CC BY
19УДК 398
Терещенко Александр Александрович,
Заместитель начальника УТ МВД России по УрФО -начальник полиции,
ул. Вокзальная, 21, г. Екатеринбург, 620107 e-mail: uturfo@mvd.ru
СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТАКТИКУ ЕГО ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Аннотация. Присвоение или растрата бюджетного имущества нередко совершаются должностными лицами. Они злоупотребляют своими полномочиями для личного обогащения, из-за чего вредят государству и обычным людям. Хищение бюджетных средств - серьезное преступление, за которое предусмотрено уголовное наказание. Конкретный приговор выносится в зависимости от обстоятельств и размера украденного. Личность преступника, как один из важнейших элементов криминалистической характеристики мошенничеств в сфере строительства, выступает связующим звеном между другими ее элементами. Личность преступника по рассматриваемым преступлениям, характеризуется устойчивыми социальными связями, достаточными умственными способностями, а также финансовым благосостоянием, что требует от следователя личностного высокого профессионального уровня при проведении допроса.
Ключевые слова: мошенничество, средства федерального бюджета. Личность преступника, преступление, юридическое лицо.
Tereshchenko Alexander Alexandrovich,
Deputy Head of the UT of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Ural Federal District -Police officer,
st. Vokzalnaya, 21, Yekaterinburg, 620107 e-mail: uturfo@mvd.ru
INFORMATION ABOUT THE PERSON OF THE CRIMINAL INFLUENCING THE TACTICS OF HIS INTERROGATION DURING THE INVESTIGATION OF FRAUD IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION AT THE EXPENSE OF THE FEDERAL BUDGET
Annotation. Assignment or embezzlement of budgetary property is often committed by officials. They abuse their powers for personal enrichment, because of which they harm the state and ordinary people. Theft of public funds is a serious crime for which criminal punishment is provided. The specific verdict is given depending on the circumstances and the amount of the stolen goods. The identity of the offender, as one of the most important elements of the forensic characterization of fraud in the construction industry, acts as a link between its other elements. The personality of the offender in the crimes under consideration is characterized by stable social ties, sufficient mental abilities, as well as financial well-being, which requires the investigator to have a personal high professional level during interrogation.
Key words: fraud, federal budget funds. The identity of the offender, crime, legal entity.
Посягая на одно из гарантированных Конституцией РФ прав гражданина - право на жилище, мошенничество в сфере строительства за счет средств федерального бюджета (далее по тексту мошенничество в сфере строительства) несет в себе негативные последствия не только конкретным лицам (жильцам), но и самому государству, которое
непосредственным образом участвует в возведении объектов недвижимости.
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1 предусматривает в качестве застройщика юридическое лицо, соответствующее определенным
критериям. Очевидно, что не все работники подрядной организации, выступающей в роли субъекта строительства, являются лицами, причастными к совершению рассматриваемых преступлений. Как правило, подозреваемыми по данным преступлениям являются руководители, а также должностные лица данных юридических лиц, которые получив средства из федерального бюджетные предоставляют по заключенным контрактам объекты недвижимости, либо предоставляют их с существенными недостатками. По этой причине при расследовании преступлений, связанных с мошенничеством в сфере строительства необходимым условием, является установление именно того лица, которое совершило хищение.
Личность преступника, как один из важнейших элементов
криминалистической характеристики
мошенничеств в сфере строительства, выступает связующим звеном между другими ее элементами. Нам близка точка зрения профессора А.В. Варданяна о том, что преступник (субъект преступления) как лицо, совершившее преступление определенной категории, признаки
которого, образуя механизм совершения преступления и отображаясь в окружающей сред, подлежит полному и всестороннему установлению в процессе расследования преступления в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом [1, с. 244]. Именно определив свойства личности преступника и с их учетом в совокупности с тактическими приемами, представляется возможным осуществить его результативный допрос и получить криминалистически значимую информацию по расследуемому преступлению. Без всестороннего изучения свойств личности преступника невозможно определить истинные причины, мотивы и обстоятельства совершенного
противоправного деяния [2, с. 28].
Таким образом, личность преступника представляет собой источник информации о совершенном преступлении [3, с. 49], который представляется значимым средством раскрытия любого
преступления.
Безусловно, рассматриваемые
преступления обладают спецификой в осуществлении их расследования. Учитывая, что для совершения мошенничеств в сфере строительства необходимо обладать узконаправленными знаниями в области строительства, следует заключить, что личность преступника обладает присущей своеобразностью. Кроме того, создание и руководство крупным предприятием, способным осуществлять масштабные строительные работы способно лицо с определенными коммуникативными и деловыми качествами, разбирающееся в трудовых отношения, строительном деле и иных сопутствующих направлениях.
Суть рассматриваемых преступлений заключается в том, что подрядная организация, получив денежные средства из федерального бюджета, не выполняет возложенных на нее обязательств. Безусловно, обналичить данные денежные средства в общепринятом порядке не
1 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40.
представляется возможным в силу различных обстоятельств обусловленных бухгалтерскими правилами оборота денежных средств, поэтому в случае хищения данных средств закономерно возникают предположения об
осведомленности подозреваемого о порядке и способах вывода денежных средств со счета юридического лица, что становится возможным при наличии определенных знаний, которые
получаются, как правило, в образовательных учреждениях, а также в ходе повседневной профессиональной деятельности. Именно наличие таких знаний у подозреваемого, требует от следователя при осуществлении расследования особого подхода к проведению допроса.
Для возможности грамотной постановки вопросов подозреваемому, следователь должен сам умело ориентироваться в механизмах
бухгалтерского учета, представлять общую схему работы юридического лица, а также особенности перечисления денежных средств. Иными словами, необходимо обладать специальными знаниями, то есть такими знаниями, которые носят специфичный характер [4, с. 25], и которые применяются в определенной области знаний. Применение специальных знаний помогут установить обстоятельства совершенного преступления, послужат доказательственной базой по
возбужденному уголовному делу, качественным подспорьем для
установления обстоятельств совершенного деяния, что, в конечном итоге, благоприятно отразится на всем процессе предварительного расследования [5, с. 123]. Консультации со специалистами, самостоятельное изучение, а также личный опыт позволяют субъекту расследования грамотным образом представлять схему работы юридического лица, выявлять сомнительные (преступные) действия и проводить работу по установлению и доказыванию факта мошенничества.
Кроме сказанного, следует понимать, что личность преступника по рассматриваемым преступлениям,
характеризуется устойчивыми
социальными связями, достаточными умственными способностями, а также финансовым благосостоянием, что требует от следователя личностного высокого профессионального уровня при проведении допроса.
Зачастую допросы протекают в конфликтных ситуациях, когда
подозреваемый не желает сотрудничать со следствием и не дает правдивых показаний, либо отказывается от их дачи вовсе. Поэтому в подобных ситуациях, с учетом данных о его личности, следователь может добиться положительных результатов. Нередко подозреваемыми являются лица старшей возрастной группы, отдающие себе отчет о возможных уголовно-правовых последствиях, именно поэтому целесообразным является разъяснение последствий привлечения к уголовной ответственности, о необходимости добровольного возмещения причиненного ущерба с целью минимизации уголовного наказания.
Следует отметить, что преступники предварительно изучают особенности отношений, связанных со строительством жилья, обнаруживают в них «слабые места» и используют их в конструировании способа совершения соответствующего преступления [6, с. 735]. Именно поэтому предполагая, что подозреваемый будет ссылаться на неосведомленность в том или ином вопросе, следователю необходимо к моменту допроса обладать рядом доказательств, которые свидетельствуют об обратном - подписи в финансовых документах, резолюции на финансовых документах, финансовые поручения и т.д.
Проводимые исследования личности подозреваемого по рассматриваемым преступлениям свидетельствуют о том, что им является мужчина в возрасте 35-55 лет, с высшим образованием, не судимый, обладающий достаточными
управленческими способностями,
разбирающийся в строительном деле и особенностях бухгалтерского учета по освоению денежных средств, в том числе из федерального бюджета, руководитель подрядного юридического лица.
Складывающаяся на конкретный момент расследования следственная ситуация носит динамичный,
развивающийся характер, поэтому следователю необходимо избирать тот тактический прием при допросе, который принесет наибольшую результативность. Данная цель достигается путем самостоятельного изучения механизма совершения преступления, а также консультативной работы со специалистами в области освоения бюджетных денежных средств, что в свою очередь позволяет на основе сведений о личности подозреваемого избрать наиболее эффективный тактический прием, позволяющий получить
криминалистически значимую
информацию по расследуемому преступлению.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 2. С. 244-251.
2. Усачев С.И. Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере
автострахования: дисс. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2022. 224 с.
3. Кирюхин Д.А. Криминалистическая характеристика преступления как основа для построения психологического профиля подозреваемого в серийных сексуальных убийствах / ДА. Кирюхин // Криминалистические аспекты борьбы с коррупцией : материалы секции криминалистики 6-й Междунар. науч.-практ. конф. «Кутафинские чтения» -«Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции». М. : Проспект, 2014, с. 49
4. Грибунов О.П., Милюс А.И. Применение специальных знаний и назначение судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. Т. 18. № 2. С. 22-30.
5. Малыхина Е.А. Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования / Е. А. Малыхина, С. И. Усачев // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы международной научно-практической конференции, Иркутск, 1314 марта 2020 года. Иркутск: ВосточноСибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. С. 123-125.
6. Кулешов Ю.Н. Способ совершения мошенничества в сфере строительства жилья // Вестник удмуртского университет. 2020. Т. 30. Вып. 5. С. 734-739.
