничества и др.
Детальное выяснение особенностей мошеннических действий, входящих в структуру преступного навыка, поможет установить в подозреваемом лице мошенника, чье преступление осталось нераскрытым.
В случаях, когда мошенничество совершено группой лица и не все они задержаны, сведения об их преступных навыках можно получить из показаний установленного подозреваемого (соучастника), которые могут оказать существенную помощь при последующем разоблачении. Он может рассказать подробно о роли и об особенностях преступных действий каждого из участников преступной группы.
Сведения о преступных навыках мошенника можно получить также из показаний лиц, знающих его по совместному отбыванию наказания в местах лишения свободы, друзей. Имеются в виду данные о его преступной деятельности, осо-
бенностях преступных действий, проявленных способностях и умениях, положительных и отрицательных интересах и наклонностях и т. д.
Так, из показаний осужденного А, совместно отбывающего наказание в исправительной колонии-поселении с гр-ном Б., осужденным за мошенничество с использованием вещевой «куклы», было установлено, что Б., отбывая наказание, продолжал изготавливать вещевые «куклы» в виде сигаретных пачек, которые затем путем обмана обменивал в магазине на настоящие, когда выезжал в город [5].
У определенной категории мошенников имеются характерные изменения отдельных частей тела, которые свидетельствуют о механизме их образования и позволяют предположить, что лицо владеет мошенническими навыками. В литературе приводятся данные о наиболее типичных изменениях кожного покрова рук у лиц различных криминальных специализаций, в том числе мошенников. Так, в целях повышения чувствительности подушечек пальцев рук мошенники, осуществляющие «ломку» денег, или карточные шулера срезают верхний слой кожи или стачивают его с помощью наждачной бумаги (аналогичное наблюдается и у карманных воров) [6, с. 151]. Кстати, боязнь потерять квалификацию и чувствительность пальцев рук является основной причиной отказа от физической работы этой категории преступников в местах лишения свободы и вне их. В этой связи надо обращать внимание на руки мошенника.
К источникам ориентирующей информации о наличии у лица мошеннических навыков можно отнести криминальную символику (татуировки, жаргонные слова, термины, выражения, клички, жестикуляцию, позы и т. п.). Понимание криминальной символики помогает сотрудникам полиции устанавливать принадлежность того или иного лица к определенной категории мошенников, что косвенно подтверждает наличие у них преступных навыков и занимаемое место в иерархии криминальной среды.
Например, к татуировкам, свойственным мошенникам, можно отнести три карты, пронзенные стрелой, которые означают «карточный шулер». Татуировки в виде джокера или шута, или клоуна в уголовном мире обозначает «разводила», «мошенник», «картежник» (любитель азартных игр), «катала» (профессиональный игрок). Карточного мошенника можно отличить по перстневой наколке с изображением червовой масти. В нижней части перстня — косая штриховка.
В последнее время татуируются в основном лица молодежного возраста. Взрослые преступники предпочитают не наносить татуировки либо наносить их на скрытые участки тела. Одной из причин отказа взрослых и опытных осужденных за мошенничество от нанесения татуировок является нежелание иметь лишнюю особую примету и показывать свою преступную специализацию.
Следует отметить, что существует свой специально-профессиональный жаргон у карточных мошенников, «ломщиков» и «наперсточников».
Главная функция жаргона — информативность. Наиболее развитым является специализированный жаргон карточных шулеров.
Уголовная кличка — это своего рода краткая, но очень меткая характеристика личности профессионального преступника, подчеркивающая его главное качество. Как правило, уголовные клички являются производными от фамилий, физических или психических особенностей лица. Уголовные клички или прозвища существуют почти у всех шулеров и некоторых других мошенников. Например, в г. Москве был задержан аферист по прозвищу Сквозняк, жертвой которого стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от ЛДПР Э. Маркин. Мошенник заманил охрану депутата в фальшивый обменный пункт, который представлял собой декорацию с запасным выходом на улицу, где под видом кассира похитил обманом 14 миллионов рублей. Задержанный получил свое прозвище благодаря способности моментально ускользать из помещения [7].
Наиболее часто мошенники используют бесконтактный способ передачи информации при помощи жестов, условных знаков, поз, мимики лица, положения пальцев рук и ладоней, кистей рук, специальных терминов и выражений, положения бровей, глаз и некоторых действий, кажущихся безобидными и житейскими. С их помощью они опознают друг друга (если не знакомы), указывают места хранения денег, сообщают об удобном для совершения мошенничества моменте, подмене карты или «куклы» и т. п. Так, картежными шулерами разработана сигнальная система, так называемая «кистевая азбука», которая путем взаимного расположения кистей рук и пальцев означает все буквы русского алфавита. У картежников, например, указательный палец означает пиковую масть, средний — трефовую, безымянный — бубновую, мизинец — червовую [8, с. 55].
Отдельную группу данных о преступных навыках мошенника образуют различного рода документы, в которых содержатся сведения, характеризующие изучаемого. К ним можно отнести:
— служебные характеристики (с места работы, из мест отбывания наказания);
— дипломы об окончании учебных заведений или курсов;
— справки о судимости, в которых отражаются сведения о прежних судимостях и составах совершенных преступлений;
— копии приговоров, из которых можно получить подробные сведения о количестве преступлений (в тех случаях, когда виновный был осужден за несколько однородных преступлений), о мотивах и способах их совершения и других обстоятельствах, которые характеризуют преступные навыки мошенника.
Особый интерес представляют неофициальные личные документы, в которых мошенник сам описывает или иным образом выражает свои собственные мысли, переживания и убеждения, интересы и идеалы, высказывает отношение к другим людям и событиям. Сюда относятся: автобиографии, пись-
ма (переписка), дневники, записные книжки, тетради мошенников, а также планы, чертежи, схемы, фотографии, видеозаписи о преступной деятельности или ее подготовке. В них может содержаться информация, указывающая на становление и формирование преступных навыков, которая затем может стать доказательственной основой при расследовании мошенничеств.
В совокупности все эти личные документы могут существенно помочь в изучении преступных навыков. Достоверность зафиксированных в них фактов подтверждается исполнением их самим обвиняемым. Это не означает принятия их в качестве доказательств без проверки, но собственноручное изготовление документа обвиняемым повышает его убедительность и в то же время позволяет изучить личность как бы изнутри, через призму ее восприятия действительности.
Сведения о наличии у мошенника конкретных преступных навыков могут быть получены следователем, оперативным работником путем изучения архивных уголовных дел, по которым лицо, было осуждено ранее.
При анализе архивных уголовных дел должны быть подвергнуты анализу протоколы следственных действий, в процессе производства которых могут наблюдаться обстановка преступления в целом и отдельные материальные объекты, послужившие средствами отражения преступных навыков мошенника, а также особенности мошеннических действий подозреваемого (обвиняемого). К ним относятся в первую очередь следственный осмотр, обыск, следственный эксперимент и проверка показаний на месте, а также заключения экспертов и справки специалистов.
Ценная информация о преступных навыках мошенника может содержаться в централизованных криминалистических учетах, среди которых следует выделить учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении. В ИЦ и ГИАЦ данный учет осуществляется путем формирования и ведения банков данных ИБД- Р и ИБД- Ф куда входят различные автоматизированные банки данных (АБД) и автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС).
Для постановки на учет преступлений, а также лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, используется единая унифицированная информационно-поисковая карта (ИПК), которая заполняется следователями, дознавателями или лицами, производящими дознание. Данные о преступных навыках могут содержаться в подразделе «Особенности способа».
Наряду с централизованными криминалистическими учетами информация о преступных навыках мошенника может содержаться в экспертно-кри-миналистических учетах. Их информационной основой является сбор, сосредоточение и систематизация объектов или сведений о них по идентификационным признакам экспертно-криминалистиче-скими подразделениями.
TPMsvHa молодого vviHoro
С учетом того, что многие мошенничества совершаются с использованием поддельных документов, среди экспертно-криминалистических учетов, которые могут дать информацию о наличии преступных навыков, например, навыка подделки, можно выделить учет поддельных денежных билетов, ценных бумаг и документов. Используя данный учет можно установить единый источник происхождения выявленных поддельных документов федерального значения по способу и технологии изготовления, бланки которых отпечатаны с одного типографического набора, клише или печатной формы, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.
Помощь в выявлении мошеннических навыков могут оказать результаты проведения оперативно-разыскных мероприятий, таких как наблюдение, контроль телефонных переговоров, оперативный эксперимент, разведывательный опрос и негласный осмотр с применением ауди- и видеозаписи.
При проведении указанных оперативно-разыскных мероприятий можно негласно фиксировать:
— действия в реальных условиях, а также особенности привычных движений и поведения лиц, совершающих мошенничество;
— наличие и содержание предметов и документов, сопутствующих преступным навыкам и могущих впоследствии послужить вещественными доказательствами преступной деятельности;
— быстротечные процессы мошеннических трюков с целью их дальнейшего воспроизведения для нормального восприятия и др.
Об эффективности применения технических средств в ходе документирования мошеннических действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий может свидетельствовать следующий пример. В июле 2008 года на Шахтинском автовокзале Ростовской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий с применением скрытой видеозаписи была задокументирована деятельность группы наперсточников, состоящей из трех человек. Данная группа осуществляла игру в наперстки с пассажирами автобуса «Боковская— Ростов», которые в результате обмана проигрывали денежные средства. Мошенники тщательно разыгрывали выигрыши, буквально втягивали потерпевших в игру. Один из мошенников доставал из кармана деньги и демонстрировал их потерпевшему. Держа ногу на наперстке, под которым, как он предполагал, был шарик, потерпевший доставал из кармана пачку денег. Тут вступал в игру другой мошенник с требованием убрать ногу. Он ловко переворачивал наперсток — шарика не оказывалось! Потерпевший проигрывал. Третий мошенник тем временем выхватывал деньги из рук потерпевшего и убегал. Мошенники не знали, что их на Шахтинском автовокзале снимали скрытой видеокамерой. На суде двое мошенников виновными себя не признали, ссылаясь на то, что они просто проходили мимо, когда первый мошенник играл в наперстки. Однако произведенная видеозапись подробно показывала мошеннические действия и роль каждого
из участников преступной группы, что легло в основу предъявленного обвинения[9].
Таким образом, полученная при изучении указанных источников криминалистически значимая информация о преступных навыках может быть использована для розыска и отождествления мошенника, а также выяснения иных обстоятельств преступления. Это позволит расширить возможности по обнаружению и использованию доказательств в процессе расследования мошенничества.
Примечания
1. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996.
2. Уголовное дело № 32332, возбужденное СО ОП №1 УМВД РФ по г. Чебоксары за 2009 год.
3. Белкин Р.С. Ведется расследование... М., 1976.
4. Уголовное дело № 50000, возбужденное СО ТОМ ОВД по Московскому району г. Чебоксары за 2008 год.
5. Из личного опыта сотрудника УФСИН по Чувашской Республике А. Бакина.
6. Гуров. А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.
7. В Москве задержан мошенник по кличке Сквозняк, обокравший на 14 миллионов рублей депутата Госдумы. URL: http://www.newsru.com/crime/12feb2010/ draught14mdepmsk.html
8. Горкин В.И. Криминальная среда как объект деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел: учебное пособие / под. ред. А.А. Журавлева, В.П. Попова. М., 2001.
9. В Шахтинском городском суде вынесен обвинительный приговор троим наперсточникам. URL: http:// www.shakhty.su
Notes
1. Yenikeyev M.I. Basis of General and Criminal Psychology. Moscow, 1996.
2. Criminal Case № 32332. Investigative Department of the First Police Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Office in Cheboksary, 2009.
3. Belkin R.S. Investigation is in process... Moscow, 1976.
4. Criminal case № 50000. Investigative Department of the Territorial Militia Department of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation Office in Cheboksary, Moskovsky District, 2008.
5. From A. Bakin's Experience. A. Bakin is an official of the Administration of the Federal Service of Penalty Executing at the Chuvashskaya Republic.
6. Gurov A.I. Professional crime: the past and the present. Moscow, 1990.
7. A Swindler, Skvoznyak (Draught) by Nickname, was Captured in Moscow. URL: http://www.newsru.com/ crime/12feb2010/draught14mdepmsk.html
8. Gorkin V.I. Criminal Surroundings as the Objective of the Activity of Executive Units of Agencies of Internal Affairs / edit. by A.A. Zhuravlev, V.P. Popov. Moscow, 2001.
9. Three Swindlers are Sentenced at the Town Court of Shakhty. URL: http://www.shakhty.su
