CC BY
28
Специфика противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты
ЭДУАРД РУБЕНОВИЧ ВЕРГЕЛЕС,
адъюнкт 3-го факультета (подготовки научных и научно-педагогических кадров) Академия управления МВД России Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8 E-mail: my_energy@mail.ru
Specifics of Countering Crimes Committed Using Digital Financial Assets and Digital Currency
EDUARD RUBENOVICH VERGELES,
Adjunct of the 3rd Faulty (Training of Sdentifk and Pedagogiœl Staff) Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia
Russian Federation, 125171, Moscow, Zoi i Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8 E-mail: my_energy@mail.ru
УДК 330.13
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты специфики противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов. Проведен краткий анализ специфики оперативно-розыскных мероприятий в сфере преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Предложен ряд направлений по эффективному проведению оперативно-розыскных мероприятий и подготовке самого сотрудника оперативного противодействия.
Ключевые слова и словосочетания: оперативно-розыскные мероприятия; информация; цифровые финансовые активы; цифровая валюта; криптовалюта; цифровая экономика; электронный кошелек.
Annotation. The article discusses some aspects of the specifics of countering crimes committed using digital financial assets. A brief analysis of the specifics of operational investigative measures in the field of crimes committed using digital financial assets and digital currency is carried out. A number of directions are proposed for the effective conduct of operational investigative measures and the training of the operative counteraction officer himself.
Keywords and phrases: operational search activities; information; digital financial assets; digital currency; crypto-currency; digital economy; electronic wallet.
Оперативно-розыскная деятельность на всех стадиях своего развития является движущей силой органов внутренних дел (далее — ОВД). Ее эффективность как важной составляющей противодействия преступлениям не оспаривается и не подвергается сомнению. В настоящее время на эффективность данной деятельности влияние оказывает также
и развитие современных технологий. Причем даже не столько с позиции технической оснащенности современными специальными средствами при проведении мероприятий, а сколько понимания того, что необходимо получить в результате их проведения.
В современных реалиях оперативные подразделения находятся на стадии освоения но-
вых методов борьбы с набравшими оборот преступлениями, совершаемыми с использованием современных информационных технологий. В свою очередь силы и средства проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) также претерпевают значительные изменения, которые зависят от конкретного механизма совершения преступления, а также от его квалификации.
В результате проведенного автором исследования представляется возможным заключить, что к оперативному сотруднику, специализирующемуся на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий, предъявляются дополнительные требования, выражающиеся в четком понимании последовательности своих действий, правильном проведении ОРМ, а также взаимодействии с гражданами, привлеченными к содействию, при выявлении и раскрытии подобного рода преступлений. К тому же встает острая необходимость совершенствования знаний самого оперативного сотрудника в контексте понимания информационно-коммуникационных технологий и возможностей их использования. Без должного дополнительного обучения, самообразования сотруднику будет сложно организовать свою работу и реализовывать постоянно поступающую оперативную информацию от внедренного «аппарата».
Все это в условиях развития информационных технологий, а также самого общества, их использующего, дает обширное поле для изучения и разработки новой тактики выявления преступлений.
Одним из быстро развивающихся в современном мире цифровой экономики является рынок цифровых финансовых активов и цифровой валюты, которые с завидным упрямством диктуют свои правила. Высокая конфиденциальность не всегда позволяет отследить реальных участников сделки. Отсутствие посредника не дает возможности проконтролировать ход сделки между ее участниками. А так как цифровая валюта конвертируются в обычные денежные средства за счет различных бирж, сайтов по выводу ее из цифрового пространства, то это дает преступникам обширное поле для противоправных действий при совершении различного рода преступлений, таких как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, взяточничество, хищение денежных средств. Вместе с тем высокая анонимность проведения сделок приводит к сокрытию следов преступления, к усложнению поиска преступни-
ка и, соответственно, усложнению понимания самого преступления как противоправного общественно опасного деяния.
За 2021 г. оборот денежных средств, добытых преступным путем с использованием цифровой валюты, достиг 14 млрд долларов США по сравнению с 7,8 млрд долларов США в 2020 г. Общий объем трансакций вырос до 15,8 трлн долларов в 2021 г., что на 567 % больше, чем в 2020 г. Учитывая такое бурное использование цифровой валюты, неудивительно и появление большого количества ки-берпреступников [3].
На наш взгляд, это подтверждает тот факт, что количество преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты, будет значительно увеличиваться в будущем. По этой причине на правоохранительные органы ложится задача по эффективному противодействию им.
Соответственно, на первый план по противодействию такого рода преступлениям выходят оперативные подразделения органов внутренних дел. В силу своей узкой направленности преступления, совершаемые с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты, имеют свою специфику и ряд особенностей.
Самое основное, на что делается упор злоумышленником при совершении такого рода преступлений, — это конфиденциальность. В данном случае она является решающей, так как установить человека, являющегося владельцем электронного кошелька, на счете которого имеются «цифровые деньги», — очень сложная задача даже для технических специалистов, работающих в сфере цифровых финансовых активов и цифровой валюты.
Исходя из этого, можно сделать промежуточный вывод, что не всегда стандартными и устоявшимися за долгое время методами можно провести результативное ОРМ, итогом которого будет получение информации, необходимой для раскрытия либо противодействия преступлению.
Можно выделить ряд условий, которые в общем повлияют на специфику проведения ОРМ по преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Во-первых, это, конечно же, государственная стратегия борьбы с преступностью, так как задача, которая ставится перед проведением конкретного ОРМ, является частью общей идеи противодействия преступлениям в рамках государства. Во-вторых, это сама природа оперативной деятельности, которая предусматривает скрытое (неглас -
ное) взаимодействие с субъектом мероприятия и направление ситуации в нужное для органа, проводящего ОРМ, русло. В-третьих, непосредственно уровень подготовки оперативного сотрудника, возможность (оригинальность) проведения необходимого ОРМ для достижения поставленных целей.
На последнем условии стоит остановиться подробнее. Как уже отмечалось выше, при проведении ОРМ по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты, может возникнуть ряд проблем, связанных со спецификой самого преступления. Оперативный сотрудник должен обладать необходимыми навыками для того, чтобы грамотно его реализовать. У сотрудника должно быть понимание, что необходимо получить, какого вида информацию и как правильно ее документировать для последующего использования, так как данный вид преступления можно условно назвать «техническим», практически полностью происходящим в цифровой среде (сети Интернет).
ОРМ как инструмент противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты, могут содержать в себе два направления:
— проводимые в цифровой среде (сеть Интернет);
— проводимые традиционными методами.
Причем оба направления могут распространяться на одно и то же оперативно-розыскное мероприятие в ходе реализации мер, направленных на выявление преступлений. Все зависит от запланированных действий оперативным сотрудником, являющимся непосредственным инициатором ОРМ. Оперативный сотрудник, выступающий инициатором проведения ОРМ, при противодействии преступлениям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов, должен обладать:
— знаниями нормативных правовых актов, регламентирующих вид деятельности, по которому необходимо провести оперативное мероприятие, а также в сфере уголовного права для возможности разграничения правонарушений и преступлений, установки причинно-следственных связей;
— аналитическим складом ума для обработки и возможно дальнейших последовательных действий при получении значимой информации [2];
— специальными познаниями и навыками в области цифровых финансовых активов и цифровой валюты, а именно знать способы проведения трансакций, порядок их оборота,
как платежная система может быть использована, какой вид электронного кошелька используется и т. д.
К оперативному сотруднику дополнительно предъявляются требования в части прогнозирования дальнейших действий субъекта, в отношении которого проводится ОРМ. Вместе с тем появляется необходимость использования такого рода источников информации для аналитики и разведки, как BigData, 08ШТ, а точнее платформ, которые аккумулируют и предоставляют такого рода информацию [1].
Так как данный вид преступлений является относительно новым для оперативно-розыскных подразделений, то и материал, отражающий специфику проведения ОРМ в части противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий и тем более с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты, необходимо нарабатывать.
До сих пор нет единого представления о сущности цифровых финансовых активов и цифровой валюты в экономике России, несмотря на то, что 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данное обстоятельство следует также из того, что законодательно термины «цифровая валюта» и «криптовалюты» не разведены, а определение понятия «крип-товалюта» и вовсе не имеет официального выражения. Это затрудняет понимание и, соответственно, деятельность по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере цифровых финансовых активов, цифровой валюты и криптовалюты.
Таким образом, существует необходимость осмысления оперативного внедрения с точки зрения общего института цифровых финансовых активов и цифровой валюты, а также законодательной регламентации термина «крипто-валюта».
Необходимо разработать методику противодействия такого рода преступлениям, опираясь на данный вид ОРМ как на один из наиболее эффективных. Преступления с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты в будущем могут создать определенные трудности в обеспечении безопасности экономики государства, а реализация вышеуказанных мер превентивного характера может послужить отличным плацдармом для последующего предупреждения такого рода преступлений.
Список литературы:
1. Лапунова Ю. А., Бегунов А. Ю. Полемика о концептуальных основах цифровой оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире: сборник научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. Москва: Инфра-М, 2021.
2. Саркисян Г. Г. Особенности подготовки аналитиков для подразделений, осуществляющих информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации // Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире: сборник научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. Москва: Инфра-М, 2021.
3. The 2022 CryptoCrimeReport. URL: https:// go .chainalysis .com/rs/503 - FAP -074/images / Crypto-Crime-Report-2022.pdf (дата обращения: 11.04.2022).
